SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Gartsev dmitrii

Alias Дмитрий Анатольевич Гарцев
GARTSEV DMITRII
Гарцев Дмитро Анатолійович
Гарцев Дмитрий Анатольевич
Inn-Code 503227347454
Profile Type PERSON
Name HARTSEV DMYTRO ANATOLIIOVYCH
DMITRY ANATOLIEVICH GARTSEV
Гарцев Дмитро Анатолійович
DMITRY ANATOLYEVICH GARTSEV
First Name DMITRY
DMITRY ANATOLYEVICH
Middle Name ANATOLIEVICH
Last Name GARTSEV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-01-06
1989-02-01
Birth-Place VLASIKHA, MOSCOW RUSSIA
VLASIKHA, MOSCOW
Position SO-CALLED ‘MINISTER OF HEALTH’
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SO-CALLED MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC

5 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 453

Country: Canada

Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1566

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Dmitry GARTSEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Minister of Health for the non-government controlled area of Ukraine known as the Donetsk People’s Republic. Through this role, GARTSEV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1566

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitry GARTSEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the so-called Minister of Health for the non-government controlled area of Ukraine known as the Donetsk People’s Republic. Through this role, GARTSEV is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 851/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-23
End Date: 2033-12-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-fzKe38puCmNiQEK2UhXEUU

Program: 851/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8512023-49337
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active