Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Omsk, russia

Alias	MIROSHNICHENKO IGOR Мирошниченко Игорь Анатолиевич Игорь Анатолиевич МИРОШНИЧЕНКО МИРОШНИЧЕНКО Игорь Анатолиевич Мірошниченко Ігор Анатолійович
ID Number	550301678726 755761186
Inn-Code	550301678726
Profile Type	PERSON
Name	Игорь Анатолиевич МИРОШНИЧЕНКО IGOR MIROšNIčENKO MIROSHNICHENKO IGOR ANATOLIEVICH IGOR ANATOLIEVICH MIROSHNICHENKO MIROSHNYCHENKO IHOR ANATOLIIOVYCH Мірошниченко Ігор Анатолійович
First Name	Игорь IGOR ANATOLIEVICH IGOR
Middle Name	ANATOLIEVICH
Last Name	MIROSHNICHENKO MIROSHNICHENKO МИРОШНИЧЕНКО
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-11-10
Birth-Place	OMSK OBLAST, OMSK, RUSSIAN FEDERATION OMSK, RUSSIAN FEDERATION OMSK, OBLAST D’OMSK OMSK, OBLAST D’OMSK : RUSSIE
Position	DIRECTOR OF JSC SATURN DIRECTEUR DE JSC SATURN
First Seen	2023-06-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	550301678726
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LOCALISATION PRéSUMéE: FéDéRATION DE RUSSIE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PASSPORT NUMBER: 755761186 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 550301678726 IGOR MIROSHNICHENKO IS THE DIRECTOR OF JSC SATURN. JSC SATURN IS A RUSSIAN MILITARY- INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS RADIOELECTRONIC EQUIPMENT FOR ANTI-AIRCRAFT MISSILE SYSTEMS DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC SATURN IS PART OF THE JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC SATURN, IGOR MIROSHNICHENKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADDITIONALLY, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, IGOR MIROSHNICHENKO IS ASSOCIATED WITH THE JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION. LOCALISATION PRéSUMéE: FéDéRATION DERUSSIE NUMéRO DE PASSEPORT: 755761186 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 550301678726 SUSPECTED LOCATION: RUSSIAN FEDERATION IGOR MIROSHNICHENKO EST DIRECTEUR DE JSC SATURN. JSC SATURN EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES éQUIPEMENTS RADIO-éLECTRONIQUES POUR LES SYSTèMES DE MISSILES ANTIAéRIENS DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC SATURN FAIT PARTIE DE LA JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE ANTIAéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DE JSC SATURN, IGOR MIROSHNICHENKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. DE PLUS, IGOR MIROSHNICHENKO EST ASSOCIé à LA JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION. FUNCTION: DIRECTOR OF JSC SATURN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7263

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11307.42 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-cqpx87FvaxHPVRuVKRhGi8 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73280 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-cqpx87FvaxHPVRuVKRhGi8 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11307.42 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-cqpx87FvaxHPVRuVKRhGi8 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cqpx87FvaxHPVRuVKRhGi8 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-cqpx87FvaxHPVRuVKRhGi8 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Miroshnichenko est directeur de JSC Saturn. JSC Saturn est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements radio-électroniques pour les systèmes de missiles antiaériens déployés par les forces armées russes. En outre, JSC Saturn fait partie de la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa qualité de directeur de JSC Saturn, Igor Miroshnichenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, Igor Miroshnichenko est associé à la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cqpx87FvaxHPVRuVKRhGi8 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Igor Miroshnichenko est directeur de JSC Saturn. JSC Saturn est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements radio-électroniques pourles systèmes de missiles antiaériens déployés par les forces armées russes. En outre, JSC Saturn fait partie de la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa qualité de directeur de JSC Saturn, Igor Miroshnichenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, Igor Miroshnichenko est associé à la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 307/2023

Sanction Caption	307/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-27 End Date: 2033-05-27 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-cqpx87FvaxHPVRuVKRhGi8 Program: 307/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Yuriy Sergeevich GORDEEV

Alias	Юрий Сергеевич ГОРДЕЕВ ГОРДЕЕВ Юрий SERGEEVICH
Profile Type	PERSON
Name	GORDEEV YURIY SERGEEVICH Юрий Сергеевич ГОРДЕЕВ YURIY SERGEEVICH GORDEEV GORDEEV YURIY Сергеевич
First Name	YURIY YURIY SERGEEVICH Юрий
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич
Last Name	GORDEEV ГОРДЕЕВ GORDEEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-05-20
Birth-Place	TOMSK : RUSSIE TOMSK, RUSSIAN FEDERATION TOMSK, URSS TOMSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF FINANCE AND PROPERTY RELATIONS AND THE DEPARTMENT OF CAPITAL INVESTMENTS VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS PATRIMONIALES AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS PATRIMONIALES AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES INVESTI
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	YURIY GORDEEV EST VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DES FINANCES ET DES RELATIONS PATRIMONIALES AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, YURIY GORDEEV MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF FINANCE AND PROPERTY RELATIONS AND THE DEPARTMENT OF CAPITAL INVESTMENTS YURIY GORDEEV IS DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF FINANCE AND PROPERTY RELATIONS AND THE DEPARTMENT OF CAPITAL INVESTMENTS. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, YURIY GORDEEV IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7554

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11791.96 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-hU8V8r6xv3i523nj85scyg Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76239 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-hU8V8r6xv3i523nj85scyg Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11791.96 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-hU8V8r6xv3i523nj85scyg Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-hU8V8r6xv3i523nj85scyg Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-hU8V8r6xv3i523nj85scyg Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yuriy Gordeev est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département des finances et des relations patrimoniales ainsi que du département des investissements en capital. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Yuriy Gordeev met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-hU8V8r6xv3i523nj85scyg Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Yuriy Gordeev est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département des finances et des relations patrimoniales ainsi que du département des investissements en capital. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Yuriy Gordeev met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Pavel Leonidovich Karanda

Alias	Каранда Павел Леонидович Павел Леонидович Каранда Каранда Павло Леонідович
Inn-Code	511004087999
Profile Type	PERSON
Name	KARANDA PAVLO LEONIDOVYCH PAVEL LEONIDOVICH KARANDA PAVEL LEONIDOVICH KARANDA KARANDA PAVEL LEONIDOVICH Каранда Павло Леонідович KARANDA, PAVEL LEONIDOVICH ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ КАРАНДА PAVEL LEONIDOVICH KARANDA Павел Леонидович Каранда
First Name	ПАВЕЛ PAVEL LEONIDOVICH PAVEL LEONIDOVICH Павел PAVEL
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH
Last Name	KARANDA КАРАНДА Каранда KARANDA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-02-10
Birth-Place	OMSK, RUSSIA м. Омськ РФ м. Омськ, РФ
Position	Низкий приоритет «заступник міністра внутрішніх справ по Республіці Крим – начальник поліції, генерал-майор поліції» LOW PRIORITY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-04-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	CRIMEA, CRIMEA, UKR CRIMEA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS FORMER HEAD OF THE MINISTRY OF INTERIOR IN THE REPUBLIC OF CRIMEA, A FEDERAL STATE BODY THAT CARRIES OUT POLITICAL PERSECUTION IN THE TERRITORY UNDER ITS JURISDICTION AGAINST CITIZENS AND ORGANIZATIONS THAT OPPOSE RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND ARE IN OPPOSITION TO THE CURRENT POLITICAL REGIME IN RUSSIA. DISMISSED FROM HIS POSITION ON NOVEMBER 16, 2022.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31574

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 42 Country: Canada Entity: NK-hfTMa5ALC825Gx3z4R9tqJ Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31574 Country: United States Entity: NK-hfTMa5ALC825Gx3z4R9tqJ Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-hfTMa5ALC825Gx3z4R9tqJ Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-hfTMa5ALC825Gx3z4R9tqJ Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRY6L Start Date: 2021-04-15 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: NK-hfTMa5ALC825Gx3z4R9tqJ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Pavel Velerevich KRYLLO

Registration Number	QQ8HRMGEP2S9
Alias	KRYLLO PAVEL Крылло Павел Валерьевич Павло Валерійович Крилло PAVLO VALERIYOVICH KRILLO PAVEL KRYLLO
Profile Type	PERSON
Name	Павел Валерьевич Крылло PAVEL VELEREVICH KRYLLO PAVEL (PAVLO) KRYLLO (KRILLO) Крилло Павло Валерійович KRYLLO, PAVEL VELEREVICH KRYLLO PAVLO VALERIIOVYCH パウロ（パーヴェル）・クリッロ PAVEL VELEREVICH KRYLLO
First Name	PAVEL VELEREVICH PAVLO Павел Павло PAVEL
Middle Name	Валерійович Валерьевич VALERIYOVICH VELEREVICH
Last Name	KRILLO Крылло KRYLLO KRYLLO Крилло
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-12-01
Birth-Place	OMSK, RUSSIA
Position	SELF-PROCLAIMED“JUDGE OF THE GAGARINSKIY DISTRICT COURT OF SEVASTOPOL” 「セヴァストポリ市ガガーリン地区裁判所裁判官」（自称）
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	SEVASTOPOL, UKR SEVASTOPOL
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38719

