Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Ivanovo

Registration Number	M34WH8L92FM5
Alias	Кизеев Михаил Владимирович Кізєєв Михайло Володимирович Михаил Владимирович Кизеев KIZEEV MIKHAIL КИЗЕЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL VLADIMIROVICH KIZEEV KIZEEV MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL VLADIMIROVICH KIZEEV MIKHAIL KIZEEV KIZIEIEV MYKHAILO VOLODYMYROVYCH 米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·基泽耶夫 MIKHAIL VLADIMIROVICH KIZEEV Михаил Владимирович Кизеев Кізєєв Михайло Володимирович KIZEEV, MIKHAIL VLADIMIROVICH MICHAIL VLADIMIROVITJ KIZEJEV MIKHAIL KIZEYEV ミハイル・キゼエフ Кизеев, Михаил Владимирович Михаил Владимирович КИЗЕЕВ
First Name	MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL MIKHAIL VLADIMIROVICH Михаил
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	Кизеев KIZEEV KIZEEV КИЗЕЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-03-31
Birth-Place	IVANOVO RUSSIA Російська Федерація, м. Іваново IVANOVO
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4062 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35643

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q108684918 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7294.28 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q108684918 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 272 Country: Canada Entity: Q108684918 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49385 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q108684918 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7294.28 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q108684918 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108684918 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/261 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108684918 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0423 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108684918 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0423 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108684918 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 260 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108684918 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108684918 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q108684918 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35643 Country: United States Entity: Q108684918 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108684918 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9410 Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q108684918 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Anna Evgenievna TSIVILEVA

Alias	ANNA PUTINA- TSIVILYOVA ЦИВИЛЁВА Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Логинова Анна Путина анна цивилева Анна Евгеньевна ЦИВИЛЁВА ANNA PUTINA ANNA LOGINOVA ANNA YEVGENYEVNA TSIVILYOVA Логинова, Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Цивилёва Цивилёва, Анна Евгеньевна Цивільова Анна Євгенівна ANNA PUTINA-TSIVILYOVA TSIVILYOVA ANNA PUTINA Анна Логинова Цивилёва Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Путина ANNA TSIVILEVA TSIVILEVA ANNA ANNA EVGENIEVNA TSIVILYOVA TSIVILYOVA ANNA EVGENIEVNA Путина, Анна Евгеньевна
ID Number	771921270207
Inn-Code	771921270207
Profile Type	PERSON
Name	ANNA TSIVELEVA ANNA TSIVILYOVA ANNA CIVIľOVA Анна Евгеньевна ЦИВИЛЁВА ANNA CIVILJOVA TSYVILOVA ANNA YEVHENIVNA Анна Цивилёва 安娜·齐维列娃 Анна Евгеньевна Цивилёва ANNA JEVGENJEVNA TSIVILJOVA Цивільова Анна Євгенівна ANNA PUTINA-TSIVILYOVA Анна Евгеньевна Цивилева АННА ЕВГЕНЬЕВНА ЦИВИЛЕВА ANNA TSIVILEVA TSIVILEVA ANNA EVGENIEVNA Анна Цивильова ANNA JEWGENJEWNA ZIWILJOWA ANNA EVGENIEVNA TSIVILEVA ANNA EVGENIEVNA TSIVILYOVA
First Name	ANNA EVGENIEVNA АННА ANNA Анна
Middle Name	JEVGENJEVNA EVGENIEVNA Евгеньевна
Last Name	TSIVILYOVA CIVIľOVA TSIVILYOVA CIVILJOVA Цивильова TSIVILJOVA TSIVILEVA ЦИВИЛЕВА ЦИВИЛЁВА TSIVELEVA TSIVILEVA PUTINA-TSIVILYOVA Цивилева
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-05-09
Birth-Place	IVANOVO, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) IVANOVO RUSSIA IVANOVO IVANOVO, RUSSIAN FEDERATION IVANOVO, URSS IVANOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBRE DU CONSEIL DU FORUM EURASIATIQUE DES FEMMES RELEVANT DU CONSEIL DE FéDéRATION DE RUSSIE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD (2018-) PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”; PRéSIDENTE DU CONSEIL DE TUTELLE DE LA SPHèRE SOCIALE DE LA RéGION DE KEMEROVO; MEMBRE DU CONSEIL DU FORUM EURASIATIQUE DES FEMMES RELEVANT DU CONSEIL DE FéDéRATION DE RUSSIE PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” PRéSIDENTE DU CONSEIL DE TUTELLE DE LA SPHèRE SOCIALE DE LA RéGION DE KEMEROVO CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”; CHAIR OF THE COUNCIL FOR GUARDIANSHIP IN THE SOCIAL SPHERE OF THE KEMEROVO REGION; MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN WOMEN’S FORUM UNDER THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-06-29
Modified At	2024-09-23
Tax Number	771921270207
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Іваново
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANNA TSIVILEVA EST PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”. ELLE EST L’éPOUSE DE SERGEY EVGENIEVICH TSIVILEV, GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE KEMEROVO. ELLE EST éGALEMENT UNE PROCHE PARENTE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” JOUE UN RôLE IMPORTANT DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, CAR ELLE SOUTIENT LES VéTéRANS QUI ONT PARTICIPé AUX ACTIONS MILITAIRES EN UKRAINE. LA FONDATION OPèRE éGALEMENT DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DES OBLASTS DE DONETSK ET DE LOUGANSK ET DE CRIMéE. LA FONDATION A CONCLU DES ACCORDS AVEC DE NOMBREUSES AUTRES ORGANISATIONS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX AFIN DE SOUTENIR LES VéTéRANS DE LA GUERRE D’AGRESSION. LA FONDATION SOUTIENT DES VéTéRANS, Y COMPRIS DES COMBATTANTS DE DONETSK ET DE LOUGANSK. LA FONDATION PARTICIPE éGALEMENT à LA RéHABILITATION DES VéTéRANS EN VUE D’ASSURER LEUR RETOUR AU SERVICE ACTIF DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. ANNA TSIVILEVA A PU DEVENIR PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” GRâCE à SES RELATIONS éTROITES AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. ANNA TSIVILEVA TIRE DONC PARTI DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. À CE TITRE, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ELLE EST éGALEMENT ASSOCIéE à LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”. RUSSIAN STATESWOMAN, PUBLIC FIGURE AND BUSINESSWOMAN FUNCTION: CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”; CHAIR OF THE COUNCIL FOR GUARDIANSHIP IN THE SOCIAL SPHERE OF THE KEMEROVO REGION; ANNA TSIVILEVA IS THE CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”. SHE IS THE WIFE OF SERGEY EVGENIEVICH TSIVILEV, WHO IS GOVERNOR OF THE KEMEROVO OBLAST. SHE IS ALSO A RELATIVE OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND” PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AS IT SUPPORTS VETERANS WHO HAVE TAKEN PART IN THE MILITARY ACTIONS IN UKRAINE. THE FOUNDATION ALSO OPERATES IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF DONETSK AND LUHANSK OBLASTS AND CRIMEA. THE FOUNDATION HAS CONCLUDED AGREEMENTS WITH MULTIPLE OTHER ORGANISATIONS AND LOCAL GOVERNMENTS FOR THE PURPOSES OF SUPPORTING THE VETERANS OF THE WAR OF AGGRESSION. THE FOUNDATION SUPPORTS VETERANS, INCLUDING FIGHTERS FROM DONETSK AND LUHANSK. THE FOUNDATION IS ALSO INVOLVED IN THE REHABILITATION OF VETERANS FOR THEIR RETURN INTO ACTIVE SERVICE FOR THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ANNA TSIVILEVA WAS ABLE TO BECOME CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND” THANKS TO HER CLOSE RELATIONSHIP WITH PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THEREFORE, ANNA TSIVILEVA BENEFITS FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. IN HER ROLE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SHE IS ALSO ASSOCIATED WITH THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”. MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN WOMEN’S FORUM UNDER THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 771921270207 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 771921270207
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6965

