Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Chita

Profile Type	PERSON
Name	GARSHIN, IGOR IGOR GARSCHIN
First Name	IGOR IGOR
Last Name	GARSHIN GARSCHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-12-02
Birth-Place	RUSSLAND TSCHITA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Gender	MALE
Datasets	GERMANY BKA WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	ZEIT: SEIT JUNI 2021 DIE ERMITTLUNGEN ERGABEN, DASS DIE ZUR REDE STEHENDEN CYBERATTACKEN DER GRUPPIERUNG „INDRIK SPIDER“, DIE AUCH UNTER DEM NAMEN „DOPPEL SPIDER“ BEKANNT IST, ZUGEORDNET WERDEN KöNNEN. DER ERSTE BEKANNT GEWORDENE ANGRIFF VON „INDRIK SPIDER“ RICHTETE SICH 2017 GEGEN DEN NATIONAL HEALTH SERVICE DES VEREINIGTEN KöNIGREICHES (UK). DIE TäTER NUTZTEN HIER EINE RANSOMWARE NAMENS BITPAYMER FüR IHREN ANGRIFF. BITPAYMER IST EINE ERPRESSERSOFTWARE VOM TYP VERSCHLüSSELUNGSTROJANER. NACH DER INFILTRATION WERDEN ZUNäCHST DATEN EXFILTRIERT UND ANSCHLIEßEND DIE GESPEICHERTEN DATEIEN DES SYSTEMS DURCH DIE SOFTWARE VERSCHLüSSELT. DIE GESCHäDIGTEN WERDEN ANSCHLIEßEND AUFGEFORDERT, EIN LöSEGELD IM AUSTAUSCH FüR DIE FREIGABE IHRER DATEN ZU BEZAHLEN. SO WURDEN WELTWEIT VON üBER 600 GESCHäDIGTEN IN VIELEN FäLLEN ZWEISTELLIGE MILLIONENBETRäGE ERPRESST. SEIT 2019 TRAT DIE GRUPPIERUNG VERMEHRT MIT DER RANSOMWARE DOPPELPAYMER IN ERSCHEINUNG, äNDERTE 2021 DIE BEZEICHNUNG IN PAYORGRIEF UND IM JANUAR 2022 WIEDERUM IN ENTROPY. IN NORDRHEIN-WESTFALEN WURDEN 2020 UNTER ANDEREM DIE UNIVERSITäTSKLINIK DüSSELDORF, DIE FUNKEMEDIEN GRUPPE UND MATRATZEN CONCORD OPFER DIESER ERPRESSUNGEN. IM FALL DER UNIVERSITäTSKLINIK DüSSELDORF KAM IM ZEITLICHEN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCH DIE VERSCHLüSSELUNG ERFORDERLICHEN ABMELDUNG DER NOTFALLAUFNAHME EINE FRAU ZU TODE. MINDESTENS 601 UNTERNEHMEN ODER INSTITUTIONEN WELTWEIT, UNTER ANDEREM PHARMA- UND RüSTUNGSKONZERNE, SIND AUF DIESE WEISE GESCHäDIGT WORDEN. IN DEUTSCHLAND SIND INSGESAMT 37 UNTERNEHMEN NACHWEISLICH GESCHäDIGT WORDEN. DER BESCHULDIGTE IST DAHER VERDäCHTIG, VERSUCHTE ERPRESSUNGSTATEN SOWIE COMPUTERSABOTAGEN IN JEWEILS BESONDERS SCHWEREN FäLLEN IN MITTäTERSCHAFT BEGANGEN ZU HABEN SOWIE DER KRIMINELLEN GRUPPIERUNG „INDRIK SPIDER“ / „DOPPEL SPIDER“ ANZUGEHöREN. ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER GESUCHTE IN DER STADT TSCHITA/CHITA IN RUSSLAND LEBT. DER AKTUELLE AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IST UNBEKANNT. FAHRZEUG: FüR DIE POLIZEI IST DIE BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGEN VON BEDEUTUNG: HINWEISE KöNNEN IN BEGRüNDETEN FäLLEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE DER POLIZEI NORDRHEIN-WESTFALEN. DELIKT: ERPRESSUNG DIE STAATSANWALTSCHAFT KöLN UND DAS LANDESKRIMINALAMT NORDRHEIN-WESTFALEN BITTEN UM IHRE MITHILFE! AUFGRUND VERSUCHTER ERPRESSUNGSTATEN SOWIE COMPUTERSABOTAGEN IN JEWEILS BESONDERS SCHWEREN FäLLEN WIRD NACH IGOR GARSHIN GEFAHNDET. IGOR GARSHIN (ALTERNATIVE SCHREIBWEISE GARSCHIN) STEHT IM VERDACHT, ALS EINER DER HAUPTVERANTWORTLICHEN AN MEHREREN CYBERATTACKEN AUF DEUTSCHE UNTERNEHMEN BETEILIGT GEWESEN ZU SEIN. IM SPEZIELLEN KONNTE NACHGEWIESEN WERDEN, DASS DER GESUCHTE DURCH AUSSPäHEN, INFILTRIEREN SOWIE DER FINALEN VERSCHLüSSELUNG VON DATEN DER GESCHäDIGTEN UNTERNEHMEN WESENTLICH AN DEN ANGRIFFEN BETEILIGT WAR. TATORT: VERSCHIEDENE, WELTWEIT
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-13929 https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Cybercrime_NRW/IG/Sachverhalt.html

