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2 SapherCheck records found for Person Arkadii

Alias	ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIY ROMANOVYCH ROTENBERH Аркадий Романович Ротенберг Ротенберг Аркадий ROMANOVICH ARKADIJ ROMANOWICZ ROTENBERG ARKADY ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADY ROMANOVYCH ROTENBERH ROTENBERH ARKADII Ротенберг Аркадий Романович ARKADII ROMANOVYCH ROTENBERH ARKADIY ROMANOVICH ROTENBERG 阿卡迪·罗滕伯格 ROTENBERG ARKADII ROMANOVICH Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ Аркадий Ротенберг ARKADIY ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADIJ ROMANOVICH ROTENBERG ROTENBERG ARKADII 阿尔卡迪·罗滕贝格 ARKADII ROMANOVYCH ROTENBERG ARKADI ROMàNOVITX ROTENBERG ARKADY ROMANOVITCH ROTENBERG Ротенберг, Аркадий Романович Ротенберг Аркадій Романович ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG
Inn-Code	780619032880
Profile Type	PERSON
Name	ARKADII ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIJ ROMANOVITJ ROTENBERG ARKADY ROTENBERG Аркадий Романович Ротенберг ROTENBERH ARKADII ROMANOVYCH アルカディ・ローテンベルク ARKADI ROTENBERG АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ آرکادیا راتنبرگ ARKADIY ROTENBERG 阿尔卡季·罗滕贝格 ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ARKADIJ ROTENBERG ARKāDIJS ROTENBERGS Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ アルカディ・ローテンベルグ არკადი როტენბერგი ROTENBERG, ARKADY ROMANOVICH Արկադի Ռոտենբերգ ARKADI ROMANOWITSCH ROTENBERG ARKADY ROTENBERG ROTENBERG ARKADY ROMANOVICH 아르카디 로텐베르크 Ротенберг Аркадій Романович ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG ROTENBERG - ARKADY ארקדי רוטנברג ARKADIY ROMANOVITSJ ROTENBERG
First Name	ARKADIJ ARKADY АРКАДИЙ ARKADI ARKADY ROMANOVICH Аркадий ARKADII ARKADY ROMANOVICH ARKADIY ARKADY
Middle Name	ROMANOVITJ ROMANOVYCH Романович ROMANOVICH
Last Name	ROTENBERH РОТЕНБЕРГ ROTENBERG Ротенберг ROTENBERG
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-12-15
Birth-Place	LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG LENINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIA ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт- Петербург, РФ м. Санкт-Петербург, РФ
Position	ANCIEN PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH HOMME D'AFFAIRES PROPRIéTAIRE DE MOSTOTREST ET STROYGAZMONTAZH-MOST FOUNDER OF STROYGAZMONTAZH (S.G.M. GROUP) PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON D'éDITION PROSVESCHENIYE генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка PREVIOUS CHAIRMAN OF HOUSE OF PROSVESCHENIYE RUSSIAN BUSINESSMAN. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PUBLISHING HOUSE PROSVESCHENIYE. S.G.M.グループ創設者 PREVIOUS CHAIRMAN OF HOUSE OF PROSVESCHENIYE, PREVIOUS OWNER OF STROYGAZMONTAZH.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-08-27
Modified At	2024-09-23
Tax Number	780619032880
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. \| В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. \| По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей. THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015 OWNER OF TWO COMPANIES, MOSTOTREST AND STROYGAZMONTAZH-MOST, DESIGNATED FOR THEIR ACTIVITIES UNDERMINING UKRAINIAN SOVEREIGNTY. FORMER OWNER OF STROYGAZMONTAZH, IN 2019 ROTENBERG SOLD THE GAS PIPELINE CONSTRUCTION COMPANY STROYGAZMONTAZH. ON 30 JANUARY 2021, ARKADY ROTENBERG CLAIMED HIMSELF THE BENEFICIARY OF THE SO-CALLED “PUTIN’S PALACE” IN GELENDZHIK, Возможные нарушения закона \| В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. RECORD MANUALLY ADDED FROM LEAKED DOCUMENTS ARKADY ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE QUI A DES LIENS PERSONNELS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. DEPUIS MARS 2014, ROTENBERG OU SES SOCIéTéS ONT OBTENU DES MARCHéS PUBLICS POUR UN MONTANT TOTAL DE PLUS DE 7 MILLIARDS DE DOLLARS US. EN 2015, ROTENBERG FIGURAIT EN TêTE DE LA LISTE ANNUELLE DES ADJUDICATAIRES DE MARCHéS PUBLICS EN TERMES DE VALEUR, APRèS S’êTRE VU ATTRIBUER DES MARCHéS D’UNE VALEUR DE 555 MILLIARDS DE ROUBLES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. L’ATTRIBUTION DE BON NOMBRE DE CES MARCHéS S’EST FAITE SANS PROCéDURE FORMELLE DE MISE EN CONCURRENCE. LE 30 JANVIER 2015, LE PREMIER