Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Khokhlov

1. Andrei Vladimirovich Khokhlov

Registration Number	QP8JPJW2YQ45
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI VLADIMIROVICH KHOKHLOV ANDREI VLADIMIROVICH KHOKHLOV KHOKHLOV, ANDREI VLADIMIROVICH
First Name	ANDREI VLADIMIROVICH ANDREI
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	KHOKHLOV KHOKHLOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1980-06-02
Birth-Place	MUROM, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-28
Tax Number	503117548207
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38659

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38659 Country: United States Entity: NK-DRf5G9mq7sSbPaZsRGUNmi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXF Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-DRf5G9mq7sSbPaZsRGUNmi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aleksey Khokhlov

Alias	ALEXEY ALEXEYEVICH KHOKHLOV ALEKSEJ KHOKHLOV ALEXEI ALEXEYEVICH KHOKHLOV ALEXEY ALEXEEVICH KHOKHLOV ALEKSEI ALEKSEEVICH KHOKHLOV ALEKSEY ALEKSEEVICH KHOKHLOV ALEKSEJ ALEKSEJEVITJ KHOKHLOV ALEKSEI KHOKHLOV ALEXEI CHOCHLOW ALEKSEI ALEKSEYEVICH KHOKHLOV ALEKSEY ALEKSéYEVICH JOJLOV Хохлов, Алексей Алексеевич ALEKSEï KHOKHLOV ALEXEI ALEXEEVICH KHOKHLOV Хохлов Алексей Алексеевич ALEKSEï ALEKSEïéVITCH KHOKHLOV ALEKSEY ALEKSEYEVICH KHOKHLOV KHOKHLOV ALEKSEI ALEXEY KHOKHLOV Хохлов Олексій Олексійович ALEXEI KHOKHLOV Алексей Алексеевич Хохлов ALEXEï ALEXEïéVITCH KHOKHLOV
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEJ KHOKHLOV Хохлов Алексей Алексеевич ALEXEI ALEXEJEWITSCH CHOCHLOW Хохлов Олексій Олексійович ALEKSEJ KOKLOV ALEKSEY ALEKSEEVITSJ HOCHLOV ALEXEï KHOKHLOV ALEKSEY KHOKHLOV ALEKSEY JOJLOV Хохлов, Алексей Алексеевич KHOKHLOV OLEKSII OLEKSIIOVYCH 阿列克谢·阿列克谢耶维奇·霍赫洛夫
First Name	ALEXEY
Last Name	KHOKHLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-11-06
Birth-Place	Російська Федерація, Івановська обл., м. Іваново м.Іваново, Російська Федерація IVANOVO
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-08-31
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19916135 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q19916135 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active