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 265 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-msn7VAaYNy2Uen48PqW2d6 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38719 Country: United States Entity: NK-msn7VAaYNy2Uen48PqW2d6 Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-msn7VAaYNy2Uen48PqW2d6 Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXV Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-msn7VAaYNy2Uen48PqW2d6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Marina Magomednebiyevna AKHMEDOVA

Alias	Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА MARINA AHMEDOVA Марина Магомеднебиевна Ахмедова Ахмедова Марина Магомеднєбіївна MARINA MAGOMEDNEBIJEWNA ACHMEDOWA MARINA AHMéDOVA, MARINA AHMEDOVA, MARINA AKHMEDOVA Марина Ахмедова АХМЕДОВА Марина Магомеднебиевна Ахмедова Марина Магомеднебиевна AKHMEDOVA MARINA Ахмедова, Марина Магомеднебиевна MARINA MAGOMEDNEBIïEVNA AKHMEDOVA MARINA MAGOMEDNEBIYEVNA AKHMEDOVA
Profile Type	PERSON
Name	Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА MARINA MAGOMEDNEBIJEVNA ACHMEDOVA Марина Магомеднебиевна Ахмедова MARINA ACHMEDOWA Ахмедова Марина Магомеднєбіївна AKHMEDOVA MARINA MAGOMEDNEBIEVNA MARINA AJMéDOVA MARINA ACHMEDOVA MARINA AKHMEDOVA MARINA MAGOMEDNEBIYEVNA AKHMEDOVA MARINA ACHMEDOVOVá AKHMEDOVA MARINA MAGOMEDNEBIYEVNA AKHMEDOVA MARYNA MAHOMEDNIEBIYIVNA Մարինա Ահմեդովա
First Name	MARINA MAGOMEDNEBIYEVNA Марина MARINA
Middle Name	MAGOMEDNEBIYEVNA Магомеднебиевна
Last Name	AKHMEDOVA АХМЕДОВА AKHMEDOVA ACHMEDOVA ACHMEDOVOVá AKHMEDOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-02-11
Birth-Place	TOMSK, RUSSIAN FEDERATION TOMSK
Position	RéDACTRICE EN CHEF DE L'éDITION EN LIGNE DE REGNUM RéDACTRICE EN CHEF ADJOINTE DU MAGAZINE RUSSKIY REPORTER MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L'HOMME ECRIVAINE ET JOURNALISTE WRITER AND JOURNALIST, SPECIAL CORRESPONDENT FOR THE SPECIAL REPORTS DEPARTMENT OF EXPERT MAGAZINE, EDITOR-IN-CHIEF OF THE ONLINE EDITION OF REGNUM, DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF OF THE RUSSKIY REPORTER MAGAZINE, MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS CORRESPONDANTE SPéCIALE POUR LE SERVICE CHARGé DES RAPPORTS SPéCIAUX DU MAGAZINE EXPER PROPAGANDISTS ECRIVAINE ET JOURNALISTE ; CORRESPONDANTE SPéCIALE POUR LE SERVICE CHARGé DES RAPPORTS SPéCIAUX DU MAGAZINE EXPERT ; RéDACTRICE EN CHEF DE L’éDITION EN LIGNE DE REGNUM ; RéDACTRICE EN CHEF ADJOINTE DU MAGAZINE RUSSKIY REPORTER ; MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME Пропагандисты Доверенные лица президента на выборах PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS WRITER AND JOURNALIST, EDITOR-IN-CHIEF OF THE ONLINE EDITION OF REGNUM, VICE EDITOR-IN-CHIEF OF THE RUSSKIY REPORTER MAGAZINE, MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN WRITER AND JOURNALIST AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: RUSSIAN JOURNALIST, EDITOR-IN-CHIEF OF THE REGNUM NEWS AGENCY, MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS. ---- REGNUM NEWS AGENCY IS A NEWS AGENCY INVOLVED IN THE SPREAD OF DISINFORMATION AND PROPAGANDA ABOUT THE WAR IN UKRAINE. THE COUNCIL UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS IS AN ADVISORY BODY UNDER THE PRESIDENT OF RUSSIA, USED BY THE REGIME OF VLADIMIR PUTIN TO SIMULATE PUBLIC DEBATE. WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, HE IS A MEMBER OF THE TEMPORARY WORKING GROUP FOR THE SPECIAL MILITARY OPERATION. PREVIOUSLY: DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF OF THE PROPAGANDA MAGAZINE "RUSSIAN REPORTER" FUNCTION: WRITER AND JOURNALIST, EDITOR-IN-CHIEF OF THE ONLINE EDITION OF REGNUM, VICE EDITOR-IN-CHIEF OF THE RUSSKIY REPORTER MAGAZINE, MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS MARINA AKHMEDOVA EST UNE éCRIVAINE RUSSE. ELLE EST MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, Où ELLE SIèGE AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SOI-DISANT “OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE” (LA GUERRE D’AGRESSION) EN UKRAINE. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ELLE SOUTIENT L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE ET DIFFUSE DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE. PAR CONSéQUENT, ELLE EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES. ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS; REGNUM MARINA AKHMEDOVA IS A RUSSIAN WRITER. SHE IS A MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, WHERE SHE SITS ON THE WORKING GROUP ON THE SO-CALLED “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR OF AGGRESSION) IN UKRAINE. SINCE THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SHE HAS SUPPORTED RUSSIA’S INVASION, AND SPREAD RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION ABOUT THE WAR. THEREFORE, SHE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN REPORTER MAGAZINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6517

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9859.80 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q22045552 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61252 Start Date: 2023-03-02 2024-03-22 Listing Date: 2023-03-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q22045552 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9859.80 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q22045552 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q22045552 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9859.80 Country: France Entity: Q22045552 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Marina Akhmedova est une écrivaine russe. Elle est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, où elle siège au sein du groupe de travail sur la soi-disant “opération militaire spéciale” (la guerre d’agression) en Ukraine. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, elle soutient l’invasion de l’Ukraine par la Russie et diffuse de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. Par conséquent, elle est responsable d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q22045552 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Marina Akhmedova est une écrivaine russe. Elle est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, où elle siège au sein du groupe de travail sur la soi-disant “opération militaire spéciale” (la guerre d’agression) en Ukraine. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, elle soutient l’invasion de l’Ukraine par la Russie et diffuse de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. Par conséquent, elle est responsable d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q22045552 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov

Alias	DMITRII VLADIMIROVICH OVSIANNIKOV Дмитрий Владимирович Овсянников Дзмітрый Аўсяннікаў 德米特里·奥夫相尼科夫 DMITRIY VLADIMIROVICH OVSYANNIKOV Овсянников Дмитрий Владимирович DMITRY VLADIMIROVICH OVSYANNIKOV DMITRY VLADIMIROVICH OVSIANNIKOV Овсянников, Дмитрий Владимирович Овсянніков Дмитро Володимирович
Profile Type	PERSON
Name	OVSIANNIKOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH DMITRII VLADIMIROVICH OVSYANNIKOV DMITRY VLADIMIROVICH OVSYANNIKOV Овсянніков Дмитро Володимирович Дмитрий Овсянников ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОВСЯННИКОВ DMITRY VLADIMIROVICH OVSIANNIKOV OVSYANNIKOV DMITRY VLADIMIROVICH DMITRY VLADIMIROVICH OVSYANNIKOV Дмитрий Владимирович Овсянников ドミトリー・オフシアンニコフ德米特里·弗拉基米罗维奇·奥夫相尼科夫 DMITRI OVSIANNIKOV DMITRIY OVSYANNIKOV DMITRII VLADIMIROVICH OVSIANNIKOV Дзмітрый Уладзіміравіч Аўсяннікаў DMITRIJ OVSJANNIKOV OVSYANNIKOV, DMITRY VLADIMIROVICH DMITRY VLADIMIROVICH OVSYANNIKOV DMITRIY OVSIANNIKOV
First Name	DMITRY ДМИТРИЙ DMITRY Дмитрий DMITRY VLADIMIROVICH DMITRII DMITRY VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH ВЛАДИМИРОВИЧ
Last Name	OVSIANNIKOV Овсянников OVSYANNIKOV ОВСЯННИКОВ OVSYANNIKOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1977-02-21
Birth-Place	OMSK, RUSSIA OMSK, USSR м. Омськ, РФ OMSK, RUSSIAN FEDERATION OMSK OMSK USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION) м. Омськ, Російська Федерація
Position	«виконуючий обов’язки губернатора м. Севастополя» GOVERNOR OF SEVASTOPOL (2016-2017) з вересня 2017 р. – так званий «губернатор м. Севастополя» GOVERNOR OF SEVASTOPOL (2017-2019) FORMER GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL LATER DEPUTY MINISTER OF TRADE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2017-11-21
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	CRIMEA, SEVASTOPOL, UKR м. Омськ, Російська Федерація SEVASTOPOL
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER GOVERNOR OF THE UKRAINIAN CITY OF SEVASTOPOL. MADE PUBLIC STATEMENTS SUPPORTING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL AND FOR SEVASTOPOL TO BECOME THE SOUTHERN CAPITAL OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. RUSSIAN POLITICIAN OVSYANNIKOV WAS ELECTED THE "GOVERNOR OF SEVASTOPOL" IN THE ELECTIONS OF 10 SEP 2017 ORGANISED BY THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. ON 28 JUL 2016, PRESIDENT PUTIN APPOINTED HIM AS THE ACTING "GOVERNOR OF SEVASTOPOL". IN THIS CAPACITY, HE HAS WORKED FOR FURTHER INTEGRATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA INTO THE RUSSIAN FEDERATION, AND IS AS SUCH RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER "GOVERNOR OF SEVASTOPOL" (UNTIL JUL 2019). IN 2017 HE MADE PUBLIC STATEMENTS SUPPORTING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL AND ON THE ANNIVERSARY OF THE ILLEGAL "CRIMEAN REFERENDUM". HE COMMEMORATED THE VETERANS OF THE SO CALLED "SELF-DEFENCE UNITS" THAT FACILITATED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES ON THE CRIMEAN PENINSULA IN THE RUN-UP TO ITS ILLEGAL ANNEXATION BY THE RUSSIAN FEDERATION, AND CALLED FOR SEVASTOPOL TO BECOME THE SOUTHERN CAPITAL OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY MINISTER FOR INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL APR 2020).
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23558

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-06-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q26158335 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 16 June 2017, re-listed 10 Jun 2020 and 29 March 2021 and 10 June 2023

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 175 Country: Canada Entity: Q26158335 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 37667 Start Date: 2021-03-25 2020-04-02 2017-12-22 End Date: 2023-02-15 Listing Date: 2021-03-25 2020-04-02 2017-12-22 Country: Switzerland Entity: Q26158335 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0045 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-07-07 Country: United Kingdom Entity: Q26158335 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitrii Vladimirovich Ovsyannikov (hereafter OVSYANNIKOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) OVSYANNIKOV has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working for the Government of Russia, as a regional Governor of the City of Sevastopol (2016-2019) and as a Deputy Minister of a Ministry of the Russian Federation (2019-2020). (2) OVSYANNIKOV has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, and promoting policies and actions which destabilise Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

5. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0045 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-07-07 Listing Date: 2017-11-21 Country: United Kingdom Entity: Q26158335 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitrii Vladimirovich Ovsyannikov (hereafter OVSYANNIKOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) OVSYANNIKOV has been obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working for the Government of Russia, as a regional Governor of the City of Sevastopol (2016-2019) and as a Deputy Minister of a Ministry of the Russian Federation (2019-2020). (2) OVSYANNIKOV has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, and promoting policies and actions which destabilise Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23558 Country: United States Entity: Q26158335 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q26158335 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q26158335 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

9. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q26158335 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

10. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q26158335 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

11. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q26158335 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ1Q Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: Q26158335 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Oleg Anatolievich KAMSHILOV

Alias	OLEH ANATOLIYOVYCH KAMSHYLOV Камшилов Олег Анатольевич Камшилов Олег Анатолійович OLEG ANATOLYEVICH KAMSHILOV
Profile Type	PERSON
Name	OLEG KAMSHYLOV Камшилов Олег Анатолійович 奥列格·卡姆希洛夫 OLEG ANATOLIEVICH KAMSHILOV OLEG ANATOLIEVICH KAMSHILOV OLEG ANATOLYEVICH KAMSHILOV KAMSHYLOV OLEH ANATOLIIOVYCH OLEG KAMSHILOV Камшилов Олег Анатольевич KAMSHILOV, OLEG ANATOLIEVICH
First Name	OLEG OLEG ANATOLIEVICH OLEG ANATOLYEVICH
Middle Name	ANATOLIEVICH
Last Name	KAMSHILOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-01-01
Birth-Place	PIKETNOY MARJANOVSKY DISTRICT, OMSK REGION, RUSSIA PIKETNOY MARJANOVSKY, OMSK, RUSSIA Пикетное с. Пікетне Марьяновського району Омської області РФ
Position	«прокурор Республіки Крим»
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	CRIMEA, CRIMEA, UKR CRIMEA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN STATESMAN AND LAWYER (B. 1969)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22485

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q28070585 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 174 Country: Canada Entity: Q28070585 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22485 Country: United States Entity: Q28070585 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28070585 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28070585 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN02 Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q28070585 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Anatoly Ivanovich Antonov

Alias	安纳托尼·安托诺夫 Анатолий Иванович Антонов Антонов, Анатолий Иванович Антонов Анатолий Иванович Анатолий Иванович АНТОНОВ アナトリー・アントノフ Анатолий Антонов ANATOLY IVANOVICH ANTONOV Антонов Анатолій Іванович ANATOLI İVANOVIç ANTONOV
Profile Type	PERSON
Name	ANATOLY IVANOVICH ANTONOV ANATOLII ANTONOV ANATOLY IVANOVICH ANTONOV アナトリ―・アントノフ Анатолий Иванович Антонов アナトーリー・アントノフ ANTONOV ANATOLII IVANOVYCH ANATOLY ANTONOV ANATOLI ANTONOV ANATOLIJ ANTONOV Антонов Анатолій Іванович أناتولي أنتونوف Анатолий Иванович АНТОНОВ ANTONOV ANATOLY IVANOVICH 阿纳托利·安东诺夫 ANATOLI IWANOWITSCH ANTONOW אנטולי אנטונוב 아나톨리 안토노프 ANATOLY ANTONOV ANATOLIY IVANOVICH ANTONOV
First Name	ANATOLY Анатолий ANATOLY IVANOVICH ANATOLY
Middle Name	IVANOVICH Иванович
Last Name	ANTONOV Антонов АНТОНОВ ANTONOV
Country	RUSSIA UNITED STATES
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-11-06 1955-05-15
Birth-Place	OMSK : RUSSIE OMSK, RUSSIAN FEDERATION OMSK OMSK, RUSSIAN FEDERATION OMSK RUSSIA
Position	AMBASSADOR OF RUSSIAN FEDERATION TO THE UNITED STATES (2017-) SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF STATE SECURITY OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC” AMBASSADOR TO THE US колишній заступник міністра оборони Російської Федерації 「ルハンスク人民共和国国家安全保障相」（自称） заступник Міністра оборони Російської Федерації FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE AND, IN THAT CAPACITY, INVOLVED IN SUPPORTING THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE. AS OF 28 DECEMBER 2016, FORMER DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS. HOLDS A POSITION OF AN AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. ANCIEN VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE ANCIEN VICE-MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES 21 серпня 2017 року призначений Надзвичайним і Повноважним послом РФ в США і Постійним спостерігачем Росії при Організації американських держав DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2011-2016) FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE AND, IN THAT CAPACITY, INVOLVED IN SUPPORTING THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE. FORMER DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS. HOLDS A POSITION OF AN AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. CURRENTLY SERVES AS THE AMBASSADOR IN THE USA. AMBASSADEUR DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE - AMBASSADEUR AUX ÉTATS-UNIS.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2015-02-16
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE AND, IN THAT CAPACITY, INVOLVED IN SUPPORTING THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE. AS OF 28 DEC 2016, FORMER DEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS. HOLDS A POSITION OF AN AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. ACCORDING TO THE PRESENT RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE STRUCTURE, IN THAT CAPACITY HE PARTICIPATED IN SHAPING AND IMPLEMENTING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. THESE POLICIES THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN DIPLOMAT AND STATESMAN, RUSSIAN AMBASSADOR TO THE UNITED STATES (SINCE 2017) ANCIEN VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE ET, EN CETTE QUALITé, IL A CONTRIBUé à SOUTENIR LE DéPLOIEMENT DE TROUPES RUSSES EN UKRAINE. D’APRèS LA STRUCTURE ACTUELLE DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE, EN CETTE QUALITé, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION ET à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE. CETTE POLITIQUE MENACE L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ANCIEN VICE-MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES. OCCUPE UN POSTE D’AMBASSADEUR DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ACTUELLEMENT AMBASSADEUR AUX ÉTATS-UNIS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1637 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

16 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4033.93 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q4067324 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 78 Country: Canada Entity: Q4067324 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30462 Start Date: 2017-09-26 2015-03-06 2015-10-06 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2017-09-26 2015-03-06 2015-10-06 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q4067324 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4033.93 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4067324 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4067324 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4033.93 Country: France Entity: Q4067324 Program: (UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien vice-ministre de la défense et, en cette qualité, il a contribué à soutenir le déploiement de troupes russes en Ukraine. D’après la structure actuelle du ministère russe de la défense, en cette qualité, il a contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement russe. Cette politique menace l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ancien vice-ministre des affaires étrangères. Occupe un poste d’ambassadeur dans le corps diplomatique de la Fédération de Russie. Actuellement ambassadeur aux États-Unis. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0065 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4067324 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Deputy Minister of Defence, and in that capacity, involved in supporting the deployment of Russian troops in Ukraine. According to the present Russian Ministry of Defence structure, in that capacity, he participates in shaping and implementing the policy of the Russian Government. These policies threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. As of 28 December 2016, Former Deputy Minister of Foreign Affairs. Holds a position of Ambassador in the diplomatic corps of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0065 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2015-02-16 Country: United Kingdom Entity: Q4067324 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Deputy Minister of Defence, and in that capacity, involved in supporting the deployment of Russian troops in Ukraine. According to the present Russian Ministry of Defence structure, in that capacity, he participates in shaping and implementing the policy of the Russian Government. These policies threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. As of 28 December 2016, Former Deputy Minister of Foreign Affairs. Holds a position of Ambassador in the diplomatic corps of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 90 Start Date: 2022-02-26 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q4067324 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4067324 Provisions: (UE) 2015/240 du 09/02/2015; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien vice-ministre de la défense et, en cette qualité, il a contribué à soutenir le déploiement de troupes russes en Ukraine. D’après la structure actuelle du ministère russe de la défense, en cette qualité, il a contribué à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du gouvernement russe. Cette politique menace l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Ancien vice-ministre des affaires étrangères. Occupe un poste d’ambassadeur dans le corps diplomatique de la Fédération de Russie. Actuellement ambassadeur aux États-Unis. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4067324 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4067324 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4067324 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4067324 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4067324 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4067324 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

9. Yelena STASHINA

Alias	ELENA STASHINA HELEN STASHINA Елена Владимировна Сташина YELENA VLADIMIROVNA STASHINA HELEN STASHINA ELENA STASHINA Сташина, Елена Владимировна YELENA STASHINA
Profile Type	PERSON
Name	ELENA STASHINA HELEN STASHINA Елена Сташина STASHINA, YELENA HELEN STASHINA YELENA STASHINA ELENA STASHINA ELENA VLADIMIROVNA STASJINA YELENA STASHINA STAšINA, JEļENA YELENA STASHINA
First Name	ELENA HELEN YELENA ELENA HELEN YELENA
Last Name	STASHINA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1963-11-05
Birth-Place	TOMSK RUSSIA TOMSK, RUSSIA TOMSK
Position	FORMER JUDGE AT TVERSKOI DISTRICT COURT
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2013-04-23
Modified At	2024-06-13
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN FEDERAL JUDGE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15894

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: Q4441389 Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 43 Country: Canada Entity: Q4441389 Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: Q4441389 Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0022 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q4441389 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yelena Stashina, as a Judge at Moscow’s Tverskoi District Court, was involved in decisions to extend the detention of Sergei Magnitsky, and in particular on 12 November 2009, four days before his death. In this capacity, Stashina facilitated the mistreatment / denial of medical care to Sergei Magnitsky which contributed significantly to his death. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

5. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0022 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2020-07-06 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: Q4441389 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Yelena Stashina, as a Judge at Moscow’s Tverskoi District Court, was involved in decisions to extend the detention of Sergei Magnitsky, and in particular on 12 November 2009, four days before his death. In this capacity, Stashina facilitated the mistreatment / denial of medical care to Sergei Magnitsky which contributed significantly to his death. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: Q4441389 Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15894 Country: United States Entity: Q4441389 Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR48NFW Listing Date: 2013-04-23 Country: United States Entity: Q4441389 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR48NG0 Listing Date: 2013-04-23 Country: United States Entity: Q4441389 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR48NFY Listing Date: 2013-04-23 Country: United States Entity: Q4441389 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Yury Alexandrovich BURLACHKO

Alias	Бурлачко Юрій Олександрович Бурлачко Юрий Александрович БУРЛАЧКО Юрий Александрович BURLACHKO YURY
Inn-Code	230804824757
Profile Type	PERSON
Name	BURLACHKO YURII OLEKSANDROVYCH Бурлачко Юрій Олександрович JURIJ ALEKSANDROVITJ BURLATJKO ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУРЛАЧКО BURLACHKO YURY ALEXANDROVICH Бурлачко, Юрий Александрович YURY ALEXANDROVICH BURLACHKO Юрий Александрович БУРЛАЧКО
First Name	ЮРИЙ YURY ALEXANDROVICH Юрий YURY
Last Name	БУРЛАЧКО BURLACHKO BURLACHKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-01-08 1961-06-08
Birth-Place	OMSK, RUSSIAN FEDERATION OMSK OMSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) : RUSSIE OMSK, RUSSIAN FEDERATION OMSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS MR. BURLACHKO HAS SERVED AS THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE KRASNODAR KRAI (REGION) SINCE 2017 AND IS THE HIGHEST RANKING MP IN KRASNODAR KRAI’S LEGISLATIVE ASSEMBLY. MR. BURLACHKO IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY UNITED RUSSIA. Ключевые региональные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-07-21
Modified At	2023-09-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Омськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MR. BURLACHKO HAS SERVED AS THE CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE KRASNODAR KRAI (REGION) SINCE 2017 AND IS THE HIGHEST RANKING MP IN KRASNODAR KRAI’S LEGISLATIVE ASSEMBLY. MR. BURLACHKO IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. MR. BURLACHKO HAS DISSEMINATED KREMLIN PROPAGANDA AGAINST UKRAINE IN A NUMBER OF INTERVIEWS AND EXPRESSED SUPPORT FOR RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE. HE EXPRESSED FULL SUPPORT FOR THE PRESIDENT IN HIS EFFORT TO “CLEANSE MODERN UKRAINE OF NAZISM”. FURTHERMORE, MR. BURLACHKO CLAIMS TO HAVE PLAYED AN ACTIVE ROLE IN THE ELECTORAL PROCESSES IN CRIMEA IN 2014. HE HAS RECEIVED A NUMBER OF MEDALS AND AWARDS SUCH AS THE GRATITUDE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2004, 2014, 2017), THE MEDAL “FOR THE RETURN OF CRIMEA” (2014) AND THE MEDAL OF THE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND”. GIVEN HIS POLITICAL INFLUENCE, MR. BURLACHKO IS RESPONSIBLE FOR INCITING HATRED AGAINST UKRAINE, SPREADING PRO-RUSSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE WAR, AS WELL AS SEEKING TO GARNER DOMESTIC SUPPORT IN RUSSIA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. EQUALLY, HE IS BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE KRASNODAR KRAI (HEAD OF THE REGIONAL PARLIAMENT). ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND THE RUSSIAN AUTHORITARIAN POLITICAL REGIME. M. BURLACHKO EST LE PRéSIDENT DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DU KRAï (RéGION) DE KRASNODAR DEPUIS 2017 ET EST LE DéPUTé LE PLUS HAUT PLACé DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DU KRAï DE KRASNODAR. IL EST MEMBRE DU PARTI AU POUVOIR "RUSSIE UNIE", QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. M. BURLACHKO A DIFFUSé LA PROPAGANDE DU KREMLIN CONTRE L'UKRAINE AU COURS D'UN CERTAIN NOMBRE D'ENTRETIENS ET A EXPRIMé SON SOUTIEN à L'éGARD DE L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE. IL SOUTIENT PLEINEMENT LE PRéSIDENT DANS SES EFFORTS VISANT à "NETTOYER L'UKRAINE MODERNE DU NAZISME". EN OUTRE, M. BURLACHKO AFFIRME AVOIR JOUé UN RôLE ACTIF DANS LES PROCESSUS éLECTORAUX EN CRIMéE EN 2014. IL A REçU PLUSIEURS MéDAILLES ET RéCOMPENSES, TELLES QUE LA DISTINCTION "RECONNAISSANCE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE" (2004, 2014, 2017), LA MéDAILLE "POUR LE RETOUR DE LA CRIMéE" (2014) ET LA MéDAILLE DE L'ORDRE DU "MéRITE POUR LA PATRIE" COMPTE TENU DE L'INFLUENCE POLITIQUE QU'IL EXERCE, M. BURLACHKO EST RESPONSABLE D'INCITER à LA HAINE CONTRE L'UKRAINE, DE DIFFUSER DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSES DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE AINSI QUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN INTERNE EN RUSSIE à LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. DE MêME, IL TIRE AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4904

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8521.69 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q84724444 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56386 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q84724444 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8521.69 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: Q84724444 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q84724444 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q84724444 Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Burlachko est le président de l'assemblée législative du kraï (région) de Krasnodar depuis 2017 et est le député le plus haut placé de l'assemblée législative du kraï de Krasnodar. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. M. Burlachko a diffusé la propagande du Kremlin contre l'Ukraine au cours d'un certain nombre d'entretiens et a exprimé son soutien à l'égard de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il soutient pleinement le président dans ses efforts visant à "nettoyer l'Ukraine moderne du nazisme". En outre, M. Burlachko affirme avoir joué un rôle actif dans les processus électoraux en Crimée en 2014. Il a reçu plusieurs médailles et récompenses, telles que la distinction "Reconnaissance du président de la Fédération de Russie" (2004, 2014, 2017), la médaille "pour le retour de la Crimée" (2014) et la médaille de l'ordre du "Mérite pour la patrie" Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce, M. Burlachko est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. De même, il tire avantage des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q84724444 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: M. Burlachko est le président de l'assemblée législative du kraï (région) de Krasnodar depuis 2017 et est le député le plus haut placé de l'assemblée législative du kraï de Krasnodar. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. M. Burlachko a diffusé la propagande du Kremlin contre l'Ukraine au cours d'un certain nombre d'entretiens et a exprimé son soutien à l'égard de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il soutient pleinement le président dans ses efforts visant à "nettoyer l'Ukraine moderne du nazisme". En outre, M. Burlachko affirme avoir joué un rôle actif dans les processus électoraux en Crimée en 2014. Il a reçu plusieurs médailles et récompenses, telles que la distinction "Reconnaissance du président de la Fédération de Russie" (2004, 2014, 2017), la médaille "pour le retour de la Crimée" (2014) et la médaille de l'ordre du "Mérite pour la patrie" Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce, M. Burlachko est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. De même, il tire avantage des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q84724444 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active