Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Sergei ivanov

Alias	Захарчук Сергей Иванович ZAKHARCHUK SERGEI IVANOVICH
Inn-Code	271307223305
Profile Type	PERSON
Name	Захарчук Сергій Іванович ZAKHARCHUK SERHII IVANOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-11-22
Birth-Place	острів Сахалін Російської Федерації
Position	так званий "голова Севастопольського гарнізонного військового суду"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Севастополь, АР Крим
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-7ZmFsw4ird2CWy76nxv3Hs Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Siarhei Ivanavich SKRYBA

Alias	SERGEI IVANOVICH SKRIBA СКРИБА Сергей Иванович СКРЫБА Сяргей IванавIч SKRIBA SERGEI IVANOVICH
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI IVANOVICH SKRIBA Сергей Иванович СКРИБА SKRYBA SIARHEI IVANAVICH Сяргей Іванавіч СКРЫБА SIARHEJ IVANAVITJ SKRYBA SERGEJ IVANOVITJ SKRIBA SIARHEI IVANAVICH SKRYBA
First Name	Сяргей SIARHEI IVANAVICH Сергей SERGEI SIARHEI
Last Name	SKRIBA СКРИБА СКРЫБА SKRYBA SKRYBA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1964-11-21 1965-11-21
Birth-Place	KLETSK, VOBLAST DE MINSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE BELARUS, KLETSK KLETSK, VOBLAST DE MINSK (EX-URSS) BELARUS, KLETSK
Position	VICE-RECTEUR DE L’UNIVERSITé éCONOMIQUE D’ÉTAT DE BIéLORUSSIE CHARGé DU TRAVAIL PéDAGOGIQUE VICE CHANCELLOR OF THE BELARUSIAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY FOR EDUCATIONAL WORK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	E-MAIL: SKRIBA_S@BSEU.BY EN TANT QUE VICE-RECTEUR DE L’UNIVERSITé éCONOMIQUE D’ÉTAT DE BIéLORUSSIE CHARGé DU TRAVAIL PéDAGOGIQUE, SIARHEï SKRYBA EST RESPONSABLE DES SANCTIONS PRISES à L’ENCONTRE D’éTUDIANTS POUR LEUR PARTICIPATION à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES, NOTAMMENT DE LEUR RENVOI DE L’UNIVERSITé. CERTAINES DE CES SANCTIONS ONT éTé PRISES à LA SUITE DE L’APPEL DE LOUKACHENKA, LE 27 OCTOBRE 2020, à EXCLURE DES UNIVERSITéS LES éTUDIANTS PRENANT PART AUX MANIFESTATIONS ET AUX GRèVES. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET IL SOUTIENT LE RéGIME DE LOUKACHENKA. E-MAIL: SKRIBA_S@BSEU.BY VICE CHANCELLOR OF THE BELARUSIAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY FOR EDUCATIONAL WORK IN HIS POSITION AS VICE CHANCELLOR OF THE BELARUSIAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY (BSEU) FOR EDUCATIONAL WORK, SIARHEI SKRYBA IS RESPONSIBLE FOR SANCTIONS TAKEN AGAINST STUDENTS FOR THEIR PARTICIPATION IN PEACEFUL PROTESTS, INCLUDING THEIR EXPULSION FROM UNIVERSITY. SOME OF THESE SANCTIONS WERE TAKEN FOLLOWING LUKASHENKA'S CALL ON 27 OCT 2020 FOR EXPELLING FROM UNIVERSITIES STUDENTS TAKING PART IN PROTESTS AND STRIKES. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND IS SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3619

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6417.12 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-EqQmSXbV3CGAGvXUjt5cV2 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45631 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-EqQmSXbV3CGAGvXUjt5cV2 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6417.12 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-EqQmSXbV3CGAGvXUjt5cV2 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EqQmSXbV3CGAGvXUjt5cV2 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que vice-recteur de l’Université économique d’État de Biélorussie chargé du travail pédagogique, Siarheï Skryba est responsable des sanctions prises à l’encontre d’étudiants pour leur participation à des manifestations pacifiques, notamment de leur renvoi de l’université. Certaines de ces sanctions ont été prises à la suite de l’appel de Loukachenka, le 27 octobre 2020, à exclure des universités les étudiants prenant part aux manifestations et aux grèves. Il est donc responsable de la répression de la société civile et il soutient le régime de Loukachenka. e-mail: skriba_s@bseu.by Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EqQmSXbV3CGAGvXUjt5cV2 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que vice-recteur de l’Université économique d’État de Biélorussie chargé du travail pédagogique, Siarheï Skryba est responsable des sanctions prises à l’encontre d’étudiants pour leur participation à des manifestations pacifiques, notamment de leur renvoi de l’université. Certaines de ces sanctions ont été prises à la suite de l’appel de Loukachenka, le 27 octobre 2020, à exclure des universités les étudiants prenant part aux manifestations et aux grèves. Il est donc responsable de la répression de la société civile et il soutient le régime de Loukachenka. e-mail: skriba_s@bseu.by Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Sergei Borisovich IVANOV

Alias	SERGUEI BORíSSOVITX IVANOV SERGEY IVANOV SERHII BORYSOVYCH IVANOV SERGEJ IVANOV ИВАНОВ Сергей Борисович SERGEJ BORISOVITJ IVANOV IVANOV SERGEI BORISOVICH Сергей Иванов Иванов Сергей Борисович IVANOV SERGEI SERGEI BORISOVICH IVANOV SERGUEI IVANOV ИВАНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ Серге́й Бори́сович Ивано́в Серге́й Ивано́в SERGEJ IWANOW SIERGIEJ BORISOWICZ IWANOW Иванов, Сергей Борисович Іванов Сергій Борисович Сергей Борисович ИВАНОВ LT GEN. SERGEY BORISOVICH IVANOV SERGEI IVANOV
Inn-Code	7704274402
Profile Type	PERSON
Name	IVANOV, SERGEI BORISOVICH SZERGEJ BORISZOVICS IVANOV SERGEJUS IVANOVAS SERGEJ BORISOVITJ IVANOV SERGUEï IVANOV Սերգեյ Իվանով SERGEI BORISOVICH IVANOV SERGEJ BORISOVIč IVANOV سيرجي إيفانوف Сергеј Иванов SERGEY İVANOV IVANOV SERGEY BORISOVICH SERGEJ IVANOV Сергей Борисович Иванов IVANOV SERGEI BORISOVICH Сергей Иванов SERGEI BORISOVICH IVANOV IVANOV SERHII BORYSOVYCH Сяргей Барысавіч Іваноў SERGEI BORISOVICH IVANOV SERGUEI IVANOV SERGEI IVANOV 谢尔盖·伊万诺夫 სერგეი ივანოვი SIERGIEJ IWANOW SERGUéI IVANOV SERGHEI IVANOV Іванов Сергій Борисович סרגיי איבנוב 세르게이 이바노프 سرگئی ایوانوف セルゲイ・イワノフ SERGEJS IVANOVS SERGEI BORISSOWITSCH IWANOW SERGEI IVANOV
First Name	SERGEI BORISOVICH SERGEI SERGEI BORISOVICH Сергей SERGEI SERGEY
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	IVANOV Иванов IVANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-01-31
Birth-Place	LéNINGRAD, EX-URSS SAINT PETERSBURG Російська Федерація, м. Санкт-Петербург ST PETERSBURG, RUSSIA SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG ST. PETERSBURG RUSSIA
Position	SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (1999-2001) KREMLIN CHIEF OF STAFF (2011-2016) FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2007-2008) SPECIAL PRESIDENTIAL REPRESENTATIVE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, ECOLOGY AND TRANSPORT Высшие федеральные чиновники REPRéSENTANT SPéCIAL DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX ACTIVITéS ENVIRONNEMENTALES, à L’éCOLOGIE ET AUX TRANSPORTS ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS спеціальний представник Президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології і транспорту SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE ISSUES OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES, ECOLOGY AND TRANSPORT член наглядової ради Державної корпорації з сприяння розроблення, виготовлення і експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех» SENIOR FEDERAL OFFICIALS ロシア連邦自然保護活動・エコロジー・運輸問題担当大統領特使 колишній голова Адміністрації Президента РФ SPECIAL PRESIDENTIAL REPRESENTATIVE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, ECOLOGY AND TRANSPORT. MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. MINISTER OF DEFENSE (RUSSIA) (2001-2007) спеціальний представник Президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту SPECIAL PRESIDENTIAL REPRESENTATIVE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, ECOLOGY, AND TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION Руководители госкомпаний Организаторы политических репрессий TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-08-26
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS 12 BLD 1 ROCHDELSKAYA STREET APT 13
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSTELECOM. THIS INTERNET PROVIDER PROVIDED COMMUNICATION SERVICES ON THE TERRITORY OF UKRAINE DURING THE RUSSIAN OCCUPATION THROUGH A SUBSIDIARY, MIRANDA-MEDIA, USING STOLEN EQUIPMENT FROM UKRAINIAN PROVIDERS. FACILITATED THE INSTALLATION OF TSPU (DPI) ON THEIR NETWORKS AND THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE SOVEREIGN RUNET, THE PURPOSE OF WHICH IS TO ISOLATE THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET AND SIMPLIFY CENSORSHIP FORMERLY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE OFFICE. AS SUCH, RESPONSIBLE FOR SETTING RUSSIA’S POLICY ON UKRAINE. CURRENTLY, RUSSIAN PRESIDENT'S SPECIAL ENVOY ON ENVIRONMENT AND TRANSPORT ISSUES (SINCE 12 AUGUST 2016). RETAINED PERMANENT MEMBERSHIP OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC ROSTELECOM, MEMBER OF THE ROSTEC SUPERVISORY BOARD SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ENVIRONMENTAL PROTECTION, ECOLOGY AND TRANSPORT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN SENIOR OFFICIAL AND STATESMAN AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CURRENT MEMBER OF RUSSIAN SECURITY COUNCIL, FORMER CHIEF OF STAFF TO PRESIDENTIAL EXECUTIVE OFFICE. SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE ISSUES OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES, ECOLOGY AND TRANSPORT. AS A MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA'S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS. REPRéSENTANT SPéCIAL DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX ACTIVITéS ENVIRONNEMENTALES, à L’éCOLOGIE ET AUX TRANSPORTS. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16688 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4249

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q204027 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7488.73 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q204027 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 23 Country: Canada Entity: Q204027 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50359 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q204027 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7488.73 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q204027 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q204027 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7488.73 Country: France Entity: Q204027 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour les questions relatives aux activités environnementales, à l’écologie et aux transports. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0728 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q204027 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei Borisovich IVANOV is a permanent member of the Russian Security Council (RSC) and Special Representative of the President for Environmental Protection, Ecology and Transport. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. IVANOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0728 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q204027 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei Borisovich IVANOV is a permanent member of the Russian Security Council (RSC) and Special Representative of the President for Environmental Protection, Ecology and Transport. The RSC has been involved actively in decision-making about Russian policy towards Ukraine. On 21 February 2022, the RSC supported a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. IVANOV has therefore been responsible for, provided support to, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 10 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q204027 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q204027 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour les questions relatives aux activités environnementales, à l’écologie et aux transports. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q204027 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16688 Country: United States Entity: Q204027 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block RUSSIA-EO14024 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q204027 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q204027 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6JY Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q204027 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sergei Ivanovich Furgal

Alias	セルゲイ・フルガル SERGEY IVANOVICH FURGAL SERGEJ FURGAL SERGEI FURGAL Фургал Сяргей Іванавіч Фургал Сергей Иванович Фургал Сергей Фургал 세르게이 이바노비치 푸르갈 Фургал Сергей Иванович SERGEI IVANOVICH FURGAL SERGEJ IVANOVITJ FURGAL Фургал Сергій Іванович SERGUéI IVáNOVICH FURGAL Фургал, Сергей Иванович SERGUEï FOURGAL SERGEY FURGAL
Profile Type	PERSON
Name	SERGUéI FURGAL Սերգեյ Ֆուրգալ セルゲイ・フルガル SERGEJ FURGAL SERGUEï IVANOVITCH FOURGAL 谢尔盖·富尔加尔 SERGEI IWANOWITSCH FURGAL SERGEJUS FURGALAS Фургал Сергій Іванович SERGEJ IVANOVIč FURGAL Σεργκέι Ιβάνοβιτς Φουργκάλ Сергей Иванович Фургал SERGEY FURGAL Сергей Iванович Фургал SERGEI FURGAL Сяргей Фургал Фургал Сергей Иванович 세르게이 푸르갈 سيرجي إيفانوفيتش فورغال SERGEI IVANOVICH FURGAL סרגיי פורגאל FURHAL SERHII IVANOVYCH
First Name	SERGEY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-01-12 1970-02-12
Birth-Place	с. Поярково, Амурська область POYARKOVO
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2007-2018) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) GOVERNOR OF KHABAROVSK KRAI (2018-2020) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-05-14
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q26776800 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q26776800 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sergei Ivanovich KAZANKOV

Registration Number	LLB3S26ASNS1
Alias	КАЗАНКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ KAZANKOV SERGEI IVANOVICH Казанков Сергій Іванович Казанков, Сергей Иванович Сергей Иванович Казанков KAZANKOV SERGEY Казанков Сергей Иванович
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI KAZANKOV SERGEY KAZANKOV KAZANKOV, SERGEY IVANOVICH KAZANKOV SERHII IVANOVYCH SERGEI IVANOVICH KAZANKOV Сергей Иванович КАЗАНКОВ SERGEY IVANOVICH KAZANKOV SERGEI IVANOVICH KAZANKOV SERGEJ IVANOVITJ KAZANKOV SERGEI (SERGEY) KAZANKOV Казанков Сергій Іванович SERGEY IVANOVICH KAZANKOV セルゲイ・カザンコフ Сергей Иванович Казанков KAZANKOV SERGEI IVANOVICH Казанков Сергей Иванович 谢尔盖·卡赞科夫
First Name	SERGEY IVANOVICH SERGEI IVANOVICH Сергей SERGEI SERGEY
Middle Name	IVANOVICH Иванович
Last Name	KAZANKOV Казанков KAZANKOV КАЗАНКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-10-09
Birth-Place	MOSCOW YURINSKY DISTRICT MOSCOW RUSSIA Російська Федерація, Республіка Марій Ел, Юрінський район, с. Мар’їно
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція– політична партія "КПРФ" MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-03
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35428 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3960

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q27924709 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7076.70 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q27924709 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 257 Country: Canada Entity: Q27924709 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48306 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q27924709 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7076.70 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q27924709 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q27924709 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/261 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q27924709 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0408 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q27924709 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0408 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q27924709 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 246 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q27924709 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q27924709 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q27924709 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35428 Country: United States Entity: Q27924709 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q27924709 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93T2 Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q27924709 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Syarhei Kastsyan

Alias	Сергей Костян Сергей Иванович Костян KOSTYAN SERGEY IVANOVICH KOSTIAN SERGEY IVANOVICH KOSTYAN SERGEI IVANOVICH KOSTIAN SERGEI IVANOVICH КОСТЯН Сергей Иванович Костян Сергей Иванович КАСЦЯН Сяргей Іванавіч Сяргей Іванавіч Касцян
Profile Type	PERSON
Name	SIARHIEJ KASCIAN KASTSIAN SIARHEI IVANAVICH Костян, Сергей Иванович SYARHEI KASTSYAN Сяргей Іванавіч Касцян
First Name	Сяргей SYARHEY SERGEY Сергей SERGEI SIARHEI
Last Name	KOSTYAN КОСТЯН KASTSYAN КАСЦЯН KOSTIAN KASTSIAN
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1941-01-15
Birth-Place	USOKHI
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS MEMBER OF THE SUPREME SOVIET OF BELARUS (1996-2001)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-07-23
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE POLITICIAN
Notes	FORMER CHAIRMAN OF THE FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE OF THE LOWER HOUSE. CHAIRMAN OF THE PRO-REGIME BELARUSIAN SLAVIC COMMITTEE. IMPORTANT FIGURE IN THE LUKASHENKO REGIME. BELARUSIAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4462 Start Date: 2012-12-14 2013-12-20 End Date: 2014-11-28 Listing Date: 2012-12-13 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q4235733 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sergei Ivanovich NEVEROV

