SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1981

Alias KORSAKOVA TATIANA
Корсакова Татьяна Владимировна
Profile Type PERSON
Name KORSAKOVA TETIANA VOLODYMYRIVNA
Корсакова Тетяна Володимирівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-05-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-23Zrac5TLVehPJmHPRqUjW

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number M8CPR1QVH5V1
Alias NIHAT ASHAN
NIHAT ASAN
NIHAT ABDULKADIR ASAN
RAMIN EBRAHIMIHARKIAN
IBRAHIM KURD
Weak Alias BAHTIYAR
ID Number 2751062326
Profile Type PERSON
Name نیهات عبدالقدیر آسان
NIHAT ABDUL KADIR ASAN
ASAN, NIHAT ABDUL KADIR
NIHAT ABDUL KADIR ASAN
First Name نیهات
NIHAT
RAMIN
IBRAHIM
NIHAT ABDUL KADIR
Middle Name ABDULKADIR
ABDUL KADIR
عبدالقدیر
Last Name ASHAN
ASAN
ASAN
EBRAHIMIHARKIAN
آسان
KURD
Country IRAN
TüRKIYE
Nationality IRAN
Birth Date 1981-11-11
1981-10-01
Birth-Place VAN, TURKEY
First Seen 2024-01-29
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-01-29
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ORUMIYEH
ORUMIYEH, WEST AZERBAIJAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46849

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-01-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46849

Country: United States

Entity: NK-2bein3otDRhfe87u3ZsGxz

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRWCDN

Start Date: 2024-01-29
Listing Date: 2024-01-29
Country: United States

Entity: NK-2bein3otDRhfe87u3ZsGxz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2024-01-29
Link Last Change 2024-01-29
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-2bein3otDRhfe87u3ZsGxz

Object Object Caption: IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US SAM Procurement Exclusions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-09-10
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: TEHRAN, BOUNDED ROUGHLY BY SANATI STREET ON THE WEST, 30TH STREET ON THE SOUTH, AND IRAQI STREET ON THE EAST, IRN
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran
bounded roughly by Sanati Street on the west, 30th Street on the south, and Iraqi Street on the east, Tehran

Alias: VEZARAT-E ETTELA'AT VA AMNIAT-E KESHVAR

Legal Form: Government Entity

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12111
Alias CHIBRIKOV VITALII
Чибриков Віталій Валерійович
Чибриков Виталий Валерьевич
Inn-Code 583709705850
Profile Type PERSON
Name Чибриков Віталій Валерійович
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЧИБРИКОВ
CHYBRYKOV VITALII VALERIIOVYCH
First Name ВИТАЛИЙ
Last Name ЧИБРИКОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-05-25
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2e36YM8zWQT96XPsRbxg8t

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525

Status: active
Alias Куликов Євгеній Сергійович
Куликов Евгений Сергеевич
EVGENIY KULIKOV
Inn-Code 701742579153
Profile Type PERSON
Name KULYKOV YEVHENII SERHIIOVYCH
Куликов Євгеній Сергійович
KULIKOV EVGENY SERGEYEVICH
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ КУЛИКОВ
First Name ЕВГЕНИЙ
Last Name КУЛИКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981
Position ректор Сибірського державного медичного університету Міністерства охорони здоровʼя Російської Федерації
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RECTOR OF THE SIBERIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY, MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-2esiaE4qY8fsBxX4UUf8qU

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Прокопьев Оскар Валерьевич
Прокоп'єв Оскар Валерійович
PROKOPEV OSKAR
Inn-Code 165801366984
Profile Type PERSON
Name Прокоп'єв Оскар Валерійович
ОСКАР ВАЛЕРЬЕВИЧ ПРОКОПЬЕВ
PROKOPIEV OSKAR VALERIIOVYCH
First Name ОСКАР
Last Name ПРОКОПЬЕВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-08-05
Position член Наглядової ради ТОВ Комерційний банк економічного розвитку (КБЕР) "Банк Казані"
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2nHnefr3cDeegyUPjoZXSC

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias BAOBEILONG
Profile Type PERSON
Name ZHANG SHILONG
SHILONG ZHANG
First Name SHILONG
Last Name ZHANG
BAOBEILONG
ZHANG
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1981-09-10
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-07-31
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address HEDONG, YUYANG ROAD NO 121, TIANJIN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ZHANG SHILONG EST IMPLIQUé DANS “OPERATION CLOUD HOPPER”, UNE SéRIE DE CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS, PROVENANT DE L'EXTéRIEUR DE L'UNION ET CONSTITUANT UNE MENACE EXTéRIEURE POUR L'UNION OU SES ÉTATS MEMBRES, ET DE CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéS CONTRE DES PAYS TIERS. “OPERATION CLOUD HOPPER” A CIBLé LES SYSTèMES D'INFORMATION D'ENTREPRISES MULTINATIONALES SUR SIX CONTINENTS, Y COMPRIS D'ENTREPRISES éTABLIES DANS L'UNION, ET A PERMIS D'OBTENIR UN ACCèS NON AUTORISé à DES DONNéES SENSIBLES SUR LE PLAN COMMERCIAL, CAUSANT AINSI D'IMPORTANTES PERTES éCONOMIQUES. L'ACTEUR CONNU SOUS LE NOM DE “APT10” (“ADVANCED PERSISTENT THREAT 10”) (ALIAS “RED APOLLO”, “CVNX”, “STONE PANDA”, “MENUPASS” ET “POTASSIUM”) A MENé “OPERATION CLOUD HOPPER”.ZHANG SHILONG PEUT êTRE RELIé à “APT10”, Y COMPRIS PAR LE LOGICIEL MALVEILLANT QU'IL A DéVELOPPé ET TESTé EN LIAISON AVEC LES CYBERATTAQUES MENéES PAR “APT10”. DE PLUS, ZHANG SHILONG A éTé EMPLOYé PAR HUAYING HAITAI, UNE ENTITé DéSIGNéE COMME APPORTANT UN SOUTIEN à “OPERATION CLOUD HOPPER” ET FACILITANT CELLE-CI. IL A DES LIENS AVEC GAO QIANG, QUI EST éGALEMENT DéSIGNé EN LIAISON AVEC “OPERATION CLOUD HOPPER”. ZHANG SHILONG EST DONC ASSOCIé à LA FOIS à HUAYING HAITAI ET à GAO QIANG.
ADRESSE : CHINE : HEDONG, YUYANG ROAD NO 121, TIANJIN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1150

7 Sanctions

Sanction Caption CYB
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5702.87

Start Date: 2020-11-24
Listing Date: 2020-11-23
Country: Belgium

Entity: NK-2wWLQDGnqVMHAgCC7Cynwz

Program: CYB

Reason: 2020/1744 (OJ L393)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.393.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A393%3ATOC
Sanction Caption CYB
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5702.87

Start Date: 2020-11-24
Listing Date: 2020-11-23
Country: European Union

Entity: NK-2wWLQDGnqVMHAgCC7Cynwz

Program: CYB

Reason: 2020/1744 (OJ L393)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.393.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A393%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-2wWLQDGnqVMHAgCC7Cynwz

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624
Sanction Caption (UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5702.87

Country: France

Entity: NK-2wWLQDGnqVMHAgCC7Cynwz

Program: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
(UE) 2020/1744 du 20/11/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)

Reason: Zhang Shilong est impliqué dans “Operation Cloud Hopper”, une série de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l'extérieur de l'Union et constituant une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers. “Operation Cloud Hopper” a ciblé les systèmes d'information d'entreprises multinationales sur six continents, y compris d'entreprises établies dans l'Union, et a permis d'obtenir un accès non autorisé à des données sensibles sur le plan commercial, causant ainsi d'importantes pertes économiques. L'acteur connu sous le nom de “APT10” (“Advanced Persistent Threat 10”) (alias “Red Apollo”, “CVNX”, “Stone Panda”, “MenuPass” et “Potassium”) a mené “Operation Cloud Hopper”.Zhang Shilong peut être relié à “APT10”, y compris par le logiciel malveillant qu'il a développé et testé en liaison avec les cyberattaques menées par “APT10”. De plus, Zhang Shilong a été employé par Huaying Haitai, une entité désignée comme apportant un soutien à “Operation Cloud Hopper” et facilitant celle-ci. Il a des liens avec Gao Qiang, qui est également désigné en liaison avec “Operation Cloud Hopper”. Zhang Shilong est donc associé à la fois à Huaying Haitai et à Gao Qiang.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0002

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-2wWLQDGnqVMHAgCC7Cynwz

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Zhang Shilong was involved in relevant cyber activity through his employment with Huaying Haitai, and therefore being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0002

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2020-07-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-2wWLQDGnqVMHAgCC7Cynwz

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Zhang Shilong was involved in relevant cyber activity through his employment with Huaying Haitai, and therefore being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2wWLQDGnqVMHAgCC7Cynwz

Provisions: (UE) 2020/1125 du 30/07/2020,; (UE) 2020/1744 du 20/11/2020

Reason: Zhang Shilong est impliqué dans “Operation Cloud Hopper”, une série de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l'extérieur de l'Union et constituant une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers. “Operation Cloud Hopper” a ciblé les systèmes d'information d'entreprises multinationales sur six continents, y compris d'entreprises établies dans l'Union, et a permis d'obtenir un accès non autorisé à des données sensibles sur le plan commercial, causant ainsi d'importantes pertes économiques. L'acteur connu sous le nom de “APT10” (“Advanced Persistent Threat 10”) (alias “Red Apollo”, “CVNX”, “Stone Panda”, “MenuPass” et “Potassium”) a mené “Operation Cloud Hopper”.Zhang Shilong peut être relié à “APT10”, y compris par le logiciel malveillant qu'il a développé et testé en liaison avec les cyberattaques menées par “APT10”. De plus, Zhang Shilong a été employé par Huaying Haitai, une entité désignée comme apportant un soutien à “Operation Cloud Hopper” et facilitant celle-ci. Il a des liens avec Gao Qiang, qui est également désigné en liaison avec “Operation Cloud Hopper”. Zhang Shilong est donc associé à la fois à Huaying Haitai et à Gao Qiang.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias APKHAIDZE SHOTA
Апхаїдзе Шота
Апхаидзе Шота
Profile Type PERSON
Name APKHAYIDZE SHOTA
Апхаїдзе Шота
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-12-17
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-36kL9r4whRYh6fCBjXi5zx

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MEIER INNA
Мейер Инна Александровна
Inn-Code 781415153790
Profile Type PERSON
Name Мейєр Інна Олександрівна
MEIIER INNA OLEKSANDRIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-11-13
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-37ysmjZdjAnTE47A8BwaZS

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number FPTWK23J73T9
ID Number 3255338395
Profile Type PERSON
Name پیام تیرانداز
PAYAM TIRANDAZ
PAYAM TIRANDAZ
TIRANDAZ, PAYAM
First Name PAYAM
پیام
PAYAM
Last Name تیرانداز
TIRANDAZ
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1981-03
1980-03
Birth-Place KERMANSHAH, IRAN
First Seen 2023-09-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45052

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-15
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45052

Country: United States

Entity: NK-3DZEx493JeP622eqxvbcuf

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXF0N

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-3DZEx493JeP622eqxvbcuf

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number EAGC810117HJCSSR07
Profile Type PERSON
Name ESPARRAGOZA GASTELUM, CRISTIAN IVAN
CRISTIAN IVAN ESPARRAGOZA GASTELUM
CRISTIAN IVAN ESPARRAGOZA GASTELUM
First Name CRISTIAN IVAN
CRISTIAN IVAN
Last Name ESPARRAGOZA GASTELUM
Country MEXICO
Birth Date 1981-01-17
Birth-Place GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2012-07-24
Tax Number EAGC810117AY8
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address AVENIDA DE LA PATRIA NO. 685 INTERIOR 1, FRACCIONAMIENTO JARDINES UNIVERSIDAD, ZAPOPAN
CALLE BULGARIA NO. 139 INTERIOR 4, COLONIA PORTALES, DELEGACION BENITO JUAREZ, C.P. 03300 MEXICO CITY
CALLE RUMANIA NO. 10, COLONIA PORTALES, DELEGACION BENITO JUAREZ, C.P. 03300 MEXICO CITY
ZAPOPAN, JALISCO, MEX
CALLE SIERRA GORDA NO. 37 INTERIOR 60, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 MEXICO CITY
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13422

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13422

Country: United States

Entity: NK-3KH5e65bRX3iTsnRFXHCtx

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RJWK

Listing Date: 2012-07-24
Country: United States

Entity: NK-3KH5e65bRX3iTsnRFXHCtx

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view