SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1970 01 01

Profile Type PERSON
Name Титов Ігор Вадимович
TYTOV IHOR VADYMOVYCH
Birth Date 1970-01-01
Position «перший заступник міністра транспорту Республіки Крим»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

6 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5z8cyhr2dJKEMgL7pDWAab

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-5z8cyhr2dJKEMgL7pDWAab

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-5z8cyhr2dJKEMgL7pDWAab

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5z8cyhr2dJKEMgL7pDWAab

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-5z8cyhr2dJKEMgL7pDWAab

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-5z8cyhr2dJKEMgL7pDWAab

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias ADAM YACOUB
ADAM YACUB SHANT
ADAM YACUB SHARIF
ADAM YACOUB
ID Number 103-0037-6235
Profile Type PERSON
Name SHANT, ADAM YACUB
SHAREIF ADAM
ADAM YACUB SHANT
ADAM YACUB SHANT
First Name ADAM
ADAM YACUB
ADAM YACUB
Last Name SHAREIF
YACOUB
SHARIF
SHANT
Nationality SUDAN
Birth Date 1970-01-01
1976
Birth-Place EL-FASHER
Position COMMANDER FOR THE SUDAN LIBERATION ARMY (SLA)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2006-05-02
Modified At 2021-03-08
Datasets SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes REPORTEDLY DECEASED ON 7 JUN 2012.
SLA SOLDIERS UNDER THE COMMAND OF ADAM YACUB SHANT VIOLATED THE CEASE-FIRE AGREEMENT BY ATTACKING A GOVERNMENT OF SUDAN MILITARY CONTINGENT THAT WAS ESCORTING A CONVOY OF TRUCKS NEAR ABU HAMRA, NORTHERN DARFUR ON JUL 23, 2005, KILLING THREE SOLDIERS. AFTER THE ATTACK GOVERNMENT MILITARY WEAPONS AND AMMUNITION WERE LOOTED. THE PANEL OF EXPERTS HAS INFORMATION ESTABLISHING THAT THE ATTACK BY SLA SOLDIERS TOOK PLACE AND WAS CLEARLY ORGANIZED; CONSEQUENTLY IT WAS WELL PLANNED. IT IS THEREFORE REASONABLE TO ASSUME, AS THE PANEL CONCLUDED, THAT SHANT, AS THE CONFIRMED SLA COMMANDER IN THE AREA, MUST HAVE HAD KNOWLEDGE OF AND APPROVED OR ORDERED THE ATTACK. HE THEREFORE BEARS DIRECT RESPONSIBILITY FOR THE ATTACK AND MEETS THE CRITERIA FOR BEING LISTED. SUDANESE LIBERATION ARMY (SLA) COMMANDER.
PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9621

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 3082

Start Date: 2013-04-19 2018-03-14
End Date: 2021-03-05
Listing Date: 2018-03-15 2013-04-18
Country: Switzerland

Entity: NK-7EJjrvgKa8mK4ssgfBZUAm

Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 9621

Country: United States

Entity: NK-7EJjrvgKa8mK4ssgfBZUAm

Program: SDN List

Provisions: DARFUR
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PMYK

Listing Date: 2006-05-02
Country: United States

Entity: NK-7EJjrvgKa8mK4ssgfBZUAm

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number L5VEGK8GCR85
Profile Type PERSON
Name BULAT AKHATOVICH YANBORISOV
BULAT AKHATOVICH YANBORISOV
YANBORISOV, BULAT AKHATOVICH
First Name BULAT AKHATOVICH
BULAT
Middle Name AKHATOVICH
Last Name YANBORISOV
YANBORISOV
Country FRANCE
BULGARIA
CYPRUS
Nationality CYPRUS
Birth Date 1970-01-01
Birth-Place PENZA, RUSSIA
First Seen 2024-06-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 51 RUE DE PRONY, PARIS
SOZOPOL, BGR
SYTZIA, IOANNI KAPODISTRIA STR, DALI RESIDENCE MEZ.6, POTAMOS GERMASOGIAS, 4046 LIMASSOL
SOZOPOL
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49531

