Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Eliseev

Registration Number	VMU5RN7PJBM1
Alias	Єлісєєв Сергій Володимирович Елисеев Сергей Владимирович SERGEI YELISEYEV SIERGIEJ WłADIMIROWICZ JELISIEJEW Сергей Владимирович Елисеев Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ YELISEYEV SERGEY SERGEI VLADIMIROVICH YELISEYEV YELISEYEV SERGEY VLADIMIROVICH ЕЛИСЕЕВ Сергей Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	Єлісєєв Сергій Володимирович SERGEY VLADIMIROVICH ELISEEV セルヒー（セルゲイ）・エリセーエフ SERGEI VLADIMIROVICH YELISEYEV ELISEEV SERGEY VLADIMIROVICH SERGEY VLADIMIROVICH YELISEYEV 謝爾蓋·埃利謝夫 SERGEY(SERGEI, SERGEJ, SERHIY, SERHII) YELISEYEV YELISEYEV, SERGEY VLADIMIROVICH Елисеев, Сергей Владимирович SIERGIEJ JELISIEJEW SERGEY VLADIMIROVICH YELISEYEV YELISIEIEV SERHII VOLODYMYROVYCH セルゲイ・エリセーエフ SERGEY ELISEEV Сергей Владимирович Елисеев Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ SERGEY VLADIMIROVICH YELISEYEV SERGEJ VLADIMIROVITJ JELISEJEV SERGEI VLADIMIROVICH YELISEYEV
First Name	SERGEJ SERGEY VLADIMIROVICH SERGEY VLADIMIROVICH Сергей SERGEI SERGEY VLADIMIROVICH SERGEY
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH
Last Name	ЕЛИСЕЕВ YELISEYEV YELISEYEV/ELISEEV ELISEEV ELISEEV JELISEJEV YELISEYEV Елисеев
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-05-05
Birth-Place	STAVROPOL, RUSSIAN FEDERATION STAVROPOL : RUSSIE STAVROPOL STAVROPOL RUSSIA STAVROPOL, RUSSIA STAVROPOL, RUSSIAN FEDERATION
Position	HEAD OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION (2022-2022) Ключевые региональные чиновники 「ヘルソン州知事代行」（自称） FORMER SO-CALLED HEAD OF THE KHERSON CIVIL-MILITARY ADMINISTRATION (APPOINTED BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 5 JULY 2022). CURRENTLY FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE KALININGRAD REGION – PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE GOVERNOR OF THE KALININGRAD REGION IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE KALININGRAD REGION Так званий «голова уряду Херсонської області». KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS ANCIEN SOI-DISANT "CHEF DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE KHERSON" SELF-PROCLAIMED “ACTING CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE KHERSON REGION” HEAD OF GOVERNMENT OF THE RUSSIAN-OCCUPIED KHERSON REGION
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-30
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Ставрополь OBLAST DE KHERSON KHERSON OBLAST OBLAST DE KHERSON, UKRAINE KHERSON OBLAST, KHERSON OBLAST, UKR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE KALININGRAD OBLAST — PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE GOVERNOR OF THE KALININGRAD OBLAST IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE KALININGRAD OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER HEAD OF GOVERNMENT OF THE KHERSON OBLAST MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION — THE GOVERNING BODY OF THE KHERSON OBLAST UNDER RUSSIAN OCCUPATION. RELIEVED OF HIS POSITION ON NOVEMBER 25, 2022. ACTING HEAD OF THE KHERSON OBLAST MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION FROM AUGUST 4 TO SEPTEMBER 12, 2022. ANCIEN SOI-DISANT "CHEF DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE KHERSON", FONCTION à LAQUELLE IL A éTé NOMMé PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LE 5 JUILLET 2022. À CE TITRE, IL FAISAIT PARTIE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L'OBLAST OCCUPé DE KHERSON ET éTAIT CHARGé DE LA PRéPARATION D'UN RéFéRENDUM ILLéGAL VISANT INTéGRER KHERSON à LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST ACTUELLEMENT PREMIER VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RéGION DE KALININGRAD, REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU GOUVERNEUR DE LA RéGION DE KALININGRAD à L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE LA RéGION DE KALININGRAD. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES. ENTITéS ASSOCIéES: GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER SO-CALLED “HEAD OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION”, A POSITION HE WAS APPOINTED TO BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 5 JULY 2022. AS SUCH HE WAS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE OCCUPIED KHERSON OBLAST AND RESPONSIBLE FOR THE PREPARATIONS FOR AN ILLEGAL REFERENDUM FOR KHERSON TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS CURRENTLY FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE KALININGRAD REGION – PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE GOVERNOR OF THE KALININGRAD REGION IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE KALININGRAD REGION. RUSSIAN FSB OFFICER, ACTING HEAD OF KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION SINCE 2022 SO-CALLED CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE KHERSON REGION. FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE KALININGRAD REGION — CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE KALININGRAD REGION SO-CALLED ‘CHAIRMAN’ OF THE GOVERNMENT OF THE KHERSON REGION IN UKRAINE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38283 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4983

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q113486431 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8775.25 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q113486431 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 425 Country: Canada Entity: Q113486431 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56861 Start Date: 2024-03-22 2022-10-12 Listing Date: 2024-03-22 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q113486431 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8775.25 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q113486431 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q113486431 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8775.25 Country: France Entity: Q113486431 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant "chef de l'administration militaire et civile de Kherson", fonction à laquelle il a été nommé par le gouvernement de la Fédération de Russie le 5 juillet 2022. À ce titre, il faisait partie du soi-disant gouvernement de l'oblast occupé de Kherson et était chargé de la préparation d'un référendum illégal visant intégrer Kherson à la Fédération de Russie. Il est actuellement premier vice-président du gouvernement de la région de Kaliningrad, représentant plénipotentiaire du gouverneur de la région de Kaliningrad à l'assemblée législative de la région de Kaliningrad. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1650 Start Date: 2022-10-04 Modified At: 2022-10-04 Country: United Kingdom Entity: Q113486431 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei Vladimirovich YELISEYEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because 1) he is Deputy Prime Minister of Kaliningrad and therefore a head or deputy head of a public body or agency of the Government of the Russian Federation and 2) he is also serving as head of the Russia-backed government in the temporarily controlled territory of Kherson, and is therefore responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Through these roles, YELISEYEV is involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1650 Start Date: 2022-10-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-10-04 Country: United Kingdom Entity: Q113486431 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei Vladimirovich YELISEYEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because 1) he is Deputy Prime Minister of Kaliningrad and therefore a head or deputy head of a public body or agency of the Government of the Russian Federation and 2) he is also serving as head of the Russia-backed government in the temporarily controlled territory of Kherson, and is therefore responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Through these roles, YELISEYEV is involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 273 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q113486431 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q113486431 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien soi-disant "chef de l’administration militaire et civile de Kherson", fonction à laquelle il a été nommé par le gouvernement de la Fédération de Russie le 5 juillet 2022. À ce titre, il faisait partie du soi-disant gouvernement de l’oblast occupé de Kherson et était chargé de la préparation d’un référendum illégal visant intégrer Kherson à la Fédération de Russie. Il est actuellement premier vice-président du gouvernement de la région de Kaliningrad, représentant plénipotentiaire du gouverneur de la région de Kaliningrad à l’assemblée législative de la région de Kaliningrad. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q113486431 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38283 Country: United States Entity: Q113486431 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q113486431 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70G2 Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q113486431 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ilya Vladimirovich YELISEYEV

Registration Number	URZQA4BARRU3
Alias	Илья Елисеев Єлисеєв Ілля Володимирович Илья Владимирович Эйльсеев Илья Владимирович Елисеев ELISEEV ILIA ILIYA VLADIMIROVICH ELISEEV ILYA VLADIMIROVICH YELISEYEV Елисеев, Илья Елисеев Илья Владимирович ILIYA VLADIMIROVICH YELISEYEV ILJA JELISSEJEW
Profile Type	PERSON
Name	Єлисеєв Ілля Володимирович Илья Владимирович Елисеев YELYSEIEV ILLIA VOLODYMYROVYCH ELISEEV ILYA VLADIMIROVICH ILYA YELISEYEV ILIYA VLADIMIROVICH YELISEYEV ILYA VLADIMIROVICH ELISEEV ILYA VLADIMIROVICH YELISEYEV ILJA WLADIMIROWITSCH JELISSEJEW Елисеев, Илья Владимирович ILYA VLADIMIROVICH YELISEYEV YELISEYEV, ILYA VLADIMIROVICH
First Name	ILYA ILIYA ILYA VLADIMIROVICH ILYA VLADIMIROVICH ILYA
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	YELISEYEV/ELISEEV ELISEEV YELISEYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-12-19
Birth-Place	Ленинград, СССР SAINT PETERSBURG
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний Заместитель председателя правления Газпромбанка
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC HE IS A CONFIDANT OF FORMER RUSSIAN PRESIDENT DMITRY MEDVEDEV AND NOMINAL OWNER OF HIS ASSETS, INCLUDING ITALIAN VINEYARDS. STUDIED WITH DMITRY MEDVEDEV AT THE LSU LAW SCHOOL, WHERE THEY TAUGHT TOGETHER AND WERE BUSINESS PARTNERS. BECAME DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK JSC IN THE EARLY 2000S, WHEN DMITRY MEDVEDEV WAS CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM. AS DEPUTY CHAIRMAN OF GAZPROMBANK'S MANAGEMENT BOARD, PROVIDED LOANS TOTALING 450 MILLION USD TO MEDVEDEV'S 'CHARITABLE FOUNDATION' (AT THE EXCHANGE RATE AT THE END OF 2007, WHEN THE FINANCIAL STATEMENTS WERE PUBLISHED), ENSURING A CORRUPT SOURCE OF INCOME FOR A SENIOR OFFICIAL HOLDING POSITIONS AS FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE TIME. MANAGES THE CYPRUS OFFSHORE COMPANY FURCINA LIMITED, UNDER WHICH MEDVEDEV'S YACHT FOTINIA IS REGISTERED. DMITRY MEDVEDEV ALSO OWNS HIS ITALIAN VINEYARDS THROUGH THIS OFFSHORE COMPANY. HE IS ALSO A DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK—ONE OF RUSSIA'S LARGEST UNIVERSAL BANKS, INCLUDED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA IN THE LIST OF SYSTEMICALLY IMPORTANT CREDIT INSTITUTIONS. THE BANK RANKS THIRD AMONG RUSSIAN BANKS IN THE INDUSTRY'S FINANCIAL RATING. IN THE CONDITIONS OF THE WAR AGAINST UKRAINE, GAZPROMBANK IS THE MAIN BANK THROUGH WHICH PAYMENTS ARE MADE TO MILITARY PERSONNEL AND MOBILIZED INDIVIDUALS. AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF FORMER RUSSIAN PRESIDENT DMITRY MEDVEDEV AND NOMINAL OWNER OF HIS ASSETS. STUDIED WITH DMITRY MEDVEDEV AT THE LSU LAW SCHOOL, THEY TAUGHT TOGETHER AND WERE BUSINESS PARTNERS. BECAME DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT COMMITTEE OF JSC GAZPROMBANK IN THE ERALY 2000S. AS DEPUTY CHAIRMAN OF GAZPROM'S MANAGEMENT BOARD, PROVIDED LOANS IN THE TOTAL AMOUNT OF 31 BILLION RUBLES TO MEDVEDEV'S ""CHARITABLE FOUNDATION"". MANAGES THE CYPRUS OFFSHORE COMPANY FURCINA LIMITED, UNDER WHICH MEDVEDEV'S YACHT FOTINIA IS REGISTERED. MEDVEDEV ALSO OWNS HIS ITALIAN VINEYARDS THROUGH THIS OFFSHORE COMPANY. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Елисеев Илья Владимирович подозревается в сокрытии коррупционной деятельности российской власти, хищении государственной собственности и уклонении от уплаты налогов. \| По информации из открытых источников, Илья Елисеев, будучи бывшим однокурсником Дмитрия Медведева, является доверенным лицом премьер-министра и управляющим его активами. Елисеев числится главой наблюдательного совета фонда «Дар», а также аффилирован с еще несколькими фондами, которые могут быть вовлечены в коррупционные схемы с недвижимостью. \| Как следует из публикаций СМИ, занимаясь управлением государственными объектами недвижимости, фонд «Дар» передал в собственность другим фондам Дом приема официальных гостей «Псехако» в Красной Поляне и усадьбу «Миловка» в Плесе. Предположительно, это могло быть сделано с целью сокрытия того, что объекты недвижимости стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей в действительности являются личными резиденциями Дмитрия Медведева. \| По данным Фонда борьбы с коррупцией, в 2006 году в уставной капитал фонда «Дар» Леонидом Михельсоном и Леонидом Симановским были внесены 33 млрд рублей. Согласно ФБК, пожертвованные деньги фонд «Дар» мог использовать для строительства резиденции Медведева в Плесе. \| Согласно расследованиям СМИ, структуры Ильи Елисеева и Геннадия Тимченко осуществляли покупку по заниженной стоимости недвижимости, находившейся в собственности Управления делами президента. В частности, в 2011 году по заниженной цене компаниями Елисеева и Тимченко могли быть приобретены пансионаты через посредство группы WAIDELOTTE (Кипр), являющейся управляющим офшора FURCINA LIMITED, которому принадлежит винное производство в Тоскане и яхта Дмитрия Медведева. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, JSC GAZPROMBANK Возможные нарушения закона \| В действиях Елисеева Ильи Владимировича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. \| — Ст. 290 УК РФ «Получение взятки». RUSSISCH JURIST
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36940 https://peps.dossier.center/person/eliseev-ilya-vladimirovich/

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1030 Country: Canada Entity: Q4174944 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1630 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4174944 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ilya Vladimirovich Eilseev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1630 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: Q4174944 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ilya Vladimirovich Eilseev is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q4174944 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36940 Country: United States Entity: Q4174944 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4174944 Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN701H Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4174944 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sergey Stanislavovich Yeliseyev

Alias	SERGEJ JELISEJEV SERGEI STANISLAVOVICH YELISEYEV
Profile Type	PERSON
Name	Єлісєєв Сергій Станіславович SERGEI YELISEYEV SERGEY STANISLAVOVICH YELISEYEV SERGUEï YELYSSEïEV Елисеев, Сергей Станиславович SERGEJ STANISLAVOVIč JELISEJEV YELISIEIEV SERHII STANISLAVOVYCH
First Name	SERGEY
Last Name	YELISEYEV/ELISEEV
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1961-10-24
Birth-Place	NOGINSK
Position	віце-адмірал
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VICE-ADMIRAL OF THE UKRAINIAN NAVY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 81/2021

Sanction Caption	81/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-27 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q47455833 Program: 81/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/812021-37057 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active