MINISTRE DMITRI MEDVEDEV A SIGNé UN DéCRET ATTRIBUANT à LA SOCIéTé DE ROTENBERG, STROYGAZMONTAZH, UN MARCHé PUBLIC EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH ENTRE LA RUSSIE ET LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE”, ANNEXéE ILLéGALEMENT. À TRAVERS CES MARCHéS, IL A TIRé FINANCIèREMENT AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE. IL EST L’ANCIEN PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH, QUI S’EST VU ATTRIBUER UN MARCHé PUBLIC EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH ENTRE LA RUSSIE ET LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE”, ANNEXéE ILLéGALEMENT, CONSOLIDANT AINSI SON INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE, CE QUI COMPROMET ENCORE DAVANTAGE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE. DE MêME, EN JANVIER 2017, LA SOCIéTé STROYGAZMONTAZH A REMPORTé UN MARCHé PUBLIC D’UN MONTANT DE 17 MILLIARDS DE ROUBLES POUR LA CONSTRUCTION D’UNE LIGNE FERROVIAIRE SUR LE PONT DU DéTROIT DE KERTCH, CE QUI COMPROMET à NOUVEAU DAVANTAGE L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE. IL EST PROPRIéTAIRE DE DEUX SOCIéTéS, MOSTOTREST ET STROYGAZMONTAZH-MOST, DéSIGNéES POUR LEURS ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA SOUVERAINETé UKRAINIENNE (ENTITéS NOS 43 ET 46 DE LA PRéSENTE ANNEXE). EN 2019, ROTENBERG A VENDU LA SOCIéTé DE CONSTRUCTION DE GAZODUCS STROYGAZMONTAZH. POUR SA PARTICIPATION à LA CONSTRUCTION DU PONT DU DéTROIT DE KERTCH, IL A éTé DéCORé EN MARS 2020 DE L’ORDRE D’ÉTAT DE “HéROS DU TRAVAIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE”. IL EST PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON D’éDITION PROSVESCHENIYE, QUI A NOTAMMENT MIS EN œUVRE LE PROJET “TO THE CHILDREN OF RUSSIA: ADDRESS — CRIMEA”, UNE CAMPAGNE DE RELATIONS PUBLIQUES DESTINéE à PERSUADER LES ENFANTS DE CRIMéE QU’ILS SONT MAINTENANT DES CITOYENS RUSSES VIVANT EN RUSSIE, ET SOUTIENT AINSI LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE VISANT à INTéGRER LA CRIMéE DANS LA RUSSIE. LE 30 JANVIER 2021, ARKADY ROTENBERG S’EST DéCLARé BéNéFICIAIRE DU SOI-DISANT “PALAIS DE POUTINE” à GUELENDJIK, QUI APPARAîT DANS L’ENQUêTE MENéE PAR LA FONDATION ANTICORRUPTION D’ALEXEï NAVALNY. CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE RUSSIAN ICE HOCKEY FEDERATION. LONGTIME FRIEND OF PUTIN. RECEIVES STATE CONTRACTS WITHOUT COMPETITION. RESPONSIBLE FOR BUILDING THE BRIDGE THAT CONNECTS CRIMEA WITH RUSSIA. INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES OF PJSC GAZPROM AND ITS SUBSIDIARIES. PARTICIPATED IN THE FORMATION OF CORRUPT SOURCES OF INCOME FOR VLADIMIR PUTIN AND HIS CLOSEST ASSOCIATES. BUSINESSPERSON APPLEBY DATA IS CURRENT THROUGH 2014 MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS EARLIER DESIGNATION OF 2014 ANNULLED BY JUDGMENT IN CASE T-720/14. TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THE TRANSPORT SANCTIONS WERE IMPOSED ON 17/07/2023. ARKADY ROTENBERG IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA WITH CLOSE PERSONAL TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. SINCE MAR 2014, ROTENBERG, OR HIS COMPANIES, HAVE RECEIVED STATE CONTRACTS TOTALLING OVER USD 7 BILLION. IN 2015, ROTENBERG LED THE ANNUAL LIST OF GOVERNMENT CONTRACTS IN TERMS OF VALUE, AFTER BEING AWARDED CONTRACTS WORTH RUB 555 BILLION FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. MANY OF THESE CONTRACTS WERE AWARDED WITHOUT FORMAL COMPETITIVE PROCESSES. ON 30 JAN 2015, PRIME MINISTER DMITRY MEDVEDEV SIGNED A DECREE THAT AWARDED TO ROTENBERG’S COMPANY, STROYGAZMONTAZH, A STATE CONTRACT FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE FROM RUSSIA TO THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA”. THROUGH THESE CONTRACTS, HE HAS FINANCIALLY BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. FORMER OWNER OF THE COMPANY STROYGAZMONTAZH, WHICH HAS BEEN AWARDED A STATE CONTRACT FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE FROM RUSSIA TO THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS “REPUBLIC OF CRIMEA”, THEREFORE CONSOLIDATING ITS INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION WHICH IN TURN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE. SIMILARLY, IN