Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1985 09 05

Registration Number	LGMVTHCFBWB3
Alias	YEVGENIY VIKTOROVICH GLADKIKH GLADKIKH EVGENY Гладких Евгений Викторович YEVGENIY GLADKIKH Гладких Євген Вікторович
Profile Type	PERSON
Name	EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH HLADKYKH YEVHEN VIKTOROVYCH EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH GLADKIKH, EVGENY VIKTOROVICH Гладких Євген Вікторович Евгений Викторович Гладких
First Name	EVGENY Евгений YEVGENIY EVGENY VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	GLADKIKH Гладких GLADKIKH
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-09-05
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-06
Gender	MALE
Weight	APPROXIMATELY 180 POUNDS
Hair-Color	BROWN
Height	APPROXIMATELY 6’1"
Eye-Color	BROWN
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	FROM AT LEAST AUGUST OF 2014, AND CONTINUING THROUGH JULY OF 2018, EVGENY VIKTOROVICH GLADKIKH IS ALLEGED TO HAVE CONSPIRED WITH, AMONG OTHERS, THE STATE RESEARCH CENTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FGUP CENTRAL SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF CHEMISTRY AND MECHANICS, ALSO KNOWN AS “TSNIIKHM”, THE APPLIED DEVELOPMENT CENTER, AND KNOWN AND UNKNOWN CO-CONSPIRATORS, TO COMMIT COMPUTER INTRUSIONS TARGETING ENERGY FACILITIES AND REFINERIES IN THE UNITED STATES AND OVERSEAS, AND TO CAUSE DAMAGE TO THOSE FACILITIES. GLADKIKH AND HIS CONSPIRATORS ALLEGEDLY AGREED TO, AND DID, TARGET OPERATIONAL TECHNOLOGY AND SAFETY INSTRUMENTED COMPUTER SYSTEMS TO INSTALL MALWARE DESIGNED TO CAUSE PHYSICAL SAFETY SYSTEMS TO STOP OPERATING OR TO OPERATE IN AN UNSAFE MANNER. IN JUNE OF 2021, A FEDERAL ARREST WARRANT WAS ISSUED FOR GLADKIKH IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT, DISTRICT OF COLUMBIA, WASHINGTON, DC, AFTER HE WAS CHARGED WITH CONSPIRACY TO CAUSE DAMAGE TO AN ENERGY FACILITY; ATTEMPT TO CAUSE DAMAGE TO AN ENERGY FACILITY; AND CONSPIRACY TO ACCESS PROTECTED COMPUTERS AND OBTAIN INFORMATION AND TO INTENTIONALLY DAMAGE PROTECTED COMPUTERS BY KNOWING TRANSMISSION.
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/cyber/evgeny-viktorovich-gladkikh https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35256

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35256 Country: United States Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block Reason: CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93RK Start Date: 2022-03-31 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-6PN9ynYxfrWT92YfeLnBah Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Muhammad 'Arif al-Hasan al-Khudayr

Profile Type	PERSON
Name	MUHAMMAD 'ARIF AL-HASAN AL-KHUDAYR AL-KHUDAYR, MUHAMMAD 'ARIF AL-HASAN MUHAMMAD 'ARIF AL-HASAN AL-KHUDAYR
First Name	MUHAMMAD 'ARIF AL-HASAN MUHAMMAD 'ARIF AL-HASAN
Last Name	AL-KHUDAYR AL-KHUDAYR
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1985-09-05
Position	SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-08-30
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22161

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22161 Country: United States Entity: NK-NPxorAj9C7NuwSBbzvdhYS Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PKYS Start Date: 2017-04-24 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-NPxorAj9C7NuwSBbzvdhYS Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. CARIS AYALA

Alias	CARIS AYALA-RIVAS CARIS AYALA KARIS AYALA CARIS EVENDI AYALA RIVAS
Profile Type	PERSON
Name	CARIS E. AYALA CARIS AYALA
First Name	CARIS
Last Name	AYALA
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1985-09-05
First Seen	2024-02-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	140 POUNDS 64
Hair-Color	BLACK BLA
Height	1.63 5'4"
Eye-Color	BRO BROWN
Datasets	US FBI MOST WANTED INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	CARIS E. AYALA IS WANTED FOR THE MURDER OF A FIVE-MONTH-OLD BOY IN SANDY SPRINGS, GEORGIA. ON OCTOBER 2, 2012, AYALA WAS BABYSITTING FOR THE BOY IN HER APARTMENT WHEN SHE CALLED AUTHORITIES TO REPORT THAT THE BOY WAS UNRESPONSIVE. HE WAS TRANSPORTED BY AMBULANCE TO CHILDREN'S HOSPITAL IN ATLANTA, GEORGIA, WHERE IT WAS DETERMINED THAT HE HAD SUFFERED A SEVERE HEAD/BRAIN INJURY AND WAS PLACED ON LIFE SUPPORT. AFTER THE BABY WAS LATER REMOVED FROM LIFE SUPPORT ON OCTOBER 26, 2012, HE DIED. AYALA MAY HAVE TIES TO EL SALVADOR, GUATEMALA, AND MEXICO. SHE MAY BE TRAVELING WITH HER HUSBAND, NOE CASTILLO-RAMIREZ, AND THEIR YOUNG DAUGHTER IN A BLACK TOYOTA T-100 PICK-UP TRUCK WITH GEORGIA LICENSE PLATES BKM9384. CASTILLO-RAMIREZ, WHO IS WANTED ON A LOCAL ARREST WARRANT AND IS CHARGED WITH HINDERING THE APPREHENSION OF A FUGITIVE, IS DESCRIBED AS A HISPANIC MALE, 5'10", 160 POUNDS, WITH BLACK HAIR, BROWN EYES, AND A DATE OF BIRTH OF APRIL 25, 1980. NCIC: W146090217
SourceUrl	https://www.fbi.gov/wanted/murders/caris-e.-ayala https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-4740

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/4740 Country: United States Entity: NK-UBQxaRmgU8thVjnJJuW5QY Program: Red Notice Reason: 1) Murder 2) Felony murder while committing cruelty to children in the first degree, by inflicting blunt force against a child 3) Felony murder while committing cruelty to children in the second degree, by failing to seek medical attention for a child 4) Felony murder while committing aggravated assault 5) Cruelty to children in the first degree, by inflicting blunt force against a child 6) Cruelty to children in the second degree, by failing to seek medical attention for a child 7) Aggravated assault Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Kovalenko Mykola Mykolaiovych

Alias	KOVALENKO NIKOLAI Коваленко Микола Миколайович Коваленко Николай Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	Коваленко Микола Миколайович KOVALENKO MYKOLA MYKOLAIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-09-05
Birth-Place	м. Сіверська Станиця Краснодарський край Російська Федерація м. Сіверська Станиця, Краснодарський край, Російська Федерація
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Сіверська Станиця Краснодарський край Російська Федерація м. Сіверська Станиця, Краснодарський край, Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-dbk84z3LhWMFAPW7CpwyPv Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-dbk84z3LhWMFAPW7CpwyPv Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-dbk84z3LhWMFAPW7CpwyPv Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Chantelle LETHEREN (AKA NOBLE)

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	CHANTELLE LETHEREN (AKA NOBLE)
First Name	CHANTELLE
Last Name	LETHEREN (AKA NOBLE)
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1985-09-05
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 37, ARMSTRONG HOUSE, 60 EXETER STREET, PLYMOUTH, DEVON, PL4 0AP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 5 SEPTEMBER 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1sRstnD4kO9inpfOpGhgdAu0rL4

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-03-29 End Date: 2025-03-28 Listing Date: 2019-03-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-1srstnd4ko9inpfopghgdau0rl4 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5200893 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Chantelle NOBLE (AKA LETHEREN)

Profile Type	PERSON
Name	CHANTELLE NOBLE (AKA LETHEREN)
First Name	CHANTELLE
Last Name	NOBLE (AKA LETHEREN)
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1985-09-05
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 37, ARMSTRONG HOUSE, 60 EXETER STREET, PLYMOUTH, UNITED KINGDOM, PL4 0AP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 5 SEPTEMBER 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7alrr2J-bTVo8AO54ZoeYCTmc5I

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-03-29 End Date: 2025-03-28 Listing Date: 2019-03-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-7alrr2j-btvo8ao54zoeyctmc5i Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5200893 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. GERALDINE FRANSHESCA RIVERA

Profile Type	PERSON
Name	GERALDINE FRANSHESCA RIVERA
First Name	GERALDINE
Middle Name	FRANSHESCA
Last Name	RIVERA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-09-05
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1235 BLUEFIELD AVENUE, BRANDON, FL 33511
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-geraldine-franshesca-rivera-33511-brandon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp