Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Ivanovo, russia

Alias	ANNA PUTINA- TSIVILYOVA ЦИВИЛЁВА Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Логинова Анна Путина анна цивилева Анна Евгеньевна ЦИВИЛЁВА ANNA PUTINA ANNA LOGINOVA ANNA YEVGENYEVNA TSIVILYOVA Логинова, Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Цивилёва Цивилёва, Анна Евгеньевна Цивільова Анна Євгенівна ANNA PUTINA-TSIVILYOVA TSIVILYOVA ANNA PUTINA Анна Логинова Цивилёва Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Путина ANNA TSIVILEVA TSIVILEVA ANNA ANNA EVGENIEVNA TSIVILYOVA TSIVILYOVA ANNA EVGENIEVNA Путина, Анна Евгеньевна
ID Number	771921270207
Inn-Code	771921270207
Profile Type	PERSON
Name	ANNA TSIVELEVA ANNA TSIVILYOVA ANNA CIVIľOVA Анна Евгеньевна ЦИВИЛЁВА ANNA CIVILJOVA TSYVILOVA ANNA YEVHENIVNA Анна Цивилёва 安娜·齐维列娃 Анна Евгеньевна Цивилёва ANNA JEVGENJEVNA TSIVILJOVA Цивільова Анна Євгенівна ANNA PUTINA-TSIVILYOVA Анна Евгеньевна Цивилева АННА ЕВГЕНЬЕВНА ЦИВИЛЕВА ANNA TSIVILEVA TSIVILEVA ANNA EVGENIEVNA Анна Цивильова ANNA JEWGENJEWNA ZIWILJOWA ANNA EVGENIEVNA TSIVILEVA ANNA EVGENIEVNA TSIVILYOVA
First Name	ANNA EVGENIEVNA АННА ANNA Анна
Middle Name	JEVGENJEVNA EVGENIEVNA Евгеньевна
Last Name	TSIVILYOVA CIVIľOVA TSIVILYOVA CIVILJOVA Цивильова TSIVILJOVA TSIVILEVA ЦИВИЛЕВА ЦИВИЛЁВА TSIVELEVA TSIVILEVA PUTINA-TSIVILYOVA Цивилева
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-05-09
Birth-Place	IVANOVO, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) IVANOVO RUSSIA IVANOVO IVANOVO, RUSSIAN FEDERATION IVANOVO, URSS IVANOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBRE DU CONSEIL DU FORUM EURASIATIQUE DES FEMMES RELEVANT DU CONSEIL DE FéDéRATION DE RUSSIE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD (2018-) PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”; PRéSIDENTE DU CONSEIL DE TUTELLE DE LA SPHèRE SOCIALE DE LA RéGION DE KEMEROVO; MEMBRE DU CONSEIL DU FORUM EURASIATIQUE DES FEMMES RELEVANT DU CONSEIL DE FéDéRATION DE RUSSIE PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” PRéSIDENTE DU CONSEIL DE TUTELLE DE LA SPHèRE SOCIALE DE LA RéGION DE KEMEROVO CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”; CHAIR OF THE COUNCIL FOR GUARDIANSHIP IN THE SOCIAL SPHERE OF THE KEMEROVO REGION; MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN WOMEN’S FORUM UNDER THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-06-29
Modified At	2024-09-23
Tax Number	771921270207
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Іваново
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANNA TSIVILEVA EST PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”. ELLE EST L’éPOUSE DE SERGEY EVGENIEVICH TSIVILEV, GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE KEMEROVO. ELLE EST éGALEMENT UNE PROCHE PARENTE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” JOUE UN RôLE IMPORTANT DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, CAR ELLE SOUTIENT LES VéTéRANS QUI ONT PARTICIPé AUX ACTIONS MILITAIRES EN UKRAINE. LA FONDATION OPèRE éGALEMENT DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DES OBLASTS DE DONETSK ET DE LOUGANSK ET DE CRIMéE. LA FONDATION A CONCLU DES ACCORDS AVEC DE NOMBREUSES AUTRES ORGANISATIONS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX AFIN DE SOUTENIR LES VéTéRANS DE LA GUERRE D’AGRESSION. LA FONDATION SOUTIENT DES VéTéRANS, Y COMPRIS DES COMBATTANTS DE DONETSK ET DE LOUGANSK. LA FONDATION PARTICIPE éGALEMENT à LA RéHABILITATION DES VéTéRANS EN VUE D’ASSURER LEUR RETOUR AU SERVICE ACTIF DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. ANNA TSIVILEVA A PU DEVENIR PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” GRâCE à SES RELATIONS éTROITES AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. ANNA TSIVILEVA TIRE DONC PARTI DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. À CE TITRE, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ELLE EST éGALEMENT ASSOCIéE à LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”. RUSSIAN STATESWOMAN, PUBLIC FIGURE AND BUSINESSWOMAN FUNCTION: CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”; CHAIR OF THE COUNCIL FOR GUARDIANSHIP IN THE SOCIAL SPHERE OF THE KEMEROVO REGION; ANNA TSIVILEVA IS THE CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”. SHE IS THE WIFE OF SERGEY EVGENIEVICH TSIVILEV, WHO IS GOVERNOR OF THE KEMEROVO OBLAST. SHE IS ALSO A RELATIVE OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND” PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AS IT SUPPORTS VETERANS WHO HAVE TAKEN PART IN THE MILITARY ACTIONS IN UKRAINE. THE FOUNDATION ALSO OPERATES IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF DONETSK AND LUHANSK OBLASTS AND CRIMEA. THE FOUNDATION HAS CONCLUDED AGREEMENTS WITH MULTIPLE OTHER ORGANISATIONS AND LOCAL GOVERNMENTS FOR THE PURPOSES OF SUPPORTING THE VETERANS OF THE WAR OF AGGRESSION. THE FOUNDATION SUPPORTS VETERANS, INCLUDING FIGHTERS FROM DONETSK AND LUHANSK. THE FOUNDATION IS ALSO INVOLVED IN THE REHABILITATION OF VETERANS FOR THEIR RETURN INTO ACTIVE SERVICE FOR THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ANNA TSIVILEVA WAS ABLE TO BECOME CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND” THANKS TO HER CLOSE RELATIONSHIP WITH PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THEREFORE, ANNA TSIVILEVA BENEFITS FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. IN HER ROLE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SHE IS ALSO ASSOCIATED WITH THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”. MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN WOMEN’S FORUM UNDER THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 771921270207 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 771921270207
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6965

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10913.81 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q119163909 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70669 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q119163909 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10913.81 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q119163909 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q119163909 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q119163909 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anna Tsivileva est présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Elle est l’épouse de Sergey Evgenievich Tsivilev, gouverneur de l’oblast de Kemerovo. Elle est également une proche parente du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. La Fondation “Défenseurs de la patrie” joue un rôle important dans la guerre d’agression contre l’Ukraine, car elle soutient les vétérans qui ont participé aux actions militaires en Ukraine. La fondation opère également dans les territoires illégalement occupés des oblasts de Donetsk et de Lougansk et de Crimée. La fondation a conclu des accords avec de nombreuses autres organisations et gouvernements locaux afin de soutenir les vétérans de la guerre d’agression. La Fondation soutient des vétérans, y compris des combattants de Donetsk et de Lougansk. La fondation participe également à la réhabilitation des vétérans en vue d’assurer leur retour au service actif dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Anna Tsivileva a pu devenir présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie” grâce à ses relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Anna Tsivileva tire donc parti de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. À ce titre, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Elle est également associée à la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1481 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q119163909 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1481 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q119163909 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q119163909 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Anna Tsivileva est présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Elle est l’épouse de Sergey Evgenievich Tsivilev, gouverneur de l’oblast de Kemerovo. Elle est également une proche parente du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. La Fondation “Défenseurs de la patrie” joue un rôle important dans la guerre d’agression contre l’Ukraine, car elle soutient les vétérans qui ont participé aux actions militaires en Ukraine. La fondation opère également dans les territoires illégalement occupés des oblasts de Donetsk et de Lougansk et de Crimée. La fondation a conclu des accords avec de nombreuses autres organisations et gouvernements locaux afin de soutenir les vétérans de la guerre d’agression. La Fondation soutient des vétérans, y compris des combattants de Donetsk et de Lougansk. La fondation participe également à la réhabilitation des vétérans en vue d’assurer leur retour au service actif dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Anna Tsivileva a pu devenir présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie” grâce à ses relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Anna Tsivileva tire donc parti de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. À ce titre, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Elle est également associée à la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q119163909 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mikhail Evgenievich PUTIN

Alias	михаил евгеньевич путин MIKHAIL EVGENYEVICH PUTIN
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL EVGENIEVICH PUTIN MIKHAIL PUTIN Михаил Евгеньевич Путин
First Name	MIKHAIL MIKHAIL
Middle Name	EVGENIEVICH
Last Name	PUTIN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-07-02 1967-02-07
Birth-Place	IVANOVO RUSSIA IVANOVO, RUSSIA IVANOVO
First Seen	2022-08-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-03-12
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF SOGAZ INSURANCE AND GAZPROM, AND RELATIVE OF PRESIDENT PUTIN Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» RUSSIAN BUSINESSPERSON

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q124822348 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1461 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q124822348 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mikhail Evgenievich PUTIN (hereafter PUTIN) is a Russian businessman and cousin of President Vladimir Putin. PUTIN is Deputy Chairman of the Management Board of SOGAZ Insurance, and is therefore a member of, or associated with, a company that is: 1. involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; and 2. involved in carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian financial services sector. PUTIN is also Deputy Chairman of the Management Board of Gazprom. He is therefore a member of, or associated with, an entity that is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1461 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q124822348 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail Evgenievich PUTIN (hereafter PUTIN) is a Russian businessman and cousin of President Vladimir Putin. PUTIN is Deputy Chairman of the Management Board of SOGAZ Insurance, and is therefore a member of, or associated with, a company that is: 1. involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; and 2. involved in carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian financial services sector. PUTIN is also Deputy Chairman of the Management Board of Gazprom. He is therefore a member of, or associated with, an entity that is carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q124822348 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

3. Vladimir Lisin

Alias	VLADIMIR LISSIN LISIN VLADIMIR SERGEEVICH Владимир Сергеевич Лисин VLADIMIR LISIN LISIN VLADIMIR Лисин, Владимир Сергеевич Владимир Лисин Лисин В. С. Лисин, Владимир VLADIMIR SERGEJEVITJ LISIN WLADIMIR LISSIN 弗拉吉米爾·拉辛 Лисин В. VLADIMIR SERGHEEVICI LISIN Лисин Владимир Сергеевич WLADIMIR LISIN 弗拉基米爾·利辛 VLADIMIR SERGEYEVICH LISIN
Inn-Code	482500601799
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR LISIN VLADIMIR SERGEEVITSJ LISIN LISIN VOLODYMYR SERHIIOVYCH VLADIMIR LISSINE Лісін Володимир Сергійович Владимир Сергеевич Лисин ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ЛИСИН Владимир Лисин 弗拉基米尔·利辛 WLADIMIR SERGEJEWITSCH LISSIN فلاديمير ليسين ウラジーミル・リシン ולדימיר ליסין VLADIMIR LISIN VLADIMIR LISSIN LISIN VLADIMIR SERGEEVICH ولادیمیر لیسین 블라디미르 리신 ဗလာဒီမာ လစ်စင်
First Name	VLADIMIR ВЛАДИМИР
Last Name	LISIN ЛИСИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-05-07
Birth-Place	IVANOVO, RUSSIA IVANOVO
Position	PRESIDENT (2002-2020) CHAIRPERSON (1998-) CHIEF EXECUTIVE OFFICER PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL SHOOTING SPORT FEDERATION (2018-2022) PRESIDENT (2009-2021)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN HE IS A RUSSIAN OLIGARCH. IN 2024, LISIN'S FORTUNE WAS ESTIMATED AT 26.6 BILLION USD. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT, FIRST PORT COMPANY, AND THE VOLGA SHIPPING COMPANY. HE RANKED 3RD ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA'. COMPANIES HE IS LINKED TO SUPPLY EQUIPMENT AND MATERIALS AND PROVIDE SERVICES TO THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. HE ACTIVELY FINANCES THE RULING UNITED RUSSIA PARTY THROUGH SPECIALLY CREATED FUNDS. HE IS A RUSSIAN OLIGARCH. IN 2024, LISIN'S FORTUNE WAS ESTIMATED AT 26.6 BILLION USD. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT, FIRST PORT COMPANY, AND THE VOLGA SHIPPING COMPANY. HE RANKED 3RD ON FORBES' LIST OF "125 BILLIONAIRES OF RUSSIA." COMPANIES HE IS LINKED TO SUPPLY EQUIPMENT AND MATERIALS AND PROVIDE SERVICES TO THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. HE ACTIVELY FINANCES THE RULING UNITED RUSSIA PARTY THROUGH SPECIALLY CREATED FUNDS. CHAIRMAN AND MAJORITY SHAREHOLDER OF NOVOLIPETSK STEEL (NLMK GROUP) RUSSIAN OLIGARCH. IN 2024, LISIN'S FORTUNE WAS ESTIMATED AT 26.6 BILLION USD. HIS MAIN ASSETS INCLUDE THE NOVOLIPETSK METALLURGICAL PLANT, FIRST PORT COMPANY, AND THE VOLGA SHIPPING COMPANY. HE RANKED THIRD IN THE LIST OF RICHEST BUSINESSMEN IN RUSSIA ACCORDING TO FORBES MAGAZINE. COMPANIES HE IS LINKED TO SUPPLY EQUIPMENT AND MATERIALS AND PROVIDE SERVICES TO THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. HE ACTIVELY FINANCES THE RULING UNITED RUSSIA PARTY THROUGH SPECIALLY CREATED FUNDS. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q470975 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q470975 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active