Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Natalja

Registration Number	EPKPLZSGF9W3
Alias	NATALIYA LEONIDOVNA LYUTOVA Наталя Леонідівна ДЕСЯТОВА NATALIYA LEONIDIVNA LYUTOVA NATALIA DESIATOVA ДЕСЯТОВА Наталя Леонідівна Наталія Леонідівна Лютова Наталья Леонидовна Десятова Десятова Наталія Леонідівна Наталья Леонидовна ДЕСЯТОВА ДЕСЯТОВА Наталья Леонидовна Наталия Леонидовна Лютова DESIATOVA NATALIIA
Inn-Code	2429802748
Profile Type	PERSON
Name	DESIATOVA NATALIIA LEONIDIVNA ナターリヤ・デシャトヴァ（リュートヴァ） Наталя Леонідівна ДЕСЯТОВА NATALYA LEONIDOVNA DESYATOVA Наталья Леонидовна Десятова Десятова Наталія Леонідівна NATALJA LEONIDOVNA DESIATOVA Наталья Леонидовна ДЕСЯТОВА NATALYA LEONIDOVNA DESYATOVA NATALYA LEONIDOVNA DESYATOVA NATALYA (NATALIA, NATALIYA) DESYATOVA (DESIATOVA, LYUTOVA) DESYATOVA NATALYA LEONIDOVNA DESYATOVA, NATALYA LEONIDOVNA Наталя Леонідівна Десятова
First Name	NATALYA LEONIDOVNA NATALYA LEONIDOVNA NATALIYA NATALYA NATALJA Наталія NATALYA Наталья Наталя Наталия NATALIA
Middle Name	Леонидовна LEONIDOVNA LEONIDIVNA Леонідівна LEONIDOVNA
Last Name	LYUTOVA Десятова DESYATOVA ДЕСЯТОВА Лютова DESYATOVA DESIATOVA DESIATOVA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1966-07-11
Birth-Place	KHERSON KHERSON, UKRAINE KHERSON, UKRAINE KHERSON: UKRAINE (EX-URSS)
Position	SELF-PROCLAIMED “DIRECTOR OF THE KHERSON FINE ARTS MUSEUM” SO-CALLED DIRECTOR OF THE KHERSON FINE ARTS MUSEUM 「ヘルソン美術館館長」（自称） SOI-DISANT DIRECTRICE DU MUSéE DES BEAUX-ARTS DE KHERSON SOI-DISANT DIRECTRICE DU MUSéE DES BEAUX-ARTS DE KHERSON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-04-14
Modified At	2023-06-28
Tax Number	2429802748
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KHERSON REGION, KHERSON, 73009, UKR 122 ILYUSHI KULIKA ST., APARTMENT 89, 73009 KHERSON
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NATALYA DESYATOVA A éTé NOMMéE DIRECTRICE DU MUSéE DES BEAUX-ARTS KHERSON PAR LES AUTORITéS RUSSES EN JUILLET 2022. ALORS QUE KHERSON éTAIT TOUJOURS SOUS LE CONTRôLE DES FORCES ARMéES RUSSES, LES BIENS CULTURELS DU MUSéE DES BEAUX-ARTS DE KHERSON ONT éTé RETIRéS DU MUSéE EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2022 ET TRANSFéRéS ILLéGALEMENT à SIMFEROPOL, EN CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. CELA A éTé FAIT SOUS LE CONTRôLE DE DESYATOVA ET AVEC L’AIDE DES FORCES DE SéCURITé RUSSES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, NATALYA DESYATOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE FUNCTION: SO-CALLED DIRECTOR OF THE KHERSON FINE ARTS MUSEUM NATALYA DESYATOVA WAS APPOINTED IN JUL 2022 AS THE DIRECTOR OF THE KHERSON FINE ARTS MUSEUM BY THE RUSSIAN AUTHORITIES. WHEN KHERSON WAS STILL UNDER THE CONTROL OF THE RUSSIAN ARMED FORCES, THE CULTURAL PROPERTY OF THE KHERSON FINE ARTS MUSEUM WAS REMOVED FROM THE MUSEUM IN OCT AND NOV 2022 AND TAKEN ILLEGALLY TO SIMFEROPOL, IN ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. THIS WAS DONE UNDER DESYATOVA’S CONTROL AND WITH THE ASSISTANCE OF RUSSIAN SECURITY FORCES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, NATALYA DESYATOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DIRECTOR OF THE KHERSON REGIONAL ART MUSEUM
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41000 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6689

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10272.27 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 470 Country: Canada Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63184 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10272.27 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Natalya Desyatova a été nommée directrice du musée des beaux-arts Kherson par les autorités russes en juillet 2022. Alors que Kherson était toujours sous le contrôle des forces armées russes, les biens culturels du musée des Beaux-Arts de Kherson ont été retirés du musée en octobre et novembre 2022 et transférés illégalement à Simferopol, en Crimée illégalement annexée. Cela a été fait sous le contrôle de Desyatova et avec l’aide des forces de sécurité russes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Natalya Desyatova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 321 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Natalya Desyatova a été nommée directrice du musée des Beaux-arts Kherson par les autorités russes en juillet 2022. Alors que Kherson était toujours sous le contrôle des forces armées russes, les biens culturels du musée des Beaux-Arts de Kherson ont été retirés du musée en octobre et novembre 2022 et transférés illégalement à Simferopol, en Crimée illégalement annexée. Cela a été fait sous le contrôle de Desyatova et avec l’aide des forces de sécurité russes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Natalya Desyatova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41000 Country: United States Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4MN Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-QjpUBjc7eUvyTaHwYVq7NT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Natalya Aleksandrovna KAPUSTNIKOVA

Alias	Наталья Александровна Капустникова КАПУСТНИКОВА Наталья Александровна Наталья Александровна КАПУСТНИКОВА KAPUSTNIKOVA NATALIA КАПУСНИКОВА Наталі Олександрівна Капустникова Наталья Александровна Наталі Олександрівна КАПУСНИКОВА Капустнікова Наталя Олександрівна
Inn-Code	2834812701
Profile Type	PERSON
Name	ナターリヤ・カプストニコヴァ NATALYA ALEKSANDROVNA KAPUSTNIKOVA KAPUSTNIKOVA NATALIA OLEKSANDRIVNA Наталья Александровна КАПУСТНИКОВА KAPUSTNIKOVA NATALYA ALEKSANDROVNA NATALYA KAPUSTNIKOVA Наталі Олександрівна КАПУСНИКОВА NATALJA ALEKSANDROVNA KAPUSTNIKOVA Капустнікова Наталя Олександрівна
First Name	NATALJA NATALYA Наталья Наталі NATALYA ALEKSANDROVNA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA Олександрівна
Last Name	КАПУСТНИКОВА KAPUSTNIKOVA КАПУСНИКОВА KAPUSTNIKOVA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1977-08-12
Birth-Place	MARIUPOL, UKRAINE MARIUPOL MARIUPOL, UKRAINE MARIOUPOL, EX-URSS : UKRAINE
Position	マリウポリ郷土史博物館館長 DIRECTRICE DU MUSéE D’HISTOIRE LOCALE DE MARIOUPOL DIRECTRICE DU MUSéE D’HISTOIRE LOCALE DE MARIOUPOL DIRECTOR OF THE MARIUPOL MUSEUM OF LOCAL HISTORY
First Seen	2023-06-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-06-23
Modified At	2023-06-28
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NATALYA KAPUSTNIKOVA EST LA DIRECTRICE DU MUSéE D’HISTOIRE LOCALE DE MARIOUPOL. ELLE A DéCOUVERT L’EMPLACEMENT DES œUVRES DU MUSéE D’ART KOUïNDJI DE MARIOUPOL ET LES A VOLONTAIREMENT CéDéES AUX AUTORITéS RUSSES, QUI ONT FACILITé LEUR TRANSFERT VERS LE MUSéE D’HISTOIRE LOCALE DE DONETSK. CELA A éTé FAIT à L’INSU OU SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES ET DU DIRECTEUR DU MUSéE D’ART KOUïNDJI . EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, NATALYA KAPUSTNIKOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. FUNCTION: DIRECTOR OF THE MARIUPOL MUSEUM OF LOCAL HISTORY NATALYA KAPUSTNIKOVA IS THE DIRECTOR OF THE MARIUPOL MUSEUM OF LOCAL HISTORY. SHE DISCOVERED THE LOCATION OF ARTWORKS FROM THE KUINDZHI ART MUSEUM OF MARIUPOL AND GAVE THOSE WORKS WILLINGLY OVER TO THE RUSSIAN AUTHORITIES, WHO FACILITATED THEIR TRANSFER TO THE LOCAL HISTORY MUSEUM OF DONETSK. THIS WAS DONE WITHOUT THE KNOWLEDGE OR CONSENT OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES OR THE DIRECTOR OF THE KUINDZHI ART MUSEUM. IN ACTING IN THIS CAPACITY, NATALYA KAPUSTNIKOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6691

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10274.25 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 477 Country: Canada Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63165 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10274.25 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Natalya Kapustnikova est la directrice du musée d’histoire locale de Marioupol. Elle a découvert l’emplacement des œuvres du musée d’art Kouïndji de Marioupol et les a volontairement cédées aux autorités russes, qui ont facilité leur transfert vers le musée d’histoire locale de Donetsk. Cela a été fait à l’insu ou sans le consentement des autorités ukrainiennes et du directeur du musée d’art Kouïndji . En agissant en cette qualité, Natalya Kapustnikova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 323 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Natalya Kapustnikova est la directrice du musée d’histoire locale de Marioupol. Elle a découvert l’emplacement des oeuvres du musée d’art Kouïndji de Marioupol et les a volontairement cédées aux autorités russes, qui ont facilité leur transfert vers le musée d’histoire locale de Donetsk. Cela a été fait à l’insu ou sans le consentement des autorités ukrainiennes et du directeur du musée d’art Kouïndji . En agissant en cette qualité, Natalya Kapustnikova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Natalya Alekseevna Budarina

Registration Number	UUH4RDBKRYR3
Alias	NATALIA BUDARINA BUDARINA NATALIA Наталья Алексеевна Бударина Бударіна Наталія Олексіївна Наталья Алексеевна БУДАРИНА NATALIA BUDARINA БУДАРИНА Наталья Алексеевна Бударина Наталья Алексеевна NATALYA ALEKSEEVNA BUDARINA
Inn-Code	771802578507
Profile Type	PERSON
Name	ナターリヤ・ブダリナ NATALJA ALEKSEJEVNA BUDARINA NATALYA ALEKSEEVNA BUDARYNA NATALIA BUDARINA NATALJA BUDARINA NATALYA ALEKSEEVNA BUDARINA BUDARYNA NATALYA ALEKSEEVNA NATALYA（NATALIA） BUDARINA（BUDARYNA） Наталья Алексеевна Бударина BUDARINA NATALIIA OLEKSIYIVNA Наталья Алексеевна БУДАРИНА Бударіна Наталія Олексіївна BUDARINA NATALYA ALEKSEEVNA BUDARINA, NATALYA ALEKSEEVNA NATALIYA ALEKSEEVNA BUDARINA NATALYA ALEKSEEVNA BUDARINA NATALYA ALEKSEEVNA BUDARINA
First Name	NATALIYA NATALJA NATALYA Наталья NATALYA ALEKSEEVNA NATALYA ALEKSEEVNA NATALIA
Middle Name	ALEKSEJEVNA Алексеевна ALEKSEEVNA
Last Name	BUDARINA BUDARYNA БУДАРИНА Бударина BUDARINA BUDARYNA
Country	RUSSIA GERMANY
Nationality	RUSSIA GERMANY
Birth Date	1980-07-24
Birth-Place	MAGDEBOURG, SAXE-ANHALT, RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE ALLEMANDE MAGDEBURG, GERMANY MAGDEBURG MAGDEBOURG, SAXE-ANHALT, RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE ALLEMANDE (AUJOURD’HUI RéPUBLIQUE FéDéRALE D’ALLEMAGNE) MAGDEBURG GERMANY MAGDEBURG, GERMANY
Position	SECRETARY OF THE RUSSIAN CENTRAL ELECTION COMMISSION ELECTION FRAUD ORGANIZERS Организаторы фальсификаций на выборах ロシア連邦中央選挙管理委員会書記 SECRETARY OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-12-21
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	NATALYA BUDARYNA EST SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DE RéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, NATALYA BUDARYNA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE SECRETARY OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION FUNCTION: SECRETARY OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION SECRETARY OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD. NATALYA BUDARYNA HAS SERVED AS THE SECRETARY OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HER TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, NATALYA BUDARYNA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37179 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7038

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10936.16 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69524 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10936.16 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Natalya Budaryna est secrétaire de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Natalya Budaryna soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1966 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-10-17 Country: United Kingdom Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Natalya Alekseevna BUDARINA is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is the Secretary of the Central Election Commission of the Russian Federation. Therefore, she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine (namely the conduct of Russian elections in illegally annexed Ukrainian territory), through her role of the Secretary of the Central Election Commission of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-09-29
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1966 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-09-29 Listing Date: 2023-09-29 Country: United Kingdom Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Natalya Alekseevna BUDARINA is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because she is the Secretary of the Central Election Commission of the Russian Federation. Therefore, she is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine (namely the conduct of Russian elections in illegally annexed Ukrainian territory), through her role of the Secretary of the Central Election Commission of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2024-06-21
Sanction Last Change	2024-06-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 730 Start Date: 2024-06-21 Country: Japan Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Natalya Budaryna est secrétaire de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Natalya Budaryna soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37179 Country: United States Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF921 Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-Z8JpBLW3MNtuYfhQVdgPYd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Natalya Vladimirovna SERGUN

Alias	СЕРГУН Наталья Владимировна Сергун Наталія Володимирівна СЕРГУН, Наталья Владимировна Сергун Наталья Владимировна SERGUN NATALYA Наталья Владимировна СЕРГУН
Inn-Code	2692601526
Profile Type	PERSON
Name	NATALJA VLADIMIROVNA SERGUN Сергун Наталія Володимирівна Наталья Владимировна СЕРГУН NATALJYA (NATALYA) SERGUN SERGUN NATALYA VLADIMIROVNA SERHUN NATALIIA VOLODYMYRIVNA NATALYA VLADIMIROVNA SERGUN ナターリヤ・セルグン
First Name	NATALYA VLADIMIROVNA NATALJA NATALYA Наталья
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	SERGUN СЕРГУН SERGUN
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1973-09-20
Position	「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称） Член так званої «народної ради ЛНР» MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CHAIRMAN OF THE TRADE UNION OF RAILWAY TRANSPORT WORKERS OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2023-12-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	9 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBRE DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. PRéSIDENT DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CHAIRMAN OF THE TRADE UNION OF RAILWAY TRANSPORT WORKERS OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4546

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8066.89 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 337 Country: Canada Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54088 Start Date: 2022-04-13 2023-12-21 Listing Date: 2022-04-13 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8066.89 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Président du syndicat des travailleurs du transport ferroviaire de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1296 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1296 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 244 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Président du syndicat des travailleurs du transport ferroviaire de la soi- disant “République populaire de Louhansk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

Alias	Дубровская, Наталья Владимировна NATALIYA VOLODYMYRIVNA DUBROVSKA NATALYA POKLONSKA Поклонская Наталья Владимировна NATALJA WLADIMIROWNA POKLONSKAJA ناتالیا پوکلونسکایا NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA نتاليا بوكلونسكايا NATALIJA POKLONSKAJA NATALIA POKLONSKAYA NATALIA POKLóNSKAYA Наталія Поклонська 나탈리아 포클론스카야 Наталья Поклонская Наталья Владимировна Поклонская NATALIA POKLONSKAJA NATALIA VLADíMIROVNA POKLóNSKAIA Поклонська Наталія Володимирівна MAJOR-GENERAL NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKá NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA Няш-мяш NATALYA VLADIMIROVNA DUBROVSKAYA നതാലിയ പൊക്ലോൻസ്‌കായ ナタリア・ポクロンスカヤ NATALJA POKłONSKA Наталья Владимировна Дубровская ناتاليا بوكلونسكايا NATALYA POKLONSKAYA 娜塔莉亚·波克隆斯卡娅 נאטאליא פאקלאנסקאיא POKLONSKAJA NATAL'JA NATALIA Владимировне POKLONSKAYA NATàLIA POKLòNSKAIA NATALIA POKLONSKAYA นาตาเลีย ปอกลอนสกายา Նատալյա Պոկլոնսկայա NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKá NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA NATALIA POKLONSKAïA 纳塔利娅·弗拉基米罗芙娜·波克隆斯卡娅 ნატალია პოკლონსკაია ناتاليا بكلونسكا Наталија Поклонска NATALIYA VOLODYMYRIVNA POKLONSKA NATAL'JA POKLONSKAJA NATALYA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALYA POKLONSKAYA נטליה פוקלונסקאיה Поклонская, Наталья Владимировна NATALIJA POKLONSKA NATALIA POKLONSKAYA نتاليا پوكلونسكايا NATALYA POKLONSKAYA NATāLIJA POKLONSKA NATALJA WłADIMIROWNA POKłONSKA नतालिया पोकलोन्‍सकाया NATALIA POKLONSKAIA NATALYA POKLONSKA NATALJA POKLONSKAJA
Weak Alias	Няш Мяш
Profile Type	PERSON
Name	Поклонская Наталья Владимировна NATALJA WLADIMIROWNA POKLONSKAJA ناتالیا پوکلونسکایا NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA نتاليا بوكلونسكايا NATALIJA POKLONSKAJA Наталия Поклонска Наталья Владимировна Поклонская NATALIA VLADíMIROVNA POKLóNSKAIA 나탈리아 포클론스카야 NATALIA POKLONSKAJA POKLONSKAYA, NATALIA VLADIMIROVNA 纳塔利娅·波克隆斯卡娅 Поклонська Наталія Володимирівна NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA POKłONSKA ナタリア・ポクロンスカヤ NATALJA POKLONSKá Νατάλια Ποκλόνσκαγια NATALIA(NATALIYA) POKLONSKAYA Նատալյա Պոկլոնսկայա NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKá ნატალია პოკლონსკაია NATALIA POKLONSKAïA POKLONSKA NATALIIA VOLODYMYRIVNA Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ Наталија Поклонска NATAL'JA POKLONSKAJA NATALYA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA נטליה פוקלונסקאיה NATALIJA POKLONSKA NATALIA POKLONSKAYA ナタリヤ・ポクロンスカヤ نتاليا پوكلونسكايا NATāLIJA POKLONSKA NATALYA POKLONSKAYA POKLONSKAYA NATALIA VLADIMIROVNA नतालिया पोकलोन्‍सकाया NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA POKLONSKAJA
First Name	NATALJA NATALIA VLADIMIROVNA NATALYA Наталья NATALIA VLADIMIROVNA NATALIIA NATALIA VLADIMIROVNA NATALIA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	POKLONSKAYA ПОКЛОНСКАЯ POKLONSKA POKLONSKIY DUBROWSKI Поклонская POKLONSKAJA POKLONSKAYA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1980-03-18
Birth-Place	EUPATORIA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE EUPATORIA, UKRAINE YEVPATORIA YEVPATORIA UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) YEVPATORIA, UKRAINE MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD REGION A) MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD, UKRAINIAN SSR; B) YEVPATORIA, UKRAINIAN SSR VOROSHILOVGRAD REGION, MIKHAILOVKA, UKRAINE MIKHAïLOVKA, RéGION DE VOROSHILOVGRAD: UKRAINE EUPATORIA: UKRAINE ミハイロフカ(ウクライナ) MIKHAïLOVKA, RéGION DE VOROCHILOVGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE VOROSHILOVGRAD REGION, MIKHAILOVKA, UKRAINE YEVPATORIA, UKRAINE MYKHAILIVKA
Position	ANCIENNE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES ANCIENNE DIRECTRICE ADJOINTE DE L'AGENCE FéDéRALE ROSSOTRUDNICHESTVO MEMBER OF THE STATE DUMA ANCIENNE DéPUTéE DE LA DOUMA D'ÉTAT, éLUE DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE PUBLIC PROSECUTOR GENERAL FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION CONSEILLèRE DU PROCUREUR GéNéRAL DE RUSSIE DEPUIS JUIN 2022 FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA 「クリミア共和国検事長」 MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DE LA DOUMA D'ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR COMPATRIOTS LIVING ABROAD (CIS), AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). ADVISER TO THE PROSECUTOR-GENERAL OF RUSSIA SINCE JUNE 2022. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS ‘REPUBLIC OF CRIMEA’. FORMER DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS, MEMBER OF THE COMMISSION ON THE INVESTIGATION ON FOREIGN INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, MEMBER OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. Низкий приоритет PROSECUTOR OF CRIMEA колишній «прокурор Республіки Крим» "прокурор Республіки Крим" FORMER PROSECUTOR OF THE SO-CALLED REPUBLIC OF CRIMEA” LOW PRIORITY ANCIENNE PROCUREURE DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE DE CRIMéE" “PROSECUTOR OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE DES ENQUêTES SUR LES INGéRENCES éTRANGèRES DANS LES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2024-10-04
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь, просп. Кірова, 66 1/7 (кв. 62)
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: EXECUTIVE BRANCH AND PRESIDENTIAL ADMINISTRATION EMPLOYEES FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN LAWYER, POLITICIAN AND DIPLOMAT ANCIENNE DéPUTéE DE LA DOUMA D’ÉTAT, éLUE DE LA RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE, ILLéGALEMENT ANNEXéE. ANCIENNE PROCUREURE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. A PRIS UNE PART ACTIVE à LA MISE EN œUVRE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE PAR LA RUSSIE. ANCIENNE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES, MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE DES ENQUêTES SUR LES INGéRENCES éTRANGèRES DANS LES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DE LA DOUMA D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EX-AMBASSADRICE DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ANCIENNE DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AGENCE FéDéRALE POUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, LES COMPATRIOTES VIVANT à L’éTRANGER ET LA COOPéRATION HUMANITAIRE INTERNATIONALE (ROSSOTRUDNICHESTVO). CONSEILLèRE DU PROCUREUR GéNéRAL DE RUSSIE DEPUIS JUIN 2022. ELLE A éTé DéCORéE DE L’ORDRE “POUR LA FIDéLITé AU DEVOIR” PAR LES “AUTORITéS” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” EN 2015. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. FORMER PROSECUTOR OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. ACTIVELY IMPLEMENTED RUSSIA’S ANNEXATION OF CRIMEA. FORMER DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS, MEMBER OF THE COMMISSION ON THE INVESTIGATION ON FOREIGN INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, MEMBER OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AFFAIRS, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). ADVISER TO THE PROSECUTOR-GENERAL OF RUSSIA SINCE JUNE 2022. SHE WAS AWARDED THE ORDER “FOR LOYALTY TO DUTY” BY THE “AUTHORITIES” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” IN 2015.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17261 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1473

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q15963668 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3534.76 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q15963668 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: Q15963668 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27742 Start Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-20 2022-03-16 2018-09-27 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-19 2022-03-16 2018-09-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15963668 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3534.76 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q15963668 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15963668 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2018/1230 du...

Sanction Caption	(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3534.76 Country: France Entity: Q15963668 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancienne députée de la Douma d’État, élue de la République autonome de Crimée, illégalement annexée. Ancienne procureure de la soi-disant “République de Crimée”. A pris une part active à la mise en œuvre de l’annexion de la Crimée par la Russie. Ancienne vice-présidente de la commission des affaires internationales, membre de la commission chargée des enquêtes sur les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie, membre de la commission de la sécurité et de la lutte contre la corruption de la Douma d’État de la Fédération de Russie. Ex-ambassadrice dans le corps diplomatique de la Fédération de Russie. Ancienne directrice adjointe de l’Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo). Conseillère du Procureur général de Russie depuis juin 2022. Elle a été décorée de l’ordre “Pour la fidélité au devoir” par les “autorités” de la soi-disant “République de Crimée” en 2015. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0054 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15963668 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former Prosecutor of the so-called ‘Republic of Crimea’. Actively implemented Russia's annexation of Crimea. Currently First Deputy Chairperson of the Committee for International Affairs, member of the Commission on the investigation on foreign interference in the internal affairs of the Russian Federation, member of the Committee for Security and countering corruption of the State Duma of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0054 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q15963668 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former Prosecutor of the so-called ‘Republic of Crimea’. Actively implemented Russia's annexation of Crimea. Currently First Deputy Chairperson of the Committee for International Affairs, member of the Commission on the investigation on foreign interference in the internal affairs of the Russian Federation, member of the Committee for Security and countering corruption of the State Duma of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 16 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15963668 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15963668 Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ancienne députée de la Douma d’État, élue de la République autonome de Crimée, illégalement annexée. Ancienne procureure de la soi-disant “République de Crimée”. A pris une part active à la mise en oeuvre de l’annexion de la Crimée par la Russie. Ancienne vice-présidente de la commission des affaires internationales, membre de la commission chargée des enquêtes sur les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie, membre de la commission de la sécurité et de la lutte contre la corruption de la Douma d’État de la Fédération de Russie. Ex-ambassadrice dans le corps diplomatique de la Fédération de Russie. Ancienne directrice adjointe de l’Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo). Conseillère du Procureur général de Russie depuis juin 2022. Elle a été décorée de l’ordre “Pour la fidélité au devoir” par les “autorités” de la soi-disant “République de Crimée” en 2015. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17261 Country: United States Entity: Q15963668 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J570 Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q15963668 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Natalia Alekseevna SERGUNINA

Alias	NATALYA SERGUNINA Наталья Алексеевна СЕРГУНИНА Наталья Сергунина Сергунина Наталья Алексеевна Сергунина, Наталья Алексеевна
Profile Type	PERSON
Name	Наталья Алексеевна СЕРГУНИНА NATALIA ALEXEJEVNA SERGUNINOVÁ NATALYA ALEKSEEVNA SERGUNINA NATALIA SERGUNINOVá Наталья Алексеевна Сергунина NATALJA ALEKSEJEVNA SERGUNINA ナタリア・セルグニーナ NATALIA ALEKSEEVNA SERGUNINA
First Name	NATALJA NATALYA NATALIA ALEKSEEVNA Наталья NATALIA
Middle Name	ALEXEJEVNA ALEKSEJEVNA Алексеевна ALEKSEEVNA
Last Name	СЕРГУНИНА SERGUNINA SERGUNINOVá SERGUNINOVÁ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-08-22
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU : RUSSIE MOSCOU, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE MOSCOW
Position	ADJOINTE AU MAIRE AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU CHEFFE DE L'APPAREIL POLITIQUE DU MAIRE ET DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU CHEFFE DE L'APPAREIL POLITIQUE DU MAIRE ET DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU ADJOINTE AU MAIRE AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE MOSCOU DEPUTY MAYOR IN THE GOVERNMENT OF MOSCOW; HEAD OF THE APPARATUS OF THE MAYOR AND GOVERNMENT OF MOSCOW
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-20
Modified At	2024-06-22
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BUREAU : VOZNESENSKY PEREULOK, 22, 125009 MOSCOU: RUSSIE (BUREAU) VOZNESENSKY PEREULOK, 22, 125009 MOSCOU
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PERSONNES ASSOCIéES: EDUARD LYSENKO - ENTITéS ASSOCIéES: DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU; DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU - TéL.: +74956298447 (BUREAU) - NATALIA SERGUNINA EST ADJOINTE AU MAIRE DE MOSCOU. LE DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU, QUI RELèVE DE SA COMPéTENCE, DéVELOPPE ET UTILISE LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE à MOSCOU. IL TRANSMET LES DONNéES DU SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE AUX UNITéS RéPRESSIVES DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU. LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU A UTILISé LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE DE MOSCOU COMME OUTIL DE RéPRESSION, NOTAMMENT POUR SURVEILLER ET ARBITRAIREMENT PLACER EN DéTENTION DES JOURNALISTES INDéPENDANTS ET DES MILITANTS DE L'OPPOSITION QUI ONT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES EN SOUTIEN à ALEXEï NAVALNY, CONTRE LA CORRUPTION DU GOUVERNEMENT RUSSE ET CONTRE L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE. LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE A éGALEMENT éTé UTILISé PAR LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU POUR RETROUVER ET PLACER EN DéTENTION DES CONSCRITS CHERCHANT à SE SOUSTRAIRE à LA MOBILISATION EN VUE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, NATALIA SERGUNINA EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé DE RéUNION PACIFIQUE ET D'ASSOCIATION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé. PERSONNES ASSOCIéES : EDUARD LYSENKO ENTITéS ASSOCIéES : DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU ; DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU TéL : +74956298447 (BUREAU) ASSOCIATED INDIVIDUALS: EDUARD LYSENKO. ASSOCIATED ENTITIES: DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE CITY OF MOSCOW; MAIN DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE CITY OF MOSCOW RUSSISCHE POLITIKERIN UND JURISTIN OFFICE ADDRESS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6798

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10414.35 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: Q16514984 Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10414.35 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: Q16514984 Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16514984 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1495 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16514984 Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Personnes associées: Eduard Lysenko - Entités associées: département des technologies de l'information de la ville de Moscou; direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou - Tél.: +74956298447 (bureau) - Natalia Sergunina est adjointe au maire de Moscou. Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou, qui relève de sa compétence, développe et utilise le système de reconnaissance faciale à Moscou. Il transmet les données du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression, notamment pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, Natalia Sergunina est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16514984 Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 Reason: Natalia Sergunina est adjointe au maire de Moscou. Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou, qui relève de sa compétence, développe et utilise le système de reconnaissance faciale à Moscou. Il transmet les données du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression, notamment pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, Natalia Sergunina est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Natalya Yurevna NIKONOROVA

Alias	NATALIA YURIEVNA NIKONOROVA ナタリア・ニコノロヴァ NATALYA YURYEVNA NIKONOROVA Ніконорова Наталія Юріївна Наталя Юр’ївна НIКОНОРОВА NATALIIA YURIIVNA NIKONOROVA NIKONOROVA NATALIA Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА NATALYA YURIEVNA NIKONOROVA НIКОНОРОВА Наталя Юр'ївна Никонорова Наталья Юрьевна Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА; Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА НИКОНОРОВА Наталья Юрьевна NATALYA NIKONOROVA NATàLIA IúRIEVNA NIKONóROVA 纳塔利娅·尼科诺罗娃
Inn-Code	3076803429
Profile Type	PERSON
Name	NATALYA YURIEVNA NIKONOROVA NIKONOROVA NATALYA YUREVNA Наталья Юрьевна Никонорова NIKONOROVA, NATALYA YURIEVNA 纳塔利娅·尼科诺洛娃 Ніконорова Наталія Юріївна NATALJA JURJEVNA NIKONOROVA NATALYA YURIEVNA NIKONOROVA NATàLIA NIKONóROVA NIKONOROVA NATALYA YURIEVNA ナタリヤ・ニコノロヴァ NATALIYA NIKONOROVA Наталія Никонорова Наталя Юр’ївна НIКОНОРОВА Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА NATALYA YUREVNA NIKONOROVA NATALIYA NIKONOROVA NATALYA YURIEVNA NIKONOROVA ナタリア・ニコロノヴァ NIKONOROVA NATALIIA YURIYIVNA NATALJA JURJIVNA NIKONOROVA
First Name	NATALYA NATALJA NATALYA YUREVNA NATALYA Наталья Наталя NATALYA YURIEVNA
Middle Name	YURIEVNA Юр’ївна YUREVNA Юрьевна JURJEVNA
Last Name	NIKONOROVA НИКОНОРОВА NIKONOROVA НIКОНОРОВА
Country	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1984-09-28
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE SAINT PETERSBURG DONETSK : UKRAINE DONETSK A) DONETSK, UKRAINE; B) ST. PETERSBURG, RUSSIA DONETSK, UKRAINE
Position	FORMER SO-CALLED ‘MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL AND ITS COMMITTEE ON INTERNATIONAL AFFAIRS AND A SENATOR OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. «Міністр закордонних справ» так званої «ДНР» SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国外相」（自称） Депутаты и сенаторы FOREIGN MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2016-2022) MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2022-) так звана «міністр закордонних справ ДНР»
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-21
Modified At	2024-07-18
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	7 ULITSA DNEPRODZERZHINSKAYA, APT. 142, DONETSK м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, б.7 (кв. 142) 2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE DONETSK REGION, DONETSK, UKR Україна, м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, буд. 7 (кв. 142)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. UKRAINIAN POLITICIAN ANCIENNE SOI-DISANT “MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, ACTUELLE MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION ET SéNATRICE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, ELLE A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL FROM THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. FORMER MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. FORMER SO-CALLED “MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, CURRENT MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL COMMITTEE ON INTERNATIONAL AFFAIRS AND A SENATOR OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4736 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23584

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q56651232 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7901.82 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q56651232 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 143 Country: Canada Entity: Q56651232 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53260 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q56651232 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7901.82 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q56651232 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q56651232 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q56651232 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancienne soi-disant “ministre des affaires étrangères” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, actuelle membre de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération et sénatrice de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1140 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q56651232 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1140 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q56651232 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 74 Start Date: 2022-02-26 Country: Japan Entity: Q56651232 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q56651232 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancienne soi-disant “ministre des affaires étrangères” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, actuelle membre de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération et sénatrice de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23584 Country: United States Entity: Q56651232 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q56651232 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q56651232 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ27 Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: Q56651232 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view