Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1955 10 24

Alias	Салонен Илкка Сеппо SALONEN ILKKA SEPPO Салонен Ілкка Сеппо
Profile Type	PERSON
Name	SALONEN ILKKA SEPPO Салонен Ілкка Сеппо
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-10-24
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3pzctB2PvaHJWmvWnf4g8h Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Trubaiev Petro Volodymyrovych

Alias	Трубаев Петр Владимирович TRUBAEV PETR Трубаєв Петро Володимирович
Inn-Code	164500314300
Profile Type	PERSON
Name	TRUBAIEV PETRO VOLODYMYROVYCH Трубаєв Петро Володимирович ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ ТРУБАЕВ
First Name	ПЕТР
Last Name	ТРУБАЕВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-10-24
Position	генеральний директор акціонерного товариства «ЮВТ Аеро»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-bRd83Afvk8KofxyAgN7VzC Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Rafael Caro Quintero

Alias	拉斐爾·卡羅·金特羅 𝐬𝐨𝐧 𝐫𝐚𝐟𝐚 𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨𝐚 RAFAEL CARO QUINTERO RAPHAEL CARO QUINTERO 拉斐尔·卡罗·金特罗拉斐爾·卡羅·昆特羅 RAFA
Profile Type	PERSON
Name	CARO QUINTERO, RAFAEL RAPHAEL CARO QUINTERO رافائل کارو کینترو ラファエル・カロ・キンテロ RAFAEL CARO QUINTERO 라파엘 카로 킨테로 拉斐爾·卡路·昆德洛 RAFAEL CARO QUINTERO רפאל קארו קינטרו رافائيل كارو كوينتيرو
First Name	RAFAEL RAPHAEL RAPHAEL
Last Name	CARO QUINTERO CARO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1955-10-24 1955-11-24 1952-10-24 1952-12-12
Birth-Place	MEXICO BADIRAGUATO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-06-26
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEXICAN DRUG LORD (BORN 1952)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6707

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 6707 Country: United States Entity: Q1442404 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3NWHH Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q1442404 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Tashkinov Anatolii Olekandrovych

Alias	Анатолий Ташкинов Ташкинов, Анатолий Александрович Ташкинов Анатолий Александрович TASHKINOV ANATOLIY ANATOLY ALEKSANDROVICH TASHKINOV Ташкінов Анатолій Олекандрович Анатолий Александрович Ташкинов
Inn-Code	590208007013
Profile Type	PERSON
Name	Анатолий Александрович Ташкинов TASHKINOV ANATOLY ALEXANDROVICH АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАШКИНОВ ANATOLY TASHKINOV TASHKINOV ANATOLII OLEKANDROVYCH Ташкінов Анатолій Олекандрович ANATOLIY ALEKSANDROVITSJ TASJKINOV
First Name	ANATOLY АНАТОЛИЙ
Last Name	ТАШКИНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-10-25 1955-10-24
Birth-Place	KRASNOTURYINSK
Position	ректор Пермського національного дослідного політехнічного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-23
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET PHYSICIST RECTOR OF THE PERM NATIONAL RESEARCH POLYTECHNIC UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4453010 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. FREDERICK MATTSON MURPHY

Profile Type	PERSON
Name	FREDERICK MATTSON MURPHY
First Name	FREDERICK
Middle Name	MATTSON
Last Name	MURPHY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1955-10-24
Position	PEDIATRICS (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-10-03
Npi Code	1275590846
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1155 EL JACINTO CT, TURLOCK, CA 95380 TURLOCK, CA 95380, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-frederick-mattson-murphy-95380-turlock Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR60J44 Start Date: 2017-09-20 Listing Date: 2017-10-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-frederick-mattson-murphy-95380-turlock Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR6FY9B Start Date: 2017-12-21 Listing Date: 2018-05-15 Country: United States Entity: us-fed-excl-frederick-mattson-murphy-95380-turlock Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management (OPM) in accordance with 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan. If both the Department of Health and Human Services and OPM have a record for the same individual/entity; please contact the Agency with the earlier “Activation” date for verification

6. GLORIA JEAN DIN

Profile Type	PERSON
Name	GLORIA JEAN DIN
First Name	GLORIA
Middle Name	JEAN
Last Name	DIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1955-10-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1998-01-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RICHMOND, VA 23220, USA 2000 SEMINARY RD, RICHMOND, VA 23220
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-12-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-gloria-jean-din-23220-richmond Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NSCF Start Date: 1998-04-03 Listing Date: 1998-08-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-gloria-jean-din-23220-richmond Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NSCF Start Date: 1997-12-18 Listing Date: 1998-01-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-gloria-jean-din-23220-richmond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. TIMOTHY KEITH SIMMONS

Profile Type	PERSON
Name	TIMOTHY KEITH SIMMONS
First Name	TIMOTHY
Middle Name	KEITH
Last Name	SIMMONS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1955-10-24
Position	GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1998-04-02
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1326 21ST WAY SOUTH, #8, BIRMINGHAM, AL 35205 BIRMINGHAM, AL 35205, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-timothy-keith-simmons-35205-birmingham Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NGBC Start Date: 1998-03-19 Listing Date: 1998-04-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-timothy-keith-simmons-35205-birmingham Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NGBC Start Date: 1998-07-15 Listing Date: 1998-08-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-timothy-keith-simmons-35205-birmingham Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public