Alias	SERGEI IVANOVIсH NEVEROV NEVEROV SERGEI IVANOVICH SERGEI NEVEROV SERGEY IVANOVITSJ NEVEROV SERGEI NEVEROV НЕВЕРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ SERGEY NEVEROV NEVEROV SERGEI IVANOVICH SERGEY NEVEROV SERGEY İVANOVIç NEVEROV SERGEI IWANOWITSCH NEWEROW Неверов, Сергей Иванович Неверов Сергей Иванович SERGEI IVANOVICH NEVEROV NEVEROV SERGEY SERGEY NEVEROV SERHII IVANOVYCH NIEVIEROV Сергей Неверов SERGEJ IWANOWITSCH NEWEROW Сергей Иванович Неверов SERHIY IVANOVYCH NEVEROV Нєвєров Сергій Іванович
Profile Type	PERSON
Name	NEVEROV, SERGEY IVANOVICH NEVEROV SERGEI IVANOVICH NEVEROV SERGEY IVANOVICH SERGEI NEVEROV SERGEY IVANOVITSJ NEVEROV SERGEY IVANOVICH NEVEROV Сергей Иванович НЕВЕРОВ セルゲイ・ネヴェロフ NIEVIEROV SERHII IVANOVYCH SERGEI IVANOVICH NEVEROV Неверов Сергей Иванович SERGEI IVANOVICH NEVEROV 谢尔盖·涅韦罗夫 SERGEY NEVEROV SERGEY IVANOVICH NEVEROV SERGEJ IWANOWITSCH NEWEROW SERGEI IVANOVICH NEVEROV Сергей Иванович Неверов Нєвєров Сергій Іванович
First Name	SERGEI IVANOVICH Сергей SERGEI IVANOVICH SERGEI SERGEY
Middle Name	IVANOVICH Иванович
Last Name	NEVEROV NEVEROV Неверов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-12-20 1961-12-21
Birth-Place	タシュタゴル（ロシア） TASHTAGOL, RUSSIA TASHTAGOL, RUSSIAN FEDERATION TASHTAGOL : RUSSIE TASHTAGOL Російська Федерація, Кемеровська область, м. Таштагол TASHTAGOL, USSR TASHTAGOL, RUSSIAN FEDERATION TASHTAGOL USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION)
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) заступник голови Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації , фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" ANCIEN VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA D'ÉTAT DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA, UNITED RUSSIA FACTION MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) Функционеры «Единой России» Депутаты и сенаторы DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF STATE DUMA. MEMBER OF THE DUMA, HEAD OF THE UNITED RUSSIA FACTION. ロシア連邦国家院副議長 DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-09-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF STATE DUMA, UNITED RUSSIA. RESPONSIBLE FOR INITIATING LEGISLATION TO INTEGRATE THE ANNEXED AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA" INTO THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE DUMA, HEAD OF THE UNITED RUSSIA FACTION. RESPONSABLE DE L'éLABORATION DE LA LéGISLATION VISANT à INTéGRER, DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE, LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ANNEXéE. MEMBRE DE LA DOUMA, CHEF DU GROUPE DU PARTI RUSSIE UNIE RUSSIAN POLITICIAN FORMER DEPUTY OF THE STATE DUMA. HEADS THE COUNCIL OF THE LEADERS OF THE FACTIONS OF UNITED RUSSIA. DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA. CORRUPTION. SOSNY COOPERATIVE. HE REGISTERED HIS MULTI-MILLION DOLLAR PROPERTY IN AN ELITE DISTRICT NEAR MOSCOW IN THE NAME OF HIS 75-YEAR-OLD MOTHER-IN-LAW FROM NOVOKUZNETSK. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION, DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1153 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16917

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4315683 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3529.94 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q4315683 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 45 Country: Canada Entity: Q4315683 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27566 Start Date: 2014-05-02 2020-04-02 2020-09-29 2015-10-06 Listing Date: 2014-05-02 2020-04-02 2020-09-29 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: Q4315683 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3529.94 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q4315683 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4315683 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 433/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4315683 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Responsable de l'élaboration de la législation visant à intégrer, dans la Fédération de Russie, la “République autonome de Crimée” annexée. Membre de la Douma, chef du groupe du parti Russie unie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0039 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4315683 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Deputy Chairman of State Duma. Responsible for initiating legislation to integrate the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Member of the State Duma, head of the United Russia faction. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0039 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q4315683 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Deputy Chairman of State Duma. Responsible for initiating legislation to integrate the annexed Autonomous Republic of Crimea into the Russian Federation. Member of the State Duma, head of the United Russia faction. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 30 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q4315683 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4315683 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 Reason: Responsable de l'élaboration de la législation visant à intégrer, dans la Fédération de Russie, la “République autonome de Crimée” annexée. Membre de la Douma, chef du groupe du parti Russie unie Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4315683 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16917 Country: United States Entity: Q4315683 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4315683 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4315683 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4315683 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4315683 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4315683 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4315683 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4315683 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4FYDG Listing Date: 2014-07-17 Country: United States Entity: Q4315683 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Sergei Ivanovich KISLYAK

Registration Number	Q3QTG2EXNA87
Alias	Сергей Иванович Кисляк КИСЛЯК Сергей Иванович Кисляк С. 세르게이 이바노비치 키슬랴크 Кісляк Сергій Іванович KISLJAK КИСЛЯК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ SERGEI KISLJAK Кисляк Сергей Иванович Серге́й Ива́нович Кисля́к KISLYAK SERGEI IVANOVICH Кисляк С. И. KISLYAK SERGEI 謝爾蓋·伊萬諾維奇·基斯利亞克 SERGEJ IVANOVITJ KISLJAK 谢尔盖·克里斯利亚克 SERGEY IVANOVICH KISLYAK Кисляк, Сергей
Profile Type	PERSON
Name	سيرجي كيسلياك Кісляк Сергій Іванович 세르게이 키슬랴크 SERGUEï KISLIAK Кисляк Сергій Іванович SERGEI KISLJAK Кисляк, Сергей Иванович SERGEJ IVANOVITJ KISLJAK SERGEY IVANOVITSJ KISLJAK SERGEY KISLYAK 谢尔盖·基斯利亚克 SERGEI IVANOVICH KISLYAK KISLYAK SERGEI IVANOVICH SERGEY IVANOVICH KISLYAK SERGEI IWANOWITSCH KISLJAK Сергей Иванович Кисляк セルゲイ・キスリャク SERGEI IVANOVICH KISLYAK SERGEI IVANOVICH KISLYAK Сергей Иванович КИСЛЯК KISLYAK SERGEY IVANOVICH KISLIAK SERHII IVANOVYCH סרגיי קיסליאק KISLYAK, SERGEI IVANOVICH سرگئی کیسلیاک
First Name	SERGEI IVANOVICH SERGEI IVANOVICH Сергей SERGEI IVANOVICH SERGEI SERGEY
Middle Name	IVANOVICH Иванович
Last Name	KISLYAK Кисляк КИСЛЯК KISLYAK
Country	RUSSIA UNITED STATES
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1950-09-07
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA Російська Федерація, м. Москва
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2017-) сенатор Російської Федерації AMBASSADOR MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION AMBASSADOR OF THE RUSSIAN FEDERATION TO BELGIUM (1998-2003) PERMANENT REPRESENTATIVE OF THE RUSSIAN FEDERATION TO NATO (1998-2003) Депутаты и сенаторы AMBASSADOR OF RUSSIAN FEDERATION TO THE UNITED STATES (2008-2017) MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Республіки Мордовія
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-12-23
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN DIPLOMAT SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’ MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36820 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4382

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q460281 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7702.63 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q460281 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 628 Country: Canada Entity: Q460281 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51767 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q460281 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7702.63 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q460281 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q460281 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q460281 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0880 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q460281 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0880 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q460281 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q460281 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q460281 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36820 Country: United States Entity: Q460281 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q460281 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PMJ Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q460281 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Sergei Ovchinnikov

Alias	SERGEI IVANOVICH OVCHINNIKOV SERGUEI OVTCHINNIKOV Овчинников, Сергей Иванович SERGEJ IVANOVIč OVčINNIKOV SERGEI OWTSCHINNIKOW Овчинников Сергей Иванович 세르게이 이바노비치 옵친니코프 Овчинников, Сергей Овчинников С. И. SERGEY OVCHINNIKOV SIERGIEJ IWANOWICZ OWCZINNIKOW OVCHINNIKOV SERGEI SERGEI OVCHINNIKOV Овчинников С. SERGEY IVANOVICH OVCHINNIKOV Сергей Овчинников Овчинников Сергій Іванович SERGUEI OVCHINNIKOV
Profile Type	PERSON
Name	SZERGEJ IVANOVICS OVCSINNYIKOV SERGUEï OVTCHINNIKOV SERGEJ OVčINNIKOV SERGEI OVTšINNIKOV SERGEI OVCHINNIKOV 谢尔盖·奥夫钦尼科夫 SERGUéI OVCHINNIKOV SERGEI IWANOWITSCH OWTSCHINNIKOW セルゲイ・オフチニコフ 세르게이 옵친니코프 Сергей Иванович Овчинников سرگئی اووچینیکوف SIERGIEJ OWCZINNIKOW SERGEY OVçINNIKOV OVCHYNNYKOV SERHII IVANOVYCH SERGEJ OVTSJINNIKOV SERGEY OVCHINNIKOV Сергей Овчинников SERGEJ IVANOVIč OVčINNIKOV Овчинников Сергій Іванович
First Name	SERGEY
Last Name	OVCHINNIKOV
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-11-10
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-08
Modified At	2024-06-28
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ASSOCIATION FOOTBALL PLAYER (BORN 1970)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q718765 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. SERGEY IVANOV

Alias	SERGEI IVANOV
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY IVANOV
First Name	SERGEY
Last Name	IVANOV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF5F Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4df5f Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view