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8 SapherCheck records found for Person 1979 12 02

Alias ДЗЯДКОВА Наталля Анатольеўна
ДЕДКОВА Наталья Анатольевна
NATALIA ANATOLIEVNA DEDKOVA
Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА
NATALLIA ANATOLIEVNA DZIADKOVA
NATALIA ANATOLIEVNA DZIADKOVA
NATALLIA ANATOLIEVNA DEDKOVA
DEDKOVA NATALIA ANATOLIEVNA
Наталья Анатольевна ДЕДКОВА
Profile Type PERSON
Name NATALIA ANATOLIEVNA DEDKOVA
Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА
NATALLIA ANATOLIEVNA DZIADKOVA
NATALLJA ANATOLJEUNA DZIADKOVA
NATALIA ANATOLIEVNA DZIADKOVA
NATALLIA ANATOLIEVNA DZIADKOVA
NATALLIA ANATOLIEVNA DEDKOVA
DZIADKOVA NATALLIA ANATOLIEVNA
Наталья Анатольевна ДЕДКОВА
NATALJA ANATOLJEVNA DEDKOVA
First Name Наталля
Наталья
NATALLIA ANATOLIEVNA
NATALLIA
NATALIA
Last Name DEDKOVA
DEDKOVA
ДЕДКОВА
ДЗЯДКОВА
DZIADKOVA
DZIADKOVA
Nationality BELARUS
Birth Date 1979-12-02
Position JUGE DU TRIBUNAL DE L’ARRONDISSEMENT DE PARTIZANSKI (MINSK)
JUGE DU TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT DE PARTIZANSKI (MINSK)
JUDGE OF THE PARTIZANSKI DISTRICT COURT IN MINSK
JUDGE OF THE PARTIZANSKI DISTRICT COURT IN MINSK, BELARUS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-02-18
Modified At 2021-12-18
Gender FEMALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT PARTIZANSKI à MINSK, ELLE EST RESPONSABLE DE PLUSIEURS DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE PRONONCéES CONTRE DES JOURNALISTES, DES RESPONSABLES DE L’OPPOSITION, DES MILITANTS ET DES PROTESTATAIRES, ET EN PARTICULIER DE LA CONDAMNATION DE MARIYA KALESNIKAVA, RESPONSABLE DU CONSEIL DE COORDINATION. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ONT éTé SIGNALéES LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET D’ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT AINSI QUE D’AVOIR CONTRIBUé à LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
JUDGE OF THE PARTIZANSKI DISTRICT COURT IN MINSK
IN HER POSITION AS JUDGE OF THE PARTIZANSKI DISTRICT COURT IN MINSK, SHE IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS, OPPOSITION LEADERS, ACTIVISTS AND PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF COORDINATION COUNCIL LEADER MARIYA KALESNIKAVA. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR CONTRIBUTING TO THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3376

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6041.83

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: Belgium

Entity: NK-TD56HHLUsos6nGKBrts9ip

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44259

Start Date: 2021-03-22
Listing Date: 2021-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-TD56HHLUsos6nGKBrts9ip

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6041.83

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: European Union

Entity: NK-TD56HHLUsos6nGKBrts9ip

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6041.83

Country: France

Entity: NK-TD56HHLUsos6nGKBrts9ip

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de juge du tribunal du district Partizanski à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Mariya Kalesnikava, responsable du Conseil de coordination. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0088

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-TD56HHLUsos6nGKBrts9ip

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Natalia Dedkova is a Judge of the Partizanski District Court in Minsk. In her position she was responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and activists for taking part in protests. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0088

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2021-12-18
Listing Date: 2021-02-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-TD56HHLUsos6nGKBrts9ip

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Natalia Dedkova is a Judge of the Partizanski District Court in Minsk. In her position she was responsible for numerous politically motivated rulings against journalists and activists for taking part in protests. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-TD56HHLUsos6nGKBrts9ip

Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020,; (UE) 2021/339 du 25/02/2021

Reason: En sa qualité de juge du tribunal de l’arrondissement de Partizanski (Minsk), elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l’opposition, des militants et des protestataires, et en particulier de la condamnation de Mariya Kalesnikava, responsable du Conseil de coordination. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l’homme et d’atteintes à l’état de droit ainsi que d’avoir contribué à la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Джепа Дмитрий Сергеевич
Джепа Дмитро Сергійович
DZHEPA DMITRII
Inn-Code 781606080292
Profile Type PERSON
Name DZHEPA DMYTRO SERHIIOVYCH
Джепа Дмитро Сергійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-12-02
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-bGdnWXVUDbCK4ermUkKNas

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number B0722922
Title COLONEL
Profile Type PERSON
Name Малік Дзіав
マリック・ディアウ
MALICK DIAW
馬利克·迪奧
MALICK DIAW
First Name MALICK
Last Name DIAW
DIAW
Country MALI
Nationality MALI
Birth Date 1979-12-02
1979-01-01
Birth-Place SéGOU, MALI
SéGOU
Position PRéSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (ORGANE LéGISLATIF DE LA TRANSITION)
COLONEL
VICE PRESIDENT (2020-2021)
PRESIDENT OF THE NATIONAL TRANSITION COUNCIL (LEGISLATIVE ORGAN OF THE POLITICAL TRANSITION OF MALI)
PRéSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (ORGANE LéGISLATIF DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI). COLONEL.
VICE PRESIDENT OF MALI (2020-2020)
PRESIDENT (2020-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-21
Created At 2022-12-13
Modified At 2024-10-16
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes MALIAN MILITARY PERSONNEL
MALICK DIAW EST UN MEMBRE CLé DU CERCLE RAPPROCHé DU COLONEL ASSIMI GOïTA. EN TANT QUE CHEF D’éTAT-MAJOR DE LA TROISIèME RéGION MILITAIRE DE KATI, IL A éTé L’UN DES INSTIGATEURS ET DES CHEFS DE FILE DU COUP D’ÉTAT DU 18 AOûT 2020, AUX CôTéS DU COLONEL-MAJOR ISMAëL WAGUé, DU COLONEL ASSIMI GOïTA, DU COLONEL SADIO CAMARA ET DU COLONEL MODIBO KONé. MALICK DIAW EST DONC RESPONSABLE DES ACTIVITéS OU POLITIQUES FAISANT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé AU MALI. MALICK DIAW EST éGALEMENT UN ACTEUR CLé DANS LE CADRE DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI, EN TANT QUE PRéSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (CNT) DEPUIS DéCEMBRE 2020. LE CNT N’A PAS ACCOMPLI EN TEMPS UTILE LES "MISSIONS" CONSACRéES DANS LA CHARTE DE LA TRANSITION DU 1ER OCTOBRE 2020 (CI-APRèS DéNOMMéE "CHARTE DE LA TRANSITION"), QUI AURAIENT Dû êTRE ACHEVéES DANS UN DéLAI DE DIX-HUIT MOIS, COMME EN TéMOIGNE LE RETARD PRIS PAR LE CNT POUR ADOPTER LE PROJET DE LOI éLECTORALE. CE RETARD A CONTRIBUé à RETARDER L’ORGANISATION DES éLECTIONS ET, PARTANT, LE PARACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI. EN OUTRE, LA NOUVELLE LOI éLECTORALE, TELLE QU’ELLE A FINALEMENT éTé ADOPTéE PAR LE CNT LE 17 JUIN 2022 ET PUBLIéE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RéPUBLIQUE DU MALI LE 24 JUIN 2022, PERMET AU PRéSIDENT ET AU VICE-PRéSIDENT DE LA TRANSITION AINSI QU’AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION D’êTRE CANDIDATS AUX éLECTIONS PRéSIDENTIELLES ET LéGISLATIVES, CE QUI EST CONTRAIRE à LA CHARTE DE LA TRANSITION. LA COMMUNAUTé éCONOMIQUE DES ÉTATS D’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) A ADOPTé EN NOVEMBRE 2021 DES SANCTIONS INDIVIDUELLES à L’ENCONTRE DES AUTORITéS DE TRANSITION (Y COMPRIS MALICK DIAW) AU MOTIF QU’ELLES ONT RETARDé L’ORGANISATION DES éLECTIONS ET L’ACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI. LE 3 JUILLET 2022, LA CEDEAO A DéCIDé DE MAINTENIR CES SANCTIONS INDIVIDUELLES. MALICK DIAW FAIT DONC OBSTACLE ET PORTE ATTEINTE AU PARACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3763

5 Sanctions

Sanction Caption MLI
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6952.35

Start Date: 2022-12-14
Listing Date: 2022-12-13
Country: Belgium

Entity: Q103868460

Program: MLI

Reason: 2022/2436 (OJ L319)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2436
Sanction Caption MLI
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6952.35

Start Date: 2022-12-14
Listing Date: 2022-12-13
Country: European Union

Entity: Q103868460

Program: MLI

Reason: 2022/2436 (OJ L319)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2436
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q103868460

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424
Sanction Caption (UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6952.35

Country: France

Entity: Q103868460

Program: (UE) 2022/156 du 04/02/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
(UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)

Reason: Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020, aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné. Malick Diaw est donc responsable des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali. Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition politique du Mali, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020. Le CNT n’a pas accompli en temps utile les "missions" consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 (ci-après dénommée "charte de la transition"), qui auraient dû être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition. La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q103868460

Provisions: (UE) 2022/156 du 04/02/2022; (UE) 2022/2436 du 12/12/2022

Reason: Malick Diaw est un membre clé du cercle rapproché du colonel Assimi Goïta. En tant que chef d’état-major de la troisième région militaire de Kati, il a été l’un des instigateurs et des chefs de file du coup d’État du 18 août 2020, aux côtés du colonel-major Ismaël Wagué, du colonel Assimi Goïta, du colonel Sadio Camara et du colonel Modibo Koné. Malick Diaw est donc responsable des activités ou politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali. Malick Diaw est également un acteur clé dans le cadre de la transition politique du Mali, en tant que président du Conseil national de transition (CNT) depuis décembre 2020. Le CNT n’a pas accompli en temps utile les "missions" consacrées dans la charte de la transition du 1er octobre 2020 (ci-après dénommée "charte de la transition"), qui auraient dû être achevées dans un délai de dix-huit mois, comme en témoigne le retard pris par le CNT pour adopter le projet de loi électorale. Ce retard a contribué à retarder l’organisation des élections et, partant, le parachèvement de la transition politique du Mali. En outre, la nouvelle loi électorale, telle qu’elle a finalement été adoptée par le CNT le 17 juin 2022 et publiée au Journal officiel de la République du Mali le 24 juin 2022, permet au président et au vice-président de la transition ainsi qu’aux membres du gouvernement de transition d’être candidats aux élections présidentielles et législatives, ce qui est contraire à la charte de la transition. La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en novembre 2021 des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Malick Diaw) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. Malick Diaw fait donc obstacle et porte atteinte au parachèvement de la transition politique du Mali.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Title MR
Profile Type PERSON
Name ANDREY BORTNIKOV
First Name ANDREY
Last Name BORTNIKOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-12-02
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 114 GILL STREET, MANCHESTER, UNITED KINGDOM, M9 4FU
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 2 DECEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/SWQXwBRD8FTJQV98BUwqcEpN53c

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-02-22
End Date: 2027-02-21
Listing Date: 2021-02-01
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-swqxwbrd8ftjqv98buwqcepn53c

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5934069

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name SERGEY ILYIN
First Name SERGEY
Last Name ILYIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-12-02
Birth-Place KOMI REPUBLIC, VORKUTA TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.80
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-19419

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2013/19419

Country: Russia

Entity: interpol-red-2013-19419

Program: Red Notice

Reason: Creation of a criminal community and participation in it; murder, committed by a group of persons under preliminary conspiracy

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KESHEA T JONES
KESHEA T. JONES
First Name KESHEA
Middle Name T.
T
Last Name JONES
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-12-02
Position EMPLOYEE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2003-10-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 91 FOX LEA DRIVE, JACKSON, TN 38305
JACKSON, TN 38305, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-keshea-t-jones-38305-jackson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MRSX

Start Date: 2003-10-31
Listing Date: 2004-01-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-keshea-t-jones-38305-jackson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MRSX

Start Date: 2003-08-20
Listing Date: 2003-10-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-keshea-t-jones-38305-jackson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name LAKETHA HAILE
First Name LAKETHA
Last Name HAILE
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-12-02
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 720 COURT STREET, NEW ROADS, LA 70760
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-laketha-haile-70760-new-roads

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name LAUREN M EVERLY
First Name LAUREN
Middle Name M
Last Name EVERLY
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-12-02
Position CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-05-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 19 ALVIL ROAD, WILMINGTON, DE 19805
WILMINGTON, DE 19805, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lauren-m-everly-19805-wilmington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR52S28

Start Date: 2016-05-19
Listing Date: 2016-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lauren-m-everly-19805-wilmington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).