Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1963 05 01

Alias	MILAD JEDID MILAD JADID MILAD JEDEED MILAD JADEED
Profile Type	PERSON
Name	JEDID, MILAD ميلاد جديد MILAD JEDEED MILAD JADEED MILAD JEDID
First Name	MILAD ميلاد MILAD
Last Name	JADEED JADID JEDEED JEDID جديد JADEED JEDEED
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1963-05-01 1963-05-31
Birth-Place	QARDAHA, LATAKIA, SYRIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-10-01
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29925

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29925 Country: United States Entity: NK-7wY2GVUCA4fGTKqUEYCwm5 Program: SDN List Provisions: SYRIA-EO13894 Block Reason: Executive Order 13894 (Syria-related) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDVM5T Start Date: 2020-09-30 Listing Date: 2020-10-01 Country: United States Entity: NK-7wY2GVUCA4fGTKqUEYCwm5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDVM5S Start Date: 2020-09-30 Listing Date: 2020-10-01 Country: United States Entity: NK-7wY2GVUCA4fGTKqUEYCwm5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Hassan Mahmoud AYACHE

Alias	HASSAN AYACH HASSAN MUHAMMAD AYASH HASSAN AYASH HASSAN MOHAMAD AYACHE HASSAN AYASH HASSANE AYASH HASSAN MUHAMMAD AYASH HASSAN MOHAMAD AYACHE HASSANE AYASH HASSAN AYACH
Profile Type	PERSON
Name	HASSAN MAHMOUD AYACHE HASSAN MAHMOUD AYACHE AYACHE, HASSAN MAHMOUD
First Name	HASSANE HASSAN MAHMOUD HASSAN HASSAN MUHAMMAD HASSAN MOHAMAD HASSAN MAHMOUD
Last Name	AYACHE AYACH AYASH
Country	LEBANON
Birth Date	1963-05-01
Birth-Place	BEIRUT, LEBANON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2011-01-26
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BEIRUT, LBN BEIRUT
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12534

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12534 Country: United States Entity: NK-AGFs4zovZ8E8nTpZKpyiuR Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RD9G Listing Date: 2011-01-26 Country: United States Entity: NK-AGFs4zovZ8E8nTpZKpyiuR Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Junzheng Wang

Alias	王君正 왕군정
Profile Type	PERSON
Name	WANG, JUNZHENG JUNZHENG WANG ŤUNčENG WANG 왕쥔정 君正王 Ван Цзюньчжэн WANG JUNZHENG JUNZHENG WANG 王君正 JUNZHENG WANG
First Name	ŤUNčENG JUNZHENG 君正 JUNZHENG
Last Name	王 WANG WANG
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1963-05-01 1963-05-31
Birth-Place	LINYI, CHINA LINYI, SHANDONG : CHINE LINYI CITY SHANDONG, LINYI CHINA LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA LINYI, SHANDONG SHANDONG, LINYI
Position	DEPUTY SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE FOR THE XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (SINCE APRIL 2020) MEMBRE DU 20E COMITé CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) (DéCEMBRE 2022 – DéCEMBRE 2026) DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 – FéVRIER 2027) SECRéTAIRE DE PARTI DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) DANS LA RéGION AUTONOME DU TIBET (RAT) ANCIEN SECRéTAIRE DE PARTI AU SEIN DU CORPS DE PRODUCTION ET DE CONSTRUCTION DU XINJIANG (XPCC) ET SECRéTAIRE ADJOINT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG DE LA CHINE COMMISSAIRE POLITIQUE DU XPCC ET PDG DU CHINA XINJIAN GROUP ANCIEN SECRéTAIRE DE PARTI AU SEIN DU CORPS DE PRODUCTION ET DE CONSTRUCTION DU XINJIANG (XPCC) MEMBRE DU 20E COMITé CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) (DéCEMBRE 2022 – DéCEMBRE 2026) SECRéTAIRE DE PARTI DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) DANS LA RéGION AUTONOME DU TIBET (RAT) MEMBER OF THE 20TH CHINESE COMMUNIST PARTY (CCP) CENTRAL COMMITTEE (DECEMBER 2022 – DECEMBER 2026). DEPUTY OF THE 14TH NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS (NPC, FEBRUARY 2023 – FEBRUARY 2027). PARTY SECRETARY OF THE CHINESE COMMUNIST PARTY (CCP) IN THE IN THE TIBET AUTONOMOUS REGION (TAR); FORMER PARTY SECRETARY OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (XPCC) AND DEPUTY SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE OF CHINA’S XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (XUAR); POLITICAL COMMISSAR OF THE XPCC AND CEO OF THE CHINA XINJIAN GROUP. DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 - FéVRIER 2027) SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (SINCE APRIL 2020) 中共中央委员 CHAIRMAN OF THE CHINA XINJIAN GROUP SECRéTAIRE ADJOINT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG DE LA CHINE DEPUTY SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE FOR THE XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (SINCE APRIL 2020), SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (SINCE APRIL 2020) AND POLITICAL COMMISSAR OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (SINCE MAY 2020), CHAIRMAN OF THE CHINA XINJIAN GROUP, FORMER SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE XUAR (FEBRUARY 2019 - SEPTEMBER 2020) AND MEMBER OF THE STANDING COMMITTEE OF THE PARTY COMMITTEE 中共西藏自治区党委书记 POLITICAL COMMISSAR OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (SINCE MAY 2020) PDG DU CHINA XINJIAN GROUP FORMER SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE XUAR (FEBRUARY 2019 - SEPTEMBER 2020) COMMISSAIRE POLITIQUE DU XPCC
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-03-22
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA CHINA NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS ON WIKIPEDIA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	XINJIANG, CHN URUMQI XINJIANG, CHINA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHINESE POLITICIAN SECRéTAIRE DE PARTI DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) DANS LA RéGION AUTONOME DU TIBET (RAT) DEPUIS OCTOBRE 2021. MEMBRE DU 20E COMITé CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) (DéCEMBRE 2022 – DéCEMBRE 2026). DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 – FéVRIER 2027). ANCIEN SECRéTAIRE DE PARTI AU SEIN DU CORPS DE PRODUCTION ET DE CONSTRUCTION DU XINJIANG (XPCC) ET SECRéTAIRE ADJOINT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG (XUAR) DE LA CHINE D'AVRIL 2020 à OCTOBRE 2021, AINSI QUE COMMISSAIRE POLITIQUE DU XPCC DE MAI 2020 à OCTOBRE 2021. ANCIEN SECRéTAIRE DU COMITé DES AFFAIRES POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA XUAR DE FéVRIER 2019 à SEPTEMBRE 2020. PAR AILLEURS, WANG JUNZHENG A OCCUPé D'AUTRES POSTES DE HAUT NIVEAU AU SEIN DU XPCC. LE XPCC EST UNE ORGANISATION GOUVERNEMENTALE éCONOMIQUE ET PARAMILITAIRE DE LA XUAR, QUI EXERCE L'AUTORITé ADMINISTRATIVE DANS LE XINJIANG ET Y CONTRôLE LES ACTIVITéS éCONOMIQUES. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE DE PARTI ET DE COMMISSAIRE POLITIQUE DU XPCC, WANG JUNZHENG A PARTICIPé à LA SUPERVISION DE TOUTES LES POLITIQUES MISES EN œUVRE PAR LE XPCC. À CE TITRE, IL A éTé RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN CHINE, EN PARTICULIER DE DéTENTIONS ARBITRAIRES ET DE TRAITEMENTS DéGRADANTS à GRANDE éCHELLE DONT ONT éTé VICTIMES DES OUïGOURS ET DES PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES, AINSI QUE DE VIOLATIONS SYSTéMATIQUES DE LEUR LIBERTé DE RELIGION OU DE CONVICTION, EN LIEN, ENTRE AUTRES, AVEC LA MISE EN œUVRE, PAR LE XPCC, D'UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE, DE DéTENTION ET D'ENDOCTRINEMENT à GRANDE éCHELLE CIBLANT LES OUïGOURS ET LES PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES. IL A éGALEMENT éTé RESPONSABLE DU TRAVAIL FORCé SYSTéMATIQUE, EN PARTICULIER DANS LES CHAMPS DE COTON, D'OUïGOURS ET DE PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES, ORGANISé PAR LE XPCC. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE ADJOINT DU COMITé DU PARTI DE LA XUAR, WANG JUNZHENG A PARTICIPé à LA SUPERVISION DE TOUTES LES POLITIQUES SéCURITAIRES MISES EN œUVRE DANS LE XINJIANG, Y COMPRIS DU PROGRAMME SUSMENTIONNé CIBLANT LES OUïGOURS ET LES PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE DU COMITé DES AFFAIRES POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA XUAR DE FéVRIER 2019 à SEPTEMBRE 2020, WANG JUNZHENG éTAIT RESPONSABLE DU MAINTIEN DE LA SéCURITé INTéRIEURE ET DE L'ORDRE DANS LA XUAR. À CE TITRE, IL OCCUPAIT UNE FONCTION POLITIQUE ESSENTIELLE, éTANT CHARGé DE SUPERVISER ET DE METTRE EN œUVRE LE PROGRAMME EN QUESTION.
Description	西藏自治区 DELEGATION 连任
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31492 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2839

10 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6252.69 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q15939698 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: China / Chine

Sanction Caption	China / Chine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q15939698 Program: China / Chine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6252.69 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q15939698 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15939698 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6252.69 Country: France Entity: Q15939698 Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Secrétaire de parti du Parti communiste chinois (PCC) dans la région autonome du Tibet (RAT) depuis octobre 2021. Membre du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) (décembre 2022 – décembre 2026). Député du 14e Congrès national du peuple (CNP, février 2023 – février 2027). Ancien secrétaire de parti au sein du Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC) et secrétaire adjoint du comité du parti de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) de la Chine d'avril 2020 à octobre 2021, ainsi que commissaire politique du XPCC de mai 2020 à octobre 2021. Ancien secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR de février 2019 à septembre 2020. Par ailleurs, Wang Junzheng a occupé d'autres postes de haut niveau au sein du XPCC. Le XPCC est une organisation gouvernementale économique et paramilitaire de la XUAR, qui exerce l'autorité administrative dans le Xinjiang et y contrôle les activités économiques. En sa qualité de secrétaire de parti et de commissaire politique du XPCC, Wang Junzheng a participé à la supervision de toutes les politiques mises en œuvre par le XPCC. À ce titre, il a été responsable de graves violations des droits de l'homme en Chine, en particulier de détentions arbitraires et de traitements dégradants à grande échelle dont ont été victimes des Ouïgours et des personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes, ainsi que de violations systématiques de leur liberté de religion ou de conviction, en lien, entre autres, avec la mise en œuvre, par le XPCC, d'un programme de surveillance, de détention et d'endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes. Il a également été responsable du travail forcé systématique, en particulier dans les champs de coton, d'Ouïgours et de personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes, organisé par le XPCC. En sa qualité de secrétaire adjoint du comité du parti de la XUAR, Wang Junzheng a participé à la supervision de toutes les politiques sécuritaires mises en œuvre dans le Xinjiang, y compris du programme susmentionné ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes. En sa qualité de secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR de février 2019 à septembre 2020, Wang Junzheng était responsable du maintien de la sécurité intérieure et de l'ordre dans la XUAR. À ce titre, il occupait une fonction politique essentielle, étant chargé de superviser et de mettre en œuvre le programme en question. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0077 Start Date: 2021-03-22 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q15939698 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Wang Junzheng is a provincial-level Chinese Communist Party and State official in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). He is currently the Deputy Secretary of the Party Committee of XUAR and previously held the role of Secretary of the Political and Legal Affairs Committee for the XUAR. In these positions, he has been and remains responsible for the administration of China's so called "re-education" policy in the XUAR and therefore he has been and remains responsible for serious violations of the right not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that have taken place in so called "training centres". Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0077 Start Date: 2021-03-22 Modified At: 2021-04-01 Listing Date: 2021-03-22 Country: United Kingdom Entity: Q15939698 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Wang Junzheng is a provincial-level Chinese Communist Party and State official in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). He is currently the Deputy Secretary of the Party Committee of XUAR and previously held the role of Secretary of the Political and Legal Affairs Committee for the XUAR. In these positions, he has been and remains responsible for the administration of China's so called "re-education" policy in the XUAR and therefore he has been and remains responsible for serious violations of the right not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that have taken place in so called "training centres". Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15939698 Provisions: (UE) 2021/478 du 22/03/2021; (UE) 2022/2374 du 05/12/2022; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 Reason: Secrétaire de parti du Parti communiste chinois (PCC) dans la région autonome du Tibet (RAT) depuis octobre 2021. Membre du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) (décembre 2022 – décembre 2026). Député du 14e Congrès national du peuple (CNP, février 2023 – février 2027). Ancien secrétaire de parti au sein du Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC) et secrétaire adjoint du comité du parti de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) de la Chine d’avril 2020 à octobre 2021, ainsi que commissaire politique du XPCC de mai 2020 à octobre 2021. Ancien secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR de février 2019 à septembre 2020. Par ailleurs, Wang Junzheng a occupé d’autres postes de haut niveau au sein du XPCC. Le XPCC est une organisation gouvernementale économique et paramilitaire de la XUAR, qui exerce l’autorité administrative dans le Xinjiang et y contrôle les activités économiques. En sa qualité de secrétaire de parti et de commissaire politique du XPCC, Wang Junzheng a participé à la supervision de toutes les politiques mises en œuvre par le XPCC. À ce titre, il a été responsable de graves violations des droits de l’homme en Chine, en particulier de détentions arbitraires et de traitements dégradants à grande échelle dont ont été victimes des Ouïgours et des personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes, ainsi que de violations systématiques de leur liberté de religion ou de conviction, en lien, entre autres, avec la mise en œuvre, par le XPCC, d’un programme de surveillance, de détention et d’endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes. Il a également été responsable du travail forcé systématique, en particulier dans les champs de coton, d’Ouïgours et de personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes, organisé par le XPCC. En sa qualité de secrétaire adjoint du comité du parti de la XUAR, Wang Junzheng a participé à la supervision de toutes les politiques sécuritaires mises en œuvre dans le Xinjiang, y compris du programme susmentionné ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes. En sa qualité de secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR de février 2019 à septembre 2020, Wang Junzheng était responsable du maintien de la sécurité intérieure et de l’ordre dans la XUAR. À ce titre, il occupait une fonction politique essentielle, étant chargé de superviser et de mettre en œuvre le programme en question. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31492 Country: United States Entity: Q15939698 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLTC Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q15939698 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sergey Katasonov

Alias	Катасонов Сергій Михайлович Катасонов, Сергей Михайлович Катасонов Сергей Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	KATASONOV SERHII MYKHAILOVYCH KATASONOV SERGEY MIKHAILOVICH SERGEY KATASONOV Катасонов Сергей Михайлович Катасонов, Сергей Михайлович 谢尔盖·卡塔索诺夫 Катасонов Сергій Михайлович
First Name	SERGEY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-05-01
Birth-Place	ORENBURG м. Оренбург, РФ
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA Ключевые региональные чиновники DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-01-21
Modified At	2024-06-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE ORENBURG OBLAST FOR COOPERATION WITH FEDERAL GOVERNMENT AUTHORITIES. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q23656056 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q23656056 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Remigio CEBALLOS ICHASO

Alias	REMIGIO CEBALLOS ICHASO
ID Number	V-6557495 6557495
Profile Type	PERSON
Name	REMIGIO CEBALLOS REMIGIO CEBALLOS ICHASO REMIGIO CEBALLOS ICHASO REMIGIO CEBALLOS REMIGIO CEBALLOS ICHASO CEBALLOS ICHASO, REMIGIO
First Name	REMIGIO REMIGIO REMIGIO
Last Name	CEBALLOS ICHASO CEBALLOS CEBALLOS ICHASO
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1963-05-01
Birth-Place	CARACAS VENEZUELA
Position	SUCRE (2024-) VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT CHARGé DE LA SéCURITé DES CITOYENS MINISTER OF INTERIOR, JUSTICE, & PEACE ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL ET STRATéGIQUE DES FORCES ARMéES NATIONALES BOLIVARIENNES DU VENEZUELA -COMANDO ESTRATéGICO OPERACIONAL FUERZAS ARMADAS NACIONALES BOLIVARIANAS - CEOFANB STRATEGIC COMMAND OPERATIONS OF THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES (2015-2021) MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET DE LA JUSTICE DU VENEZUELA HEAD OF THE STRATEGIC COMMAND OPERATIONS OF THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES (CEOFANB) SINCE AUGUST 2021 MINISTER OF INTERIOR AND JUSTICE OF VENEZUELA AND VICE-PRESIDENT OF THE GOVERNMENT FOR CITIZEN SECURITY. FORMER COMMANDER OF THE OPERATIONAL AND STRATEGIC COMMAND OF THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES OF VENEZUELA (COMANDO ESTRATéGICO OPERACIONAL FUERZAS ARMADAS NACIONALES BOLIVARIANAS (CEOFANB)), THE HIGHEST ORGAN IN THE VENEZUELAN ARMED FORCES (JUNE 2017 - JULY 2021). MINISTER OF POPULAR POWER FOR INTERIOR, JUSTICE AND PEACE (2021-2024) MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET DE LA JUSTICE DU VENEZUELA. VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT CHARGé DE LA SéCURITé DES CITOYENS. ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL ET STRATéGIQUE DES FORCES ARMéES NATIONALES BOLIVARIENNES DU VENEZUELA.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2019-11-27
Modified At	2024-08-28
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CARACAS, CAPITAL DISTRICT, VEN CARACAS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	SINCE AUG 2021, MINISTER OF THE INTERIOR AND JUSTICE OF VENEZUELA AND VICE-PRESIDENT OF THE GOVERNMENT FOR CITIZEN SECURITY. FORMER COMMANDER OF THE OPERATIONAL AND STRATEGIC COMMAND OF THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES OF VENEZUELA (COMANDO ESTRATéGICO OPERACIONAL FUERZAS ARMADAS NACIONALES BOLIVARIANAS (CEOFANB)), THE HIGHEST ORGAN IN THE VENEZUELAN ARMED FORCES (JUN 2017–JUL 2021). CEOFANB CONTROLS THE BOLIVARIAN NATIONAL ARMED FORCES (FANB) AND THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD. CEOFANB IS ALSO RESPONSIBLE FOR COORDINATING FANB INTERVENTIONS IN DEMONSTRATIONS. IN HIS POSITION AS COMMANDER OF CEOFANB, HE WAS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, INCLUDING THE USE OF EXCESSIVE FORCE AND INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT BY OFFICIALS OF THE FANB AND BY SUBORDINATE FORCES UNDER HIS COMMAND, INCLUDING THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD. VARIOUS SOURCES, INCLUDING THE INDEPENDENT INTERNATIONAL FACT-FINDING MISSION ON THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA, ATTRIBUTE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS TO FANB AND THE BOLIVARIAN NATIONAL GUARD. VENEZUELAN MILITARY OFFICIAL NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé: V-6557495 DEPUIS AOûT 2021, MINISTRE DE L’INTéRIEUR ET DE LA JUSTICE DU VENEZUELA ET VICE-PRéSIDENT DU GOUVERNEMENT CHARGé DE LA SéCURITé DES CITOYENS. ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL ET STRATéGIQUE DES FORCES ARMéES NATIONALES BOLIVARIENNES DU VENEZUELA (COMANDO ESTRATéGICO OPERACIONAL FUERZAS ARMADAS NACIONALES BOLIVARIANAS — CEOFANB), L’ORGANE SUPRêME DES FORCES ARMéES VéNéZUéLIENNES (JUIN 2017-JUILLET 2021). LE CEOFANB CONTRôLE LES FORCES ARMéES NATIONALES BOLIVARIENNES (FANB) ET LA GARDE NATIONALE BOLIVARIENNE. LE CEOFANB EST éGALEMENT CHARGé DE COORDONNER LES INTERVENTIONS DES FANB LORS DES MANIFESTATIONS. EN TANT QUE COMMANDANT DU CEOFANB, IL A éTé RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS L’USAGE EXCESSIF DE LA FORCE ET LES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS AUXQUELS ONT EU RECOURS DES MEMBRES DES FANB ET DES FORCES SUBORDONNéES PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT, NOTAMMENT LA GARDE NATIONALE BOLIVARIENNE. PLUSIEURS SOURCES, DONT LA MISSION INTERNATIONALE INDéPENDANTE D’éTABLISSEMENT DES FAITS SUR LA RéPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA, IMPUTENT DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AUX FANB ET à LA GARDE NATIONALE BOLIVARIENNE.
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/venezuela https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26416 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3483

11 Sanctions

1. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6145.88 Start Date: 2022-11-12 Listing Date: 2022-11-11 Country: Belgium Entity: Q85383854 Program: VEN Reason: 2022/2194 (OJ L292) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194

2. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 25 Country: Canada Entity: Q85383854 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 M...

Sanction Caption	Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44371 Start Date: 2023-01-24 2021-11-24 2021-03-19 Listing Date: 2023-01-24 2021-11-24 2021-03-19 Country: Switzerland Entity: Q85383854 Program: Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: VEN

Sanction Caption	VEN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6145.88 Start Date: 2022-11-12 Listing Date: 2022-11-11 Country: European Union Entity: Q85383854 Program: VEN Reason: 2022/2194 (OJ L292) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2194

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q85383854 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20240515

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2194 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6145.88 Country: France Entity: Q85383854 Program: (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2021/1959 du 11/11/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) Reason: Depuis août 2021, ministre de l’intérieur et de la justice du Venezuela et vice-président du gouvernement chargé de la sécurité des citoyens. Ancien commandant du commandement opérationnel et stratégique des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas — CEOFANB), l’organe suprême des forces armées vénézuéliennes (juin 2017-juillet 2021). Le CEOFANB contrôle les forces armées nationales bolivariennes (FANB) et la Garde nationale bolivarienne. Le CEOFANB est également chargé de coordonner les interventions des FANB lors des manifestations. En tant que commandant du CEOFANB, il a été responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris l’usage excessif de la force et les traitements inhumains et dégradants auxquels ont eu recours des membres des FANB et des forces subordonnées placées sous son commandement, notamment la Garde nationale bolivarienne. Plusieurs sources, dont la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, imputent des violations des droits de l’homme aux FANB et à la Garde nationale bolivarienne. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0070 Start Date: 2020-12-10 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q85383854 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Remigio Ceballos Ichaso was appointed as Head of the Strategic Command Operations of the Bolivarian National Armed Forces (CEOFANB) in June 2017. There is reliable evidence that the GNB has committed serious human rights violations during Ceballos’s period in command of CEOFANB including extrajudicial killings and incidences of people subjected to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment and torture. In addition to human rights violations carried out by the GNB under the overall strategic command of CEOFANB, the CEOFANB was involved in directing multiple cases of extrajudicial executions, which amount to serious violations of the right to life. Ceballos bears command responsibility for the serious human rights violations carried out by CEOFANB under his command. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0070 Start Date: 2020-12-10 Modified At: 2020-12-14 Listing Date: 2020-12-10 Country: United Kingdom Entity: Q85383854 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Remigio Ceballos Ichaso was appointed as Head of the Strategic Command Operations of the Bolivarian National Armed Forces (CEOFANB) in June 2017. There is reliable evidence that the GNB has committed serious human rights violations during Ceballos’s period in command of CEOFANB including extrajudicial killings and incidences of people subjected to cruel, inhuman and degrading treatment or punishment and torture. In addition to human rights violations carried out by the GNB under the overall strategic command of CEOFANB, the CEOFANB was involved in directing multiple cases of extrajudicial executions, which amount to serious violations of the right to life. Ceballos bears command responsibility for the serious human rights violations carried out by CEOFANB under his command. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q85383854 Provisions: (UE) 2021/275 du 22/02/2021; (UE) 2021/1959 du 11/11/2021; (UE) 2022/2194 du 10/11/2022 Reason: Depuis août 2021, ministre de l’intérieur et de la justice du Venezuela et vice-président du gouvernement chargé de la sécurité des citoyens. Ancien commandant du commandement opérationnel et stratégique des forces armées nationales bolivariennes du Venezuela (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas — CEOFANB), l’organe suprême des forces armées vénézuéliennes (juin 2017-juillet 2021). Le CEOFANB contrôle les forces armées nationales bolivariennes (FANB) et la Garde nationale bolivarienne. Le CEOFANB est également chargé de coordonner les interventions des FANB lors des manifestations. En tant que commandant du CEOFANB, il a été responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris l’usage excessif de la force et les traitements inhumains et dégradants auxquels ont eu recours des membres des FANB et des forces subordonnées placées sous son commandement, notamment la Garde nationale bolivarienne. Plusieurs sources, dont la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République bolivarienne du Venezuela, imputent des violations des droits de l’homme aux FANB et à la Garde nationale bolivarienne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26416 Country: United States Entity: Q85383854 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA-EO13884 Reason: Executive Order 13884 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRB7HN5 Start Date: 2019-11-05 Listing Date: 2019-11-27 Country: United States Entity: Q85383854 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Inn-Code	630501302145
Profile Type	PERSON
Name	Айкын Тлеугазинович Касенов
First Name	Айкын
Middle Name	Тлеугазинович
Last Name	Касенов
Birth Date	1963-05-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2018-05-17 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-c093190ff428c58bdeb0e6831936dabab0b6a962 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 17.05.2018

7. CANDELARIO BAUTISTA

Profile Type	PERSON
Name	CANDELARIO BAUTISTA
First Name	CANDELARIO
Last Name	BAUTISTA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-05-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2004-09-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1808 E YALE ST, UNIT A, PHOENIX, AZ 85006 PHOENIX, AZ 85006, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-candelario-bautista-85006-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3R7GB Start Date: 2004-09-13 Listing Date: 2004-09-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-candelario-bautista-85006-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3P6WT Start Date: 2004-07-20 Listing Date: 2004-10-14 Country: United States Entity: us-fed-excl-candelario-bautista-85006-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. CATHERINE LOUISE ECHOLS

Profile Type	PERSON
Name	CATHERINE LOUISE ECHOLS
First Name	CATHERINE
Middle Name	LOUISE
Last Name	ECHOLS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-05-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-10-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BARTLESVILLE, OK 74006, USA 1513 MELMART DRIVE, BARTLESVILLE, OK 74006
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-catherine-louise-echols-74006-bartlesville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR61PDG Start Date: 2017-10-19 Listing Date: 2017-10-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-catherine-louise-echols-74006-bartlesville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. EMILIO FELIPE LOPEZ

Profile Type	PERSON
Name	EMILIO FELIPE LOPEZ
First Name	EMILIO
Middle Name	FELIPE
Last Name	LOPEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-05-01
Position	DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 2000, #83985-004, FOLKSTON, GA 31537
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-emilio-felipe-lopez-31537-folkston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. LISA JEAN MONTGOMERY

Profile Type	PERSON
Name	LISA JEAN MONTGOMERY
First Name	LISA
Middle Name	JEAN
Last Name	MONTGOMERY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-05-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-12-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3134 E MCKELLIPS #225, MESA, AZ 85213 MESA, AZ 85213, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisa-jean-montgomery-85213-mesa Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4CF2H Start Date: 2013-12-19 Listing Date: 2013-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisa-jean-montgomery-85213-mesa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).