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10913.81 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q119163909 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70669 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q119163909 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10913.81 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q119163909 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q119163909 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q119163909 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anna Tsivileva est présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Elle est l’épouse de Sergey Evgenievich Tsivilev, gouverneur de l’oblast de Kemerovo. Elle est également une proche parente du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. La Fondation “Défenseurs de la patrie” joue un rôle important dans la guerre d’agression contre l’Ukraine, car elle soutient les vétérans qui ont participé aux actions militaires en Ukraine. La fondation opère également dans les territoires illégalement occupés des oblasts de Donetsk et de Lougansk et de Crimée. La fondation a conclu des accords avec de nombreuses autres organisations et gouvernements locaux afin de soutenir les vétérans de la guerre d’agression. La Fondation soutient des vétérans, y compris des combattants de Donetsk et de Lougansk. La fondation participe également à la réhabilitation des vétérans en vue d’assurer leur retour au service actif dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Anna Tsivileva a pu devenir présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie” grâce à ses relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Anna Tsivileva tire donc parti de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. À ce titre, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Elle est également associée à la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1481 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q119163909 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1481 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q119163909 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q119163909 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Anna Tsivileva est présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Elle est l’épouse de Sergey Evgenievich Tsivilev, gouverneur de l’oblast de Kemerovo. Elle est également une proche parente du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. La Fondation “Défenseurs de la patrie” joue un rôle important dans la guerre d’agression contre l’Ukraine, car elle soutient les vétérans qui ont participé aux actions militaires en Ukraine. La fondation opère également dans les territoires illégalement occupés des oblasts de Donetsk et de Lougansk et de Crimée. La fondation a conclu des accords avec de nombreuses autres organisations et gouvernements locaux afin de soutenir les vétérans de la guerre d’agression. La Fondation soutient des vétérans, y compris des combattants de Donetsk et de Lougansk. La fondation participe également à la réhabilitation des vétérans en vue d’assurer leur retour au service actif dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Anna Tsivileva a pu devenir présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie” grâce à ses relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Anna Tsivileva tire donc parti de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. À ce titre, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Elle est également associée à la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q119163909 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Mikhail Evgenievich PUTIN

Alias	михаил евгеньевич путин MIKHAIL EVGENYEVICH PUTIN
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL EVGENIEVICH PUTIN MIKHAIL PUTIN Михаил Евгеньевич Путин
First Name	MIKHAIL MIKHAIL
Middle Name	EVGENIEVICH
Last Name	PUTIN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-07-02 1967-02-07
Birth-Place	IVANOVO RUSSIA IVANOVO, RUSSIA IVANOVO
First Seen	2022-08-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-03-12
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF SOGAZ INSURANCE AND GAZPROM, AND RELATIVE OF PRESIDENT PUTIN Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» RUSSIAN BUSINESSPERSON

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q124822348 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1461 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q124822348 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mikhail Evgenievich PUTIN (hereafter PUTIN) is a Russian businessman and cousin of President Vladimir Putin. PUTIN is Deputy Chairman of the Management Board of SOGAZ Insurance, and is therefore a member of, or associated with, a company that is: 1. involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; and 2. involved in carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian financial services sector. PUTIN is also Deputy Chairman of the Management Board of Gazprom. He is therefore a member of, or associated with, an entity that is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1461 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q124822348 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail Evgenievich PUTIN (hereafter PUTIN) is a Russian businessman and cousin of President Vladimir Putin. PUTIN is Deputy Chairman of the Management Board of SOGAZ Insurance, and is therefore a member of, or associated with, a company that is: 1. involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; and 2. involved in carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian financial services sector. PUTIN is also Deputy Chairman of the Management Board of Gazprom. He is therefore a member of, or associated with, an entity that is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q124822348 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Vladimir Bochkov

Alias	WLADIMIR BOTSCHKOW Бочков Владимир Михайлович VLADIMIR MIKHAYLOVICH BOCHKOV VLADIMIR MIKHAILOVICH BOCHKOV Бочков Володимир Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	WLADIMIR MICHAILOWITSCH BOTSCHKOW VLADIMIR BOCHKOV Владимир Михайлович Бочков BOCHKOV VOLODYMYR MYKHAILOVYCH Бочков Володимир Михайлович
First Name	VLADIMIR
Last Name	BOCHKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1946-07-01
Birth-Place	IVANOVO м. Іваново РРФСР
Position	представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Івановської області у 2014 році – член комітету Ради федерації з регламенту та організації парламентської діяльності MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2013-2018)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-04-09
Modified At	2024-04-02
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16627830 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16627830 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Aleksey Khokhlov

Alias	ALEXEY ALEXEYEVICH KHOKHLOV ALEKSEJ KHOKHLOV ALEXEI ALEXEYEVICH KHOKHLOV ALEXEY ALEXEEVICH KHOKHLOV ALEKSEI ALEKSEEVICH KHOKHLOV ALEKSEY ALEKSEEVICH KHOKHLOV ALEKSEJ ALEKSEJEVITJ KHOKHLOV ALEKSEI KHOKHLOV ALEXEI CHOCHLOW ALEKSEI ALEKSEYEVICH KHOKHLOV ALEKSEY ALEKSéYEVICH JOJLOV Хохлов, Алексей Алексеевич ALEKSEï KHOKHLOV ALEXEI ALEXEEVICH KHOKHLOV Хохлов Алексей Алексеевич ALEKSEï ALEKSEïéVITCH KHOKHLOV ALEKSEY ALEKSEYEVICH KHOKHLOV KHOKHLOV ALEKSEI ALEXEY KHOKHLOV Хохлов Олексій Олексійович ALEXEI KHOKHLOV Алексей Алексеевич Хохлов ALEXEï ALEXEïéVITCH KHOKHLOV
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEJ KHOKHLOV Хохлов Алексей Алексеевич ALEXEI ALEXEJEWITSCH CHOCHLOW Хохлов Олексій Олексійович ALEKSEJ KOKLOV ALEKSEY ALEKSEEVITSJ HOCHLOV ALEXEï KHOKHLOV ALEKSEY KHOKHLOV ALEKSEY JOJLOV Хохлов, Алексей Алексеевич KHOKHLOV OLEKSII OLEKSIIOVYCH 阿列克谢·阿列克谢耶维奇·霍赫洛夫
First Name	ALEXEY
Last Name	KHOKHLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-11-06
Birth-Place	Російська Федерація, Івановська обл., м. Іваново м.Іваново, Російська Федерація IVANOVO
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-08-31
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19916135 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q19916135 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Valery Ivanov

Alias	WALERI IWANOW Иванов, Валерий Викторович Іванов Валерій Вікторович VALERY VIKTOROVICH IVANOV Иванов Валерий Викторович
Profile Type	PERSON
Name	Иванов, Валерий Викторович Іванов Валерій Вікторович WALERI WIKTOROWITSCH IWANOW VALERY IVANOV Иванов Валерий Викторович IVANOV VALERII VIKTOROVYCH
First Name	VALERY
Last Name	IVANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-09-14
Birth-Place	м. Іваново, Івановська область IVANOVO
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q41199756 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q41199756 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Vladimir Lisin

Alias	VLADIMIR LISSIN LISIN VLADIMIR SERGEEVICH Владимир Сергеевич Лисин VLADIMIR LISIN LISIN VLADIMIR Лисин, Владимир Сергеевич Владимир Лисин Лисин В. С. Лисин, Владимир VLADIMIR SERGEJEVITJ LISIN WLADIMIR LISSIN 弗拉吉米爾·拉辛 Лисин В. VLADIMIR SERGHEEVICI LISIN Лисин Владимир Сергеевич WLADIMIR LISIN 弗拉基米爾·利辛 VLADIMIR SERGEYEVICH LISIN
Inn-Code	482500601799
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR LISIN VLADIMIR SERGEEVITSJ LISIN LISIN VOLODYMYR SERHIIOVYCH VLADIMIR LISSINE Лісін Володимир Сергійович Владимир Сергеевич Лисин ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ЛИСИН Владимир Лисин 弗拉基米尔·利辛 WLADIMIR SERGEJEWITSCH LISSIN فلاديمير ليسين ウラジーミル・リシン ולדימיר ליסין VLADIMIR LISIN VLADIMIR LISSIN LISIN VLADIMIR SERGEEVICH ولادیمیر لیسین 블라디미르 리신 ဗလာဒီမာ လစ်စင်
First Name	VLADIMIR ВЛАДИМИР
Last Name	LISIN ЛИСИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-05-07
Birth-Place	IVANOVO, RUSSIA IVANOVO
Position	PRESIDENT (2002-2020) CHAIRPERSON (1998-) CHIEF EXECUTIVE OFFICER PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION (2018-2022) PRESIDENT (2009-2021)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN HE IS A RUSSIAN OLIGARCH. IN 2024, LISIN'S FORTUNE WAS ESTIMATED AT 26.6 BILLION USD. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT, FIRST PORT COMPANY, AND THE VOLGA SHIPPING COMPANY. HE RANKED 3RD ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA'. COMPANIES HE IS LINKED TO SUPPLY EQUIPMENT AND MATERIALS AND PROVIDE SERVICES TO THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. HE ACTIVELY FINANCES THE RULING UNITED RUSSIA PARTY THROUGH SPECIALLY CREATED FUNDS. HE IS A RUSSIAN OLIGARCH. IN 2024, LISIN'S FORTUNE WAS ESTIMATED AT 26.6 BILLION USD. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT, FIRST PORT COMPANY, AND THE VOLGA SHIPPING COMPANY. HE RANKED 3RD ON FORBES' LIST OF "125 BILLIONAIRES OF RUSSIA." COMPANIES HE IS LINKED TO SUPPLY EQUIPMENT AND MATERIALS AND PROVIDE SERVICES TO THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. HE ACTIVELY FINANCES THE RULING UNITED RUSSIA PARTY THROUGH SPECIALLY CREATED FUNDS. CHAIRMAN AND MAJORITY SHAREHOLDER OF NOVOLIPETSK STEEL (NLMK GROUP) RUSSIAN OLIGARCH. IN 2024, LISIN'S FORTUNE WAS ESTIMATED AT 26.6 BILLION USD. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT, FIRST PORT COMPANY, AND THE VOLGA SHIPPING COMPANY. HE RANKED THIRD IN THE LIST OF RICHEST BUSINESSMEN IN RUSSIA ACCORDING TO FORBES MAGAZINE. COMPANIES HE IS LINKED TO SUPPLY EQUIPMENT AND MATERIALS AND PROVIDE SERVICES TO THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. HE ACTIVELY FINANCES THE RULING UNITED RUSSIA PARTY THROUGH SPECIALLY CREATED FUNDS. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q470975 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q470975 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. VITALII ZINKEVICH

Profile Type	PERSON
Name	VITALII ZINKEVICH
First Name	VITALII
Last Name	ZINKEVICH
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-07-30
Birth-Place	IVANOVO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	75
Hair-Color	GRYG
Height	1.75
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-48718

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/48718 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-48718 Program: Red Notice Reason: Swindling committed by an organised group on an especially large scale Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. BIKE GADZHIEVA

Profile Type	PERSON
Name	BIKE GADZHIEVA
First Name	BIKE
Last Name	GADZHIEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1995-12-23
Birth-Place	IVANOVO TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-23879

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/23879 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-23879 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices