SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1945

Profile Type PERSON
Name 孝志 池田
IKEDA, TAKASHI
TAKASHI IKEDA
First Name TAKASHI
孝志
Last Name IKEDA
池田
Birth Date 1945-01-21
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20383

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20383

Country: United States

Entity: NK-2SnvMSCodVGMZLJBqAaeSW

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-2SnvMSCodVGMZLJBqAaeSW

Object Object Caption: Kobe Yamaguchi-gumi
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-05-07
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: 88-1 Shizuki, Awaji-shi

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20379
Alias JESUS ABRAHAM LABRA AVILES
JESUS LABRA AVILES
JESUS LABRA AVILES
Weak Alias CHUY LABRA
Profile Type PERSON
Name LABRA AVILES, JESUS ABRAHAM
JESUS ABRAHAM LABRA AVILES
JESUS ABRAHAM LABRA AVILES
JESUS LABRA AVILES
First Name JESUS LABRA
JESUS ABRAHAM
JESUS ABRAHAM
JESUS LABRA
Last Name LABRA AVILES
AVILES
Nationality MEXICO
Birth Date 1945
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8800

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 8800

Country: United States

Entity: NK-3J2mY2jZR2EoRUS86XPUZu

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P4ZV

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-3J2mY2jZR2EoRUS86XPUZu

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P1VL

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-3J2mY2jZR2EoRUS86XPUZu

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MUHAMMAD SALTI
محمد السلطي
MUHAMAD AL-SALTI
MUHAMAD AL-SALTI
Аль-Салті Мухаммед
AKRAM MUHAMMAD AL-SALTI
AKRAM MUHAMMAD AL-SALTI
Аль-Салти Мухаммед
AL-SALTI MUHAMMAD
MUHAMMAD SALTI
أكرم السلطي
MUHAMAD AL-SALTI,
AKRAM MUHAMMAD AL-SALTI,
أكرم محمد السلطي
Profile Type PERSON
Name MUHAMMAD SALTI
MUHAMAD AL-SALTI
MUHAMMAD AL-SALTI
Аль-Салті Мухаммед
AKRAM MUHAMMAD AL-SALTI
محمد
AL-SALTI MUKHAMMED
أكرم السلطي
MUHAMMAD AL-SALTI
محمد السلطي
أكرم محمد السلطي
First Name AKRAM
MUHAMMAD
MUHAMAD
Last Name AL-SALTI
SALTI
Nationality SYRIA
Birth Date 1945
Birth-Place SAFAD OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
SAFAD
Position MAJOR GENERAL
COMMANDANT EN CHEF DE L’"ARMéE DE LIBéRATION DE LA PALESTINE"
Головнокомандувач «Армії визволення Палестини»
COMMANDANT EN CHEF DE L'"ARMéE DE LIBéRATION DE LA PALESTINE"
MUHAMMAD AL-SALTI IS THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE “PALESTINE LIBERATION ARMY”, ENGAGED IN THE RECRUITMENT OF PALESTINIANS TO FIGHT IN UKRAINE ALONGSIDE RUSSIA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SO ...
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-21
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes POSITION: COMMANDER-IN-CHIEF OF THE PALESTINE LIBERATION ARMY
MUHAMMAD AL-SALTI IS THE COMMANDER-IN-CHIEF OF THE “PALESTINE LIBERATION ARMY”, ENGAGED IN THE RECRUITMENT OF PALESTINIANS TO FIGHT IN UKRAINE ALONGSIDE RUSSIA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
POSITION: COMMANDER-IN-CHIEF OF THE “PALESTINE LIBERATION ARMY”
COMMANDANT EN CHEF DE L'"ARMéE DE LIBéRATION DE LA PALESTINE", MUHAMMAD AL-SALTI A PARTICIPé AU RECRUTEMENT DE PALESTINIENS POUR LES ENVOYER COMBATTRE EN UKRAINE AUX CôTéS DE LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4880

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8579.3

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Program: UKR

Reason: 2022/1274 (OJ L194)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.194.01.0005.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A194%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 55966

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8579.3

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Program: UKR

Reason: 2022/1274 (OJ L194)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.194.01.0005.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A194%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1274 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Program: (UE) 2022/1274 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Commandant en chef de l'"Armée de libération de la Palestine", Muhammad AL-SALTI a participé au recrutement de Palestiniens pour les envoyer combattre en Ukraine aux côtés de la Russie. Il est donc responsable d'actions et de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1548

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Muhammed AL-SALTI is the Commander-in-Chief of the Palestine Liberation Army. Muhammed AL-SALTI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because AL-SALTI has been recruiting Palestinians refugees to fight alongside Russian forces in Ukraine. Therefore, AL SALTI is engaging in and providing support for actions or policies that have which destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1548

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Muhammed AL-SALTI is the Commander-in-Chief of the Palestine Liberation Army. Muhammed AL-SALTI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because AL-SALTI has been recruiting Palestinians refugees to fight alongside Russian forces in Ukraine. Therefore, AL SALTI is engaging in and providing support for actions or policies that have which destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Provisions: (UE) 2022/1274 du 21/07/2022

Reason: Commandant en chef de l’"Armée de libération de la Palestine", Muhammad AL-SALTI a participé au recrutement de Palestiniens pour les envoyer combattre en Ukraine aux côtés de la Russie. Il est donc responsable d’actions et de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3jiBXWokmWpjG7An6En9xQ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD JAVAD JAFARI
MOHAMMAD JAVAD JAFARI
JAFARI, MOHAMMAD JAVAD
First Name MOHAMMAD JAVAD
MOHAMMAD JAVAD
Last Name JAFARI
Country IRAN
Birth Date 1945
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2011-02-01
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address NUMBER 7 DAFTARI, DAWUDIEH, SHARIATI AVENUE, TEHRAN
TEHRAN, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12556

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 12556

Country: United States

Entity: NK-3nGF3YLRrYoWY8Beqv95wu

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: TRA

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RDKM

Listing Date: 2011-02-01
Country: United States

Entity: NK-3nGF3YLRrYoWY8Beqv95wu

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias RASSADNIKOV VASILII
Рассадников Василий Яковлевич
Profile Type PERSON
Name RASSADNYKOV VASYL YAKOVYCH
Рассадников Василь Якович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1945-08-07
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-25
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

8 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-5kaM5byNJSbkfAdzvqhAUH

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-5kaM5byNJSbkfAdzvqhAUH

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-5kaM5byNJSbkfAdzvqhAUH

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5kaM5byNJSbkfAdzvqhAUH

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5kaM5byNJSbkfAdzvqhAUH

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5kaM5byNJSbkfAdzvqhAUH

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-5kaM5byNJSbkfAdzvqhAUH

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-5kaM5byNJSbkfAdzvqhAUH

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias OSCAR DOMINGO VILLA DIAZ
Profile Type PERSON
Name OSCAR DOMINGUEZ VILLA DIAZ
VILLA DIAZ, OSCAR DOMINGUEZ
First Name OSCAR
Middle Name DOMINGO
DOMINGUEZ
Last Name VILLA DIAZ
Country MEXICO
Birth Date 1945-09-20
Birth-Place GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Tax Number VIDO450920SK6
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address CALLE ACAPULCO NO. 35 INTERIOR 804, COLONIA ROMA, DELEGACION CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06700 DISTRITO FEDERAL
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15020

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15020

Country: United States

Entity: NK-7A9AKVQvAN6vCY2RF9RTxA

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name WARREN MOREHOUSE
First Name WARREN
Last Name MOREHOUSE
Country UNITED STATES
Birth Date 1945-01-07
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 7 FARRELL STREET, S BURLINGTON, VT 05403
SOUTH BURLINGTON, VT 05403, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1990-06-07
Country: United States

Entity: NK-8WdXXzdFmtPXx7j7STHKvD

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NY8N

Start Date: 1990-06-07
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: NK-8WdXXzdFmtPXx7j7STHKvD

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PAUL RANDOLPH TUTHILL
First Name PAUL
Middle Name RANDOLPH
Last Name TUTHILL
Country UNITED STATES
Birth Date 1945-06-07
Position CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-02-18
Npi Code 1962444075
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1425 BRIDGE ST, NW, #501, GRAND RAPIDS, MI 49504
LISBON, OH 44432, USA
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: T33014

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-02-18
Country: United States

Entity: NK-8cQAbmgKHgBuzRsgqtG4kL

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PR6D

Start Date: 2010-02-18
Listing Date: 2010-02-18
Country: United States

Entity: NK-8cQAbmgKHgBuzRsgqtG4kL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3PR6D

Start Date: 2010-04-15
Listing Date: 2010-06-10
Country: United States

Entity: NK-8cQAbmgKHgBuzRsgqtG4kL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias HSEIN TAI TSAI
ALEX H.T. TSAI
TSAI ALEX H.T.
Profile Type PERSON
Name HSEIN TAI TSAI
ALEX TSAI
TSAI, HSEIN TAI
TSAI HSEIN TAI
HSEIN TAI TSAI
First Name TSAI
HSEIN TAI
ALEX H.T.
HSEIN TAI
Middle Name HSEIN
ALEX
Last Name TAI
TSAI
H.T.
Country TAIWAN
Nationality TAIWAN
Birth Date 1945-08-08
Birth-Place TAINAN, TAIWAN
TAIVāNA
Position GENERAL MANAGER - GLOBAL INTERFACE COMPANY INC.
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-07-30
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
LATVIA FIU SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address C/O TRANS MERITS CO. LTD, TAIPEI
TAIPEI, TWN
C/O GLOBAL INTERFACE COMPANY INC., TAIPEI
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes GENERAL MANAGER, GLOBAL INTERFACE COMPANY INC. AND TRANS MERITS CO LTD. PASSPORT INFORMATION: 131134049 (TAIWAN)
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11222

4 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-03
Country: Australia

Entity: NK-9WVQddJJEFJC2K3ZTEJG9D

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: The Minister for Foreign Affairs listed this person on 4 December 2019 under regulation 6(1) of the Autonomous Sanctions Regulations 2011 (AS Regulations). (Note: This was a re-listing of a previous designation made by the Minister under regulation 6(1) of the AS Regulations that was in effect from 27 November 2013 to 2 December 2019.) Relisted on 3 December 2022.

Sanction Caption ZIEMEĻKOREJA
Sanction Datasets Latvia FIU Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-02-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Finanšu izlūkošanas dienests

Start Date: 2017-07-31
Country: Latvia

Entity: NK-9WVQddJJEFJC2K3ZTEJG9D

Program: ZIEMEĻKOREJA

Reason: Kompāniju Trans Merits Co. Ltd un Global Interface Company Inc vadītājs, ar kuru starpniecību sniedzis finanšu un materiālu palīdzību Korea Mining Development Trading Corporation, lai sekmētu Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas politiskā režīma stiprināšanu, kā arī tādu programmu attīstību, kuras saistītas ar masu iznīcināšanas ieročiem, tai skaitā ar kodolieročiem un ballistiskajām raķetēm

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/292553
https://sankcijas.fid.gov.lv/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11222

Country: United States

Entity: NK-9WVQddJJEFJC2K3ZTEJG9D

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R6ZJ

Listing Date: 2010-07-30
Country: United States

Entity: NK-9WVQddJJEFJC2K3ZTEJG9D

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Мартиненко Галина Алексеевна
Мартиненко Галина Олексіївна
Inn-Code 1644407365
Profile Type PERSON
Name MARTYNENKO HALYNA OLEKSIYIVNA
Мартиненко Галина Олексіївна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1945-01-08
Birth-Place м. Одеса
м. Одеса, Україна
Position член Севастопольської міської виборчої комісії
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-FbZg8wNZ7PXVTRWmKhAbZG

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-FbZg8wNZ7PXVTRWmKhAbZG

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-FbZg8wNZ7PXVTRWmKhAbZG

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired