Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Vinnytsia

Registration Number	KVCYSFGEXBT3
Alias	ЛАВРИК Валентина Васильевна Валентина Василівна ЛАВРИК Валентина Васильевна Лаврик Валентина Васильевна ЛАВРИК ЛАВРИК Валентина Василівна
Inn-Code	910901957068
Profile Type	PERSON
Name	VALENTINA VASILEVNA LAVRIK VALENTINA VASILEVNA LAVRIK ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЛАВРИК VALENTINA LAVRIKOVá VALENTINA VASILYEVNA LAVRIK Валентина Василівна ЛАВРИК Валентина Васильевна Лаврик Валентина Васильевна ЛАВРИК LAVRIK VALENTINA VASILYEVNA LAVRIK, VALENTINA VASILEVNA VALENTINA VASILIEVNA LAVRIK
First Name	VALENTINA VALENTINA VASILYEVNA VALENTINA VASILEVNA ВАЛЕНТИНА VALENTINA VASILIEVNA Валентина
Middle Name	Васильевна VASILEVNA VASILYEVNA
Last Name	Лаврик LAVRIK LAVRIK ЛАВРИК
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1969-02-25
Birth-Place	KHOMENKY, URSS KHOMENKY, UKRAINE KHOMENKY : UKRAINE KHOMENKY, VINNYTSIA REGION, UKRAINE KHOMENKY, UKRAINE
Position	SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION, SCIENCE AND YOUTH OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION, DES SCIENCES ET DE LA JEUNESSE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE”
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	910901957068 2525814485
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CRIMEA, CRIMEA, UKR CRIMEA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VALENTINA LAVRIK IS THE SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION, SCIENCE AND YOUTH OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” SINCE DECEMBER 2019. IN THIS ROLE, SHE ULTIMATELY OVERSEES THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF MILITARISATION OF EDUCATION FOR UKRAINIAN CHILDREN IN ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA, AS WELL AS THE SUPPRESSION OF UKRAINIAN LANGUAGE AND CULTURE FOR SUCH CHILDREN. DURING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE SINCE 2022, SHE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR COORDINATING AND OVERSEEING THE TRANSFER OF CHILDREN FROM THE ILLEGALLY OCCUPIED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPOROZHZHIA INTO CAMPS IN CRIMEA. SOME OF THE CHILDREN WHO WENT TO THOSE CAMPS WITH THEIR PARENTS’ CONSENT WERE NOT ALLOWED TO RETURN TO UKRAINE DUE TO THEIR PRO-UKRAINIAN VIEWS. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: SO-CALLED “MINISTER OF EDUCATION, SCIENCE AND YOUTH OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” VALENTINA LAVRIK EST LE SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION, DES SCIENCES ET DE LA JEUNESSE DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE” DEPUIS DéCEMBRE 2019. À CE TITRE, ELLE SUPERVISE EN DERNIER RESSORT LA MISE EN œUVRE DU SYSTèME DE MILITARISATION DE L’éDUCATION DES ENFANTS UKRAINIENS EN CRIMéE ANNEXéE ILLéGALEMENT, AINSI QUE LA RéPRESSION DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE UKRAINIENNES POUR CES ENFANTS. AU COURS DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE DEPUIS 2022, ELLE A éTé RESPONSABLE DE LA COORDINATION ET DE LA SUPERVISION DU TRANSFERT D’ENFANTS DEPUIS LES RéGIONS ILLéGALEMENT OCCUPéES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA VERS DES CAMPS SITUéS EN CRIMéE. CERTAINS DES ENFANTS QUI SE SONT RENDUS DANS CES CAMPS AVEC LE CONSENTEMENT DE LEURS PARENTS N’ONT PAS éTé AUTORISéS à RETOURNER EN UKRAINE EN RAISON DE LEURS OPINIONS PRO-UKRAINIENNES. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7208 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49408

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11237.37 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 467 Country: Canada Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73096 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11237.37 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valentina Lavrik est le soi-disant “ministre de l’éducation, des sciences et de la jeunesse de la République de Crimée” depuis décembre 2019. À ce titre, elle supervise en dernier ressort la mise en œuvre du système de militarisation de l’éducation des enfants ukrainiens en Crimée annexée illégalement, ainsi que la répression de la langue et de la culture ukrainiennes pour ces enfants. Au cours de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis 2022, elle a été responsable de la coordination et de la supervision du transfert d’enfants depuis les régions illégalement occupées de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia vers des camps situés en Crimée. Certains des enfants qui se sont rendus dans ces camps avec le consentement de leurs parents n’ont pas été autorisés à retourner en Ukraine en raison de leurs opinions pro-ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Valentina Lavrik est lesoi-disant “ministre de l’éducation, des sciences et de la jeunesse de la République de Crimée”depuis décembre 2019. À ce titre, elle supervise en dernier ressort la mise en œuvre du système de militarisation de l’éducation des enfants ukrainiens en Crimée annexée illégalement, ainsi que la répression de la langue et de la culture ukrainiennes pour ces enfants. Au cours de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis 2022, elle a été responsable de la coordination et de la supervision du transfert d’enfants depuis les régions illégalement occupées de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia vers des camps situés en Crimée. Certains des enfants qui se sont rendus dans ces camps avec le consentement de leurs parents n’ont pas été autorisés à retourner en Ukraine en raison de leurs opinions pro-ukrainiennes. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49408 Country: United States Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL946 Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-dBNaaWDAs78Qg5TSN8pB74 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Valery Ostapchuk

Alias	WALERI OSTAPTSCHUK Остапчук Валерий Евгеньевич VALERY YEVGENYEVICH OSTAPCHUK Валерий Евгеньевич Остапчук OSTAPCHUK VALERY Остапчук Валерій Євгенійович
Inn-Code	830000269500
Profile Type	PERSON
Name	WALERI JEWGENJEWITSCH OSTAPTSCHUK OSTAPCHUK VALERII YEVHENIIOVYCH Остапчук, Валерий Евгеньевич ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ОСТАПЧУК VALERY OSTAPCHUK Остапчук Валерій Євгенійович
First Name	VALERY ВАЛЕРИЙ
Last Name	OSTAPCHUK ОСТАПЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-05-23
Birth-Place	VINNYTSIA Україна, м. Вінниця
Position	генеральний директор акціонерного товариства «Нар’ян-Марський об’єднаний авіазагін»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-03-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCHER PILOT

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q18044836 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Serhii Anatoliyovych Zdriliuk

Alias	SERGEY ZDRILYUK SERHIY ZDRYLYUK Здрилюк Сергій Анатолійович SERGEY ZDRILYUK Сергій Анатолійович Здрилюк SERGEI ZDRILYUK Здрылюк Сергей Анатольевич ABWEHR SERGUéï ANATóLIEVITCH ZDRYLIOúK ZDRYLIUK SERGEI ‘ABWEHR’ SERGEY ANATOLEVICH ZDRYLYUK Серге́й Анато́льевич Здрылю́к SERGEI ZDRILYUK SERGHIEI ZDRILIUK ‘ADLER’ Здрилюк Сергей Анатольевич Сергей Анатольевич Здрылюк SERHIY ZDRYLYUK SERHIY ANATOLIYOVYCH ZDRILIUK SERGHIEI ZDRILIUK
Profile Type	PERSON
Name	SERHII ANATOLIYOVYCH ZDRILIUK SERHII ANATOLIYOVYCH ZDRILIUK SERGUéï ZDRYLIOúK SERGEY ZDRILYUK ZDRILIUK, SERHII ANATOLIYOVYCH Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК Здрилюк Сергій Анатолійович ZDRYLIUK SERHII ANATOLIIOVYCH Здрылюк, Сергей Анатольевич Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК SERGEY(SERGEI/SERHIY/SERHII) ZDRILIUK(ZDRILYUK/ZDRYLIUK/ZDRYLYUK) ZDRILIUK SERHII ANATOLIYOVYCH ABWEHR SERHII ANATOLIYOVYCH ZDRILIUK セルゲイ・ズドリリューク
First Name	SERGEY SERHII SERHII ANATOLIYOVYCH Сергей SERGHIEI SERGEI SERHIY SERHII ANATOLIYOVYCH Сергій
Middle Name	Анатольевич ANATOLIYOVYCH
Last Name	Здрилюк ZDRILYUK ZDRILIUK ZDRYLYUK ZDRILIUK ABWEHR ЗДРИЛЮК
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1972-06-23 1972-07-23
Birth-Place	VINNYTSIA, UKRAINE VINNYTSIA REGION, FRONTOVKA VILLAGE, UKRAINE VINNYTSIA REGION, UKRAINE VILLAGE DE FRONTOVKA, RéGION DE VINNYTSIA : UKRAINE ORATIV RAION VILLAGE DE FRONTOVKA, RéGION DE VINNYTSIA VINNYTSIA REGION, FRONTOVKA VILLAGE, UKRAINE FRONTOVKA VILLAGE, VINNYTSIA REGION UKRAINE FRONTOVKA VILLAGE, VINNYTSIA REGION VINNYTSIA REGION(UKRAINE) ヴィンニツァ州（ウクライナ）
Position	東ウクライナの武装勢力の指導者の一人 ONE OF THE LEADERS OF ARMED GROUPS IN EASTERN UKRAINE(SELF-PROCLAIMED) SENIOR AID TO IGOR STRELKOV/GIRKIN.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-03-30
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	SENIOR AID TO IGOR STRELKOV/GIRKIN WHO IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, ZDRILIUK HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. SECOND D'IGOR STRELKOV/GIRKIN, RESPONSABLE D'ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, M. ZDRILIUK A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17301 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1333

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q18145508 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4002.28 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: Belgium Entity: Q18145508 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 41 Country: Canada Entity: Q18145508 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28272 Start Date: 2017-09-26 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-09-26 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q18145508 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4002.28 Start Date: 2020-09-12 Listing Date: 2020-09-11 Country: European Union Entity: Q18145508 Program: UKR Reason: 2020/1267 (OJ L298) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18145508 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2017/1549 du...

Sanction Caption	(UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18145508 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Second d'Igor STRELKOV/GIRKIN, responsable d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, M. ZDRILIUK a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0159 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q18145508 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Senior aid to Igor Strelkov / Girkin who is responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In taking on and acting in this capacity, Zdriliuk has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions and policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0159 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q18145508 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Senior aid to Igor Strelkov / Girkin who is responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In taking on and acting in this capacity, Zdriliuk has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions and policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 43 Start Date: 2014-12-09 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q18145508 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18145508 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 Reason: Second d'Igor STRELKOV/GIRKIN, responsable d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, M. ZDRILIUK a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17301 Country: United States Entity: Q18145508 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18145508 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

14. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18145508 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18145508 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18145508 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18145508 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18145508 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18145508 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q18145508 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4GV Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q18145508 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q18145508 Object Object Caption: Igor Vsevolodovich Girkin Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) ACF List of War Enablers Wikidata French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions Netherlands Police Nationale Opsporingslijst EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Wikidata Entities of Interest Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories US SAM Procurement Exclusions Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-23 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Shenkurskiy Passage (Proyezd), House 8-6, Apartment 136, Moscow MOSCOW, RUS Alias: Ihor Strielkov Рунов Сергій Ihor STRELKOV Ígor Vsévolodovitx Guïrkin І́гор Все́володович Гі́ркін 이고리 스트렐코프 Сергей Рунов Ihor Vsevolodovych HIRKIN Стрелков Игорь Иванович Igor Strelkov (also known as Igor STRELKOV) Сергей Викторович Рунов Sergey Viktorovich Runov 伊戈爾·基爾金 Girkin Igor Sergey Runov 伊戈爾·斯特列爾科夫 Игорь Иванович Стрелков IGOR STRELOK IGOR IVANOVICH STRELKOV Гі́ркін І́гор Все́володович Ігор Стрєлков イーゴリ・ストレルコフ Igor STRELKOV Igor‘ Vsevolodovič Girkin Ihor STRIELKOV Стрєлков Ігор Іванович Strelkov Igor Ihor Ivanovych STRELKOV Ігор Гіркін イゴール・ストレルコフ Гіркін Ігор Igor Wsewolodowitsch Girkin Igor Vsevolodovich PERVIY Стрелок Shooter Igor Ivanovici Strelkov Igor Iwanowicz Striełkow 伊戈尔·伊万诺维奇·斯特列尔科夫 Igor Ivanovič Strelkov Ігор Іванович Стрєлков IHOR STRELKOV Igor Ivanovich Strelkov Igor Ivanovitch Strelkov Ígor Strelkov Igor Striełkow Igor Girkin Игорь Гиркин Сергій Вікторович Рунов Igor Wsiewołodowicz Girkin Igor STRELOK Гиркин, Игорь Strelkov Igor Ivanovich Igor Vsevolodovich Girkin Игорь Стрелков Стрєлков Ігор Igor Vsevolodovič Girkin Igor GIRKIN Igor Vsevolodovitj Girkin Гиркин Игорь Всеволодович Игорь Всеволодович ГИРКИН Igor Ivanovich STRELKOV Игорь Всеволодович Гиркин И́горь Все́володович Ги́ркин Igor Vsevolodovitch Guirkine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1263 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16961 https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/igor-vsevolodovich-girkin.html

4. Viktor Ivanovych Ratushniak

Alias	VIKTOR IVANOVYCH RATUšNJAK VIKTOR IVANOVYC RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSNJAK VIKTOR IVANOVIč RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVIC RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVICH RATUšNâK VIKTOR IVANOVICH RATUSHNIAC VICTOR IVANOVYCH RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVȳCH RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVYč RATUSHNIAC WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSNJAK VIKTOR IVANOVYč RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYč RATUSHNIAK VICTOR IVANOVYCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYCH RATUšNâK VIKTOR IVANOVIC RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVICH RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYC RATOUCHNIAK VICTOR IVANOVYCH RATUSNAK VIKTOR IVANOVȳCH RATUSHNYAK VICTOR IVANOVYCH RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVIč RATUšNJAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVIC RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVICH RATUšNJAK VIKTOR IVANOVȳCH RATUSHNJAK VICTOR IVANOVYCH RATUšNâK VIKTOR IVANOVICH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYC RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYC RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVȳCH RATUšNâK VìKTOR ÌVANOVIč RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVYTCH RATUšNâK VìKTOR ÌVANOVIč RATUšNâK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSNAK VIKTOR IVANOVIC RATUSNJAK VIKTOR IVANOVIC RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUšNJAK VìKTOR ÌVANOVIč RATUšNJAK VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYTCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYč RATUšNâK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSHNJAK Ратушняк Виктор Иванович VICTOR IVANOVYCH RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVICH RATUSNAK VìKTOR ÌVANOVIč RATUSHNIAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUšNJAK VIKTOR IVANOVȳCH RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVIč RATUšNâK VIKTOR IVANOVIč RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVIč RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVIč RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVIč RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVYCH RATUSNAK VIKTOR IVANOVIC RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVIC RATUSNAK VIKTOR IVANOVȳCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYč RATUšNJAK VIKTOR IVANOVYCH RATUSNJAK VIKTOR IVANOVYC RATUANAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVYč RATUSHNYAK VìKTOR ÌVANOVIč RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVICH RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNIAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUšNâK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSHNIAK VìKTOR ÌVANOVIč RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVYC RATUSHNIAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVICH RATUSNJAK VICTOR IVANOVYCH RATUšNJAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSNAK VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNIAC VICTOR IVANOVYCH RATUSHNIAC VìKTOR ÌVANOVIč RATUSHNYAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVȳCH RATUšNJAK VICTOR IVANOVYCH RATUSNJAK VIKTOR IVANOVYC RATUSNJAK VIKTOR IVANOVYč RATUSHNJAK
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYC RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVICH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYC RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYC RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVYTCH RATUSNJAK Ратушняк Віктор Іванович VIKTOR IVANOVYC RATUSHNIAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVYCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVICH RATUSNJAK 维克托·拉图什尼亚克 VIKTOR IVANOVYCH RATUSNAK VIKTOR IVANOVIC RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVIC RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVICH RATUSHNIAC VICTOR IVANOVYCH RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVYTCH RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVIC RATUSNAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSNAK VICTOR IVANOVYCH RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVIC RATUSNJAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSNAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSNJAK Виктор Иванович Рашутняк VIKTOR IVANOVYCH RATUSNJAK VIKTOR IVANOVYC RATUANAK VIKTOR IVANOVIC RATOUCHNIAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSHNIAC VICTOR IVANOVYCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYTCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNYAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVIC RATUSHNJAK WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSHNJAK VICTOR IVANOVYCH RATUSNJAK VIKTOR IVANOVICH RATUSHNYAK VICTOR IVANOVYCH RATUSHNJAK Віктор Іванович Ратушняк VIKTOR IVANOVICH RATUSNAK VIKTOR IVANOVICH RATUSHNIAK VICTOR IVANOVYCH RATUSNAK VIKTOR IVANOVYC RATUSNJAK VIKTOR IVANOVYC RATOUCHNIAK VIKTOR IVANOVICH RATUSHNJAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSHNIAC VIKTOR IVANOVYCH RATUSHNIAK VICTOR IVANOVYCH RATUSHNIAK VIKTOR IVANOVYTCH RATUSHNYAK VIKTOR IVANOVIC RATUSHNIAC WIKTOR IWANOWYTSCH RATUSHNIAK
First Name	Віктор WIKTOR VIKTOR IVANOVYCH VIKTOR VICTOR
Middle Name	IVANOVYCH Іванович
Last Name	RATUSHNYAK RATUANAK RATUSNJAK RATUSHNIAK RATUSHNIAK RATUSHNIAC Ратушняк RATUSNAK RATOUCHNIAK RATUSHNJAK
Country	RUSSIA
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1959-10-16
Birth-Place	VINNYTSIA OBLAST VINNITSA UKRAINE VINNITSA
Position	CHIEF MANAGER ASSISTANT SECRETARY ANCIEN VICE- MINISTRE DE L'INTéRIEUR FORMER DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-06
Modified At	2024-03-26
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PERSONNE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCéDURE PéNALE EN UKRAINE VISANT à CE QU'UNE ENQUêTE SOIT MENéE SUR DES INFRACTIONS LIéES AU DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS UKRAINIENS ET à LEUR TRANSFERT ILLéGAL HORS D'UKRAINE замминистр МВД Украины при Януковиче
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1155

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3026.83 Start Date: 2019-03-05 Listing Date: 2019-03-05 Country: Belgium Entity: Q20069453 Program: UKR Reason: 2019/352 (OJ L64) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3026.83 Start Date: 2019-03-05 Listing Date: 2019-03-05 Country: European Union Entity: Q20069453 Program: UKR Reason: 2019/352 (OJ L64) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0352&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 208/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3026.83 Country: France Entity: Q20069453 Program: (UE) 208/2014 du 05/03/2014 (UE Ukraine biens mal acquis - R (UE) 208/2014) Reason: personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0073 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q20069453 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Viktor Ratushniak, the former Deputy Minister of Internal Affairs in Ukraine, implemented an order on 18 February to clear protesters in Kyiv with the use of firearms, which led directly to the deaths of protesters. As Deputy Minister for Internal Affairs responsible for public security he was in charge of and bore responsibility for the actions of Ukrainian law enforcement and the civilian groups they worked with, who tortured and killed protesters. International human rights institutions concluded that it was Ukrainian government policy to suppress the Maidan protest movement with excessive and lethal force. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

5. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0073 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2014-03-06 Country: United Kingdom Entity: Q20069453 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Viktor Ratushniak, the former Deputy Minister of Internal Affairs in Ukraine, implemented an order on 18 February to clear protesters in Kyiv with the use of firearms, which led directly to the deaths of protesters. As Deputy Minister for Internal Affairs responsible for public security he was in charge of and bore responsibility for the actions of Ukrainian law enforcement and the civilian groups they worked with, who tortured and killed protesters. International human rights institutions concluded that it was Ukrainian government policy to suppress the Maidan protest movement with excessive and lethal force. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q20069453 Provisions: (UE) 208/2014 du 05/03/2014 Reason: personne faisant l'objet d'une procédure pénale en Ukraine visant à ce qu'une enquête soit menée sur des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d'Ukraine Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Alexander Tarnavsky

Alias	ALEXANDER GEORGIYEVICH TARNAVSKY ALEXANDER GEORGIEVICH TARNAVSKY ALEKSANDR GUéORGUIéVITCH TARNAVSKI ALEXANDRE GUéORGIéVITCH TARNAVSKI ALEKSANDR TARNAVSKY ALEKSANDR GEORGIYEVICH TARNAVSKY Тарнавский, Александр Георгиевич ALEKSANDR TARNAVSKI Тарнавский Александр Георгиевич ALEKSANDR GEORGIEVICH TARNAVSKY Александр Георгиевич Тарнавский Тарнавський Олександр Георгійович
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER TARNAVSKY TARNAVSKYI OLEKSANDR HEORHIIOVYCH Тарнавский Александр Георгиевич ALEKSANDR TARNAVSKI ALEXANDRE TARNAVSKI Александр Георгиевич Тарнавский ALEXANDER TARNAVSKI Тарнавський Олександр Георгійович
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-04-20
Birth-Place	VINNYTSIA м. Вінниця, Українська РСР
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-03
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN JURIST

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28466367 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28466367 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

Alias	İGOR OLEGOVIç ŞçYOGOLOEV Щёголев, Игорь Олегович IGOR OLEGOVITCH CHTCHIOGOLEV ЩЕГОЛЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ Игорь Щёголев IGOR OLEGOVICH SHCHYOGOLEV ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович Щеголев, Игорь Щёголев Игорь Олегович Щьоголєв Ігор Олегович IGOR SCHTSCHOGOLEW イーゴリ・シショーゴレフ Игорь Олегович Щеголев SHCHYOGOLEV IGOR Щеголєв Ігор Олегович IGOR OLEGOVITJ SJTJOGOLEV SCHTSCHOGOLEW Игорь Олегович ЩЁГОЛЕВ SHCHEGOLEV IGOR OLEGOVICH 伊戈尔·谢戈列夫 IGOR SHCHEGOLEV Щеголев Игорь Олегович Игорь Щеголев Щеголев, Игорь Олегович
Profile Type	PERSON
Name	Игорь Олегович Щёголев IGOR OLEGOVICH SHCHYOGOLEV İGOR ŞçYOGOLEV IGOR OLEGOVITSJ SJTSJJOGOLEV Ігар Алегавіч Шчогалеў イーゴリ・ショゴレフ IGOR ŠTšJOGOLEV IGOR OLEGOWITSCH SCHTSCHOGOLEW Щоголєв Ігор Олегович IGOR OLEGOVICH SHCHYOGOLEV 伊戈尔·晓戈列夫 Щьоголєв Ігор Олегович SHCHEGOLEV, IGOR OLEGOVICH IGOR CHTCHIOGOLEV IGOR OLEGOVICH SHCHEGOLEV Игорь Олегович Щеголев IGOR OLEGOVITJ SJTJOGOLEV איגור שצ'גולב Игор Штеголев SHCHEGOLEV IGOR OLEGOVICH イーゴリ・シチョーゴレフ SHCHOHOLIEV IHOR OLEHOVYCH IGOR SHCHEGOLEV IGOR SHCHYOGOLEV SHCHYOGOLEV IGOR OLEGOVICH IGOR OLEGOVICH SHCHEGOLEV Իգոր Շյոգոլև IGOR SJTJOGOLEV
First Name	Игорь IGOR OLEGOVICH IGOR OLEGOVICH IGOR
Middle Name	OLEGOVICH Олегович
Last Name	SHCHYOGOLEV SHCHYOGOLEV Щёголев SHCHEGOLEV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-11-10
Birth-Place	VINNYTSIA, UKRAINE VINNITSA, UKRAINE VINNYTSIA, EX-URSS Україна, м. Вінниця VINNITSA VINNYTSIA : RUSSIE VINNYTSIA VINNYTSIA, UKRAINE VINNITSA UKRAINE
Position	REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT, FULL STATE ADVISOR OF THE RUSSIAN FEDERATION REPRéSENTANT DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL CENTRAL Помощник президента РФ PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT PROPAGANDISTS Пропагандисты ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий представник президента РФ в Центральному федеральному окрузі повноважний представник президента РФ в Центральному федеральному окрузі ロシア連邦中央連邦管区大統領全権代表 AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT AND MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL CONSEILLER D’ÉTAT PLéNIPOTENTIAIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники PRESIDENTIAL PLENIPOTENTIARY ENVOY TO THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2014-07-17
Modified At	2024-10-20
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	м. Москва, РФ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PRESIDENTIAL ENVOY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT;MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (AS AT FEBRUARY 2022) Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В соответствии с информацией, опубликованной в открытых источниках, Щеголев Игорь Олегович подозревается в коррупционной деятельности и использовании служебного положения для предоставления привилегий отдельным лицам на основе личных отношений в ущерб интересам государства. С 2008 по 2012 год Щеголев занимал должность министра связи и массовых коммуникаций РФ, до этого в течение восьми лет он служил начальником Управления пресс-службы и руководителем протокола президента. По информации СМИ, Щеголев оказывал поддержку своему другу Константину Малофееву в организации сомнительной бизнес-схемы в отрасли связи, в частности компании «Связьинвест», членом совета директоров которой был Малофеев. Экс-глава «Связьинвеста» обвинил Константина Малофеева и Игоря Щеголева в разворовывании бюджетных средств и выводе активов за рубеж. \| В 2014 году Игорь Щеголев подпал под санкции США в связи с конфликтом на Украине. REPRéSENTANT DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL CENTRAL, CONSEILLER D’ÉTAT PLéNIPOTENTIAIRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PLENIPOTENTIARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA; AS THE EX-MINISTER OF TELECOMMUNICATIONS HE HELPED CREATE A SYSTEM THAT IS NOW BEING USED TO CENSOR AND PROHIBIT INDEPENDENT MEDIA CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES OF THE SAFE INTERNET LEAGUE. RESPONSIBLE FOR ORGANIZING CENSORSHIP IN THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET Возможные нарушения закона \| В действиях Щеголева Игоря Олеговича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT, FULL STATE ADVISOR OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA'S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17063 https://peps.dossier.center/person/shhegolev-igor-olegovich/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4250

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q982307 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7489.72 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q982307 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50364 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q982307 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7489.72 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q982307 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q982307 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7489.72 Country: France Entity: Q982307 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Représentant du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral central, conseiller d’État plénipotentiaire de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0729 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q982307 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Olegovich SHCHEGOLEV is a member of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, SHCHEGOLEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. SHCHEGOLEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0729 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q982307 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Olegovich SHCHEGOLEV is a member of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, SHCHEGOLEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. SHCHEGOLEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 15 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q982307 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q982307 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Représentant du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral central, conseiller d’État plénipotentiaire de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17063 Country: United States Entity: Q982307 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q982307 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q982307 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4FYFM Listing Date: 2014-07-17 Country: United States Entity: Q982307 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view