SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1964 04 24

Alias Рукавишников Евгений Александрович
RUKAVISHNIKOV EVGENII ALEKSANDROVICH
Inn-Code 745219260571
Profile Type PERSON
Name Рукавишников Євген Олександрович
RUKAVYSHNYKOV YEVHEN OLEKSANDROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-04-24
Birth-Place м. Троїцьк Челябінської області Російської Федерації
Position так званий "Міністр палива та енергетики Республіки Крим"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3DSbaiWvfRitqXGU8w4vEp

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sector MD
Profile Type PERSON
Name ISHTIAQ A MALIK
ISHTIAQ MALIK
First Name ISHTIAQ
ISHTIAQ
Middle Name A
Last Name MALIK
MALIK
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-04-24
Position INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2015-09-23
Npi Code 1750320412
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US_MD_MED_EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 10801 LOCKWOOD DRIVE STE 140, SILVER SPRING MD 20901
SILVER SPRING, MD 20901, USA
10801 LOCKWOOD DR, UNIT 140, SILVER SPRING, MD 20901
Topics DEBARRED ENTITY
Description LICENSE NO: D59281

4 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-05-31
Country: United States

Entity: NK-BcQzVp9iaywo8V8x4VZpro

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b7

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets us_md_med_exclusions
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Maryland Department of Health

Sanction Description Sanction Type: HHS

Start Date: 2024-05-31
Country: United States

Entity: NK-BcQzVp9iaywo8V8x4VZpro

Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4TFL1

Start Date: 2015-05-31
Listing Date: 2015-09-23
Country: United States

Entity: NK-BcQzVp9iaywo8V8x4VZpro

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR4Z5YH

Start Date: 2015-09-26
Listing Date: 2016-02-03
Country: United States

Entity: NK-BcQzVp9iaywo8V8x4VZpro

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

Alias Пряхін Валерій Вікторович
Пряхин Валерий Викторович
PRIAKHIN VALERII
Inn-Code 742300181490
Profile Type PERSON
Name PRIAKHIN VALERII VIKTOROVYCH
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРЯХИН
Пряхін Валерій Вікторович
First Name ВАЛЕРИЙ
Last Name ПРЯХИН
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-04-24
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-FyBzkJRj9Lqkk5Gd9wK3gR

Program: 75/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEKSEEV VLADIMIR
Алексєєв Володимир Степанович
Владимир Степанович Алексеев
弗拉基米尔·斯捷潘诺维奇·阿列克谢耶夫
Алексеев Владимир Степанович
VLADIMIR STEPANOVICH ALEKSEYEV
Title FIRST DEPUTY HEAD OF THE GRU
Profile Type PERSON
Name ALEKSIEIEV VOLODYMYR STEPANOVYCH
WLADIMIR STEPANOWITSCH ALEKSEJEW
Алексєєв Володимир Степанович
弗拉基米尔·阿列克谢耶夫
VLADIMIR STEPANOVICH ALEXSEYEV
VLADIMIR STEPANOVICH ALEXSEYEV
Алексеев, Владимир Степанович
VLADIMIR ALEKSEïEV
WłADIMIR ALEKSIEJEW
VLADIMIR STEPANOVICH ALEXSEYEV
VLADIMIR ALEKSEJEV
VLADIMIR STEPANOVICH ALEKSEEV
VLADIMIR ALEKSEYEV
Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ
ALEXSEYEV, VLADIMIR STEPANOVICH
First Name VLADIMIR
VLADIMIR STEPANOVICH
VLADIMIR STEPANOVICH
VLADIMIR STEPANOVICH
Middle Name STEPANOVICH
Last Name ALEXSEYEV
ALEKSEEV
ALEXSEYEV
ALEXEYEV
ALEXSEYEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1964-04-24
1961-04-21
1961-04-24
1961-04-23
Birth-Place GOLOD'KI
Position FIRST DEPUTY HEAD OF THE GRU
FIRST DEPUTY CHIEF OF GRU
FIRST DEPUTY HEAD OF THE GRU (A.K.A. GU)
PREMIER ADJOINT DU CHEF DU GRU (ALIAS LE GU)
Перший заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2017-01-26
Modified At 2024-03-20
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes RELATIVES/BUSINESS ASSOCIATES OR PARTNERS/LINKS TO LISTED INDIVIDUALS: ANATOLIY VLADIMIROVICH CHEPIGA; IGOR OLEGOVICH KOSTYUKOV; ALEXANDER YEVGENIYEVICH MISHKIN.
RUSSIAN LIEUTENANT GENERAL
COMPTE TENU DU POSTE à RESPONSABILITéS QU'IL OCCUPE AU SEIN DU GRU, IL EST RESPONSABLE DE LA DéTENTION, DU TRANSPORT ET DE L'UTILISATION à SALISBURY, AU COURS DU WEEK-END DU 4 MARS 2018, DE L'AGENT NEUROTOXIQUE «NOVITCHOK» PAR DES AGENTS DU GRU
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1490
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21331

11 Sanctions

Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4908.14

Start Date: 2019-01-21
Listing Date: 2019-01-21
Country: Belgium

Entity: Q109491354

Program: CHEM

Reason: 2019/84 (OJ L18 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 960

Country: Canada

Entity: Q109491354

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4908.14

Start Date: 2019-01-21
Listing Date: 2019-01-21
Country: European Union

Entity: Q109491354

Program: CHEM

Reason: 2019/84 (OJ L18 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0084&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q109491354

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717
Sanction Caption (UE) 2019/84 du 21/01/2019 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4908.14

Country: France

Entity: Q109491354

Program: (UE) 2019/84 du 21/01/2019 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)

Reason: compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du GRU, il est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique «Novitchok» par des agents du GRU

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CHW0007

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-06-14
Country: United Kingdom

Entity: Q109491354

Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Vladimir Stepanovich Alexseyev is the First Deputy Head of the GRU (a.k.a. GU). Given his senior leadership role in the GRU, Alexseyev is responsible for the possession, transport and use in Salisbury during the weekend of 4 March 2018 of the toxic nerve agent “Novichok” by officers from the GRU.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Chemical Weapons
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CHW0007

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-06-16
Listing Date: 2019-01-21
Country: United Kingdom

Entity: Q109491354

Program: Chemical Weapons

Provisions: Asset freeze

Reason: Vladimir Stepanovich Alexseyev is the First Deputy Head of the GRU (a.k.a. GU). Given his senior leadership role in the GRU, Alexseyev is responsible for the possession, transport and use in Salisbury during the weekend of 4 March 2018 of the toxic nerve agent “Novichok” by officers from the GRU.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q109491354

Provisions: (UE) 2019/84 du 21/01/2019

Reason: compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du GRU, il est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique «Novitchok» par des agents du GRU

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21331

Country: United States

Entity: Q109491354

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block
CYBER2

Reason: CAATSA - Section 224
Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-29
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q109491354

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CTPB

Start Date: 2016-12-29
Listing Date: 2017-01-26
Country: United States

Entity: Q109491354

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KOZIATKO YURI VASILIEVICH
KOZIYATKO YURI VASILIEVICH
КОЗИЯТКО Юрий Васильевич
KOZIIATKO IURI VASILIEVICH
KAZIATKA YURY VASILIEVICH
KOZIYATKO IURI VASILIEVICH
KAZIYATKA YURY VASILIEVICH
KOZIATKO IURI VASILIEVICH
КАЗIЯТКА, Юрый Васільевіч
KOZIIATKO YURI VASILIEVICH
Profile Type PERSON
Name YURY KOZIYATKO
KAZIIATKA IURY VASILIEVICH
Юрый Васілевіч Казіятка
First Name Юрый
YURI
IURI
IURY
YURY
Юрий
Last Name КОЗИЯТКО
KOZIIATKO
KOZIATKO
KAZIIATKA
KAZIYATKA
KAZIATKA
KOZIYATKO
КАЗIЯТКА,
Country BELARUS
Birth Date 1964-04-24
Birth-Place BREST
Position MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF THE 5TH CONVOCATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-28
Created At 2012-12-13
Modified At 2022-02-21
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics MILITARY
POLITICIAN
Notes BELARUSIAN POLITICIAN AND PROPAGANDIST
TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
MEMBER OF THE UPPER HOUSE OF THE PARLIAMENT, APPOINTED BY ALEXANDR LUKASHENKA. GENERAL DIRECTOR OF THE PUBLIC TV CHANNEL «STOLICHNOE TELEVIDENIE», AUTHOR AND ANCHORMAN OF THE TV PROGRAMME «THE PICTURE OF THE WORLD». THIS PROGRAMME IS AN INSTRUMENT OF STATE PROPAGANDA WHICH SUPPORTS AND JUSTIFIES THE REPRESSION OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND OF CIVIL SOCIETY. DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY ARE SYSTEMATICALLY HIGHLIGHTED IN A NEGATIVE AND DEROGATORY WAY USING FALSIFIED INFORMATION. HE WAS PARTICULARLY ACTIVE IN THIS REGARD AFTER THE CRACKDOWN ON PEACEFUL DEMONSTRATIONS ON 19 DEC 2010 AND ON SUBSEQUENT PROTESTS.

1 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 4969

Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20
End Date: 2016-03-01
Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19
Country: Switzerland

Entity: Q24229291

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Profile Type PERSON
Name DAVID SCOTT
First Name DAVID
Last Name SCOTT
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1964-04-24
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 86 WESTHEAD ROAD, LEYLAND, ENGLAND, PR26 9RS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 24 APRIL 1964 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zr6u6rTm6fj9Wb5by9AB2dhEtj8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-03-23
End Date: 2028-03-22
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zr6u6rtm6fj9wb5by9ab2dhetj8

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20167530

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name EMANCIA CHACHA
First Name EMANCIA
Last Name CHACHA
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-04-24
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5215 KARL ROAD, COLUMBUS, OH 43229
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-emancia-chacha-43229-columbus

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name FIDEL WENCESLAO
First Name FIDEL
Last Name WENCESLAO
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-04-24
Position RECRUITER/CAPPER (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 28508 PARK CT, APT 2850, MADISON HEIGHTS, MI 48071
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-05-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-fidel-wenceslao-48071-madison-heights

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name KENT ALLEN WALLACE
First Name KENT
Middle Name ALLEN
Last Name WALLACE
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-04-24
Position THERAPIST
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2006-05-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 4292 ASHLAWN DRIVE, FLINT, MI 48507
FLINT, MI 48507, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2006-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kent-allen-wallace-48507-flint

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3PNX9

Start Date: 2006-04-19
Listing Date: 2006-05-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kent-allen-wallace-48507-flint

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QRGW

Start Date: 2006-02-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kent-allen-wallace-48507-flint

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name KIMELA KRISTINE ADAMS
First Name KIMELA
Middle Name KRISTINE
Last Name ADAMS
Country UNITED STATES
Birth Date 1964-04-24
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-06-27
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 273, OSBORNE, KS 67473
OSBORNE, KS 67473, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kimela-kristine-adams-67473-osborne

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PK7B

Start Date: 2007-06-20
Listing Date: 2007-06-27
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kimela-kristine-adams-67473-osborne

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).