Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 10

Registration Number	QBDSC86XDTX8
Alias	Кир’янов Артем Юрійович Артем Юрьевич Кирьянов ARTEM YURIEVICH KIRYANOV Кирьянов Артем Юрьевич KIRYANOV KIRYANOV ARTEM ARTYOM KIRYANOV КИРЬЯНОВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ Кирьянов Артём Юрьевич
Profile Type	PERSON
Name	ARTEM YURYEVICH KIRYANOV Кир’янов Артем Юрійович ARTEM YURIEVICH KIRYANOV ARTIOM JURJEVICH KIRJANOV KIRIYANOV, ARTEM YURIEVICH Артем Юрьевич Кирьянов KIRYANOV ARTEM YURYEVICH アルチョム・キリヤノフ Артём Юрьевич Кирьянов ARTEM KIRYANOV Кирьянов, Артём Юрьевич 阿尔乔姆·基里亚诺夫 KYRIANOV ARTEM YURIIOVYCH ARTEM YURIEVICH KIRIYANOV ARTEM YURIEVICH KIRIYANOV ARTEM (ARTYOM) KIRJYANOV (KIRIYANOV) ARTEM YURIEVICH KIRIYANOV KIRYANOV ARTEM YURIEVICH
First Name	ARTEM YURIEVICH ARTEM YURIEVICH ARTEM Артём Артем ARTEM YURYEVICH
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич
Last Name	KIRYANOV KIRIYANOV KIRIYANOV KIRYANOV Кирьянов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-01-12
Birth-Place	Російська Федерація, м. Новгород VELIKY NOVGOROD RUSSIA VELIKY NOVGOROD
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4197 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37327

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q108681939 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7435.37 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q108681939 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1167 Country: Canada Entity: Q108681939 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50094 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q108681939 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7435.37 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q108681939 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108681939 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108681939 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0553 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108681939 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0553 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108681939 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 261 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108681939 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108681939 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q108681939 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37327 Country: United States Entity: Q108681939 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108681939 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PR2 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q108681939 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Veronika Krasheninnikova

Alias	Крашенинникова, Вероника Юрьевна WERONIKA KRASCHENINNIKOWA Вероника Крашенинникова Вероника Юрьевна Крашенинникова VERONIKA JUR‘JEVNA KRAšENINNIKOVA
Profile Type	PERSON
Name	WERONIKA JURJEWNA KRASCHENINNIKOWA VERONIKA KRASHENINNIKOVA Вероника Юрьевна Крашенинникова VERONIKA YURYEVNA KRASHENINNIKOVA Крашеніннікова Вероніка Юріївна VERONIKA JUR‘JEVNA KRAšENINNIKOVA
First Name	VERONIKA YURYEVNA VERONIKA
Last Name	KRASHENINNIKOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-10-12
Birth-Place	CHEREPOVETS
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-06-10
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICAL SCIENTIST AND PUBLIC FIGURE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1421 Country: Canada Entity: Q15207081 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Gotabaya Rajapaksa

Alias	ගෝඨාභය රාජපක්ෂ GOTABAYA RAJAPAKSA RAJAPAKSE နန္ဒသေန ဂေါတာဘယ ရာဇပက်သ NANDASENA GOTABAYA RAJAPAKSA GOTABHAYA RAJAPAKSA
Profile Type	PERSON
Name	गोतबया राजपक्षे 戈塔巴雅·拉贾帕克萨 GOTABAYA RAJAPAKSA ゴタバヤ・ラージャパクサ Готабхая Раджапакса GOOTABAYA RAJAPAKSA GOTABHAYA RAJAPAKSA Ғутобойо Роҷопоксо Գոդաբայա Ռաջապաքս Γκοταμπάγια Ραγιαπάκσε GOTABAJA RADžAPAKSA GOTABAYA RAJAPAKSA گوٹابیا راجاپکشا גוטביה רג'פקסה გოტაბაია რაჯაპაკსა Готабаја Раџапакса ဂေါတာဘယ ရာဇပက်သ غوتابايا راجاباكسا 고타바야 라자팍사 QOTABAYA RACAPAKSA گوتابایا راجاپاکسا Гатабая Раджапаксэ Готабая Раджапакса गोटाबय राजपाक्षे ហ្គោតាបាយ៉ា រ៉ាចាប៉ាកសា
First Name	GOTABAYA
Last Name	RAJAPAKSA
Country	SRI LANKA
Nationality	SRI LANKA UNITED STATES
Birth Date	1949-06-20
Birth-Place	MATARA DISTRICT
Position	PRESIDENT OF SRI LANKA (2019-2022) MINISTER OF TECHNOLOGY (2020-2022) MINISTER OF DEFENCE (2019-2022)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	PRESIDENT OF SRI LANKA FROM 2019 TO 2022

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sri Lanka

Sanction Caption	Sri Lanka
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: Q1538702 Program: Sri Lanka Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Vladimir LAZAREVIC

Alias	Лазаревић Владимир Владимир Лазаревић Лазаревич, Владимир Генерал Владимир Лазаревић
Profile Type	PERSON
Name	ヴラディミル・ラザレヴィッチ Владимир Лазаревић فلاديمير لازارفيتش VLADIMIR LAZAREVIC VLADIMIR LAZAREVIC VLADIMIR LAZAREVIć Владимир Лазаревич LAZAREVIC, VLADIMIR
First Name	VLADIMIR VLADIMIR
Last Name	LAZAREVIć LAZAREVIC
Nationality	YUGOSLAVIA SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA
Birth Date	1949-03-23
Birth-Place	GRNčAR GRICAR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	SERBIAN GENERAL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8818

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8818 Country: United States Entity: Q1565342 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P502 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q1565342 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Nikola Šainović

Alias	NIKOLLA SHAINOVIQI NIKOLA SAINOVIC Шаинович, Никола NIKOLA SHAINOVIQ Никола Шаиновић
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLA SAINOVIC Νίκολα Σαΐνοβιτς نیکولا شاینوویچ ニコラ・シャイノヴィッチ NIKOLA ŠAINOVIć シャイノヴィッチ・ニコラ尼古拉·沙伊诺维奇 Никола Шаинович NIKOLA SAINOVIC نيكولا شينوفيتش Никола Шаиновић SAINOVIC NIKOLA SAINOVIC, NIKOLA
First Name	NIKOLA NIKOLA
Last Name	SAINOVIC SAINOVIC
Country	SERBIA
Nationality	YUGOSLAVIA SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA
Birth Date	1948-12-07
Birth-Place	BOR BOR, REPUBLIC OF SERBIA BOR, SERBIA AND MONTENEGRO
Position	DEPUTY PRIME MINISTER OF SERBIA (1991-1993) MINISTER OF ENERGY AND MINING (1991-1993) PRIME MINISTER OF SERBIA (1993-1994)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER DEPUTY PRIME MINISTER ユーゴースラヴィア連邦共和国前副首相 EX-FRY DEPUTY PRIME MINISTER; ICTY INDICTEE IN CUSTODY; PRIME MINISTER OF SERBIA FORMER DEPUTY PRIME MINISTER OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7783

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 23 J...

Sanction Caption	Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 527 End Date: 2015-04-01 Country: Switzerland Entity: Q1644755 Program: Ordinance of 23 June 1999 on measures against certain persons of the former Federal Republic of Yugoslavia (SR 946.207), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 9 Start Date: 2002-03-01 Country: Japan Entity: Q1644755 Program: ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7783 Country: United States Entity: Q1644755 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PDNB Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q1644755 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Sergey Katasonov

Alias	Катасонов Сергій Михайлович Катасонов, Сергей Михайлович Катасонов Сергей Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	KATASONOV SERHII MYKHAILOVYCH KATASONOV SERGEY MIKHAILOVICH SERGEY KATASONOV Катасонов Сергей Михайлович Катасонов, Сергей Михайлович 谢尔盖·卡塔索诺夫 Катасонов Сергій Михайлович
First Name	SERGEY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-05-01
Birth-Place	ORENBURG м. Оренбург, РФ
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA Ключевые региональные чиновники DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-01-21
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE ORENBURG OBLAST FOR COOPERATION WITH FEDERAL GOVERNMENT AUTHORITIES. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q23656056 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q23656056 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