JAN 2017, STROYGAZMONTAZH WAS AWARDED THE STATE CONTRACT WORTH RUB 17 BILLION FOR THE CONSTRUCTION OF A RAILWAY LINE ON THE KERCH BRIDGE, WHICH AGAIN FURTHER UNDERMINES THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE HE WAS AWARDED WITH THE STATE ORDER “HERO OF LABOUR OF THE RUSSIAN FEDERATION” IN MAR 2020. HE IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PUBLISHING HOUSE PROSVESCHENIYE, WHICH HAS NOTABLY IMPLEMENTED THE PROJECT “TO THE CHILDREN OF RUSSIA: ADDRESS – CRIMEA”, A PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN THAT WAS DESIGNED TO PERSUADE CRIMEAN CHILDREN THAT THEY ARE NOW RUSSIAN CITIZENS LIVING IN RUSSIA, AND THEREBY SUPPORTING THE RUSSIAN GOVERNMENT’S POLICY TO INTEGRATE CRIMEA INTO RUSSIA. ON 30 JAN 2021, ARKADY ROTENBERG CLAIMED HIMSELF THE BENEFICIARY OF THE SO-CALLED “PUTIN’S PALACE” IN GELENDZHIK, WHICH APPEARS IN THE INVESTIGATION OF ALEXEY NAVALNY’S ANTI-CORRUPTION FOUNDATION. OWNER OF TWO COMPANIES, MOSTOTREST AND STROYGAZMONTAZH-MOST, DESIGNATED FOR THEIR ACTIVITIES UNDERMINING UKRAINIAN SOVEREIGNTY (SSID: 175-39452 AND SSID: 175-39469 IN THIS ANNEX). IN 2019 ROTENBERG SOLD THE GAS PIPELINE CONSTRUCTION COMPANY STROYGAZMONTAZH. RUSSIAN BUSINESSMAN AND OLIGARCH CO-OWNER WITH BORIS ROTENBERG OF STROYGAZMONTAZH CORPORATION (OR SGM GROUP). CLOSE FINANCIAL ASSOCIATE OF PRESIDENT PUTIN. SINCE MARCH 2014, HAS MADE BILLIONS OF DOLLARS THROUGH CONTRACTS FROM GAZPROM AND THE SOCHI OLYMPICS AWARDED BY PUTIN. SGM GROUP WON A MAJOR TENDER FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE THAT LINKS CRIMEA TO MAINLAND RUSSIA
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669 https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/ https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4398633 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4182.1 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4398633 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 40 Country: Canada Entity: Q4398633 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28544 Start Date: 2020-09-29 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2015-04-02 2023-11-02 2014-08-27 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2017-08-15 2015-10-06 2023-12-21 2015-04-02 2023-11-02 2014-08-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4398633 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4182.1 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4398633 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4398633 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4182.1 Country: France Entity: Q4398633 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1374 du 25/07/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1552 Start Date: 2022-09-16 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q4398633 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Trust Services Sanctions Technical assistance related to aircraft Transport sanctions: see "Other information" Asset freeze Reason: Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1552 Start Date: 2022-09-16 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4398633 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 20 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q4398633 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4398633 Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/1374 du 25/07/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne. En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4398633 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16669 Country: United States Entity: Q4398633 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 266/2021 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4398633 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6JV Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4398633 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Arkadii Viktorovich BAHKIN

Profile Type	PERSON
Name	ARKADII VIKTOROVICH BAHKIN
First Name	ARKADII VIKTOROVICH
Last Name	BAHKIN
Country	RUSSIA
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 19 Country: Canada Entity: ca-sema-5bf388e215e258fd083ca36dc2689a53faeda876 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng