SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Sergun

Alias СЕРГУН Наталья Владимировна
Сергун Наталія Володимирівна
СЕРГУН, Наталья Владимировна
Сергун Наталья Владимировна
SERGUN NATALYA
Наталья Владимировна СЕРГУН
Inn-Code 2692601526
Profile Type PERSON
Name NATALJA VLADIMIROVNA SERGUN
Сергун Наталія Володимирівна
Наталья Владимировна СЕРГУН
NATALJYA (NATALYA) SERGUN
SERGUN NATALYA VLADIMIROVNA
SERHUN NATALIIA VOLODYMYRIVNA
NATALYA VLADIMIROVNA SERGUN
ナターリヤ・セルグン
First Name NATALYA VLADIMIROVNA
NATALJA
NATALYA
Наталья
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name SERGUN
СЕРГУН
SERGUN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1973-09-20
Position 「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称）
Член так званої «народної ради ЛНР»
MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CHAIRMAN OF THE TRADE UNION OF RAILWAY TRANSPORT WORKERS OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”.
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2023-12-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 9 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBRE DU SOI-DISANT “CONSEIL POPULAIRE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. PRéSIDENT DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. CHAIRMAN OF THE TRADE UNION OF RAILWAY TRANSPORT WORKERS OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4546

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8066.89

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 337

Country: Canada

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54088

Start Date: 2022-04-13 2023-12-21
Listing Date: 2022-04-13 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8066.89

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Président du syndicat des travailleurs du transport ferroviaire de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1296

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1296

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 244

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. Président du syndicat des travailleurs du transport ferroviaire de la soi- disant “République populaire de Louhansk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jWxy7tNsKwZJY68hrPv28a

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Сергун
Игорь Дмитриевич Сергун
IGOR DMITRIEVICH SERGUN
إيجور سرجون
伊戈尔·德米特里耶维奇·谢尔贡
IGOR DMITRIJEWICZ SIERGUN
伊戈尔·谢尔贡
IGOR SERGUN
IGOR DIMITRIJEVICS SZERGUN
이고리 드미트리예비치 세르군
Игорь Сергун
Сергун Игорь Дмитриевич
Profile Type PERSON
Name إيغور سرغون
イゴール・セルグン
SERHUN IHOR DMYTROVYCH
SERGUN, IGOR DMITRIEVICH
이고리 세르군
伊戈爾·謝爾貢
Сергун, Игорь Дмитриевич
איגור סרגון
IGOR DMITRIEVICH SERGUN
IGOR SZERGUN
ایگور سرگون
Игор Сергун
IGOR DMITRIJEWITSCH SERGUN
IGOR DMITRIEVICH SERGUN
IGOR SERGUN
IGOR DMITRIEVITSJ SERGOEN
IGOR DMITRIJEVIč SERGUN
IGOR SIERGUN
SERGUN IGOR DMITRIEVICH
Сергун Ігор Дмитрович
First Name IGOR DMITRIEVICH
IGOR DMITRIEVICH
Игорь
IGOR
Middle Name DMITRIEVICH
Last Name Сергун
SERGUN
SERGUN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1957-03-28
Birth-Place PODOLSK
Position LIEUTENANT GENERAL; CHIEF OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF (GRU); DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF
начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-03-20
Modified At 2024-09-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
Topics DIPLOMAT
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes DIRECTOR OF GRU (MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE), DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, LIEUTENANT-GENERAL. RESPONSIBLE FOR THE ACTIVITY OF GRU OFFICERS IN EASTERN UKRAINE.
RUSSIAN MILITARY OFFICER
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16683

6 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 30

Country: Canada

Entity: Q4417188

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27573

Start Date: 2015-04-02 2014-05-02 2015-10-06
End Date: 2016-03-23
Listing Date: 2014-05-02 2015-04-02 2015-10-06
Country: Switzerland

Entity: Q4417188

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16683

Country: United States

Entity: Q4417188

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4417188

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4417188

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF4N

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: Q4417188

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view