Alias	SULṭāN HāSHIM AHMED MUHAMMAD AL-Ṭāʾī SULTAN HASHIM AHMED سلطان هاشم أحمد محمد الطائي سلطان هاشم أحمد الجبوري الطائي سُلطان هاشم أحمد مُحمَّد الطائي SULTAN HASHIM AHMAD AL-TAI SOULTAN HASHIM AHMED AL-TAI SULTAN HAşIM AHMET EL TAYI MUHAMMED سلطان هاشم أحمد سلطان هاشم أحمد الطائي
Profile Type	PERSON
Name	SULTAN HASHIM AHMAD AL-TAI AL-TAI, SULTAN HASHIM AHMAD スルターン・ハーシム・アフマド・アル・ターイスルターン・ハーシム・アフマド・アッ＝ターイー SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA’I SULTAN HASHIM AHMAD AL-TAI SULTAN HASHIM AHMAD Султан Хашим Ахмад 苏丹·哈希姆·艾哈迈德·塔伊 SULTAN HAşIM AHMET سلطان هاشم أحمد محمد الطائی SULTAN HASHIM AHMAD AL-TAI سلطان هاشم SOULTAN HACHIM AHMED AL-TAI
First Name	SULTAN HASHIM AHMAD SULTAN SULTAN HASHIM AHMAD SULTAN
Middle Name	AL-TA'I AHMAD AHMAD
Last Name	AL-TAI AL-TA'I SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I AL-TAI SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I AL-TA'I
Country	IRAQ
Nationality	IRAQ
Birth Date	1945 1944
Birth-Place	MOSUL IRAQ MOSSOUL MOSUL, IRAQ MOSUL MOSSOUL : IRAK モスル MOSSOUL (J.O. FR)
Position	MINISTER OF DEFENCE MINISTER OF DEFENCE (1995-2003) MINISTRE DE LA DéFENSE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2003-06-27
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	UNSC RESOLUTION 1483 BASIS MINISTER OF DEFENSE; MINISTER OF DEFENSE IRAQI POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7869 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3179

14 Sanctions

1. Sanction Caption: 1518 (Iraq)

Sanction Caption	1518 (Iraq)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2003-06-27 Country: Australia Entity: Q2508477 Program: 1518 (Iraq) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Assets received on or after 23 May 2003 are not “controlled assets” for the purposes of the Charter of the United Nations (Sanctions — Iraq) Regulations 2008. Listed under Resolution 1483 (2003)

2. Sanction Caption: IRQ

Sanction Caption	IRQ
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.89.61 Start Date: 2003-07-07 Listing Date: 2003-07-08 Country: Belgium Entity: Q2508477 Program: IRQ Reason: 1210/2003 (OJ L169) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF

3. Sanction Caption: Ordinance of 7 Au...

Sanction Caption	Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 1336 Country: Switzerland Entity: Q2508477 Program: Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: IRQ

Sanction Caption	IRQ
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.89.61 Start Date: 2003-07-07 Listing Date: 2003-07-08 Country: European Union Entity: Q2508477 Program: IRQ Reason: 1210/2003 (OJ L169) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF

5. Sanction Caption: (CE) 1210/2003 du...

Sanction Caption	(CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2508477 Program: résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Iraq (Sanctio...

Sanction Caption	The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: IRQ0088 Start Date: 2003-06-27 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q2508477 Program: The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Asset freeze UNSC Id: IQi.027 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Iraq

Sanction Caption	Iraq
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: IRQ0088 Start Date: 2003-06-27 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2003-07-02 Country: United Kingdom Entity: Q2508477 Program: Iraq Provisions: Asset freeze UNSC Id: IQi.027 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 27 Start Date: 2010-07-16 Country: Japan Entity: Q2508477 Program: イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人） Reason: 国防相 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2508477 Provisions: résolution CSNU 1483,; (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7869 Country: United States Entity: Q2508477 Program: SDN List Provisions: IRAQ2 Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1518 (2003)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2010-10-13 Listing Date: 2010-10-13 Country: Ukraine Entity: Q2508477 Program: Резолюція РБ ООН 1518 (2003) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

12. Sanction Caption: Iraq

Sanction Caption	Iraq
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2003-06-27 Listing Date: 2003-06-27 Entity: Q2508477 Program: Iraq UNSC Id: IQi.027 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R3S5 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q2508477 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2003-06-27 Country: South Africa Entity: Q2508477 UNSC Id: IQi.027 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

8. Oleg Anatolievich KAMSHILOV

Alias	OLEH ANATOLIYOVYCH KAMSHYLOV Камшилов Олег Анатольевич Камшилов Олег Анатолійович OLEG ANATOLYEVICH KAMSHILOV
Profile Type	PERSON
Name	OLEG KAMSHYLOV Камшилов Олег Анатолійович 奥列格·卡姆希洛夫 OLEG ANATOLIEVICH KAMSHILOV OLEG ANATOLIEVICH KAMSHILOV OLEG ANATOLYEVICH KAMSHILOV KAMSHYLOV OLEH ANATOLIIOVYCH OLEG KAMSHILOV Камшилов Олег Анатольевич KAMSHILOV, OLEG ANATOLIEVICH
First Name	OLEG OLEG ANATOLIEVICH OLEG ANATOLYEVICH
Middle Name	ANATOLIEVICH
Last Name	KAMSHILOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-01-01
Birth-Place	PIKETNOY MARJANOVSKY DISTRICT, OMSK REGION, RUSSIA PIKETNOY MARJANOVSKY, OMSK, RUSSIA Пикетное с. Пікетне Марьяновського району Омської області РФ
Position	«прокурор Республіки Крим»
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-29
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	CRIMEA, CRIMEA, UKR CRIMEA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN STATESMAN AND LAWYER (B. 1969)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22485

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q28070585 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 174 Country: Canada Entity: Q28070585 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22485 Country: United States Entity: Q28070585 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28070585 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28070585 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN02 Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q28070585 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Nikita Anisimov

Alias	Анісімов Микита Юрійович Анисимов, Никита Юрьевич Анисимов Никита Юрьевич NIKITA IOURIEVITCH ANISSIMOV Мікіта Анісімаў NIKITA YURYEVICH ANISIMOV Никита Юрьевич Анисимов NIKITA ANISSIMOW
Inn-Code	504707727120
Profile Type	PERSON
Name	NIKITA ANISIMOV Анісімов Микита Юрійович NIKITA JURJEWITSCH ANISSIMOW ANISIMOV NIKITA YURIEVICH NIKITA ANISSIMOV НИКИТА ЮРЬЕВИЧ АНИСИМОВ Никита Юрьевич Анисимов Мікіта Юр’евіч Анісімаў 尼基塔·尤里耶维奇·阿尼西莫夫 ANISIMOV MYKYTA YURIIOVYCH
First Name	НИКИТА NIKITA
Last Name	АНИСИМОВ ANISIMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-02-20
Birth-Place	KHIMKI
Position	RECTOR ректор Національного дослідницького університету «Вища школа економіки» Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VK COMPANY LIMITED, A STATE-CONTROLLED RUSSIAN TECHNOLOGY COMPANY THAT IS ONE OF THE GOVERNMENT'S MAIN INSTRUMENTS OF CONTROL OVER THE NATIONAL SEGMENT OF THE INTERNET. российский ученый, ректор ВШЭ MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28495535 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Yeranosian Volodymyr Maksymovych

Alias	Владимир Максимович Ераносян Єраносян Володимир Максимович Ераносян, Владимир Ераносян Владимир Максимович Владимир Ераносян УERANOSYAN VLADIMIR
Profile Type	PERSON
Name	Ераносян, Владимир Максимович VLADIMIR MAKSIMOVITSJ ERANOSJAN Єраносян Володимир Максимович VLADIMIR YERANOSYAN YERANOSIAN VOLODYMYR MAKSYMOVYCH
First Name	VLADIMIR
Last Name	YERANOSYAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-02-19
Birth-Place	Російська Федерація, Ростовська область, м. Батайськ BATAYSK
Position	військовий експерт товариства з обмеженою відповідальністю «Бюро військово-політичного аналізу»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-23
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN WRITER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4176141 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active