10 SapherCheck records found for Person Evgeni
1. Kulikov Evgeny Sergeyevich
2. Lachkov Yevhen Mykolaiovych
3. Evgeniy Mikhaylovich BOGACHEV
2. Sanction Caption: Reciprocal
4. Rukavyshnykov Yevhen Oleksandrovych
5. Syrotkin Yevhen Arkadiiovych
6. Popov Yevhen Viktorovych
7. Yevgeniy Igorevich Polyanin
8. Slobodiuk Yevhenii Viktorovych
9. Ostapenko Yevhen Ivanovych
10. Yelskyi Yevhen Oleksandrovych
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 401/2022| Sanction Caption | 401/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2esiaE4qY8fsBxX4UUf8qU Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Alias |
Лачков Євген Миколайович
Лачков Евгений Николаевич LACHKOV EVGENII |
|---|---|
| Inn-Code |
771534177698
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛАЧКОВ
Лачков Євген Миколайович LACHKOV YEVHEN MYKOLAIOVYCH |
| First Name |
ЕВГЕНИЙ
|
| Last Name |
ЛАЧКОВ
|
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1961-06-25
|
| First Seen | 2022-01-01 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 227/2023| Sanction Caption | 227/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2t5CdG7q92kKkDNDKtfg2C Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active |
2 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21326 Country: United States Entity: NK-36KES8mWzbqswGL3pb9Cd6 Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTP5 Start Date: 2016-12-29 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: NK-36KES8mWzbqswGL3pb9Cd6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
| Alias |
Рукавишников Евгений Александрович
RUKAVISHNIKOV EVGENII ALEKSANDROVICH |
|---|---|
| Inn-Code |
745219260571
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Рукавишников Євген Олександрович
RUKAVYSHNYKOV YEVHEN OLEKSANDROVYCH |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1964-04-24
|
| Birth-Place |
м. Троїцьк Челябінської області Російської Федерації
|
| Position |
так званий "Міністр палива та енергетики Республіки Крим"
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Address |
м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 20/2022| Sanction Caption | 20/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-3DSbaiWvfRitqXGU8w4vEp Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Alias |
Сироткін Євген Аркадійович
Сироткин Евгений Аркадьевич SIROTKIN EVGENII |
|---|---|
| Inn-Code |
332900850795
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Сироткін Євген Аркадійович
ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ СИРОТКИН SYROTKIN YEVHEN ARKADIIOVYCH |
| First Name |
ЕВГЕНИЙ
|
| Last Name |
СИРОТКИН
|
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1954-06-05
|
| First Seen | 2022-01-01 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 75/2023| Sanction Caption | 75/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-3FAMsgYTW7yhixYJcm7rnN Program: 75/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Alias |
POPOV EVGENII
Попов Євген Вікторович Попов Евгений Викторович |
|---|---|
| Inn-Code |
671501278962
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Попов Євген Вікторович
POPOV YEVHEN VIKTOROVYCH |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1990-10-06
|
| First Seen | 2023-12-13 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 813/2023| Sanction Caption | 813/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3Hg73AZNtDuyhi5VyVaxLT Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
1 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33858 Country: United States Entity: NK-3nWQqZNW3qi59gCmyWwAjw Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
| Alias |
Слободюк Евгений Викторович
SLOBODIUK YEVHEN SLOBODIUK EVGENII |
|---|---|
| Inn-Code |
920156053132
3017903591 |
| Profile Type | PERSON |
| Name |
SLOBODIUK YEVHENII VIKTOROVYCH
Слободюк Євгеній Вікторович |
| Nationality |
UKRAINE
|
| Birth Date |
1982-08-17
|
| First Seen | 2023-06-15 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 321/2023| Sanction Caption | 321/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-4PRqCgBB8GyMEAUBWyZmGM Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active |
| Alias |
OSTAPENKO EVGENII
Остапенко Евгений Иванович Остапенко Євген Іванович |
|---|---|
| Inn-Code |
781400771930
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
OSTAPENKO YEVHEN IVANOVYCH
Остапенко Євген Іванович |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1948-02-12
|
| First Seen | 2023-12-13 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 813/2023| Sanction Caption | 813/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5GVuHsMT3Praqez9RBLuRa Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Alias |
Ельский Евгений Александрович
Єльський Євген Олександрович ELSKII EVGENII |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
YELSKYI YEVHEN OLEKSANDROVYCH
Єльський Євген Олександрович |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1981-12-08
|
| First Seen | 2023-06-05 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 82/2023| Sanction Caption | 82/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5HFAZajU7EwPvMWC5mya7r Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |