SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1989

Profile Type PERSON
Name DZHAMBULAT GALIMOV
First Name DZHAMBULAT
Last Name GALIMOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-01-05
Birth-Place DAGESTAN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-62557

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/62557

Country: Russia

Entity: NK-22baaNEkbgBeZokNLmpaKd

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name Рахимов Махмуд Алимжанович
Махмуд Алимжанович Рахимов
First Name Махмуд
Last Name Рахимов
Birth Date 1989-08-20
Birth-Place город Ош
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-10-20
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes Постановление по уголовному делу № 41-14-071 - в розыске

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-10-20
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-26V7o5b8nzMrfc7ykRv4wp

Program: Террорист

Reason: Постановление по уголовному делу № 41-14-071 - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-03-18
Country: Kazakhstan

Entity: NK-26V7o5b8nzMrfc7ykRv4wp

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Title MR
Profile Type PERSON
Name EMAD ABDOLKHANI
First Name EMAD
Last Name ABDOLKHANI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1989-10-15
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 126A, CHURCH ROAD, HOVE, UNITED KINGDOM, BN3 2EA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 15 OCTOBER 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zyjtb-iIY-K00WwbBVNav4BTV7o

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-08-25
End Date: 2027-08-24
Listing Date: 2021-08-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-2NPNDif5MnTcKYmyfiWvXk

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5910393

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 8209719614
Profile Type PERSON
Name МАГОМЕДОВ МАГОМЕД МАГОМЕДРАСУЛОВИЧ
Магомед Магомедрасулович Магомедов
First Name Магомед
Last Name Магомедов
Birth Date 1989-02-13
Birth-Place с. Ашильта Унцукульского района Республики Дагестан
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-12-09
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-12-09
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-2b82XvhVKsbH9mRHjiZsHA

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-2b82XvhVKsbH9mRHjiZsHA

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias NAUMKINA EKATERINA
Наумкіна Катерина Олександрівна
Наумкина Екатерина Александровна
Inn-Code 632145259302
Profile Type PERSON
Name Наумкіна Катерина Олександрівна
NAUMKINA KATERYNA OLEKSANDRIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-03-12
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2pyQjeWCoo9mNG4U8DxjMn

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias БЕЛЕНКОВ Андрей Владимирович
Profile Type PERSON
Name ANDREI BELENKOV
ANDREI BELENKOV
Birth Date 1989-04-27
First Seen 2024-07-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Gender MALE
Datasets LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-3LAPaNjExueQfERT4EBRUw

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-09-25
Country: Lithuania

Entity: NK-3LAPaNjExueQfERT4EBRUw

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Alias EMMANUEL ENRIQUE RUBIO-GONZALEZ
EMMANUEL ENRIQUE RUBIO GONZALEZ
ID Number 21807689
1015410162
Profile Type PERSON
Name RUBIO GONZALEZ, EMMANUEL ENRIQUE
EMMANUEL ENRIQUE RUBIO-GONZALEZ
EMMANUEL ENRIQUE RUBIO GONZALEZ
First Name EMMANUEL
EMMANUEL ENRIQUE
Middle Name ENRIQUE
Last Name RUBIO-GONZALEZ
RUBIO-GONZALEZ
RUBIO GONZALEZ
Country VENEZUELA
COLOMBIA
Nationality COLOMBIA
Birth Date 1989-01-06
Birth-Place BOGOTA, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-08-27
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26983

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26983

Country: United States

Entity: NK-3PyMuyYMU7Q6Wq2L8QvNNK

Program: SDN List

Provisions: VENEZUELA-EO13850
Block

Reason: Executive Order 13850 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR9LJKY

Start Date: 2019-07-25
Listing Date: 2019-08-27
Country: United States

Entity: NK-3PyMuyYMU7Q6Wq2L8QvNNK

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Філєва Тетяна Владиславівна
Филева Татьяна Владиславовна
FILEVA TATYANA
Inn-Code 770502069747
Profile Type PERSON
Name Філєва Тетяна Владиславівна
FILIEVA TETIANA VLADYSLAVIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989
Position генеральний директор S7 GROUP (закритого акціонерного товариства «Група компаній С7»)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Російська Федерація, м. Москва
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3es78jDUSQ2aUgBtQxNQRi

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name Кимсанбаев Эгамберди Муродилжанович
Эгамберди Муродилжанович Кимсанбаев
First Name Эгамберди
Last Name Кимсанбаев
Birth Date 1989-02-25
Birth-Place Ошская область Карасуйский район
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-10-20
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes Постановление по уголовному делу № 95-13-525 - в розыске

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-10-20
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-3nsXpEaYHip3BE578NFCKt

Program: Террорист

Reason: Постановление по уголовному делу № 95-13-525 - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-03-18
Country: Kazakhstan

Entity: NK-3nsXpEaYHip3BE578NFCKt

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Profile Type PERSON
Name HAGHIGHIAN, MOHAMMAD HOSSEIN
MOHAMMAD HOSSEIN HAGHIGHIAN
MOHAMMAD HOSSEIN HAGHIGHIAN
First Name MOHAMMAD
MOHAMMAD HOSSEIN
Middle Name HOSSEIN
Last Name HAGHIGHIAN
HAGHIGHIAN
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1989
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-03-22
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26584

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26584

Country: United States

Entity: NK-3ojRQZosS3vTGTxyRB8Afk

Program: SDN List

Provisions: Block
IFSR
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR8GLGV

Start Date: 2019-03-22
Listing Date: 2019-03-22
Country: United States

Entity: NK-3ojRQZosS3vTGTxyRB8Afk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view