SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 26

Profile Type PERSON
Name PAVEL SERGEEVICH BARCHUGOV
First Name PAVEL
Last Name BARCHUGOV
Birth Date 1973-03-29
Birth-Place ROSTOV-ON-DON RUSSIA
ROSTOV-ON-DON
Position FORMER SENIOR MANAGING DIRECTOR AT SBERBANK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2024-06-26
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1601

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2024-06-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-Bgm2u46AwchMrQY7R4Coun

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Pavel Sergeevich Barchugov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of an entity, Sberbank, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the financial services sector; (2) working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Sberbank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1601

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2024-06-26
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-Bgm2u46AwchMrQY7R4Coun

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Pavel Sergeevich Barchugov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of an entity, Sberbank, which is or has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the financial services sector;  (2) working as a director, manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Sberbank

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Alias Константин Иванович Денисов
DENISOV KONSTANTIN
Константин Денисов
Денисов Константин Иванович
Profile Type PERSON
Name KONSTANTIN DENISOV
Денисов Костянтин Іванович
KONSTANTIN IVANOVICH DENISOV
DENYSOV KOSTIANTYN IVANOVYCH
DENISOV KONSTANTIN IVANOVICH
First Name KONSTANTIN IVANOVICH
KONSTANTIN
Last Name DENISOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-04-25
Position MEMBER OF ROSATOM’S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-24
Modified At 2024-06-26
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR SECURITY OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1273

Country: Canada

Entity: NK-brh4GK9g3TfiKaCLqnpQhf

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1727

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2024-06-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-brh4GK9g3TfiKaCLqnpQhf

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Konstantin DENISOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1727

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2024-06-26
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-brh4GK9g3TfiKaCLqnpQhf

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Konstantin DENISOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-brh4GK9g3TfiKaCLqnpQhf

Program: 75/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Иванова Жанна Яновна
Іванова Жанна Янівна
Profile Type PERSON
Name IVANOVA ZHANNA YANIVNA
Іванова Жанна Янівна
Иванова, Жанна Яновна
ZHANNA IVANOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-10-12
Birth-Place CHITA
м. Чита РРФСР
Position у 2014 році – член комітету Ради федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства
представник у Раді федерації від виконавчого органу державної Сахалінської області
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2015)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Modified At 2024-06-26
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q108063419

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q108063419

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEKSANDR MIKHAILOVICH BOBKOV
Александр Михайлович Бобков
Profile Type PERSON
Name ოლეკსანდრ ბობკოვ
Бобков Олександр Михайлович
Бобков, Александр Михайлович
BOBKOV OLEKSANDR MYKHAILOVYCH
OLEKSANDR BOBKOV
First Name OLEKSANDR
Last Name BOBKOV
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1960-04-18
Birth-Place DONETSK
Position PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014)
колишній народний депутат Верховної Ради України
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-26
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA
Address м. Донецьк, вул. Герасименко, 8 (кв. 1)
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN

1 Sanctions

Sanction Caption 151/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q12128271

Program: 151/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias 拉斐爾·卡羅·金特羅
𝐬𝐨𝐧 𝐫𝐚𝐟𝐚
𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨𝐚
RAFAEL CARO QUINTERO
RAPHAEL CARO QUINTERO
拉斐尔·卡罗·金特罗
拉斐爾·卡羅·昆特羅
RAFA
Profile Type PERSON
Name CARO QUINTERO, RAFAEL
RAPHAEL CARO QUINTERO
رافائل کارو کینترو
ラファエル・カロ・キンテロ
RAFAEL CARO QUINTERO
라파엘 카로 킨테로
拉斐爾·卡路·昆德洛
RAFAEL CARO QUINTERO
רפאל קארו קינטרו
رافائيل كارو كوينتيرو
First Name RAFAEL
RAPHAEL
RAPHAEL
Last Name CARO QUINTERO
CARO
Nationality MEXICO
Birth Date 1955-10-24
1955-11-24
1952-10-24
1952-12-12
Birth-Place MEXICO
BADIRAGUATO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-05
Created At 2005-05-25
Modified At 2024-06-26
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEXICAN DRUG LORD (BORN 1952)
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6707

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 6707

Country: United States

Entity: Q1442404

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3NWHH

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q1442404

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Алег Белаконеў
Алег Аляксеевіч Белаконеў
Олег Алексеевич Белоконев
Profile Type PERSON
Name אולג בלוקונב
Алег Аляксеевіч Белаконеў
OLEG BELOKONEV
Белоконев, Олег Алексеевич
ALEH BELAKONEŭ
OLEG ALEKSEEVICH BELOKONEV
奥列格·别洛科涅夫
BELAKONEU ALEH
First Name OLEG
OLEG ALEKSEEVICH
Last Name BELOKONEV
Country BELARUS
Nationality BELARUS
SOVIET UNION
Birth Date 1965-05-15
Birth-Place BARABASH
Position MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS
CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2014-2019)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-26
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes BELARUSIAN GENERAL
OBYWATEL BIAłORUSI ALEH BELAKONEU JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

2 Sanctions

Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 83

Country: Canada

Entity: Q18634077

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: Q18634077

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Alias ERIKA FARíAS PEñA
ERIKA DEL VALLE FARíAS PEñA
ID Number 9493443
Profile Type PERSON
Name ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA
FARIAS PENA, ERIKA DEL VALLE
ERIKA FARíAS PEñA
ERIKA FARíAS
ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA
ERIKA DEL VALLE FARIAS PENA
إريكا فارياس بينا
First Name ERIKA
ERIKA DEL VALLE
ERIKA DEL VALLE
Middle Name DEL VALLE
Last Name FARíAS
FARIAS PENA
PEñA
FARÍAS PEÑA
Country VENEZUELA
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1972-10-31
1972-10-30
Birth-Place CARACAS
Position CONSTITUENT OF VENEZUELA'S CONSTITUENT ASSEMBLY FOR EZEQUIEL ZAMORA MUNICIPALITY IN COJEDES STATE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-09-19
Modified At 2024-06-26
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address COJEDES, COJEDES, VEN
COJEDES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22808

3 Sanctions

Sanction Caption Venezuela
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 45

Country: Canada

Entity: Q19521883

Program: Venezuela

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22808

Country: United States

Entity: Q19521883

Program: SDN List

Provisions: Block
VENEZUELA

Reason: Executive Order 13692 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5ZWVT

Start Date: 2017-08-09
Listing Date: 2017-09-19
Country: United States

Entity: Q19521883

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Олег Анатольевич
Олег Баранов
OLEG ANATOLYEVICH BARANOV
Баранов Олег Анатольевич
Баранов
Олег Анатольевич БАРАНОВ
OLEG BARANOW
Profile Type PERSON
Name OLEG ANATOLIEVICH BARANOV
אולג בראנוב
OLEG ANATOLJEVITJ BARANOV
BARANOV OLEG ANATOLIEVICH
OLEG ANATOLJEWITSCH BARANOW
OLEG ANATOLIEVIč BARANOV
Олег Анатольевич Баранов
OLEG ANATOLYEVICH BARANOV
Олег Анатольевич БАРАНОВ
OLEG BARANOV
First Name OLEG
Олег
OLEG ANATOLIEVICH
OLEG ANATOLYEVICH
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
ANATOLIEVIč
ANATOLJEVITJ
Last Name БАРАНОВ
BARANOV
BARANOV
Country RUSSIA
GERMANY
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-03-16
Birth-Place POTSDAM : ALLEMAGNE
POTSDAM, GERMANY
POTSDAM
Position CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU
LIEUTENANT GéNéRAL DE LA POLICE
Ключевые силовики
HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE CITY OF MOSCOW; LIEUTENANT GENERAL OF THE POLICE
KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU LIEUTENANT GéNéRAL DE LA POLICE
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-06-26
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ENTITéS ASSOCIéES: DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU; CENTRE DE LUTTE CONTRE L'EXTRéMISME; DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU; NTECHLAB; TEVIAN - OLEG BARANOV EST LE CHEF DE LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU. EN CETTE QUALITé, IL SUPERVISE LES FORCES DE POLICE, LES RESPONSABLES D'ENQUêTES CRIMINELLES, LES CENTRES DE DéTENTION, LE CENTRE DE LUTTE CONTRE L'EXTRéMISME ET D'AUTRES UNITéS RéPRESSIVES à MOSCOU. LA DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU, PLACéE SOUS SES ORDRES, A SURVEILLé ET ARBITRAIREMENT PLACé EN DéTENTION DES JOURNALISTES INDéPENDANTS ET DES MILITANTS DE L'OPPOSITION QUI ONT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES EN SOUTIEN à ALEXEï NAVALNY, CONTRE LA CORRUPTION DU GOUVERNEMENT RUSSE ET CONTRE L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE. ELLE A éGALEMENT RETROUVé ET PLACé EN DéTENTION DES CONSCRITS CHERCHANT à SE SOUSTRAIRE à LA MOBILISATION EN VUE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. À CES FINS, ELLE A UTILISé LE SYSTèME DE RECONNAISSANCE FACIALE DE MOSCOU COMME OUTIL DE RéPRESSION. PAR CONSéQUENT, OLEG BARANOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé DE RéUNION PACIFIQUE ET D'ASSOCIATION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé.
ASSOCIATED ENTITIES: MAIN DIRECTORATE OF INTERNAL AFFAIRS OF THE CITY OF MOSCOW; CENTER FOR COMBATING EXTREMISM; DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE CITY OF MOSCOW; NTECHLAB; TEVIAN
ENTITéS ASSOCIéES : DIRECTION PRINCIPALE DES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA VILLE DE MOSCOU ; CENTRE DE LUTTE CONTRE L'EXTRéMISME ; DéPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA VILLE DE MOSCOU ; NTECHLAB ; TEVIAN
בכיר במשטרה במוסקובה
HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA FOR MOSCOW, A FEDERAL STATE BODY THAT CARRIES OUT POLITICAL PERSECUTION IN THE TERRITORY UNDER ITS JURISDICTION AGAINST CITIZENS AND ORGANIZATIONS THAT OPPOSE RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND ARE IN OPPOSITION TO THE CURRENT POLITICAL REGIME IN RUSSIA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6796

6 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-07-31
Sanction Last Change 2023-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10412.37

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: Belgium

Entity: Q28496316

Program: HR

Reason: 2023/1495 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 37

Country: Canada

Entity: Q28496316

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-07-28
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10412.37

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-07-20
Country: European Union

Entity: Q28496316

Program: HR

Reason: 2023/1495 (OJ L183 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q28496316

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-07-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q28496316

Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Entités associées: direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou; Centre de lutte contre l'extrémisme; département des technologies de l'information de la ville de Moscou; NTechLab; Tevian - Oleg Baranov est le chef de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. En cette qualité, il supervise les forces de police, les responsables d'enquêtes criminelles, les centres de détention, le Centre de lutte contre l'extrémisme et d'autres unités répressives à Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou, placée sous ses ordres, a surveillé et arbitrairement placé en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a également retrouvé et placé en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. À ces fins, elle a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression. Par conséquent, Oleg Baranov est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q28496316

Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023

Reason: Oleg Baranov est le chef de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. En cette qualité, il supervise les forces de police, les responsables d'enquêtes criminelles, les centres de détention, le Centre de lutte contre l'extrémisme et d'autres unités répressives à Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou, placée sous ses ordres, a surveillé et arbitrairement placé en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a également retrouvé et placé en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. À ces fins, elle a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression. Par conséquent, Oleg Baranov est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias PANKOV NIKOLAY
Панков Микола Олександрович
ПАНКОВ Николай Александрович
Никола́й Александрович Панко́в
Панков Николай Александрович
Николай Александрович Панков
PANKOV NIKOLAY ALEKSANDROVICH
NIKOLAI ALEKSANDROVICH PANKOV
NIKOLAY ALEKSANDROVICH PANKOV
Profile Type PERSON
Name NIKOLAI PANKOV
NIKOLAY ALEKSANDROVICH PANKOV
Панков Микола Олександрович
PANKOV NIKOLAY ALEXANDROVICH
NIKOłAJ PANKOW
尼古拉·亚历山德罗维奇·潘科夫
PANKOV MYKOLA OLEKSANDROVYCH
NIKOLAI ALEXANDROWITSCH PANKOW
PANKOV NIKOLAY ALEKSANDROVICH
NIKOLAJ ALEKSANDROVITJ PANKOV
Панков, Николай Александрович
NIKOLAI ALEKSANDROVICH PANKOV
NIKOLAY ALEKSANDROVITSJ PANKOV
Николай Александрович ПАНКОВ
NIKOLAY ALEKSANDROVICH PANKOV
First Name NIKOLAI ALEKSANDROVICH
NIKOLAI
NIKOLAY ALEKSANDROVICH
Николай
NIKOLAY
NIKOLAJ
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
Last Name ПАНКОВ
PANKOV
PANKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1954-12-02
Birth-Place Російська Федерація, Костромська область, Кадийський район, с. Мар’їно
MARINO
MARYINO (MARINO), EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MARYINO (MARINO), EX-URSS
MAR’YINO, RUSSIA
MARINO RUSSIA
KOSTROMA OBLAST
MARYINO, RUSSIAN FEDERATION
MARYINO, RUSSIAN FEDERATION
Position статс-секретар – заступник міністра оборони Російської Федерації
Низкий приоритет
VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE
SECRéTAIRE D'ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2002-)
LOW PRIORITY
державний радник Російської Федерації І класу
DEPUTY MINISTER OF DEFENSE, GENERAL OF THE RUSSIAN ARMY RESERVE, STATE SECRETARY OF THE RUSSIAN FEDERATION
GéNéRAL DE RéSERVE DE L'ARMéE RUSSE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-06-26
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE, GéNéRAL DE RéSERVE DE L'ARMéE RUSSE ET SECRéTAIRE D'ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL OCCUPE LE CINQUIèME RANG DANS LA HIéRARCHIE GéNéRALE DU COMMANDEMENT MILITAIRE RUSSE. COMPTE TENU DE SA POSITION CLé DANS L'ENTREPRISE MILITAIRE RUSSE, IL EST RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DES ACTIONS DE GUERRE RUSSES. IL A éTé IMPLIQUé DANS LE DéPLOIEMENT DE TROUPES EN UKRAINE. DE PLUS, IL A OUVERTEMENT SOUTENU ET JUSTIFIé LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE LORS DE SES APPARITIONS PUBLIQUES. IL A éGALEMENT DéCERNé DES RéCOMPENSES à DES SOLDATS DES TROUPES AéROPORTéES RUSSES POUR LEUR PARTICIPATION à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. CES ACTIONS DéMONTRENT QU'IL SOUTIENT ET DéFEND ACTIVEMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
DEPUTY MINISTER OF DEFENSE, GENERAL OF THE RUSSIAN ARMY RESERVE AND STATE SECRETARY OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE RANKS FIFTH IN THE OVERALL HIERARCHY OF THE RUSSIAN MILITARY LEADERSHIP. GIVEN HIS KEY POSITION IN RUSSIA’S MILITARY ENTERPRISE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE RUSSIAN WAR EFFORT AT LARGE. HE HAS BEEN INVOLVED IN THE DEPLOYMENT OF TROOPS TO UKRAINE. ADDITIONALLY, HE HAS OPENLY SUPPORTED AND JUSTIFIED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE IN HIS PUBLIC APPEARANCES. HE HAS ALSO AWARDED RUSSIAN PARATROOPERS WITH AWARDS FOR THEIR PARTICIPATION IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THOSE ACTIONS DEMONSTRATE THAT HE ACTIVELY SUPPORTS AND DEFENDS RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES UNDERMINING AND THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE DEPUTY MINISTER OF DEFENSE
FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN GENERAL, DEPUTY MINISTER OF DEFENCE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4969

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-25
Country: Australia

Entity: Q4344088

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8786.90

Start Date: 2022-10-06
Listing Date: 2022-10-06
Country: Belgium

Entity: Q4344088

Program: UKR

Reason: 2022/1906 (OJ L259 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1242

Country: Canada

Entity: Q4344088

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56980

Start Date: 2022-10-12
Listing Date: 2022-10-12
Country: Switzerland

Entity: Q4344088

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8786.90

Start Date: 2022-10-06
Listing Date: 2022-10-06
Country: European Union

Entity: Q4344088

Program: UKR

Reason: 2022/1906 (OJ L259 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4344088

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4344088

Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vice-ministre de la défense, général de réserve de l'armée russe et secrétaire d'État de la Fédération de Russie. Il occupe le cinquième rang dans la hiérarchie générale du commandement militaire russe. Compte tenu de sa position clé dans l'entreprise militaire russe, il est responsable de l'ensemble des actions de guerre russes. Il a été impliqué dans le déploiement de troupes en Ukraine. De plus, il a ouvertement soutenu et justifié la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine lors de ses apparitions publiques. Il a également décerné des récompenses à des soldats des troupes aéroportées russes pour leur participation à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ces actions démontrent qu'il soutient et défend activement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1397

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2022-08-23
Country: United Kingdom

Entity: Q4344088

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Nikolay Aleksandrovich PANKOV is a Deputy Minister of Defence and State Secretary with responsibility for Human Resources and personnel support matters. As such, he provides support for, and has oversight over, Russian armed forces involved in the invasion of Ukraine. In doing so, he has acted to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1397

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-05-04
Country: United Kingdom

Entity: Q4344088

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Nikolay Aleksandrovich PANKOV is a Deputy Minister of Defence and State Secretary with responsibility for Human Resources and personnel support matters. As such, he provides support for, and has oversight over, Russian armed forces involved in the invasion of Ukraine. In doing so, he has acted to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4344088

Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022

Reason: Vice-ministre de la défense, général de réserve de l'armée russe et secrétaire d'État de la Fédération de Russie. Il occupe le cinquième rang dans la hiérarchie générale du commandement militaire russe. Compte tenu de sa position clé dans l'entreprise militaire russe, il est responsable de l'ensemble des actions de guerre russes. Il a été impliqué dans le déploiement de troupes en Ukraine. De plus, il a ouvertement soutenu et justifié la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine lors de ses apparitions publiques. Il a également décerné des récompenses à des soldats des troupes aéroportées russes pour leur participation à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Ces actions démontrent qu'il soutient et défend activement la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4344088

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q4344088

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active