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/13929 Country: Germany Entity: NK-7TRrhz4kdRoajcdA3EHVx6 Program: Red Notice Reason: especially serious case of attempted blackmail and especially serious case of computer sabotage Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Alexander Markovich LOKSHIN

Alias	Александр Маркович Локшин LOKSHIN ALEKSANDR Локшин Олександр Маркович Локшин Александр Маркович
Inn-Code	772027610836
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ ЛОКШИН LOKSHIN ALEXANDER MARKOVICH ALEXANDER MARKOVICH LOKSHIN Локшин Олександр Маркович LOKSHYN OLEKSANDR MARKOVYCH
First Name	ALEXANDER АЛЕКСАНДР
Last Name	LOKSHIN ЛОКШИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-10-10 1957-10-11
Birth-Place	CHITA CHITA RUSSIA
Position	MEMBER OF ROSATOM’S MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC INTER RAO FIRST DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1726 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-RcAbyxX4RrTYj6kPF4gTup Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Markovich LOKSHIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1726 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-RcAbyxX4RrTYj6kPF4gTup Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Markovich LOKSHIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-RcAbyxX4RrTYj6kPF4gTup Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Boris Yakovlevich VOLOGDIN

Registration Number	HZSSKWS8YRB5
Alias	Борис Яковлевич ВОЛОГДИН ВОЛОГДИН Борис Яковлевич
Inn-Code	701700134280
Profile Type	PERSON
Name	БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ ВОЛОГДИН BORIS YAKOVLEVICH VOLOGDIN VOLOGDIN, BORIS YAKOVLEVICH VOLOGDIN BORIS YAKOVLEVICH BORIS YAKOVLEVICH VOLOGDIN Борис Яковлевич ВОЛОГДИН BORIS YAKOVLEVICH VOLOGDIN
First Name	BORIS YAKOVLEVICH BORIS BORIS YAKOVLEVICH БОРИС Борис
Middle Name	YAKOVLEVICH
Last Name	ВОЛОГДИН VOLOGDIN VOLOGDIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-07-22
Birth-Place	VILLAGE D’ALIYA, RéGION DE CHITA, URSS VILLAGE D’ALIYA, RéGION DE CHITA : RUSSIE ALIYA VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION ALIYA VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION ALIYA VILLAGE, CHITA REGION, RUSSIA
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	701700134280
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BORIS VOLOGDIN EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT. L’ENTREPRISE EST UN DES FOURNISSEURS DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT MODERNISE LES T-90 EN COOPéRATION AVEC SA SOCIéTé MèRE URALVAGONZAVOD ET SOUS LA DIRECTION DE CETTE DERNIèRE. PAR CONSéQUENT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, BORIS VOLOGDIN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT BORIS VOLOGDIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT. THE COMPANY IS A SUPPLIER OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION. JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT MODERNISES T-90 WITH THE COOPERATION AND UNDER THE MANAGEMENT OF ITS PARENT COMPANY URALVAGONZAVOD. THEREFORE, IN HIS ROLE, BORIS VOLOGDIN IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48879 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7248

