Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Dresden, germany

Registration Number	MHVWMAJ4FN38
Alias	Тихонова Екатерина Владимировна Тихонова Катерина Владимировна Путіна Катерина Володимирівна Екатерина ПУТИНА KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA Катерина ТИХОНОВА ТИХОНОВА (Екатерина) Владимировна 카테리나 푸티나 Тихонова, Катерина ТИХОНОВА Катерина Владимировна JEKATěRINA PUTINOVá カテリーナ・ティホノワ Катерина Тихонова Κάτια Τίχονοβα Катерина Владимировна Путина KATERINA VLADIMIROVNA TIHHONOVA Тихонова Катерина Володимирівна イェカチェリーナ・ヴラジーミロフナ・チホノワ PUTINA EKATERINA JEKATERINA WLADIMIROWNA TICHONOWA カテリーナ・チホノワ ПУТИНА, Екатерина TIKHONOVA KATERINA EKATERINA VLADIMIROVNA SHAMALOVA エカチェリーナ・ヴラジーミロフナ・チホノワ YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA YEKATERINA PUTINA Путина Катерина JEKATěRINA VLADIMIROVNA TICHONOVOVá Путина, Катерина KATERINA WLADIMIROWNA TICHONOWA ТИХОНОВА, Катерина Владимировна PUTINA KATERINA Катерина Тихонова; Екатерина Владимировна Путина KATERINA VLADíMIROVNA TíJONOVA ТИХОНОВА, Катерина Катерина Владимировна Тихонова TIKHONOVA EKATERINA Путина, Екатерина Владимировна KATERINA VLADIMIROVNA TIHONOVA Γιεκατερίνα Τίχονοβα KATERINA TIKHONOVA YEKATERINA PUTINA EKATERINA WLADIMIROWNA PUTINA KATERINA TIKHONOVA Тихонова Катерина Тихонова, Катерина Владимировна Путина Екатерина Владимировна 카테리나 블라디미로브나 티호노바 YEKATERINA TIKHONOVA 카테리나 블라디미로브나 푸티나 JEKATěRINA TICHONOVOVá YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA YEKATERINA, KATERINA Тихонова, Екатерина Владимировна Путина, Катерина Владимировна Катерина Владимировна ПутинA Катерина Путина
Inn-Code	503227394158
Profile Type	PERSON
Name	KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA Путіна Катерина Володимирівна KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA KATERINA TIHONOVA 카테리나 티호노바 TIKHONOVA EKATERINA VLADIMIROVNA Катерина Тихонова KATERINA TICHONOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA کاترینا ورونتسوا EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA JEKATěRINA VLADIMIROVNA TICHONOVA Катерина Владимировна ТИХОНОВА PUTINA / TYKHONOVA KATERYNA VOLODYMYRIVNA EKATERINA VLADIMIROVNA SHAMALOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA Екатерина Владимировна ТИХОНОВА JEKATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVA Κατερίνα Τίχονοβα JEKATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVOVÁ KATERINA TıXONOVA KATARINA VLADIMIROVNA TIHONOVA KATERINA TIHHONOVA JEKATěRINA VLADIMIROVNA PUTINOVá KATERINA TICHONOWA КАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ТИХОНОВА 卡捷琳娜·吉洪诺娃 Катерина Владимировна Тихонова KATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVA カチェリーナ・チホノワ TIKHONOVA, KATERINA VLADIMIROVNA KATERINA TIKHONOVA KATERINA TIKHONOVA YEKATERINA PUTINA KATERINA TíJONOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA POETINA カテリーナ・チホノヴァ Путіна / Тихонова Катерина Володимирівна کترینا تیخونواس YEKATERINA TIKHONOVA קטרינה טיקונובה YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA كاترينا تيخونوفا
First Name	Катерина KATERINA VLADIMIROVNA Екатерина EKATERINA KATERINA КАТЕРИНА KATERINA VLADIMIROVNA JEKATěRINA (Екатерина) KATERINA EKATERINA VLADIMIROVNA JEKATERINA YEKATERINA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	TIKHONOVA SHAMALOVA TICHONOVOVÁ PUTINA POETINA YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA PUTINA ТИХОНОВА TIKHONOVA SHAMALOVA ПУТИНА TICHONOVA
Country	RUSSIA GERMANY
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1986-08-31
Birth-Place	DRESDEN GERMANY DRESDEN DRESDEN, GERMANY DRESDE DRESDE : ALLEMAGNE DRESDEN, GERMANY
Position	DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN Керівник Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова CHEFFE DE L'INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA CHEFFE DE L'INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA. CO-PRéSIDENTE DU CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. CO-PRéSIDENTE DU CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. директор Фонду «Національний інтелектуальний розвиток» HEAD OF THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE. CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. ウラジーミル・プーチンの娘
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-10-22
Tax Number	503227394158
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SHE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS ASSOCIATED TO LEADING PERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MOREOVER, SHE IS ASSOCIATED TO HER FATHER, WHO IS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA IS THE DAUGHTER OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. SHE HAS BEEN HEAD OF THE NEW ARTIFICIAL INTELLIGENCE INSTITUTE AT MOSCOW STATE UNIVERSITY, FUNDED WITH STATE FUNDS. SHE CURRENTLY HEADS THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE, FUNDED BY KEY RUSSIAN COMPANIES WHOSE DIRECTORS ARE MEMBERS OF THE INNER CIRCLE OF OLIGARCHS CLOSE TO PRESIDENT PUTIN. SHE IS ALSO CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. V.V. PUTIN'S DAUGHTER. DAUGHTER OF PRESIDENT PUTIN PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE (PèRE). EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA EST LA FILLE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. ELLE A DIRIGé LE NOUVEL INSTITUT D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE à L’UNIVERSITé D’ÉTAT DE MOSCOU, FINANCé PAR DES FONDS PUBLICS. ELLE DIRIGE ACTUELLEMENT L’INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA, FINANCéE PAR DE GRANDES ENTREPRISES RUSSES DONT LES DIRECTEURS SONT MEMBRES DU CERCLE RESTREINT D’OLIGARQUES PROCHES DU PRéSIDENT POUTINE. ELLE CO-PRéSIDE éGALEMENT LE CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. ELLE TIRE DONC AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST ASSOCIéE à DES PERSONNALITéS DE PREMIER PLAN AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE DE REVENUS SUBSTANTIELLE AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OUTRE, ELLE EST ASSOCIéE à SON PèRE QUI EST RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS. MAIDEN NAME ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN (FATHER) DAUGHTER OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN FUNCTION: HEAD OF THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE; CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. SECOND CHILD AND DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4617 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36236

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q19364345 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7872.49 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q19364345 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 740 Country: Canada Entity: Q19364345 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53010 Start Date: 2022-04-13 2023-12-21 Listing Date: 2022-04-13 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q19364345 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7872.49 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q19364345 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19364345 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19364345 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ekaterina Vladimirovna Tikhonova est la fille du président Vladimir Poutine. Elle a dirigé le nouvel institut d’intelligence artificielle à l’université d’État de Moscou, financé par des fonds publics. Elle dirige actuellement l’initiative de développement Innopraktika, financée par de grandes entreprises russes dont les directeurs sont membres du cercle restreint d’oligarques proches du président Poutine. Elle co-préside également le conseil de coordination sur la substitution aux importations de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et est associée à des personnalités de premier plan ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, elle est associée à son père qui est responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1129 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2022-06-13 Country: United Kingdom Entity: Q19364345 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Katerina Vladimirovna TIKHONOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained material benefit. PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1129 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-08 Country: United Kingdom Entity: Q19364345 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Katerina Vladimirovna TIKHONOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained material benefit. PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 496 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q19364345 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19364345 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ekaterina Vladimirovna Tikhonova est la fille du président Vladimir Poutine. Elle a dirigé le nouvel institut d’intelligence artificielle à l’université d’État de Moscou, financé par des fonds publics. Elle dirige actuellement l’initiative de développement Innopraktika, financée par de grandes entreprises russes dont les directeurs sont membres du cercle restreint d’oligarques proches du président Poutine. Elle co-préside également le conseil de coordination sur la substitution aux importations de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et est associée à des personnalités de premier plan ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, elle est associée à son père qui est responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q19364345 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36236 Country: United States Entity: Q19364345 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19364345 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN947V Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q19364345 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Evgeny Mikhailovich SHKOLOV

Alias	EVGENIY MIKHAILOVICH SHKOLOV Евгений Михайлович Школов EVGENIĭ MIKHAĭLOVICH Евгений Михайлович ШКОЛОВ Школов Євген Михайлович JEWGENIJ MICHAJLOWITSCH SCHKOLOW JEWGENIJ SCHKOLOW Школов Евгений Михайлович EVGENY MIKHAILOVICH SHKOLOV SHKOLOV EVGENIY MIKHAILOVICH JEWGENI SCHKOLOW
Profile Type	PERSON
Name	E. M. SHKOLOV EVGENIY MIKHAILOVICH SHKOLOV JEWGENI MICHAILOWITSCH SCHKOLOW SHKOLOV EVGENY MIKHAILOVICH Школов Євген Михайлович EVGENY MIKHAILOVICH SHKOLOV Школов, Евгений Михайлович EVGENY MIKHAILOVICH SHKOLOV SHKOLOV YEVHEN MYKHAILOVYCH Евгений Михайлович Школов SHKOLOV, EVGENIY MIKHAILOVICH EVGENIY MIKHAILOVICH SHKOLOV
First Name	EVGENY EVGENIY MIKHAILOVICH EVGENIY
Middle Name	MIKHAILOVICH
Last Name	SHKOLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA GERMANY
Birth Date	1955-08-31
Birth-Place	DRESDEN DRESDEN, GERMANY Дрезден, Федеративна Республіка Німеччина Дрезден, ГДР м. Дрездені, Федеративна Республіка Німеччина м. Дрезден Федеративної Республіки Німеччина
Position	голова ради директорів підприємства "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" голова ради директорів підприємства «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES голова ради директорів підприємства «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» помічник Президента РФ помощник Президента РФ по кадровым вопросам (2012-2018) помічник президента РФ AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION Руководители госкомпаний
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-07-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Евгения Школова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC SYSTEM OPERATOR OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM (SO UES), MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF ROSTEC COMPANY GERMAN POLITICIAN Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| На основании данных из открытых источников подозревается в сокрытии коррупции и протекционизме (содействии назначениям и продвижению по службе на основании личных дружеских связей). \| Евгений Школов, бывший сослуживец Путина по дрезденской резидентуре КГБ, исполняет обязанности уполномоченного по проверке деклараций чиновников, а также является ответственным за исполнение закона «О противодействии коррупции». \| По данным газеты «Известия», должности в экспертном совете по безопасности и противодействию коррупции, состоящем из 18 человек, получили приближенные Евгения Школова из управления президента по вопросам госслужбы и кадрам, а также управления по противодействию коррупции. По данным СМИ, Школов формирует кадровую политику Кремля на основании личных мотивов. Так, по его распоряжению был уволен ряд чиновников, связанных с бывшими заместителями министра Игорем Алешиным и Александром Смирным, с которыми у Школова был давний конфликт. FORMER PUTIN'S AIDE ON PERSONNEL ISSUES. RECEIVED AN EXPENSIVE PREFERENTIAL APARTMENT IN MOSCOW. DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR JSC SYSTEM OPERATOR OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/17-shkolov/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24327

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q4525243 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1706 Start Date: 2023-02-08 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4525243 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Evgeny Mikhailovich SHKOLOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is working as the Deputy Chairman of the Board of Directors for JSC System Operator of the Unified Energy System (SO UES), which is carrying on business in the energy sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia, and is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1706 Start Date: 2023-02-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-08 Country: United Kingdom Entity: Q4525243 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Evgeny Mikhailovich SHKOLOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is working as the Deputy Chairman of the Board of Directors for JSC System Operator of the Unified Energy System (SO UES), which is carrying on business in the energy sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia, and is therefore involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24327 Country: United States Entity: Q4525243 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

5. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4525243 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4525243 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4525243 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

8. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4525243 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4525243 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

10. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4525243 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4525243 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJMB Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q4525243 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view