1 SapherCheck records found for Person Tsivilev sergey

Registration Number JGVTL3C9MXS8
Alias TSIVILEV SERGEY
セルゲイ・イェフゲーニェヴィッチ・ツヴィリョフ
Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ
Сергій Цивільов
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
Сергей Евгеньевич Цивилёв
SERGEI TSIVILEV
SERGEI EVGENIEVICH TSIVILEV
謝爾蓋·齊維列夫
Сяргей Цывілёў
Цивилев Сергей Евгеньевич
Сергей Цивилёв
TSIVILEV SERGEI EVGENIEVICH
セルゲイ・イェフゲーニェヴィッチ・ツィヴィリョフ
SERGEJ ZIWILJOW
Цивільов Сергій
セルゲイ・チビリョフ
SERGEY EVGENEVICH TSIVILEV
SERGEJ JEWGENJEWITSCH ZIWILJOW
セルゲイ・イェフゲーニェヴィッチ・ツヴィレフ
セルゲイ・イェフゲーニェヴィッチ・ツィヴィレフ
セルゲイ・ツビレフ
セルゲイ・ツィヴィレフ
Цивільов Сергій Євгенович
SERGEI EVGENIEVICH TSIVILYOV
SERGEY YEVGENYEVICH TSIVILYOV
Серге́й Евге́ньевич Цивилёв
SERGEI ZIWILJOW
Сергій Євгенович Цивільов
セルゲイ・ツヴィレフ
谢尔盖·叶夫根尼耶维奇·齐韦廖夫
Inn-Code 783901472526
Profile Type PERSON
Name SIERGIEJ CYWILOW
Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ
SERGEI EVGENIEVICH TSIVILEV
SERGEJ JEVGENJEVITJ TSIVILEV
Сергей Евгеньевич Цивилёв
SERGEI EVGENIEVICH TSIVILEV
SERGEY EVGENIEVICH TSIVILEV
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ
SERGEI JEWGENJEWITSCH ZIWILJOW
SERGEY EVGENYEVICH TSIVILEV
Цивилёв, Сергей Евгеньевич
SERGEY TSIVILYOV
SERGEY YEVGENYEVICH TSIVILYOV
SERGEJ CIVILEV
SERGUEï TSIVILEV
SERGEJ TSIVILJOV
Сяргей Яўгенавіч Цывілёў
谢尔盖·齐维廖夫
SERGEY EVGENYEVICH TSIVILEV
TSIVILEV SERGEY EVGENIEVICH
TSYVILOV SERHII YEVHENOVYCH
Цивільов Сергій Євгенович
TSIVILEV, SERGEY EVGENYEVICH
セルゲイ・ツィヴィリョフ
Сергей Евгеньевич Цивилев
First Name SERGEY EVGENIEVICH
SERGEJ
Сергей
SERGEI
SERGEY EVGENYEVICH
СЕРГЕЙ
SERGEY
Middle Name EVGENEVICH
Евгеньевич
EVGENIEVICH
EVGENYEVICH
Last Name TSIVILEV
CIVILEV
TSIVILEV
TSIVILYOV
ЦИВИЛЕВ
Цивилев
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1961-09-21
Birth-Place MARIUPOL
ZHDANOV (MARIOUPOL), EX-URSS (AUJOURD'HUI UKRAINE)
ZHDANOV, UKRAINE
MARIUPOL, UKRAINE
ZHDANOV
ZHDANOV RUSSIA
ZHDANOV (MARIOUPOL) : UKRAINE
MARIUPOL, UKRAINE
ZHDANOV (MARIUPOL), UKRAINE
MARIUPOL, DONETSK REGION, UKRAINE
Position GOVERNOR OF THE KEMEROVO REGION. MEMBER OF THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
GOVERNOR OF KEMEROVO OBLAST (2018-2024)
PERSONNALITé PUBLIQUE
MEMBRE DU BUREAU DU CONSEIL SUPRêME DU PARTI "RUSSIE UNIE"
Функционеры «Единой России»
GOVERNOR OF KEMEROVO
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-24
Created At 2022-06-29
Modified At 2024-10-22
Tax Number 783901472526
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address KEMEROVO REGION
Україна, Донецька область, м. Маріуполь
KEMEROVO REGION, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF KEMEROVO
UKRAINIAN-BORN RUSSIAN STATESMAN
MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF KEMEROVO OBLAST
SERGEY TSIVILEV EST GOUVERNEUR DE LA RéGION DE KEMEROVO ET EST UNE PERSONNALITé PUBLIQUE BIEN CONNUE. IL EST éGALEMENT MEMBRE DU BUREAU DU CONSEIL SUPRêME DU PARTI "RUSSIE UNIE". À L'OCCASION DE SES APPARITIONS EN PUBLIC, SERGEY TSIVILEV JUSTIFIE, DéFEND ET SOUTIENT OUVERTEMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. IL DéCLARE OUVERTEMENT êTRE UN FERVENT PARTISAN DU PRéSIDENT POUTINE, CRéANT AINSI UNE TENDANCE à L'INCITATION PUBLIQUE SYSTéMATIQUE à SOUTENIR LES OPéRATIONS MILITAIRES DE LA RUSSIE. COMPTE TENU DE SON INFLUENCE POLITIQUE, IL EST RESPONSABLE DE LA DIFFUSION DE PROPAGANDE ET DE DéSINFORMATION PRO-RUSSES CONCERNANT LA GUERRE EN UKRAINE, ET JOUE UN RôLE ACTIF DANS LA MOBILISATION DU SOUTIEN INTERNE à LA CAMPAGNE MILITAIRE RUSSE. SERGEY TSIVILEV A OUVERTEMENT EXPRIMé SON SOUTIEN à LA DéCISION DU PRéSIDENT DE LA RUSSIE DE RECONNAîTRE L'INDéPENDANCE DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES DE LOUHANSK ET DE DONETSK. COMPTE TENU DE CES ACTIONS, SERGEY TSIVILEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SERGEY TSIVILEV IS GOVERNOR OF THE KEMEROVO REGION AND A WELL-KNOWN PUBLIC FIGURE. HE IS ALSO A MEMBER OF THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. THROUGH HIS PUBLIC APPEARANCES, SERGEY TSIVILEV OPENLY JUSTIFIES, DEFENDS AND SUPPORTS RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE COMMUNICATES OPENLY ABOUT BEING A STAUNCH SUPPORTER OF PRESIDENT PUTIN, LEADING TO A PATTERN OF SYSTEMATIC PUBLIC INCITEMENT TO SUPPORT RUSSIA’S MILITARY OPERATIONS. BECAUSE OF HIS POLITICAL INFLUENCE, HE IS RESPONSIBLE FOR SPREADING PRO-RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION REGARDING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, AS WELL AS PLAYING AN ACTIVE ROLE IN RALLYING DOMESTIC SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY CAMPAIGN. SERGEY TSIVILEV HAS OPENLY EXPRESSED HIS SUPPORT OF THE PRESIDENT OF RUSSIA’S DECISION TO RECOGNIZE THE INDEPENDENCE OF THE SO-CALLED LUHANSK AND DONETSK REPUBLICS. BASED ON THESE ACTIONS, SERGEY TSIVILEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ENERGY MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER GOVERNOR OF KEMEROVO OBLAST. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41043
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4907

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q51203301

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8644.13

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q51203301

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56339

Start Date: 2022-07-29 2024-03-22
Listing Date: 2022-07-29 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: Q51203301

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8644.13

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q51203301

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q51203301

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

Sanction Caption (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8644.13

Country: France

Entity: Q51203301

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Tsivilev est gouverneur de la région de Kemerovo et est une personnalité publique bien connue. Il est également membre du bureau du Conseil suprême du parti "Russie unie". À l'occasion de ses apparitions en public, Sergey Tsivilev justifie, défend et soutient ouvertement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il déclare ouvertement être un fervent partisan du président Poutine, créant ainsi une tendance à l'incitation publique systématique à soutenir les opérations militaires de la Russie. Compte tenu de son influence politique, il est responsable de la diffusion de propagande et de désinformation pro-russes concernant la guerre en Ukraine, et joue un rôle actif dans la mobilisation du soutien interne à la campagne militaire russe. Sergey Tsivilev a ouvertement exprimé son soutien à la décision du président de la Russie de reconnaître l'indépendance des soi-disant Républiques de Louhansk et de Donetsk. Compte tenu de ces actions, Sergey Tsivilev est responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1482

Start Date: 2022-06-29
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q51203301

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Sergei TSIVILEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in in destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, on the basis of having been, and being, supporting and promoting actions which are destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1482

Start Date: 2022-06-29
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-06-29
Country: United Kingdom

Entity: Q51203301

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei TSIVILEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in in destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, on the basis of having been, and being, supporting and promoting actions which are destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q51203301

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Sergey Tsivilev est gouverneur de la région de Kemerovo et est une personnalité publique bien connue. Il est également membre du bureau du Conseil suprême du parti "Russie unie". À l’occasion de ses apparitions en public, Sergey Tsivilev justifie, défend et soutient ouvertement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il déclare ouvertement être un fervent partisan du président Poutine, créant ainsi une tendance à l’incitation publique systématique à soutenir les opérations militaires de la Russie. Compte tenu de son influence politique, il est responsable de la diffusion de propagande et de désinformation pro-russes concernant la guerre en Ukraine, et joue un rôle actif dans la mobilisation du soutien interne à la campagne militaire russe. Sergey Tsivilev a ouvertement exprimé son soutien à la décision du président de la Russie de reconnaître l’indépendance des soi-disant Républiques de Louhansk et de Donetsk. Compte tenu de ces actions, Sergey Tsivilev est responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q51203301

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41043

Country: United States

Entity: Q51203301

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q51203301

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7QX

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q51203301

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view