Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 2024 03 06

ID Number	48107174
Profile Type	PERSON
Name	MOHSEN EBRAHIMI EBRAHIMI, MOHSEN محسن ابراهیمی
First Name	MOHSEN محسن
Last Name	EBRAHIMI ابراهیمی
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1961 1962
Birth-Place	BASHAGARD COUNTY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-26
Modified At	2024-03-06
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34102

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34102 Country: United States Entity: Q124751629 Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Alexandr Fedorovich SAULENKO

Registration Number	QRHHYV2RN4C4
Alias	САУЛЕНКО Олександр Федорович САУЛЕНКО Александр Федорович OLEKSANDR FEDOROVICH SAULENKO Александр Федорович Сауленко Александр Сауленко Олександр Федорович Сауленко AND Александр Федорович Сауленко SAULENKO ALEXANDR SAULENKO OLEKSANDR FEDOROVICH ALEXANDER FEDOROVICH SAULENKO Сауленко Олександр Федорович
Inn-Code	2277417617
Profile Type	PERSON
Name	Олександр Федорович САУЛЕНКО ALEXANDER FEDOROVICH SAULENKO OLEKSANDR SAULENKO SAULENKO OLEKSANDR FEDOROVYCH OLEKSANDR FEDOROVICH SAULENKO Александр Федорович САУЛЕНКО ALEKSANDR（OLEKSANDR） SAULENKO SAULENKO, OLEKSANDR FEDOROVYCH オレクサンドル（アレクサンドル）・サウレンコ ALEKSANDR FJODOROVITJ SAULENKO OLEKSANDR FEDOROVYTJ SAULENKO OLEKSANDR FEDOROVYCH SAULENKO OLEKSANDR FEDOROVYCH SAULENKO ALEXANDR FEDOROVICH SAULENKO Олександр Федорович Сауленко Сауленко Олександр Федорович SAULENKO ALEXANDR FEDOROVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDR OLEKSANDR FEDOROVICH ALEXANDR FEDOROVICH ALEKSANDR Александр OLEKSANDR FEDOROVYCH Олександр OLEKSANDR
Middle Name	FEDOROVYTJ FJODOROVITJ FEDOROVICH FEDOROVYCH Федорович
Last Name	Сауленко SAULENKO SAULENKO САУЛЕНКО
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1962-05-09
Birth-Place	NOVOPETROVKA VILLAGE, BERDYANSK, ZAPOROZHYE, UKRAINE NOVOPETRIVKA, NOVOPETRIVKA, UKRAINE KIEV KIEV UKRAINE NOVOPETRIVKA, UKRAINE
Position	SENIOR POSITION IN THE RUSSIAN INSTALLED ADMINISTRATION OF BERDYANSK (IN THE TEMPORARILY CONTROLLED TERRITORY OF ZAPORIZHZHIA OBLAST UKRAINE) SELF-PROCLAIMED “HEAD OF BERDYANSK AND THE BERDYANSK REGION” 「ベルジャンスク市長兼ベルジャンスク州知事」（自称） SO-CALLED HEAD OF THE PROVISIONAL ADMINISTRATION OF BERDYANSK AND THE BERDYANSK REGION AND MAYOR OF THE CITY OF BERDYANSK..
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-29
Modified At	2024-03-06
Tax Number	2277417617
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	ZAPOROZHYE REGION, BERYDANSK, 71100, UKR Україна,Запорізька область, с. Новопетрівка 8 PUSHKIN ST., NOVOPETROVKA VILLAGE, 71100 BERYDANSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SO-CALLED ‘HEAD’ OF THE PROVISIONAL ADMINISTRATION OF BERDYANSK IN THE ZAPORIZHZHIA REGION OF UKRAINE SOI-DISANT “CHEF DE L’ADMINISTRATION PROVISOIRE” DE BERDYANSK ET DE LA RéGION DE BERDYANSK ET MAIRE DE LA VILLE DE BERDYANSK.. IL A PRéCONISé DE TRANSFéRER LE CONTRôLE ET L’ADMINISTRATION DE LA RéGION DE BERDYANSK DE L’UKRAINE à LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL A FACILITé LA DéLIVRANCE DE PASSEPORTS RUSSES DANS LA VILLE DE BERDYANSK, ET IL A PUBLIQUEMENT SOUTENU LA PRéPARATION DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE ET Y A PARTICIPé. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES SO-CALLED HEAD OF THE PROVISIONAL ADMINISTRATION OF BERDYANSK AND THE BERDYANSK REGION. SO-CALLED HEAD OF THE PROVISIONAL ADMINISTRATION OF BERDYANSK AND THE BERDYANSK REGION AND MAYOR OF THE CITY OF BERDYANSK. HE HAS ADVOCATED FOR CHANGING THE CONTROL AND ADMINISTRATION OF THE BERDYANSK REGION FROM UKRAINE TO THE RUSSIAN FEDERATION. HE FACILITATED THE ISSUANCE OF RUSSIAN PASSPORTS IN THE CITY OF BERDYANSK, AS WELL AS PUBLICLY SUPPORTED AND PARTICIPATED IN THE PREPARATIONS FOR THE ILLEGAL REFERENDA IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38818 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4943

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q124755299 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8636.42 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q124755299 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 431 Country: Canada Entity: Q124755299 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56143 Start Date: 2022-07-29 2023-12-21 Listing Date: 2022-07-29 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q124755299 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8636.42 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q124755299 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q124755299 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: 1196 Country: France Entity: Q124755299 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant “chef de l’administration provisoire” de Berdyansk et de la région de Berdyansk et maire de la ville de Berdyansk.. Il a préconisé de transférer le contrôle et l’administration de la région de Berdyansk de l’Ukraine à la Fédération de Russie. Il a facilité la délivrance de passeports russes dans la ville de Berdyansk, et il a publiquement soutenu la préparation des référendums illégaux dans les régions occupées d’Ukraine et y a participé. En cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1575 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2022-10-20 Country: United Kingdom Entity: Q124755299 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: SAULENKO is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely by holding a senior position in the Russian installed administration of Berdyansk (in the temporarily controlled territory of Zaporizhzhia Oblast Ukraine) The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1575 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: Q124755299 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: SAULENKO is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely by holding a senior position in the Russian installed administration of Berdyansk (in the temporarily controlled territory of Zaporizhzhia Oblast Ukraine) Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 278 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q124755299 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q124755299 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38818 Country: United States Entity: Q124755299 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q124755299 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PYD Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q124755299 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Valery Ostapchuk

Alias	WALERI OSTAPTSCHUK Остапчук Валерий Евгеньевич VALERY YEVGENYEVICH OSTAPCHUK Валерий Евгеньевич Остапчук OSTAPCHUK VALERY Остапчук Валерій Євгенійович
Inn-Code	830000269500
Profile Type	PERSON
Name	WALERI JEWGENJEWITSCH OSTAPTSCHUK OSTAPCHUK VALERII YEVHENIIOVYCH Остапчук, Валерий Евгеньевич ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ОСТАПЧУК VALERY OSTAPCHUK Остапчук Валерій Євгенійович
First Name	VALERY ВАЛЕРИЙ
Last Name	OSTAPCHUK ОСТАПЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-05-23
Birth-Place	VINNYTSIA Україна, м. Вінниця
Position	генеральний директор акціонерного товариства «Нар’ян-Марський об’єднаний авіазагін»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-03-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCHER PILOT

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q18044836 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Pavel Dremov

Alias	Дрёмов, Павел Леонидович ДРЁМОВ Павло Леонидович ДРЁМОВ Павел Леонидович ДРЁМОВ Павло Леонідович Дрьомов Павел Леонидович Дрьомов Павло Леонідович BATYA DRYOMOV PAVLO LEONIDOVYCH KAZAK Павел Дрёмов Дрьомов Павел Леонідович Дрьомов Павло Леонидович ДРЁМОВ Павел Леонідович
Profile Type	PERSON
Name	بافيل دريموف 帕夫列尔·德廖莫夫 Дрьомов Павло Леонідович DROMOV PAVLO LEONIDOVYCH Павел Леонидович Дрёмов PAVEL DREMOV DREMOV PAVEL - PAVEL DREMOV
First Name	PAVLO PAVEL Павел Павло PAVEL
Last Name	Дрьомов ДРЁМОВ DRYOMOV DREMOV DREMOV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1976-11-22
Birth-Place	KADIIVKA м. Стаханов, Луганська область STAKHANOV
Position	отаман підрозділу Донських козаків
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-23
Created At	2015-03-06
Modified At	2024-03-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address	м. Стаханов, Луганська область
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	COMMANDER OF THE "FIRST COSSACK REGIMENT", AN ARMED SEPARATIST GROUP INVOLVED IN THE FIGHTING IN EASTERN UKRAINE. IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 69 Country: Canada Entity: Q20066939 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30380 Start Date: 2015-04-02 2015-03-06 2015-10-06 End Date: 2016-03-23 Listing Date: 2015-04-02 2015-03-06 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: Q20066939 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q20066939 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q20066939 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Boris Borisovich Rotenberg

Alias	ROTENBERG BORIS BORIS BORISOVICH ROTENBERG Борис Борисович РОТЕНБЕРГ BORIS ROTENBERG JUNIOR Бори́с Ротенбе́рг Ротенберг Борис Борисович Борис Ротенберг Борис Борисович Ротенберг BORIS ROTENBERG
Weak Alias	BORIS ROTENBERG JUNIOR
Inn-Code	773377639520
Profile Type	PERSON
Name	ボリス・B・ローテンベルグ ROTENBERH BORYS BORYSOVYCH BORIS BORISOVICH ROTENBERG BORIS ROTENBERG JUNIOR BORIS BORISOVICH ROTENBERG ROTENBERG, BORIS BORISOVICH BORIS BORISOVICH ROTENBERG ボリス・ローテンベルク Ротенберг Борис Борисович בוריס רוטנברג BORIS BORISSOWITSCH ROTENBERG بوریس بوریسوویچ روتنبرگ Борис Ротенберг Борис Борисович Ротенберг BORIS ROTENBERG
First Name	BORIS BORIS BORISOVICH BORIS BORISOVICH Борис
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	Ротенберг ROTENBERG ROTENBERG JUNIOR ROTENBERG
Country	UNITED KINGDOM RUSSIA
Nationality	FINLAND RUSSIA
Birth Date	1986-05-19
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA SAINT PETERSBURG サンクトペテルブルク（ロシア） ST PETERSBURG ST. PETERSBURG, RUSSIA
Position	RELATIVE OF BORIS ROTENBERG ボリス・ローテンベルグの親族
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-03-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	46 CADOGAN LANE, SW1X9DX LONDON 46 CADOGAN LANE, LONDON SW1X9DX, UNITED KINGDOM
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FOOTBALLER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35314

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 489 Country: Canada Entity: Q2635589 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1121 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2022-06-13 Country: United Kingdom Entity: Q2635589 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Boris Borisovich ROTENBERG is associated with and has received a financial or other material benefit from Boris Romanovich ROTENBERG. Boris Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1121 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-06 Country: United Kingdom Entity: Q2635589 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Boris Borisovich ROTENBERG is associated with and has received a financial or other material benefit from Boris Romanovich ROTENBERG. Boris Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 99 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q2635589 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35314 Country: United States Entity: Q2635589 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2635589 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6S3 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q2635589 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Viktor Klimov

Alias	Климов Виктор Владимирович WIKTOR KLIMOW Клімов Віктор Володимирович VIKTOR VLADIMIROVITSJ KLIMOV Климов, Виктор Владимирович VIKTOR VLADIMIROVICH KLIMOV Виктор Владимирович Климов
Profile Type	PERSON
Name	Климов Виктор Владимирович Клімов Віктор Володимирович VIKTOR VLADIMIROVITSJ KLIMOV VIKTOR KLIMOV KLIMOV VIKTOR VLADIMIROVICH Климов, Виктор Владимирович KLIMOV VIKTOR VOLODYMYROVYCH WIKTOR WLADIMIROWITSCH KLIMOW
First Name	VIKTOR
Last Name	KLIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-02-17
Birth-Place	SARATOV м. Саратов, РФ
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) Доверенные лица президента на выборах депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-06
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4223725 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4223725 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Milomir STAKIC

Alias	MILOMIR STAKIC
Profile Type	PERSON
Name	MILOMIR STAKIC ميلومير ستاكيتش Миломир Стакић STAKIC, MILOMIR ミロミル・スタキッチ MILOMIR STAKIC MILOMIR STAKIć
First Name	MILOMIR MILOMIR
Last Name	STAKIC
Nationality	BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date	1962-06-19 1962-01-19
Birth-Place	MARIćKA, BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA MARICKA, BOSNIA-HERZEGOVINA
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-03-06
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ICTY INDICTEE; ICTY INDICTEE BOSNIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7795

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (FFRY)

Sanction Caption	Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: Q932683 Program: Autonomous (FFRY) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2009FRY0129. (Relisted on 12 January 2024)

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7795 Country: United States Entity: Q932683 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PFSK Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q932683 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view