Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Shirokiy : russie

Registration Number	JG18C36J1KD8
Alias	ARTEM VOLODYMYROVICH ZHOGA KOLYMA KOLIMA ZHOGA ARTEM ARTEM ŽOGA Жога Артем Владимирович Артём Владимирович Жога Жога Артём ARTYOM VLADIMIROVICH ZHOGA Артём Владимирович ЖОГА Жога Артем Володимирович ZHOGA ARTYOM VLADIMIROVICH ЖОГА Артём Владимирович ARTëM ŽOGA ARTJOM ŽOGA Артем Володимирович Жога ARTYOM ZHOGA Артём Жога ARTEM ZHOGA
Profile Type	PERSON
Name	ARTEM VLADIMIROVICH ZHOGA Артјом Жога ARTEM ŽOGA Артем Владимирович Жога Артём Владимирович Жога ARTYOM VLADIMIROVICH ZHOGA ARTEM ZHOGA ZHOGA, ARTEM VLADIMIROVICH ARTEM VLADIMIROVICH ZHOGA Артём Владимирович ЖОГА ZHOGA ARTEM VLADIMIROVICH Жога Артем Володимирович ARTEM (ARTYOM) ZHOGA ARTëM ŽOGA ARťOM ŽOGA ARTEM VLADIMIROVICH ZHOGA ZHOHA ARTEM VOLODYMYROVYCH Артем Володимирович Жога アルテム（アルチョム）・ジョハ（ジョガ） ARTEM ZHOGA
First Name	ARTEM VLADIMIROVICH ARTEM VLADIMIROVICH ARTEM Артём Артем ARTYOM
Middle Name	Володимирович Владимирович VLADIMIROVICH VOLODYMYROVICH
Last Name	ZHOGA ŽOGA ЖОГА Жога ZHOGA
Country	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1975-01-18
Birth-Place	SHIROKY SHIROKIY : RUSSIE SHIROKIY, SHIROKIY, RUSSIAN FEDERATION SHIROKIY, RUSSIAN FEDERATION SHIROKIY,URSS
Position	PRéSIDENT DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ANCIEN COMMANDANT DU BATAILLON SPARTE MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2023-) ANCIEN COMMANDANT DU BATAILLON SPARTE CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”; PREVIOUS COMMANDER OF THE SPARTA BATTALION COMMANDER OF THE SPARTA BATTALION OF THE ARMED FORCES OF THE SELF-PROCLAIMED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” PRéSIDENT DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” 「ドネツク人民共和国」（自称）軍のスパルタ大隊司令官 SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-25
Created At	2023-08-17
Modified At	2024-10-16
Tax Number	2741113672
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	101 40-LETIYA OKTYABRYA ST., SLOVYANSK SLOVYANSK, UKR 8 BIRYUZOVA ST., APARTMENT 23, DONETSK
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUIS LE 20 SEPTEMBRE 2023, ARTEM ZHOGA EST LE PRéSIDENT DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. ENTRE MAI 2022 ET DéCEMBRE 2023, IL A éTé LE COMMANDANT DU BATAILLON SPARTE, GROUPE SéPARATISTE ARMé QUI A ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L'UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. UKRAINIAN SEPARATIST MILITARY OFFICER FUNCTION: CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE URAL FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER CHAIRMAN OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (HEAD OF THE REGIONAL PARLIAMENT). ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PREVIOUS COMMANDER OF THE SPARTA BATTALION ARTEM ZHOGA HAS BEEN THE CHAIRMAN OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 20 SEPTEMBER 2023. FROM MAY 2022 TO DECEMBER 2023, HE WAS COMMANDER OF THE SPARTA BATTALION, AN ARMED SEPARATIST GROUP WHICH HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7207 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41031

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11180.74 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q111434556 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73032 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q111434556 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11180.74 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q111434556 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111434556 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111434556 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Depuis le 20 septembre 2023, Artem Zhoga est le président du soi-disant “Conseil populaire de la République populaire de Donetsk”. Entre mai 2022 et décembre 2023, il a été le commandant du bataillon Sparte, groupe séparatiste armé qui a activement soutenu des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et déstabilisent davantage l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-05-26
Sanction Last Change	2023-05-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 311 Start Date: 2023-05-26 Country: Japan Entity: Q111434556 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111434556 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Depuis le 20 septembre 2023, Artem Zhoga est le président du soi-disant “Conseil populaire de la République populairede Donetsk”. Entre mai 2022 et décembre 2023, il a été le commandant du bataillon Sparte, groupe séparatiste armé qui a activement soutenu des actions qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41031 Country: United States Entity: Q111434556 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111434556 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7QJ Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q111434556 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view