Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Akimov andrii ihorovych

Alias	ANDREI IGOREVICH AKIMOV ANDREI AKIMOW Андрей Игоревич Акимов ANDREI IGOREVICH AKIMOV AKIMOV ANDREI ANDREI Акимов Андрей Игоревич ANDREY IGOREVICH AKIMOV Акимов, Андрей Игоревич
Inn-Code	772140862280
Profile Type	PERSON
Name	AKIMOV ANDREY IGOREVICH ANDREY IGOREVICH AKIMOV ANDREI IGOREVICH AKIMOV 安德烈·阿基莫夫 AKIMOV ANDRII IHOROVYCH ANDREI IGOREWITSCH AKIMOW Андрей Игоревич Акимов ANDREY AKIMOV آندره اکیموف ANDREY IGOREVICH AKIMOV AKIMOV, ANDREY IGOREVICH Акимов Андрей Игоревич АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ АКИМОВ Акімов Андрій Ігорьович ANDREY IGOREVICH AKIMOV
First Name	ANDREY IGOREVICH ANDREY ANDREY IGOREVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	IGOREVICH
Last Name	AKIMOV АКИМОВ AKIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-09-22
Birth-Place	SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР
Position	CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND BOARD MEMBER FOR GAZPROMBANK председатель правления Газпромбанка MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NOVATEK CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-10-07
Tax Number	772140862280
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, можно предположить, что, будучи председателем правления Газпромбанка, Андрей Акимов мог принимать участие в сомнительных финансовых операциях и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. В феврале 2018 года \| Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) установило запрет для швейцарского Газпромбанка на привлечение новых частных клиентов. Расследование FINMA выявило серьезные нарушения в работе Газпромбанка в период с 2006 по 2016 год в отношении борьбы с отмыванием денег. \| При этом банк не смог предоставить убедительных обоснований по ряду транзакций, попавших под проверку FINMA. Как следует из совместного расследования OCCRP и «Новой газеты», когда компания INTERNATIONAL MEDIA OVERSEAS, принадлежащая другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину, открывала счет в швейцарском Газпромбанке, Ролдугин не указал, что он является «политически значимым лицом» (PEP) или знаком с PEP. По утверждению бывшего члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Марка Пита, Газпромбанк должен был произвести проверку в отношении Ролдугина и подозрительных операций, но не сделал этого. \| По информации агентства BLOOMBERG, Газпромбанк помог «Роснефти» продать акции по наивысшей возможной цене, купив на IPO ценные бумаги на общую сумму в 3,5 млрд долларов для последующей перепродажи и заработав при этом около 1 млн долларов. \| Андрей Акимов является членом Координационного совета швейцарской фирмы ROSUKRENERGO, которая, по данным THE NEW TIMES, выступала посредником при поставке российского газа на Украину, несмотря на то, что, по мнению большинства независимых экспертов, использование услуг этой компании не было экономически оправдано. ROSUKRENERGO, предположительно, была аффилирована с Семеном Могилевичем, подозреваемым в руководстве солнцевской ОПГ и арестованным в 2008 году. \| В 2016 году Андрей Акимов занял 9-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей компаний по версии FORBES, заработав 6,3 млн долларов. \| В 2013 году стало известно, что Акимов вывел 2 млн евро из кипрского банка LAIKI за 9 дней до того, как власти заморозили счета ликвидированного впоследствии банка. Возможные нарушения закона \| В действиях Андрея Акимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC ROSNEFTEGAZ DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, JSC GAZPROMBANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/akimov-andrej/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24316

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q4059500 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 94 Country: Canada Entity: Q4059500 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1122 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4059500 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrey Igorevich AKIMOV (hereafter AKIMOV) is a Russian businessman who holds senior positions in several Russian companies. AKIMOV is Chairman of the Management Board and Deputy Chairman of the Board of Directors at Gazprombank. Gazprombank is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. AKIMOV is a member of the Board of Directors for Novatek. Novatek is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. AKIMOV is a member of the Gazprom Board of Directors. Gazprom is an entity that is controlled directly by the Government of Russia and therefore a Government of Russia-affiliated entity. AKIMOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through working as a director of entities that are carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, and working as a director of a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1122 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-06 Country: United Kingdom Entity: Q4059500 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrey Igorevich AKIMOV (hereafter AKIMOV) is a Russian businessman who holds senior positions in several Russian companies. AKIMOV is Chairman of the Management Board and Deputy Chairman of the Board of Directors at Gazprombank. Gazprombank is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. AKIMOV is a member of the Board of Directors for Novatek. Novatek is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. AKIMOV is a member of the Gazprom Board of Directors. Gazprom is an entity that is controlled directly by the Government of Russia and therefore a Government of Russia-affiliated entity. AKIMOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through working as a director of entities that are carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, and working as a director of a Government of Russia-affiliated entity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4059500 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24316 Country: United States Entity: Q4059500 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4059500 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-26
Sanction Last Change	2024-06-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4059500 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4059500 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

10. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4059500 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM2 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q4059500 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view