SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Mariupol

Alias Наталья Александровна Капустникова
КАПУСТНИКОВА Наталья Александровна
Наталья Александровна КАПУСТНИКОВА
KAPUSTNIKOVA NATALIA
КАПУСНИКОВА Наталі Олександрівна
Капустникова Наталья Александровна
Наталі Олександрівна КАПУСНИКОВА
Капустнікова Наталя Олександрівна
Inn-Code 2834812701
Profile Type PERSON
Name ナターリヤ・カプストニコヴァ
NATALYA ALEKSANDROVNA KAPUSTNIKOVA
KAPUSTNIKOVA NATALIA OLEKSANDRIVNA
Наталья Александровна КАПУСТНИКОВА
KAPUSTNIKOVA NATALYA ALEKSANDROVNA
NATALYA KAPUSTNIKOVA
Наталі Олександрівна КАПУСНИКОВА
NATALJA ALEKSANDROVNA KAPUSTNIKOVA
Капустнікова Наталя Олександрівна
First Name NATALJA
NATALYA
Наталья
Наталі
NATALYA ALEKSANDROVNA
Middle Name Александровна
ALEKSANDROVNA
Олександрівна
Last Name КАПУСТНИКОВА
KAPUSTNIKOVA
КАПУСНИКОВА
KAPUSTNIKOVA
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1977-08-12
Birth-Place MARIUPOL, UKRAINE
MARIUPOL
MARIUPOL, UKRAINE
MARIOUPOL, EX-URSS : UKRAINE
Position マリウポリ郷土史博物館館長
DIRECTRICE DU MUSéE D’HISTOIRE LOCALE DE MARIOUPOL
DIRECTRICE DU MUSéE D’HISTOIRE LOCALE DE MARIOUPOL
DIRECTOR OF THE MARIUPOL MUSEUM OF LOCAL HISTORY
First Seen 2023-06-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-06-23
Modified At 2023-06-28
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NATALYA KAPUSTNIKOVA EST LA DIRECTRICE DU MUSéE D’HISTOIRE LOCALE DE MARIOUPOL. ELLE A DéCOUVERT L’EMPLACEMENT DES œUVRES DU MUSéE D’ART KOUïNDJI DE MARIOUPOL ET LES A VOLONTAIREMENT CéDéES AUX AUTORITéS RUSSES, QUI ONT FACILITé LEUR TRANSFERT VERS LE MUSéE D’HISTOIRE LOCALE DE DONETSK. CELA A éTé FAIT à L’INSU OU SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES ET DU DIRECTEUR DU MUSéE D’ART KOUïNDJI . EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, NATALYA KAPUSTNIKOVA EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
FUNCTION: DIRECTOR OF THE MARIUPOL MUSEUM OF LOCAL HISTORY
NATALYA KAPUSTNIKOVA IS THE DIRECTOR OF THE MARIUPOL MUSEUM OF LOCAL HISTORY. SHE DISCOVERED THE LOCATION OF ARTWORKS FROM THE KUINDZHI ART MUSEUM OF MARIUPOL AND GAVE THOSE WORKS WILLINGLY OVER TO THE RUSSIAN AUTHORITIES, WHO FACILITATED THEIR TRANSFER TO THE LOCAL HISTORY MUSEUM OF DONETSK. THIS WAS DONE WITHOUT THE KNOWLEDGE OR CONSENT OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES OR THE DIRECTOR OF THE KUINDZHI ART MUSEUM. IN ACTING IN THIS CAPACITY, NATALYA KAPUSTNIKOVA IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6691

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10274.25

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 477

Country: Canada

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63165

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10274.25

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Natalya Kapustnikova est la directrice du musée d’histoire locale de Marioupol. Elle a découvert l’emplacement des œuvres du musée d’art Kouïndji de Marioupol et les a volontairement cédées aux autorités russes, qui ont facilité leur transfert vers le musée d’histoire locale de Donetsk. Cela a été fait à l’insu ou sans le consentement des autorités ukrainiennes et du directeur du musée d’art Kouïndji . En agissant en cette qualité, Natalya Kapustnikova est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 323