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11197.36 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72486 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11197.36 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Boris Vologdin est directeur général de la société JSC Tomsk Electrotechnical Plant. L’entreprise est un des fournisseurs des forces armées de la Fédération de Russie. JSC Tomsk Electrotechnical Plant modernise les T-90 en coopération avec sa société mère Uralvagonzavod et sous la direction de cette dernière. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Boris Vologdin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Boris Vologdin est directeur général de la société JSC Tomsk Electrotechnical Plant. L’entreprise est un des fournisseurs des forces armées de la Fédération de Russie. JSC Tomsk Electrotechnical Plant modernise les T-90 en coopération avec sa société mère Uralvagonzavod et sous la direction de cette dernière. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Boris Vologdin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48879 Country: United States Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL56R Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Pavel Mikalaevich KHARCHANKA

Alias	PAVEL NIKOLAEVICH KHARCHENKO KHARCHENKO PAVEL NIKOLAEVICH ХАРЧЕНКО Павел Николаевич Харчанка Павел МIкалаевIч
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL NIKOLAJEVITJ CHARTJENKO PAVEL MIKALAJEVITJ CHARTJANKA PAVEL NIKOLAEVICH KHARCHENKO PAVEL MIKALAEVICH KHARCHANKA KHARCHANKA PAVEL MIKALAEVICH Павел Мікалаевіч Харчанка Павел Николаевич ХАРЧЕНКО
First Name	PAVEL Павел PAVEL MIKALAEVICH
Last Name	Харчанка KHARCHENKO ХАРЧЕНКО KHARCHANKA KHARCHANKA
Country	RUSSIA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1981-03-29
Birth-Place	TCHITA, EX-URSS CHITA, RUSSIAN FEDERATION CHITA, RUSSIAN FEDERATION TCHITA, EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-12-02
Modified At	2021-12-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN HIS POSITION AS HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT, PAVEL KHARCHANKA IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF BORDER GUARDS UNDER HIS COMMAND. THE DELIBERATE FAILURE OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT TO CARRY OUT ITS DUTIES PROPERLY FACILITATES ATTEMPTS BY MIGRANTS TO CROSS THE BORDER WITH UNION MEMBER STATES. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION. EN SA QUALITé DE CHEF DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK, PAVEL KHARCHANKA EST RESPONSABLE DES ACTIONS DES GARDES-FRONTIèRES PLACéS SOUS SES ORDRES. LA VOLONTé DéLIBéRéE DU DéTACHEMENT DE GARDES-FRONTIèRES DE POLOTSK DE NE PAS REMPLIR CORRECTEMENT SA MISSION FACILITE LES TENTATIVES DE FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIèRE AVEC DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION PAR DES MIGRANTS. IL CONTRIBUE DONC AUX ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION. HEAD OF THE POLOTSK BORDER DETACHMENT
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3713

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6695.75 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: Belgium Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46626 Start Date: 2021-12-20 Listing Date: 2021-12-20 Country: Switzerland Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6695.75 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: European Union Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2021/2124 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de chef du détachement de gardes-frontières de Polotsk, Pavel Kharchanka est responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du détachement de gardes-frontières de Polotsk de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-UWb9vyrwn9EzUpSC67Xpyp Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 Reason: En sa qualité de chef du détachement de gardes-frontières de Polotsk, Pavel Kharchanka est responsable des actions des gardes-frontières placés sous ses ordres. La volonté délibérée du détachement de gardes-frontières de Polotsk de ne pas remplir correctement sa mission facilite les tentatives de franchissement de la frontière avec des États membres de l’Union européenne par des migrants. Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union européenne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Igor Mikhailovich Stramilov

Registration Number	F8HHPQNPWL63
Inn-Code	753700034587
Profile Type	PERSON
Name	IGOR MIKHAILOVICH STRAMILOV ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ СТРАМИЛОВ IGOR MIKHAILOVICH STRAMILOV Игорь Михайлович Страмилов STRAMILOV, IGOR MIKHAILOVICH
First Name	IGOR Игорь IGOR MIKHAILOVICH ИГОРЬ
Middle Name	MIKHAILOVICH Михайлович
Last Name	СТРАМИЛОВ Страмилов STRAMILOV STRAMILOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1968-06-27
Birth-Place	CHITA, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Tax Number	753700034587
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44232

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44232 Country: United States Entity: NK-jQaRiTmgiaYDkvy7k85P25 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3ZC Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-jQaRiTmgiaYDkvy7k85P25 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Zhanna Ivanova

Alias	Иванова Жанна Яновна Іванова Жанна Янівна
Profile Type	PERSON
Name	IVANOVA ZHANNA YANIVNA Іванова Жанна Янівна Иванова, Жанна Яновна ZHANNA IVANOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-10-12
Birth-Place	CHITA м. Чита РРФСР
Position	у 2014 році – член комітету Ради федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства представник у Раді федерації від виконавчого органу державної Сахалінської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2015)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-06-26
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q108063419 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q108063419 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Vasilina Kulieva

Alias	KULIEVA VASILINA VASILINA VASILYEVNA KULIYEVA Василина Кулиева VASILINA VASILIEVNA KULIEVA Кулієва Василина Василівна VASILINA KULIJEVA Кулиева, Василина Васильевна Кулиева Василина Васильевна
Profile Type	PERSON
Name	KULIIEVA VASYLYNA VASYLIVNA 瓦西里娜·库利耶娃 VASILINA KULIEVA Василина Васильевна Кулиева Кулієва Василина Василівна Кулиева Василина Васильевна
First Name	VASILINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1981-11-20
Birth-Place	м. Чіта, РФ CHITA Російська Федерація, Забайкальський край, м. Чита
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2012) депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VII скликання, член фракції «Ліберально-демократичної партії Росії» депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ VII скликання член фракції ЛДПР DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19618650 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q19618650 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Besarion Meskhi

Alias	Месхи Б. Ч. BESARION CHOKHOYEVICH MESKHI Месхи Бесарион Чохоевич Бесарион Месхи Месхи, Бесарион Месхи Бесарион Месхи, Бесик Чохоевич Бесик Месхи MеSKHIE BESARION Месхи Бесик Месхи, Бесик Месхі Бесаріон Чохоєвич Бесик Чохоевич Месхи Бесарион Чохоевич Месхи Месхи, Бесарион Чохоевич Месхи Бесик Чохоевич
Profile Type	PERSON
Name	MESKHI BESARION CHOKHOEVICH MESKHI BESARION CHOKHOIEVYCH BESARION TSJOCHOEVITSJ MESCHI Бесарион Чохоевич Месхи BESARION MESKHI Месхі Бесаріон Чохоєвич
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1959-08-10
Birth-Place	CHITATSKARI
Position	ректор Донського державного технічного університету
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ректор ДГТУ RECTOR OF THE DON STATE TECHNICAL UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4291447 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Vjatsjeslav Nikolaevitsj Tetjokin

Alias	Вячеслав Николаевич Тетёкин Тетекин, Вячеслав Николаевич Тетёкин, Вячеслав Николаевич Вячеслав Николаевич Тетекин Тєтьокін В’ячеслав Миколайович Вячеслав Тетёкин Тетьокін Вʼячеслав Миколайович Тетёкин Вячеслав Николаевич Тетекин, Вячеслав Тетёкин, Вячеслав Вячеслав Тетекин Тетекин Вячеслав Николаевич VJATSJESLAV NIKOLAEVITSJ TETJOKIN Тетьокін В’ячеслав Миколайович
Profile Type	PERSON
Name	Тєтьокін (Тетьокін) В’ячеслав Миколайович TIETOKIN (TETOKIN) VIACHESLAV MYKOLAIOVYCH Тетёкин, Вячеслав Николаевич Тетекин Вячеслав Николаевич VJATSJESLAV NIKOLAEVITSJ TETJOKIN
First Name	VYACHESLAV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1949-10-02
Birth-Place	CHITA м. Чита, Забайкальський край
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-07
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4456745 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4456745 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

10. Yevgeny Valeryevich NIKIFOROV

Alias	Моргун Євген Валерійович НИКИФОРОВ Евгений Валерьевич EVGENY VALERIEVICH NIKIFOROV Никифоров Євгений Валерьевич позивний: «Тамбов» Евгений Валерьевич НИКИФОРОВ Евгений Валерьевич Никифоров JEVGENIJ NIKIFOROV YEVGENY NIKIFOROV Никифоров Евгений Валерьевич JEVGENIJ VALERIEVITJ NIKIFOROV Нікіфоров Євген Валерійович
Title	COLONEL GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	エヴゲーニー・ニキフォロフ NIKIFOROV YEVHEN VALERIIOVYCH JEVGENIJ VALERJEVITJ NIKIFOROV NIKIFOROV EVGENY VALERIEVICH Евгений Валерьевич НИКИФОРОВ JEVGENIJ VALERJEVIč NIKIFOROV JEWGENI WALERJEWITSCH NIKIFOROW Евгений Валерьевич Никифоров JEVGENIJ NIKIFOROV EVGENIY NIKIFOROV YEVGENY NIKIFOROV YEVGENY VALERYEVICH NIKIFOROV NIKIFOROV YEVGENY VALERYEVICH Нікіфоров Євген Валерійович
First Name	Евгений JEVGENIJ EVGENY YEVGENY YEVGENY VALERYEVICH
Middle Name	VALERYEVICH VALERJEVITJ Валерьевич
Last Name	НИКИФОРОВ NIKIFOROV NIKIFOROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-10 1970-01-01
Birth-Place	AKSHA, RUSSIAN FEDERATION AKSHA CHITA OBLAST AKSHA, RUSSIAN FEDERATION AKSHA, EX-URSS : RUSSIE
Position	заступник командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT COLONEL GéNéRAL нині – командувач 58-ї загальновійськової армії Південного ВО ЗС РФ генерал- майор COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL COLONEL-GENERAL, COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL. COLONEL GéNéRAL. генерал-майор з 2012 р. – заступник командувача 58-ї загальновійськової армії Південного ВО ЗС РФ ロシア連邦西部軍管区司令官・大将
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-01-21
Modified At	2024-04-06
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	LE COLONEL GéNéRAL YEVGENY NIKIFOROV EST, DEPUIS JANVIER 2023, LE COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SON COMMANDEMENT, LES FORCES ARMéES RUSSES, Y COMPRIS LES TROUPES DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL, POURSUIVENT LEURS ATTAQUES CONTRE L’UKRAINE, DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, LE COLONEL GéNéRAL YEVGENY NIKIFOROV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. COLONEL GENERAL YEVGENY NIKIFOROV IS, SINCE JAN 2023, THE COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION. UNDER HIS COMMAND, THE RUSSIAN ARMED FORCES, INCLUDING TROOPS OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT, ARE CONTINUING THEIR ATTACKS AGAINST UKRAINE, IN THE CONTEXT OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, COLONEL GENERAL YEVGENY NIKIFOROV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. APPOINTED COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT ON JANUARY 23, 2023. COMMANDER OF A GROUPING OF RUSSIAN TROOPS DURING THE INVASION OF UKRAINE. на території України перебуває під вигаданим прізвищем «Моргун» Примітка: на території України перебуває під вигаданим прізвищем «Моргун», позивний: «Тамбов» FUNCTION: COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT; COLONEL GENERAL RUSSIAN ARMY OFFICER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6696

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10279.20 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q47453160 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63433 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q47453160 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10279.20 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q47453160 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q47453160 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q47453160 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel général Yevgeny Nikiforov est, depuis janvier 2023, le commandant du district militaire occidental de la Fédération de Russie. Sous son commandement, les forces armées russes, y compris les troupes du district militaire occidental, poursuivent leurs attaques contre l’Ukraine, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le colonel général Yevgeny Nikiforov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 709 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q47453160 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q47453160 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Le colonel général Yevgeny Nikiforov est, depuis janvier 2023, le commandant du district militaire occidental de la Fédération de Russie. Sous son commandement, les forces armées russes, y compris les troupes du district militaire occidental, poursuivent leurs attaques contre l’Ukraine, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le colonel général Yevgeny Nikiforov est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

10. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired