SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Stěpan

Alias Ковальчук Степан Кириллович4 KOVALCHUK STEPAN
КОВАЛЬЧУК Степан Кириллович
Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК
Inn-Code 770371206475
Profile Type PERSON
Name ステパン・コヴァリチュク
Степан Ковалчук
Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК
KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH
STEPAN KOVALCHUK
STěPAN KOVALčUK
Степан Кириллович Ковальчук
KOVALCHUK STEPAN KYRYLOVYCH
Ковальчук Степан Кирилович
KOVALCHUK, STEPAN KIRILLOVICH
STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK
STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK
STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK
First Name STEPAN KIRILLOVICH
STEPAN KIRILLOVICH
STěPAN
STEPAN
Степан
STEPAN KIRILLOVICH
Middle Name KIRILLOVICH
Кириллович
Last Name KOVALCHUK
KOVALCHUK
Ковалчук
KOVALčUK
Ковальчук
КОВАЛЬЧУК
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1994-05-03
Birth-Place （ロシア）
RUSSIA
RUSSIE
Position ユーリー・コバリチュクの親族
SENIOR VICE PRESIDENT FOR MEDIA STRATEGY AND SERVICE DEVELOPMENT AT VK, A SOCIAL MEDIA NETWORK. IN SEPTEMBER 2023, APPOINTED AS HEAD OF THE “SOCIAL PLATFORMS AND MEDIA CONTENT” BUSINESS GROUP.
RELATION OF YURI KOVALCHUK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes STEPAN KOVALCHUK IS THE GREAT-NEPHEW OF YURIY KOVALCHUK. IN DECEMBER 2021 THE COMPANY SOGAZ, WHICH IS CONTROLLED BY YURIY KOVALCHUK, ACQUIRED SHARES OF THE SOCIAL MEDIA NETWORK VK. CONSEQUENTLY, STEPAN KOVALCHUK WAS PROMOTED TO SENIOR VICE PRESIDENT FOR MEDIA STRATEGY AND SERVICE DEVELOPMENT AT VK, AND IN SEPTEMBER 2023, WAS APPOINTED AS HEAD OF THE “SOCIAL PLATFORMS AND MEDIA CONTENT” BUSINESS GROUP. STEPAN KOVALCHUK IS THEREFORE A NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON, YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PUTIN AND THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA.
STEPAN KOVALCHUK EST LE PETIT-NEVEU DE YURIY KOVALCHUK. EN DéCEMBRE 2021, LA SOCIéTé SOGAZ, CONTRôLéE PAR YURIY KOVALCHUK, A ACQUIS DES ACTIONS DU RéSEAU DE MéDIAS SOCIAUX VK. PAR CONSéQUENT, STEPAN KOVALCHUK A éTé PROMU AU POSTE DE PREMIER VICE-PRéSIDENT CHARGé DE LA STRATéGIE MéDIATIQUE ET DU DéVELOPPEMENT DES SERVICES CHEZ VK ET, EN SEPTEMBRE 2023, IL A éTé NOMMé à LA TêTE DU GROUPE "PLATEFORMES SOCIALES ET CONTENU MéDIATIQUE". STEPAN KOVALCHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE éTROITEMENT ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE, YURIY KOVALCHUK, CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, COFONDATEUR DE LA SOCIéTé "OZERO DACHA", UNE SOCIéTé COOPéRATIVE REGROUPANT DES PERSONNES INFLUENTES AUTOUR DE POUTINE, ET PRéSIDENT ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE BANK ROSSIYA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5304
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35784

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9312.69

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1001

Country: Canada

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58944

Start Date: 2022-12-21 2024-03-22
Listing Date: 2022-12-21 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9312.69

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9312.69

Country: France

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Stepan Kovalchuk est le petit-neveu de Yuriy Kovalchuk. En décembre 2021, la société Sogaz, contrôlée par Yuriy Kovalchuk, a acquis des actions du réseau de médias sociaux VK. Par conséquent, Stepan Kovalchuk a été promu au poste de premier vice-président chargé de la stratégie médiatique et du développement des services chez VK et, en septembre 2023, il a été nommé à la tête du groupe "plateformes sociales et contenu médiatique". Stepan Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0854

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0854

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 60

Start Date: 2022-03-15
Country: Japan

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Stepan Kovalchuk est le petit-neveu de Yuriy Kovalchuk. En décembre 2021, la société Sogaz, contrôlée par Yuriy Kovalchuk, a acquis des actions du réseau de médias sociaux VK. Par conséquent, Stepan Kovalchuk a été promu au poste de premier vice-président chargé de la stratégie médiatique et du développement des services chez VK et, en septembre 2023, il a été nommé à la tête du groupe "plateformes sociales et contenu médiatique". Stepan Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35784

Country: United States

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6TX

Start Date: 2022-03-11
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view