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Natalya Kapustnikova est la directrice du musée d’histoire locale de Marioupol. Elle a découvert l’emplacement des oeuvres du musée d’art Kouïndji de Marioupol et les a volontairement cédées aux autorités russes, qui ont facilité leur transfert vers le musée d’histoire locale de Donetsk. Cela a été fait à l’insu ou sans le consentement des autorités ukrainiennes et du directeur du musée d’art Kouïndji . En agissant en cette qualité, Natalya Kapustnikova est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-VGYyc9uMoRrWSSPSU4mJtr

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QS5SCML3VAR6
Alias Валерий Михайлович Пахниц
ВалерIй Михайлович ПАХНИЦЬ
Валерий Михайлович ПАХНИЦ
VALERY MIKHAILOVICH PAKHNITS
VALERIJ MIHAJLOVICH PAHNITS
ПАХНИЦ Валерий / Валерій Михайлович
Валерій Михайлович Пахниць AND Валерий Михайлович Пахниц
VALERIY MIKHAILOVICH PAKHNITS
ID Number 1938008353
Profile Type PERSON
Name PAKHNYTS, VALERY MYKHAILOVYCH
VALERY MYKHAILOVYCH PAKHNYTS
Валерій Михайлович Пахниць
ヴァレリー・パフニッツ
Валерий Михайлович ПАХНИЦ
VALERIY MIKHAILOVICH PAKHNITS
VALERY MYKHAILOVYCH PAKHNYTS
VALERY PAKHNYTS
VALERY (VALERIJ, VALERIY) PAKHNYTS (PAHNITS, PAKHNITS)
VALERY PAKHNITS
Валерій Михайлович ПАХНИЦЬ
PAKHNITS VALERIY MIKHAILOVICH
VALERIJ MICHAJLOVITJ PACHNITS
VALERIJ PACHNIC
VALERII MYKHAILOVYCH PAHNYTS
First Name VALERIJ
VALERII MYKHAILOVYCH
Валерій
VALERIY MIKHAILOVICH
Валерий / Валерій
VALERY MYKHAILOVYCH
Валерий
VALERY
VALERIY
Middle Name Михайлович
MIHAJLOVICH
MIKHAILOVICH
MYKHAILOVYCH
MICHAJLOVITJ
Last Name PAKHNITS
PAHNITS
ПАХНИЦ
PACHNITS
PACHNIC
PAKHNYTS
PAHNYTS
PAKHNYTS
PAKHNITS
Пахниць
ПАХНИЦЬ
Пахниц
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1953-01-22
Birth-Place MARIUPOL, UKRAINE
MARIUPOL, UKRAINE
MARIOUPOL : UKRAINE
MARIOUPOL, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE
Position SELF-PROCLAIMED “ACTING HEAD, FIRST DEPUTY HEAD OF THE STAROBILSK ADMINISTRATION”
「スタロビリスク区長代行兼同区第一副長官」（自称）
FORMER RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE STAROBELSKYI DISTRICT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Modified At 2023-11-02
Tax Number 1938008353
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address RUE MYSLICHENKO 5, VILLAGE DE CHMYREVKA, DISTRICT DE STAROBILSK, RéGION DE LOUHANSK, UKRAINE.
5 MYSLICHENKO ST. CHMYREVKA VILLAGE, STAROBILSK DISTRICT
LUHANSK REGION, STAROBILSK DISTRICT, UKR
RUE MYSLICHENKO 5.VILLAGE DE CHMYREVKA, DISTRICT DE STAROBILSK DISTRICT, RéGION DE LOUHANSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TAX ID NO. 1938008353 (UKRAINE)
N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 1938008353 (UKRAINE)
VALERIY PAKHNITS EST L’ANCIEN CHEF FAISANT FONCTION DE L’ADMINISTRATION DU DISTRICT DE STAROBILSK, NOMMé PAR LA RUSSIE. À CE TITRE, IL A SUPERVISé LA SAISIE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE CéRéALES UKRAINIENS EN VUE DE LEUR TRANSFERT VERS LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES
VALERIY PAKHNITS IS THE FORMER RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE STAROBILSKYI DISTRICT. IN HIS ROLE, HE SUPERVISED THE SEIZURE OF UKRAINIAN AGRICULTURAL PRODUCTS AND GRAIN FOR THEIR TRANSFER TO RUSSIA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38916
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5293

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9332.7

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 445

Country: Canada

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59036

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9332.7

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Valeriy Pakhnits est l’ancien chef faisant fonction de l’administration du district de Starobilsk, nommé par la Russie. À ce titre, il a supervisé la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 285

Start Date: 2023-01-27
Country: Japan

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Valeriy Pakhnits est l’ancien chef faisant fonction de l’administration du district de Starobilsk, nommé par la Russie. À ce titre, il a supervisé la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38916

Country: United States

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PYN

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number VMUTPSVATG16
Alias KOSTYANTYN VOLODYMYROVYCH IVASHCHENKO
KONSTANTIN VLADIMIROVICH IVASHHENKO
KONSTANTIN VOLODIMIROVICH IVASCHENKO
KOSTYANTYN IVASCHENKO
KONSTANTIN VLADIMIROVICH IVASHCHENKO
IVASHCHENKO KOSTIANTYN
KONSTANTIN IVASHCHENKO
Константин Владимирович ИВАЩЕНКО
ИВАЩЕНКО Константин Владимирович
KONSTANTIN VLADIMIROVICH IVASCHENKO
Іващенко Костянтин Володимирович
Иващенко, Константин Владимирович
KOSTJANTYN WOLODYMYROWYTSCH IWASCHTSCHENKO
KONSTANTIN IWASCHTSCHENKO
Константин Владимирович Иващенко
Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО
ІВАЩЕНКО Костянтин Володимирович
Костянтин Володимирович Іващенко
Костјантин Ивашченко
KONSTANTíN VLADíMIROVICH IVáSHCHENKO
Inn-Code 2328614173
Profile Type PERSON
Name Константин Ивашченко
コスチャンティン（コンスタンチーン）・イヴァシチェンコ
KONSTANTIN VLADIMIROVITJ IVASJTJENKO
KONSTANTíN IVáSHCHENKO
KONSTANTIN（KOSTYANTYN） IVASHCHENKO
KONSZTANTYIN VLAGYIMIROVICS IVASCSENKO
KONSTANTIN IVASHCHENKO
Константин Владимирович ИВАЩЕНКО
KONSTANTIN VLADIMIROVICH IVANSHCHENKO
IVASHCHENKO KONSTANTIN VLADIMIROVICH
KONSTANTIN IVAščENKO
KONSTANTIN VLADIMIROVICH IVASCHENKO
KOSTYANTYN VOLODYMYROVYCH IVASHCHENKO
Іващенко Костянтин Володимирович
コンスタンチン・イワシュシェンコ
KOSTYANTYN VOLODYMYROVYCH IVASHCHENKO
KOSTJANTYN IWASCHTSCHENKO
KONSTANTIN VLADIMIROVICH IVASHCHENKO
KONSTIANTYN IVACHTCHENKO
Константин Владимирович Иващенко
Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО
康斯坦丁·伊瓦先科
IVASHCHENKO KOSTIANTYN VOLODYMYROVYCH
Костянтин Володимирович Іващенко
IVASHCHENKO, KOSTYANTYN VOLODYMYROVYCH
First Name KOSTIANTYN
KONSTANTIN VLADIMIROVICH
KONSTANTIN VLADIMIROVICH
Константин
KONSTANTIN
Костянтин
KOSTYANTYN VOLODYMYROVYCH
KOSTYANTYN
Middle Name Володимирович
VOLODIMIROVICH
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
VOLODYMYROVYCH
Владимирович
Last Name IVASHHENKO
IВАЩЕНКО
IVASCHENKO
IVASHCHENKO
IVANSHCHENKO
ИВАЩЕНКО
IVASCHENKO
ІВАЩЕНКО
Иващенко
IVASHCHENKO
Іващенко
IVAščENKO
IVASJTJENKO
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1963-10-03
Birth-Place MARIOUPOL : UKRAINE
ZHADNOV
MARIUPOL, UKRAINE
ZHADNOV UKRAINE
MARIUPOL, UKRAINE
MARIUPOL
MARIOUPOL, UKRAINE
Position HEAD OF THE MARIUPOL CITY ADMINISTRATION
「マリウポリ市長」（自称）
FORMER SO-CALLED "MAYOR OF MARIUPOL" (6 APRIL 2022-JANUARY 2023)
SELF-PROCLAIMED “MAYOR OF MARIUPOL”
First Seen 2022-10-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-07-29
Modified At 2024-10-07
Tax Number 2328614173
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MARIUPOL
MARIUPOL, UKR
Україна, м. Маріуполь
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SO-CALLED 'MAYOR' OF MARIUPOL. SO-CALLED HEAD OF THE HQ OF THE TERRITORIAL DEFENCE OF THE DPR IN MARIUPOL.
UKRAINIAN SEPARATIST POLITICIAN
AFTER THE CAPTURE OF THE CITY OF MARIUPOL BY THE RUSSIAN ARMED FORCES, THE SO-CALLED “HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” DENIS PUSHILIN APPOINTED KONSTANTIN IVASHCHENKO MAYOR OF MARIUPOL ON 6 APRIL 2022. HE WAS DISMISSED IN JANUARY 2023. HE PUBLICLY SUPPORTED AND PARTICIPATED IN THE PREPARATIONS FOR THE ILLEGAL REFERENDA IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
APRèS LA PRISE DE LA VILLE DE MARIOUPOL PAR LES FORCES ARMéES RUSSES, LE SOI-DISANT “CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, DENIS PUSHILIN, A NOMMé KONSTANTIN IVASHCHENKO MAIRE DE MARIOUPOL LE 6 AVRIL 2022. CE DERNIER A éTé DéMIS DE CETTE FONCTION EN JANVIER 2023. IL A PUBLIQUEMENT SOUTENU LA PRéPARATION DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE ET Y A PARTICIPé. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
SO-CALLED ‘MAYOR’ OF THE CITY OF MARIUPOL IN UKRAINE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38284
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4940

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-30
Country: Australia

Entity: Q111516576

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8463.31

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q111516576

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 416

Country: Canada

Entity: Q111516576

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56121

Start Date: 2022-07-29 2023-11-02
Listing Date: 2022-07-29 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: Q111516576

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8463.31

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q111516576

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q111516576

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q111516576

Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Après la prise de la ville de Marioupol par les forces armées russes, le soi-disant “chef de la République populaire de Donetsk”, Denis Pushilin, a nommé Konstantin Ivashchenko maire de Marioupol le 6 avril 2022. Ce dernier a été démis de cette fonction en janvier 2023. Il a publiquement soutenu la préparation des référendums illégaux dans les régions occupées d’Ukraine et y a participé. Par conséquent, il est responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1648

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q111516576

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Konstantin IVASHCHENKO is the Russian appointed head of the Mariupol city administration, following Russian forces’ occupation of Mariupol. IVASHCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because in this role he supports and promotes actions and policies that destabilise and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1648

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: Q111516576

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Konstantin IVASHCHENKO is the Russian appointed head of the Mariupol city administration, following Russian forces’ occupation of Mariupol. IVASHCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because in this role he supports and promotes actions and policies that destabilise and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 275

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: Q111516576

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q111516576

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Après la prise de la ville de Marioupol par les forces armées russes, le soi-disant “chef de la République populaire de Donetsk”, Denis Pushilin, a nommé Konstantin Ivashchenko maire de Marioupol le 6 avril 2022. Ce dernier a été démis de cette fonction en janvier 2023. Il a publiquement soutenu la préparation des référendums illégaux dans les régions occupées d’Ukraine et y a participé. Par conséquent, il est responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-08-23
Country: New Zealand

Entity: Q111516576

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38284

Country: United States

Entity: Q111516576

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q111516576

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70G3

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: Q111516576

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QEXBBECK6YL8
Alias SABLIN DMITRII
Саблин, Дмитрий Вадимович
DMITRY SABLIN
DMITRIJ SABLIN
Дмитрий Саблин
Дмитрий Вадимович Саблин
DMITRI WADIMOWITSCH SABLIN
Саблин Дмитрий Вадимович
ديمتري فاديموفيتش سابلين
DMITRY VADIMOVICH SABLIN
Саблін Дмитро Вадимович
DMITRIY VADIMOVITSJ SABLIN
САБЛИН Дмитрий Вадимович
Inn-Code 772152394131
Profile Type PERSON
Name DMITRY SABLIN
Дмитрий Вадимович САБЛИН
德米特里·萨布林
DMITRY VADIMOVICH SABLIN
Дмитрий Вадимович Саблин
DMITRY VADIMOVICH SABLIN
SABLIN, DMITRY VADIMOVICH
DMITRI WADIMOWITSCH SABLIN
SABLIN DMYTRO VADYMOVYCH
Саблин Дмитрий Вадимович
ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ САБЛИН
ديمتري فاديموفيتش سابلين
DMITRY VADIMOVICH SABLIN
Дмитрий Саблин
DMITRIY VADIMOVITSJ SABLIN
SABLIN DMITRY VADIMOVICH
Саблін Дмитро Вадимович
First Name DMITRY VADIMOVICH
ДМИТРИЙ
DMITRY
DMITRY VADIMOVICH
Дмитрий
Middle Name Вадимович
VADIMOVICH
Last Name SABLIN
Саблин
SABLIN
САБЛИН
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1968-09-05
Birth-Place м. Жданов (Маріуполь) Донецької області УРСР
м. Жданов Донецької області УРСР
MARIUPOL
MARIOUPOL, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE)
MARIUPOL, UKRAINE
MARIUPOL, UKRAINE
Position у 2014 році – член комітету Ради федерації з оборони і безпеки
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2013-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Московської області
Депутаты и сенаторы
DUMA (MEMBER, 2016-)
Функционеры «Единой России»
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EVERY POLITICIAN
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PROMINENT MEMBER OF THE UNUTED RUSSIA PARTY, CO-FOUNDER OF THE ANTI-MAIDAN MOVEMENT, FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION OF VETERANS "BATTLE BROTHERHOOD", FORMER FEDERATION COUNCIL SENATOR. WAS INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS AND THEIR FAMILIES. IN 2020, PLACED 18TH IN THE FORBES RANKING OF THE "100 RICHEST CIVIL SERVANTS AND DEPUTIES." OWNS A YACHT AND LUXURY REAL ESTATE PROPERTIES TOGETHER WITH IS WIFE ALLLA SABLINA (NEE NALCHA).
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA
DMITRY SABLIN EST MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI, LE 3 OCTOBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DE L’ANNEXION ILLéGALE DES RéGIONS DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA, ET DE LEUR INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QU’ENTITéS FéDéRALES. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
DMITRY SABLIN IS A MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 3 OCT 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE REGIONS OFDONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA, AND THEIR INCORPORATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION AS FEDERAL SUBJECTS. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5173
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37366

14 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9176.55

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q4403533

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1191

Country: Canada

Entity: Q4403533

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58037

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4403533

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9176.55

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q4403533

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4403533

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4403533

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Dmitry Sablin est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4403533

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Dmitry Sablin est membre de la Douma d’État qui, le 3 octobre 2022, a voté en faveur de l’annexion illégale des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, et de leur intégration dans la Fédération de Russie en tant qu’entités fédérales. Par conséquent, il a soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q4403533

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37366

Country: United States

Entity: Q4403533

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2033-11-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4403533

Program: 758/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-30
Sanction Last Change 2024-03-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
Country: Ukraine

Entity: Q4403533

Program: 758/2023

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4403533

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4403533

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PSB

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q4403533

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number JGVTL3C9MXS8
Alias TSIVILEV SERGEY
セルゲイ・イェフゲーニェヴィッチ・ツヴィリョフ
Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ
Сергій Цивільов
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
Сергей Евгеньевич Цивилёв
SERGEI TSIVILEV
SERGEI EVGENIEVICH TSIVILEV
謝爾蓋·齊維列夫
Сяргей Цывілёў
Цивилев Сергей Евгеньевич
Сергей Цивилёв
TSIVILEV SERGEI EVGENIEVICH
セルゲイ・イェフゲーニェヴィッチ・ツィヴィリョフ
SERGEJ ZIWILJOW
Цивільов Сергій
セルゲイ・チビリョフ
SERGEY EVGENEVICH TSIVILEV
SERGEJ JEWGENJEWITSCH ZIWILJOW
セルゲイ・イェフゲーニェヴィッチ・ツヴィレフ
セルゲイ・イェフゲーニェヴィッチ・ツィヴィレフ
セルゲイ・ツビレフ
セルゲイ・ツィヴィレフ
Цивільов Сергій Євгенович
SERGEI EVGENIEVICH TSIVILYOV
SERGEY YEVGENYEVICH TSIVILYOV
Серге́й Евге́ньевич Цивилёв
SERGEI ZIWILJOW
Сергій Євгенович Цивільов
セルゲイ・ツヴィレフ
谢尔盖·叶夫根尼耶维奇·齐韦廖夫
Inn-Code 783901472526
Profile Type PERSON
Name SIERGIEJ CYWILOW
Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ
SERGEI EVGENIEVICH TSIVILEV
SERGEJ JEVGENJEVITJ TSIVILEV
Сергей Евгеньевич Цивилёв
SERGEI EVGENIEVICH TSIVILEV
SERGEY EVGENIEVICH TSIVILEV
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ
SERGEI JEWGENJEWITSCH ZIWILJOW
SERGEY EVGENYEVICH TSIVILEV
Цивилёв, Сергей Евгеньевич
SERGEY TSIVILYOV
SERGEY YEVGENYEVICH TSIVILYOV
SERGEJ CIVILEV
SERGUEï TSIVILEV
SERGEJ TSIVILJOV
Сяргей Яўгенавіч Цывілёў
谢尔盖·齐维廖夫
SERGEY EVGENYEVICH TSIVILEV
TSIVILEV SERGEY EVGENIEVICH
TSYVILOV SERHII YEVHENOVYCH
Цивільов Сергій Євгенович
TSIVILEV, SERGEY EVGENYEVICH
セルゲイ・ツィヴィリョフ
Сергей Евгеньевич Цивилев
First Name SERGEY EVGENIEVICH
SERGEJ
Сергей
SERGEI
SERGEY EVGENYEVICH
СЕРГЕЙ
SERGEY
Middle Name EVGENEVICH
Евгеньевич
EVGENIEVICH
EVGENYEVICH
Last Name TSIVILEV
CIVILEV
TSIVILEV
TSIVILYOV
ЦИВИЛЕВ
Цивилев
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1961-09-21
Birth-Place MARIUPOL
ZHDANOV (MARIOUPOL), EX-URSS (AUJOURD'HUI UKRAINE)
ZHDANOV, UKRAINE
MARIUPOL, UKRAINE
ZHDANOV
ZHDANOV RUSSIA
ZHDANOV (MARIOUPOL) : UKRAINE
MARIUPOL, UKRAINE
ZHDANOV (MARIUPOL), UKRAINE
MARIUPOL, DONETSK REGION, UKRAINE
Position GOVERNOR OF THE KEMEROVO REGION. MEMBER OF THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
GOVERNOR OF KEMEROVO OBLAST (2018-2024)
PERSONNALITé PUBLIQUE
MEMBRE DU BUREAU DU CONSEIL SUPRêME DU PARTI "RUSSIE UNIE"
Функционеры «Единой России»
GOVERNOR OF KEMEROVO
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-24
Created At 2022-06-29
Modified At 2024-10-22
Tax Number 783901472526
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address KEMEROVO REGION
Україна, Донецька область, м. Маріуполь
KEMEROVO REGION, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF KEMEROVO
UKRAINIAN-BORN RUSSIAN STATESMAN
MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF KEMEROVO OBLAST
SERGEY TSIVILEV EST GOUVERNEUR DE LA RéGION DE KEMEROVO ET EST UNE PERSONNALITé PUBLIQUE BIEN CONNUE. IL EST éGALEMENT MEMBRE DU BUREAU DU CONSEIL SUPRêME DU PARTI "RUSSIE UNIE". À L'OCCASION DE SES APPARITIONS EN PUBLIC, SERGEY TSIVILEV JUSTIFIE, DéFEND ET SOUTIENT OUVERTEMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. IL DéCLARE OUVERTEMENT êTRE UN FERVENT PARTISAN DU PRéSIDENT POUTINE, CRéANT AINSI UNE TENDANCE à L'INCITATION PUBLIQUE SYSTéMATIQUE à SOUTENIR LES OPéRATIONS MILITAIRES DE LA RUSSIE. COMPTE TENU DE SON INFLUENCE POLITIQUE, IL EST RESPONSABLE DE LA DIFFUSION DE PROPAGANDE ET DE DéSINFORMATION PRO-RUSSES CONCERNANT LA GUERRE EN UKRAINE, ET JOUE UN RôLE ACTIF DANS LA MOBILISATION DU SOUTIEN INTERNE à LA CAMPAGNE MILITAIRE RUSSE. SERGEY TSIVILEV A OUVERTEMENT EXPRIMé SON SOUTIEN à LA DéCISION DU PRéSIDENT DE LA RUSSIE DE RECONNAîTRE L'INDéPENDANCE DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES DE LOUHANSK ET DE DONETSK. COMPTE TENU DE CES ACTIONS, SERGEY TSIVILEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SERGEY TSIVILEV IS GOVERNOR OF THE KEMEROVO REGION AND A WELL-KNOWN PUBLIC FIGURE. HE IS ALSO A MEMBER OF THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. THROUGH HIS PUBLIC APPEARANCES, SERGEY TSIVILEV OPENLY JUSTIFIES, DEFENDS AND SUPPORTS RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE COMMUNICATES OPENLY ABOUT BEING A STAUNCH SUPPORTER OF PRESIDENT PUTIN, LEADING TO A PATTERN OF SYSTEMATIC PUBLIC INCITEMENT TO SUPPORT RUSSIA’S MILITARY OPERATIONS. BECAUSE OF HIS POLITICAL INFLUENCE, HE IS RESPONSIBLE FOR SPREADING PRO-RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION REGARDING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, AS WELL AS PLAYING AN ACTIVE ROLE IN RALLYING DOMESTIC SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY CAMPAIGN. SERGEY TSIVILEV HAS OPENLY EXPRESSED HIS SUPPORT OF THE PRESIDENT OF RUSSIA’S DECISION TO RECOGNIZE THE INDEPENDENCE OF THE SO-CALLED LUHANSK AND DONETSK REPUBLICS. BASED ON THESE ACTIONS, SERGEY TSIVILEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ENERGY MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER GOVERNOR OF KEMEROVO OBLAST. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41043
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4907

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q51203301

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8644.13

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q51203301

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56339

Start Date: 2022-07-29 2024-03-22
Listing Date: 2022-07-29 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: Q51203301

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8644.13

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q51203301

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q51203301

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8644.13

Country: France

Entity: Q51203301

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Tsivilev est gouverneur de la région de Kemerovo et est une personnalité publique bien connue. Il est également membre du bureau du Conseil suprême du parti "Russie unie". À l'occasion de ses apparitions en public, Sergey Tsivilev justifie, défend et soutient ouvertement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il déclare ouvertement être un fervent partisan du président Poutine, créant ainsi une tendance à l'incitation publique systématique à soutenir les opérations militaires de la Russie. Compte tenu de son influence politique, il est responsable de la diffusion de propagande et de désinformation pro-russes concernant la guerre en Ukraine, et joue un rôle actif dans la mobilisation du soutien interne à la campagne militaire russe. Sergey Tsivilev a ouvertement exprimé son soutien à la décision du président de la Russie de reconnaître l'indépendance des soi-disant Républiques de Louhansk et de Donetsk. Compte tenu de ces actions, Sergey Tsivilev est responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1482

Start Date: 2022-06-29
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q51203301

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergei TSIVILEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in in destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, on the basis of having been, and being, supporting and promoting actions which are destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1482

Start Date: 2022-06-29
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-06-29
Country: United Kingdom

Entity: Q51203301

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei TSIVILEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in in destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, on the basis of having been, and being, supporting and promoting actions which are destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q51203301

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Sergey Tsivilev est gouverneur de la région de Kemerovo et est une personnalité publique bien connue. Il est également membre du bureau du Conseil suprême du parti "Russie unie". À l’occasion de ses apparitions en public, Sergey Tsivilev justifie, défend et soutient ouvertement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il déclare ouvertement être un fervent partisan du président Poutine, créant ainsi une tendance à l’incitation publique systématique à soutenir les opérations militaires de la Russie. Compte tenu de son influence politique, il est responsable de la diffusion de propagande et de désinformation pro-russes concernant la guerre en Ukraine, et joue un rôle actif dans la mobilisation du soutien interne à la campagne militaire russe. Sergey Tsivilev a ouvertement exprimé son soutien à la décision du président de la Russie de reconnaître l’indépendance des soi-disant Républiques de Louhansk et de Donetsk. Compte tenu de ces actions, Sergey Tsivilev est responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q51203301

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41043

Country: United States

Entity: Q51203301

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q51203301

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7QX

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q51203301

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name VASILY KISELEV
First Name VASILY
Last Name KISELEV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-08-24
Birth-Place MARIUPOL TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-75400

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/75400

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-75400

Program: Red Notice

Reason: Extremely large scale fraud; evasion of taxes to be paid by organizations

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices