SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1989 03 12

Alias NAUMKINA EKATERINA
Наумкіна Катерина Олександрівна
Наумкина Екатерина Александровна
Inn-Code 632145259302
Profile Type PERSON
Name Наумкіна Катерина Олександрівна
NAUMKINA KATERYNA OLEKSANDRIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-03-12
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2pyQjeWCoo9mNG4U8DxjMn

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number JYEYYS5NTL63
ID Number 130531198903120212
Profile Type PERSON
Name 明明 王
MINGMING WANG
MINGMING WANG
WANG, MINGMING
First Name MINGMING
明明
MINGMING
Last Name 王
WANG
WANG
Country CHINA
Nationality CHINA
Birth Date 1989-03-12
Birth-Place HEBEI, CHINA
First Seen 2023-10-03
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-10-03
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address HEBEI, CHN
NO. 509 FENGJIAZHAI VILLAGE, FENGJIAZHAI TOWNSHIP, GUANGZONG COUNTY, XINGTAI CITY
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45404

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-10-03
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45404

Country: United States

Entity: NK-NM5pwn8PuXLYb4wJpjW94m

Program: SDN List

Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059
Block

Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRR1BSZ

Start Date: 2023-10-03
Listing Date: 2023-10-03
Country: United States

Entity: NK-NM5pwn8PuXLYb4wJpjW94m

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias EBU ABDULLAH EL ALBANI
Мухаджери, Лавдрим
LAVDRIM MUHAXHERI
LAVDRIM MUHAXHERI
Weak Alias ABU ABDALLAH AL-KOSOVI
ABU ABDALLAH AL-KOSOVO
ABU ABDULLAH AL KOSOVA
Profile Type PERSON
Name LAVDRIM MUHAXHERI
EBU ABDULLAH EL ALBANI
أبو عبد الله الكوسوفي
拉夫德里姆·穆哈切里
Лавдрим Мухаджери
MUHAXHERI, LAVDRIM
First Name EBU
LAVDRIM
EBU ABDULLAH
Middle Name ABDULLAH
Last Name EL ALBANI
EL ALBANI
MUHAXHERI
Country SYRIA
Nationality KOSOVO
Birth Date 1987
1989-12-03
1989-03-12
Birth-Place KAçANIK
KAQANIK/KACANIK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-10-29
Modified At 2024-05-13
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes KOSOVAR ALBANIAN JIHADIST
KOSOVAR ALBANIAN TERRORIST FIGHTER IN SYRIAN ARAB REPUBLIC AND UNIT LEADER OF ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT, LISTED AS AL-QAIDA IN IRAQ (QDE.115). WANTED BY INTERPOL.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17287

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 32302

Start Date: 2015-10-06
End Date: 2019-02-08
Listing Date: 2015-10-06
Country: Switzerland

Entity: Q20859417

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QDi.373
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17287

Country: United States

Entity: Q20859417

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4HD5H

Listing Date: 2014-10-29
Country: United States

Entity: Q20859417

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias 科格拉蒂
Profile Type PERSON
Name SAMUEL COGOLATI
賽繆爾·科格拉蒂
First Name SAMUEL
Last Name COGOLATI
Country BELGIUM
Nationality BELGIUM
Birth Date 1989-03-12
Position MEMBER OF THE CHAMBER OF REPRESENTATIVES OF BELGIUM (2019-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-23
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BELGIAN MP FOR ECOLO
MP

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets China Sanctions Research
Sanction First Seen 2024-03-08
Sanction Last Change 2024-05-22
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs

Start Date: 2021-03-22
Entity: Q64140271

Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1863106.shtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538
Profile Type PERSON
Name TAGIR ALIEV
First Name TAGIR
Last Name ALIEV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-03-12
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-63151

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/63151

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-63151

Program: Red Notice

Reason: ): participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation; illegal acquisition, transfer, sale, storage, transportation, or bearing of firearms, its basic parts, ammunition, explosives, and explosive devices; Encroachment on the Life of an Officer of a Law-enforcement Agency.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices