Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1963 05 31

Alias	MILAD JEDID MILAD JADID MILAD JEDEED MILAD JADEED
Profile Type	PERSON
Name	JEDID, MILAD ميلاد جديد MILAD JEDEED MILAD JADEED MILAD JEDID
First Name	MILAD ميلاد MILAD
Last Name	JADEED JADID JEDEED JEDID جديد JADEED JEDEED
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1963-05-01 1963-05-31
Birth-Place	QARDAHA, LATAKIA, SYRIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-10-01
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29925

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29925 Country: United States Entity: NK-7wY2GVUCA4fGTKqUEYCwm5 Program: SDN List Provisions: SYRIA-EO13894 Block Reason: Executive Order 13894 (Syria-related) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDVM5T Start Date: 2020-09-30 Listing Date: 2020-10-01 Country: United States Entity: NK-7wY2GVUCA4fGTKqUEYCwm5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDVM5S Start Date: 2020-09-30 Listing Date: 2020-10-01 Country: United States Entity: NK-7wY2GVUCA4fGTKqUEYCwm5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ahmed El Bouhali

Alias	Абу Катада ABU KATADA Ахмед Ел Буали ABU KATADA
Weak Alias	ABU KATADA
Profile Type	PERSON
Name	AHMED EL BOUHALI AHMED EL BOUHALI EL BOUHALI, AHMED AHMED EL BOUHALI
First Name	Ахмед AHMED AHMED
Last Name	BOUHALI Буали EL BOUHALI
Country	ITALY
Nationality	MOROCCO
Birth Date	1963-05-31
Birth-Place	Сиди Касем, Мароко SIDI KACEM, MOROCCO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-08-01
Tax Number	LBHHMD63E31Z330M
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST ROMANIA GOVERNMENT DECISION NO. 1.272/2005: LIST OF SUSPECTED TERRORISTS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	VIA S. ROCCO, N.10 - CASALBUTTANO (CREMONA, ITALY) VICOLO S. ROCCO, N. 10 - CASALBUTTANO, CREMONA, ITALY VICOLO S. ROCCO, N. 10 - CASALBUTTANO, CREMONA CREMONA, ITA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9356

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9356 Country: United States Entity: NK-apfWkfaZb6M8yipiHhT2A9 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R32Q Listing Date: 2005-08-01 Country: United States Entity: NK-apfWkfaZb6M8yipiHhT2A9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Junzheng Wang

Alias	王君正 왕군정
Profile Type	PERSON
Name	WANG, JUNZHENG JUNZHENG WANG ŤUNčENG WANG 왕쥔정 君正王 Ван Цзюньчжэн WANG JUNZHENG JUNZHENG WANG 王君正 JUNZHENG WANG
First Name	ŤUNčENG JUNZHENG 君正 JUNZHENG
Last Name	王 WANG WANG
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1963-05-01 1963-05-31
Birth-Place	LINYI, CHINA LINYI, SHANDONG : CHINE LINYI CITY SHANDONG, LINYI CHINA LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA LINYI, SHANDONG SHANDONG, LINYI
Position	DEPUTY SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE FOR THE XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (SINCE APRIL 2020) MEMBRE DU 20E COMITé CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) (DéCEMBRE 2022 – DéCEMBRE 2026) DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 – FéVRIER 2027) SECRéTAIRE DE PARTI DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) DANS LA RéGION AUTONOME DU TIBET (RAT) ANCIEN SECRéTAIRE DE PARTI AU SEIN DU CORPS DE PRODUCTION ET DE CONSTRUCTION DU XINJIANG (XPCC) ET SECRéTAIRE ADJOINT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG DE LA CHINE COMMISSAIRE POLITIQUE DU XPCC ET PDG DU CHINA XINJIAN GROUP ANCIEN SECRéTAIRE DE PARTI AU SEIN DU CORPS DE PRODUCTION ET DE CONSTRUCTION DU XINJIANG (XPCC) MEMBRE DU 20E COMITé CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) (DéCEMBRE 2022 – DéCEMBRE 2026) SECRéTAIRE DE PARTI DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) DANS LA RéGION AUTONOME DU TIBET (RAT) MEMBER OF THE 20TH CHINESE COMMUNIST PARTY (CCP) CENTRAL COMMITTEE (DECEMBER 2022 – DECEMBER 2026). DEPUTY OF THE 14TH NATIONAL PEOPLE’S CONGRESS (NPC, FEBRUARY 2023 – FEBRUARY 2027). PARTY SECRETARY OF THE CHINESE COMMUNIST PARTY (CCP) IN THE IN THE TIBET AUTONOMOUS REGION (TAR); FORMER PARTY SECRETARY OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (XPCC) AND DEPUTY SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE OF CHINA’S XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (XUAR); POLITICAL COMMISSAR OF THE XPCC AND CEO OF THE CHINA XINJIAN GROUP. DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 - FéVRIER 2027) SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (SINCE APRIL 2020) 中共中央委员 CHAIRMAN OF THE CHINA XINJIAN GROUP SECRéTAIRE ADJOINT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG DE LA CHINE DEPUTY SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE FOR THE XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS REGION (SINCE APRIL 2020), SECRETARY OF THE PARTY COMMITTEE OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (SINCE APRIL 2020) AND POLITICAL COMMISSAR OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (SINCE MAY 2020), CHAIRMAN OF THE CHINA XINJIAN GROUP, FORMER SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE XUAR (FEBRUARY 2019 - SEPTEMBER 2020) AND MEMBER OF THE STANDING COMMITTEE OF THE PARTY COMMITTEE 中共西藏自治区党委书记 POLITICAL COMMISSAR OF THE XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (SINCE MAY 2020) PDG DU CHINA XINJIAN GROUP FORMER SECRETARY OF THE POLITICAL AND LEGAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE XUAR (FEBRUARY 2019 - SEPTEMBER 2020) COMMISSAIRE POLITIQUE DU XPCC
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-03-22
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA CHINA NATIONAL PEOPLE'S CONGRESS ON WIKIPEDIA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	XINJIANG, CHN URUMQI XINJIANG, CHINA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHINESE POLITICIAN SECRéTAIRE DE PARTI DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) DANS LA RéGION AUTONOME DU TIBET (RAT) DEPUIS OCTOBRE 2021. MEMBRE DU 20E COMITé CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS (PCC) (DéCEMBRE 2022 – DéCEMBRE 2026). DéPUTé DU 14E CONGRèS NATIONAL DU PEUPLE (CNP, FéVRIER 2023 – FéVRIER 2027). ANCIEN SECRéTAIRE DE PARTI AU SEIN DU CORPS DE PRODUCTION ET DE CONSTRUCTION DU XINJIANG (XPCC) ET SECRéTAIRE ADJOINT DU COMITé DU PARTI DE LA RéGION AUTONOME OUïGOURE DU XINJIANG (XUAR) DE LA CHINE D'AVRIL 2020 à OCTOBRE 2021, AINSI QUE COMMISSAIRE POLITIQUE DU XPCC DE MAI 2020 à OCTOBRE 2021. ANCIEN SECRéTAIRE DU COMITé DES AFFAIRES POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA XUAR DE FéVRIER 2019 à SEPTEMBRE 2020. PAR AILLEURS, WANG JUNZHENG A OCCUPé D'AUTRES POSTES DE HAUT NIVEAU AU SEIN DU XPCC. LE XPCC EST UNE ORGANISATION GOUVERNEMENTALE éCONOMIQUE ET PARAMILITAIRE DE LA XUAR, QUI EXERCE L'AUTORITé ADMINISTRATIVE DANS LE XINJIANG ET Y CONTRôLE LES ACTIVITéS éCONOMIQUES. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE DE PARTI ET DE COMMISSAIRE POLITIQUE DU XPCC, WANG JUNZHENG A PARTICIPé à LA SUPERVISION DE TOUTES LES POLITIQUES MISES EN œUVRE PAR LE XPCC. À CE TITRE, IL A éTé RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN CHINE, EN PARTICULIER DE DéTENTIONS ARBITRAIRES ET DE TRAITEMENTS DéGRADANTS à GRANDE éCHELLE DONT ONT éTé VICTIMES DES OUïGOURS ET DES PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES, AINSI QUE DE VIOLATIONS SYSTéMATIQUES DE LEUR LIBERTé DE RELIGION OU DE CONVICTION, EN LIEN, ENTRE AUTRES, AVEC LA MISE EN œUVRE, PAR LE XPCC, D'UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE, DE DéTENTION ET D'ENDOCTRINEMENT à GRANDE éCHELLE CIBLANT LES OUïGOURS ET LES PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES. IL A éGALEMENT éTé RESPONSABLE DU TRAVAIL FORCé SYSTéMATIQUE, EN PARTICULIER DANS LES CHAMPS DE COTON, D'OUïGOURS ET DE PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES, ORGANISé PAR LE XPCC. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE ADJOINT DU COMITé DU PARTI DE LA XUAR, WANG JUNZHENG A PARTICIPé à LA SUPERVISION DE TOUTES LES POLITIQUES SéCURITAIRES MISES EN œUVRE DANS LE XINJIANG, Y COMPRIS DU PROGRAMME SUSMENTIONNé CIBLANT LES OUïGOURS ET LES PERSONNES APPARTENANT à D'AUTRES MINORITéS ETHNIQUES MUSULMANES. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE DU COMITé DES AFFAIRES POLITIQUES ET JURIDIQUES DE LA XUAR DE FéVRIER 2019 à SEPTEMBRE 2020, WANG JUNZHENG éTAIT RESPONSABLE DU MAINTIEN DE LA SéCURITé INTéRIEURE ET DE L'ORDRE DANS LA XUAR. À CE TITRE, IL OCCUPAIT UNE FONCTION POLITIQUE ESSENTIELLE, éTANT CHARGé DE SUPERVISER ET DE METTRE EN œUVRE LE PROGRAMME EN QUESTION.
Description	西藏自治区 DELEGATION 连任
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31492 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2839

10 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6252.69 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q15939698 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: China / Chine

Sanction Caption	China / Chine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 2 Country: Canada Entity: Q15939698 Program: China / Chine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6252.69 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q15939698 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15939698 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6252.69 Country: France Entity: Q15939698 Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Secrétaire de parti du Parti communiste chinois (PCC) dans la région autonome du Tibet (RAT) depuis octobre 2021. Membre du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) (décembre 2022 – décembre 2026). Député du 14e Congrès national du peuple (CNP, février 2023 – février 2027). Ancien secrétaire de parti au sein du Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC) et secrétaire adjoint du comité du parti de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) de la Chine d'avril 2020 à octobre 2021, ainsi que commissaire politique du XPCC de mai 2020 à octobre 2021. Ancien secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR de février 2019 à septembre 2020. Par ailleurs, Wang Junzheng a occupé d'autres postes de haut niveau au sein du XPCC. Le XPCC est une organisation gouvernementale économique et paramilitaire de la XUAR, qui exerce l'autorité administrative dans le Xinjiang et y contrôle les activités économiques. En sa qualité de secrétaire de parti et de commissaire politique du XPCC, Wang Junzheng a participé à la supervision de toutes les politiques mises en œuvre par le XPCC. À ce titre, il a été responsable de graves violations des droits de l'homme en Chine, en particulier de détentions arbitraires et de traitements dégradants à grande échelle dont ont été victimes des Ouïgours et des personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes, ainsi que de violations systématiques de leur liberté de religion ou de conviction, en lien, entre autres, avec la mise en œuvre, par le XPCC, d'un programme de surveillance, de détention et d'endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes. Il a également été responsable du travail forcé systématique, en particulier dans les champs de coton, d'Ouïgours et de personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes, organisé par le XPCC. En sa qualité de secrétaire adjoint du comité du parti de la XUAR, Wang Junzheng a participé à la supervision de toutes les politiques sécuritaires mises en œuvre dans le Xinjiang, y compris du programme susmentionné ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d'autres minorités ethniques musulmanes. En sa qualité de secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR de février 2019 à septembre 2020, Wang Junzheng était responsable du maintien de la sécurité intérieure et de l'ordre dans la XUAR. À ce titre, il occupait une fonction politique essentielle, étant chargé de superviser et de mettre en œuvre le programme en question. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0077 Start Date: 2021-03-22 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q15939698 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Wang Junzheng is a provincial-level Chinese Communist Party and State official in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). He is currently the Deputy Secretary of the Party Committee of XUAR and previously held the role of Secretary of the Political and Legal Affairs Committee for the XUAR. In these positions, he has been and remains responsible for the administration of China's so called "re-education" policy in the XUAR and therefore he has been and remains responsible for serious violations of the right not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that have taken place in so called "training centres". Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0077 Start Date: 2021-03-22 Modified At: 2021-04-01 Listing Date: 2021-03-22 Country: United Kingdom Entity: Q15939698 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Wang Junzheng is a provincial-level Chinese Communist Party and State official in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR). He is currently the Deputy Secretary of the Party Committee of XUAR and previously held the role of Secretary of the Political and Legal Affairs Committee for the XUAR. In these positions, he has been and remains responsible for the administration of China's so called "re-education" policy in the XUAR and therefore he has been and remains responsible for serious violations of the right not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment that have taken place in so called "training centres". Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15939698 Provisions: (UE) 2021/478 du 22/03/2021; (UE) 2022/2374 du 05/12/2022; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 Reason: Secrétaire de parti du Parti communiste chinois (PCC) dans la région autonome du Tibet (RAT) depuis octobre 2021. Membre du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC) (décembre 2022 – décembre 2026). Député du 14e Congrès national du peuple (CNP, février 2023 – février 2027). Ancien secrétaire de parti au sein du Corps de production et de construction du Xinjiang (XPCC) et secrétaire adjoint du comité du parti de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) de la Chine d’avril 2020 à octobre 2021, ainsi que commissaire politique du XPCC de mai 2020 à octobre 2021. Ancien secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR de février 2019 à septembre 2020. Par ailleurs, Wang Junzheng a occupé d’autres postes de haut niveau au sein du XPCC. Le XPCC est une organisation gouvernementale économique et paramilitaire de la XUAR, qui exerce l’autorité administrative dans le Xinjiang et y contrôle les activités économiques. En sa qualité de secrétaire de parti et de commissaire politique du XPCC, Wang Junzheng a participé à la supervision de toutes les politiques mises en œuvre par le XPCC. À ce titre, il a été responsable de graves violations des droits de l’homme en Chine, en particulier de détentions arbitraires et de traitements dégradants à grande échelle dont ont été victimes des Ouïgours et des personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes, ainsi que de violations systématiques de leur liberté de religion ou de conviction, en lien, entre autres, avec la mise en œuvre, par le XPCC, d’un programme de surveillance, de détention et d’endoctrinement à grande échelle ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes. Il a également été responsable du travail forcé systématique, en particulier dans les champs de coton, d’Ouïgours et de personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes, organisé par le XPCC. En sa qualité de secrétaire adjoint du comité du parti de la XUAR, Wang Junzheng a participé à la supervision de toutes les politiques sécuritaires mises en œuvre dans le Xinjiang, y compris du programme susmentionné ciblant les Ouïgours et les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques musulmanes. En sa qualité de secrétaire du comité des affaires politiques et juridiques de la XUAR de février 2019 à septembre 2020, Wang Junzheng était responsable du maintien de la sécurité intérieure et de l’ordre dans la XUAR. À ce titre, il occupait une fonction politique essentielle, étant chargé de superviser et de mettre en œuvre le programme en question. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31492 Country: United States Entity: Q15939698 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLTC Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q15939698 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Peter COOPER

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PETER COOPER
First Name	PETER
Last Name	COOPER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1963-05-31
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	10 DELAMERE ROAD, HANDFORTH, WILMSLOW, UNITED KINGDOM, SK9 3QA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 31 MAY 1963 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/4Lhhc2R4-7vwEt3upsD_qxS7Sxk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-01-25 End Date: 2030-01-24 Listing Date: 2022-01-04 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-4lhhc2r4-7vwet3upsd-qxs7sxk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6362005 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Kathleen Mary SHEPHERD

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	KATHLEEN MARY SHEPHERD
First Name	KATHLEEN
Middle Name	MARY
Last Name	SHEPHERD
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1963-05-31
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	54 CHASE FARM CLOSE, WALTHAM CHASE, SOUTHAMPTON, UNITED KINGDOM, SO32 2UD
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 31 MAY 1963 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/eTjhGA4PVKJbPEmMZf3KY-koUDs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-06-09 End Date: 2028-06-08 Listing Date: 2021-05-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-etjhga4pvkjbpemmzf3ky-kouds Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5977249 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Stefano Paolo ODDI

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	STEFANO PAOLO ODDI
First Name	STEFANO
Middle Name	PAOLO
Last Name	ODDI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1963-05-31
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 7 PERIVALE LODGE, PERIVALE LANE, PERIVALE, GREENFORD, LONDON, UNITED KINGDOM, UB6 8TW
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 31 MAY 1963 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/rupiJFK2y2ERHDZqBnznfJ5ZtDY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-01-04 End Date: 2027-01-03 Listing Date: 2020-12-14 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-rupijfk2y2erhdzqbnznfj5ztdy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5840845 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. DAVID A BRISTOL

Profile Type	PERSON
Name	DAVID A BRISTOL DAVID A. BRISTOL
First Name	DAVID
Middle Name	A A.
Last Name	BRISTOL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-05-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-07-16
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BRATTLEBORO, VT 05301, USA 498 MARLBORO RD, #N21, BRATTLEBORO, VT 05301
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-a-bristol-05301-brattleboro Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N2NX Start Date: 2002-02-20 Listing Date: 2002-07-16 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-a-bristol-05301-brattleboro Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N2NX Start Date: 2002-04-15 Listing Date: 2002-08-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-a-bristol-05301-brattleboro Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. DAWN WHITTEN

Profile Type	PERSON
Name	DAWN WHITTEN
First Name	DAWN
Last Name	WHITTEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-05-31
Position	DRUG COMPANY/SUPLIER (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7915 BALLANTYE WAY, COLUMBUS, GA 31909
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-dawn-whitten-31909-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. JIMMIE JAMES ANTHONY

Profile Type	PERSON
Name	JIMMIE JAMES ANTHONY
First Name	JIMMIE
Middle Name	JAMES
Last Name	ANTHONY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-05-31
Position	PHYSICAL THERAPY (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Npi Code	1780878561
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4309 LIN NAN LANE, NORTON SHORES, MI 49441 NORTON SHORES, MI 49441, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-jimmie-james-anthony-49441-norton-shores Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRD5 Start Date: 2019-04-18 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-jimmie-james-anthony-49441-norton-shores Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR8PRD5 Start Date: 2019-05-28 Listing Date: 2019-07-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-jimmie-james-anthony-49441-norton-shores Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

10. MARTIN ESCOBAR

Registration Number	RZ4CM2ZPNNA8
Profile Type	PERSON
Name	MARTIN ESCOBAR
First Name	MARTIN
Last Name	ESCOBAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1963-05-31
Position	INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2023-07-31
Npi Code	1730166117
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BRADFORD, PA 16701, USA P O BOX 8000, #67199-060, BRADFORD, PA 16701
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-martin-escobar-16701-bradford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRQG2YB Start Date: 2023-06-30 Listing Date: 2023-07-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-martin-escobar-16701-bradford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.