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49531

Country: United States

Entity: NK-7J3KMJ6zs3jN5ck6uJnKgJ

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL97X

Start Date: 2024-06-12
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-7J3KMJ6zs3jN5ck6uJnKgJ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Леонид Владимирович Mихайлюк
МИХАЙЛЮК Леонид Владимирович
LEONID MIKHAILIUK
MIHAJLYUK LEONID VLADIMIROVICH
MIKHAILIUK LEONID VLADIMIROVICH
LEONID VLADIMIROVICH MIHAJLYUK
Михайлюк Леонид Владимирович
Inn-Code 590202804358
Profile Type PERSON
Name LEONID MIKHAILIUK
LEONID VLADIMIROVICH MIKHAILIUK
MIKHAILIUK, LEONID
Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК
LEONID VLADIMIROVITJ MICHAJLJUK
LEONID WłADIMIROWICZ MICHAJLUK
Михайлюк Леонід Володимирович
MYKHAILIUK LEONID VOLODYMYROVYCH
Леонид Михайлюк
LEONID VLADIMIROVICH MIHAJLYUK
ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЙЛЮК
LEONID WLADIMIROWITSCH MICHAILJUK
MIKHAILIUK LEONID VLADIMIROVICH
First Name Леонид
LEONID VLADIMIROVICH
ЛЕОНИД
LEONID VLADIMIROVICH
LEONID
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name MIHAJLYUK
MIKHAILIUK
Mихайлюк
Михайлюк
MIKHAILIUK
МИХАЙЛЮК
MIHAJLYUK
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-01
1963-07-08
Position так званий "начальник Управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Республіці Крим та м. Севастополю"
HEAD OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) IN CRIMEA AND SEVASTOPOL AND OF THE REGIONAL ANTI-TERRORISM COMMITTEE.
начальник Управління ФСБ РФ Республіки Крим громадянин РФ. З 09.11.2018
CHEF DU SERVICE FéDéRAL DE LA SéCURITé (FSB) EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL ET DU COMITé RéGIONAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME.
CHEF DU SERVICE FéDéRAL DE LA SéCURITé (FSB) EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL ET DU COMITé RéGIONAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2021-04-16
Modified At 2021-10-25
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
295034, SIMFEROPOL, BOULEVARD I. FRANKO 13, CRIMéE, UKRAINE (ADRESSE PROFESSIONNELLE)
FRANCO BOULEVARD, HOUSE. 13, 295034 SIMFEROPOL
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes (WORK)
HEAD OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) IN CRIMEA AND SEVASTOPOL AND OF THE REGIONAL ANTI-TERRORISM COMMITTEE. HE LED FSB FORCES, WHICH HAVE INTENSIFIED THE OPPRESSION CAMPAIGN AGAINST THE OPPONENTS OF THE ILLEGAL OCCUPATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION. SOME OF THE PRO-UKRAINIAN ACTIVISTS DETAINED BY THE FSB UNITS UNDER HIS COMMAND WERE FORCIBLY TRANSFERRED TO KRASNODAR AND ROSTOV-ON-DON IN RUSSIA. HE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ADRESSE (PROFESSIONNELLE): 295034, SIMFEROPOL, BOULEVARD I. FRANKO 13, CRIMéE, UKRAINE
CHEF DU SERVICE FéDéRAL DE LA SéCURITé (FSB) EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL ET DU COMITé RéGIONAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME. IL A DIRIGé LES FORCES DU FSB QUI ONT RENFORCé LA CAMPAGNE DE RéPRESSION DES OPPOSANTS à L’OCCUPATION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. CERTAINS DES MILITANTS PRO-UKRAINIENS DéTENUS PAR LES UNITéS DU FSB PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT ONT éTé TRANSFéRéS DE FORCE à KRASNODAR ET à ROSTOV-SUR-LE-DON, EN RUSSIE. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31573
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3676

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6636.66

Start Date: 2021-10-11
Listing Date: 2021-10-11
Country: Belgium

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: UKR

Reason: 2021/1791 (OJ L359I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46383

Start Date: 2021-10-25
Listing Date: 2021-10-25
Country: Switzerland

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6636.66

Start Date: 2021-10-11
Listing Date: 2021-10-11
Country: European Union

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: UKR

Reason: 2021/1791 (OJ L359I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Chef du Service fédéral de la sécurité (FSB) en Crimée et à Sébastopol et du comité régional de lutte contre le terrorisme. Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021

Reason: Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31573

Country: United States

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185

Status: active
Sanction Caption 556/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2024-10-30
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: 556/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRGRZWN

Start Date: 2021-04-15
Listing Date: 2021-04-16
Country: United States

Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Фадеев Вадим Петрович
FADEEV VADIM
Фадєєв Вадим Петрович
Profile Type PERSON
Name FADIEIEV VADYM PETROVYCH
Фадєєв Вадим Петрович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-01
Position заступник генерального директора федерального державного унітарного підпрємства «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-RDfoJKudCE7woHcvTMj4VV

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias LEE UN-KANG
LI YUN CHIANG
CHANG SOK-KHA
CHANG SOK KHA
LI YUN-CHIANG
KANG HYOK
LEE UN KANG
SOK KHA
STEVEN LEE
ID Number D0004492
Profile Type PERSON
Name LEE UN-KANG
CHANG SOK-KHA
LI YUN-CHIANG
KANG HYOK
CHOL SOK KIM
KIM CHOL SOK
SOK KHA
STEVEN LEE
First Name CHOL SOK
Last Name KIM
KIM
Nationality NORTH KOREA
CAMBODIA
Birth Date 1970-01-01
1970-01-21
Position AN INTELLIGENCE OFFICER OF THE RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU OF THE DPRK
First Seen 2023-08-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-05-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
DPRK REPORTS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES FAIT éTAT D'UN OFFICIER DU RENSEIGNEMENT DU BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE DE LA RPDC NOMMé KIM CHOL SOK QUI EXPLOITAIT DES HôTELS, DES CASINOS, DES RESTAURANTS ET DES BARS AU CAMBODGE à LA MI-2020 ET S'EMPLOYAIT à éTENDRE SES ACTIVITéS DANS LE TOURISME AINSI QUE DANS D'AUTRES SECTEURS COMMERCIAUX, COMME L'EXTRACTION DE MéTAUX PRéCIEUX. PAR SON ACTIVITé ILLICITE AU CAMBODGE, IL GéNèRE DES REVENUS EN DEVISES éTRANGèRES TOUT EN TRAVAILLANT POUR LE BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE. LE BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE DE LA RPDC FAIT L'OBJET DE SANCTIONS DES NATIONS UNIES DEPUIS LA RéSOLUTION 2270 (2016) DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES DU 2 MARS 2016. KIM CHOL SOK EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA VIOLATION DES RéSOLUTIONS DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES ET DANS LA FOURNITURE DE FONDS POUR LES PROGRAMMES ILLICITES DE LA RPDC.
THE CAMBODIAN PASSPORTS OF THIS INDIVIDUAL'S ALIAS "SOK KHA" USE 1970 AS THE YEAR OF BIRTH. SOME OF THE PASSPORTS CLEARLY HAVE THE BIRTH DATE JAN 1ST 1970, SOME OF THE LESS CLEAR IMAGES FOR PASSPORTS APPEAR TO HAVE THE BIRTH DATE JAN 21ST 1970.
Description INTELLIGENCE OFFICER OF THE RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU (RGB; KPE.031). AS OF OCTOBER 2021, THE CAMBODIAN AUTHORITIES WERE TAKING LEGAL ACTION TO BRING SOK KHA TO TRIAL. HOWEVER, HE HAS NOT RETURNED TO CAMBODIA SINCE LEAVING THE COUNTRY IN NOVEMBER 2020. OPERATED HOTELS, CASINOS, RESTAURANTS AND BARS IN CAMBODIA AS OF MID-2020 AND WORKED TO EXPAND HIS BUSINESS ACTIVITIES IN TOURISM AS WELL AS IN OTHER BUSINESS SECTORS SUCH AS PRECIOUS METAL MINING. USED THE CAMBODIAN DIPLOMATIC PASSPORT (ID D0004492) WITH HIS FAKE ALIAS SOK KHA. CAMBODIAN AUTHORITIES NULLIFIED ALL DOCUMENTS OF THAT ALIAS INCLUDING PASSPORTS. FORMER DIRECTOR OF C.H. WORLD TRAVEL CO. LTD., WHICH WAS SHUT DOWN BY CAMBODIAN AUTHORITIES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7438

5 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11892.7

Start Date: 2024-05-31
Listing Date: 2024-05-31
Country: Belgium

Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN

Program: PRK

Reason: 2024/1602 (OJ L31052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11892.7

Start Date: 2024-05-31
Listing Date: 2024-05-31
Country: European Union

Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN

Program: PRK

Reason: 2024/1602 (OJ L31052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN

Program: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Le groupe d'experts des Nations unies fait état d'un officier du Renseignement du Bureau général de reconnaissance de la RPDC nommé Kim Chol Sok qui exploitait des hôtels, des casinos, des restaurants et des bars au Cambodge à la mi-2020 et s'employait à étendre ses activités dans le tourisme ainsi que dans d'autres secteurs commerciaux, comme l'extraction de métaux précieux. Par son activité illicite au Cambodge, il génère des revenus en devises étrangères tout en travaillant pour le Bureau général de reconnaissance. Le Bureau général de reconnaissance de la RPDC fait l'objet de sanctions des Nations unies depuis la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mars 2016. Kim Chol Sok est directement impliqué dans la violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et dans la fourniture de fonds pour les programmes illicites de la RPDC.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN

Provisions: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024

Reason: Le groupe d'experts des Nations unies fait état d'un officier du Renseignement du Bureau général de reconnaissance de la RPDC nommé Kim Chol Sok qui exploitait des hôtels, des casinos, des restaurants et des bars au Cambodge à la mi-2020 et s'employait à étendre ses activités dans le tourisme ainsi que dans d'autres secteurs commerciaux, comme l'extraction de métaux précieux. Par son activité illicite au Cambodge, il génère des revenus en devises étrangères tout en travaillant pour le Bureau général de reconnaissance. Le Bureau général de reconnaissance de la RPDC fait l'objet de sanctions des Nations unies depuis la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mars 2016. Kim Chol Sok est directement impliqué dans la violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et dans la fourniture de fonds pour les programmes illicites de la RPDC.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias RAHMAN ZAYB FAQIR MUHAMMAD
Weak Alias ALAMZEB
REHMAN ZAIB
ALAM ZAIB
RAHMAN IEB KHAN
AURANGZEB
RAHMAN R ZEB
ID Number 1530562382221
Profile Type PERSON
Name MUHAMMAD, RAHMAN ZEB FAQIR
RAHMAN ZEB FAQIR MUHAMMAD
RAHMAN ZEB FAQIR MUHAMMAD
First Name RAHMAN
RAHMAN ZEB FAQIR
Middle Name ZEB FAQIR
ZAYB FAQIR
Last Name MUHAMMAD
MUHAMMAD
Country PAKISTAN
Nationality PAKISTAN
Birth Date 1974-01-01
1970-01-01
Birth-Place DIR, PAKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-21
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address LALQILLAH, LOWER DIR DISTRICT
BASHGRAM LAAL QILA WERSAKAY, LOWER DIR
LOWER DIR, PAK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23684

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23684

Country: United States

Entity: NK-VqtHzBTNsnKRH2xAGGxiiw

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ41

Start Date: 2018-02-07
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-VqtHzBTNsnKRH2xAGGxiiw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-VqtHzBTNsnKRH2xAGGxiiw

Object Object Caption: LASHKAR-E-TAYYIBA
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
United Arab Emirates Local Terrorist List
US Department of State Terrorist Exclusion
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-17
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Jamaat-ud-Dawa,
Пасбан-е-Кашмир
IDARA KHIDMAT-E-KHALQ
ал Мансуреен
Jama'at-ud-Da'awa
Kashmir Freedom Movement
Paasban-e-Ahle-Hadis,
AL MANSOOREEN
Jamaat ul-Dawah,
Jama'at-ud-Da'awah,
Jamaat-ul-Dawa,
HUMANITARIAN WELFARE FOUNDATION
Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)
Lashkar-E-Tayyaba
Лашкар е Таииаба
Lashkar-e-Tayyiba (Army of the Pure and Righteous)
PASBAN-E-AHLE-HADITH
Jamaat ud-Daawa,
Пашан-е-але Хадис
LET,
Lashkar-e-Toiba,
WELFARE OF HUMANITY
Pashan-e-ahle Hadis,
LASHKAR-E-TOIBA
Jamaiat-ud-Dawa,
FALAH-I-INSANIYAT
Lashkar-Taiba (Army of the Good)
Паасбан-и-Але-Хадит
Lashkar-i-Taiba (Holy Regiment)
JAMAAT UL-DAWAH
Pashan-e-ahle Hadis
Jamaat ud-Daawa
Jama'at-ud-Da'awah
Tehrik-e-Hurmate-e-Rasool
Jama'at-i-Dawat
LASHKAR-I-TAIBA
Army of the Pure and Righteous,
Pasban-e-Ahle-Hadith,
Paasban-i-Ahle-Hadith (Ahle-Hadith Brigade)
The Resistance Front
Paasban-e-Kashmir (Kashmir Brigade)
Lashkar e Tayyaba
Army of the Pure,
Army of the Righteous,
Jama'at-ud-Da'awa,
Tehreek-e-Azadi-e-Jammu and Kashmir
Paasban-e-Ahle-Hadis
JAMAATUD-DAWA
ARMY OF THE RIGHTEOUS
Паасбан-еи-Але-Хадис
al Mansoorian
JUD,
JAMA'AT-UD-DA'AWAH
Паасбан-е-Кашмир
Army of the Pure and Righteous
Paasban-e-Kashmir,
Армия на Праведните
Lashkar-e-Tayyiba (LT) (Army of the Righteous)
PAASBAN-IAHLE-HADITH
FALAH-E-INSANIAT FOUNDATION
Idara Khidmat-e-Khalq
PAASBAN-E-KASHMIR
al-Anfal Trust
al Mansooreen
Tehreek-i-Azadi-i Kashmir
Paasban-i-Ahle-Hadith
FALAH-I-INSANIAT FOUNDATION (FIF)
Лашкар-и-Таиба
Jamaati-ud-Dawa,
JAMAAT-UD-DAWA
LASHKAR E-TOIBA
Movement for Freedom of Kashmir
لشقر طيبة
ЛЕТ
Lashkar e Tayyiba
JAMA'AT-I-DAWAT
Jamaat-ud-Dawa (JuD) (Society for Preaching)
Pasban-e-Kashmir
PASBAN-E-KASHMIR
PASHAN-E-AHLE HADIS
Lashkar-e-Toiba
JAMAAT UDDAAWA
al Mansoorian (The Victorious)
Tehreek-e-Azadi Jammu and Kashmir
Lashkar e Toiba
JAMAATI-UD-DAWA
Lashkar-i-Toiba (LiT)
Tehrik-e-Tahafuz Qibla Awwal
JUD
HUMAN WELFARE FOUNDATION
FALAH-E-INSANIYAT
FALAH INSANIA
Пасбан-е-Але-Хадит
Lashkar e Tayyaba,
Lashkar-e-Taiba (Righteous Army)
Al-Anfal Trust
Paasban-e-Kashmir
Pasban-E-Ahle Hadis
ARMY OF THE PURE AND RIGHTEOUS
JAMAIAT-UD-DAWA
Milli Muslim League
Tehreek-e-Azadi-e-Kashmir
Lashkar-i-Taiba,
Лашкар-Е-Таиба
عسكر الطيبة
JAMA'AT AL-DAWA
ARMY OF THE PURE
LASHKAR E TAYYABA
al Mansoorian,
PAASBAN-I-AHLE-HADITH
JAMA'AT-UD-DA'AWA
LASHKAR-E-TAYYIBA
Lashkar e Taiba
Лашкар-е-Тоиба
JAMAAT-UL-DAWA
Pasban-e-Ahle-Hadith
Jama'at-i-Dawat,
ал Мансуриан
LASHKAR E-TAYYIBA
Milli Muslim League Pakistan
Jamaat ul-Dawah
AL MANSOORIAN
Tehreek Azadi Jammu and Kashmir
Army of the Pure
Army of the Righteous
Jama'at al-Dawa
Paasban-ei-Ahle-Hadis
al Mansooreen,
Falah-i- Insaniat Foundation (FIF)
LET
Pasban-e-Kashmir,
JAMAAT UD-DAAWA
Lashkar-e-Taibyya
Lashkar-i-Taiba
Paasban-i-Ahle-Hadith,
Армия на Чистите
Jamaat-ul-Dawa
Jamaiat-ud-Dawa
Al-Muhammadia Students
PAASBAN-E-AHLE-HADIS
Jama'at al-Dawa,
Tehrik-e-Hurmat-e-Rasool
Jamaat-ud-Dawa
Lashkar-e-Taiba
Армия на Чистите и Праведните
Jamaati-ud-Dawa

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7140 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3052 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-10/TERRORIST_ORGANIZATIONS_15102024.pdf
Registration Number NTLURLS2BEH7
Alias ABD AL-HAMİD SALİM İBRAHİM İSMAİL BRUKHAN AL-KHATUNİ
'ABD-AL-HAMID SALIM IBRAHIM ISMA'IL AL-KHATUNI
ABDULHAMEED SALIM IBRAHIM ALISMAEEL
Weak Alias BRUKAN AL-KHATUNI
Profile Type PERSON
Name ABDULHAMEED SALİM İBRAHİM ALISMAEEL
ABD AL HAMID SALIM IBRAHIM ISMAIL BRUKAN AL-KHATUNI
AL-KHATUNI, ABD AL HAMID SALIM IBRAHIM ISMAIL BRUKAN
ABD AL HAMID SALIM IBRAHIM ISMAIL BRUKAN AL-KHATUNI
First Name ABD AL HAMID SALIM
ABDULHAMEED
'ABD-AL-HAMID
ABD AL HAMID SALIM IBRAHIM ISMAIL BRUKAN
Middle Name IBRAHIM ISMAIL BRUKAN
SALIM IBRAHIM ISMA'IL
SALIM IBRAHIM
Last Name AL-KHATUNI
AL-KHATUNI
ALISMAEEL
AL-KHATUNI
Country TüRKIYE
Nationality IRAQ
Birth Date 1970-09-01
1970-01-12
1970-01-01
1970-12-01
Birth-Place IRAK
BA'AJ, IRAQ
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2023-01-05
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MERSIN, TUR
MERSIN
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40396

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40396

Country: United States

Entity: NK-X5Gh5se453h3XzkHSGNMCX

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Sanction Caption Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.
Sanction Datasets Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen 2024-09-05
Sanction Last Change 2024-10-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board

Sanction Description İÇ DONDURMA KAPSAMINDA

Listing Date: 2023-01-05
Country: Türkiye

Entity: NK-X5Gh5se453h3XzkHSGNMCX

Program: Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.

Reason: DEAŞ

Source URL: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/10/6415-SAYILI-KANUN-7.-MADDE.xlsx
https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNHXRB

Start Date: 2023-01-05
Listing Date: 2023-01-05
Country: United States

Entity: NK-X5Gh5se453h3XzkHSGNMCX

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-X5Gh5se453h3XzkHSGNMCX

Object Object Caption: AL-QAIDA IN IRAQ
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Malaysia MOHA Sanctions List
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-17
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Syria
Iraq

Alias: Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers
AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT
Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers
Tanzeem Qa idat al Jihad/Bilad al Raafidaini
The Organization Base of Jihad/Mesopotamia
al-Zarqawi network
Al-Qaida Group of Jihad in Iraq
JTJ
Al-Qaida In Iraq
Dawat al Islamiya fi Iraq wa al Sham
JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD
Daish
AL-TAWHID
The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers
AL-ZARQAWI NETWORK
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA
القاعده في العراق
The Organization of al-Jihad's Base of Operations in Iraq
The Organization of al-Jihad's Base in the Land of the Two Rivers
القاعدة في العراق
ISIS
DAISh
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM
Islamic State in Iraq
تنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين
ג'מאעה אלתוחיד ואלג'האד -תנט'ים אלקאעדה פי בלאד אלראפדין
Al-Qa'ida of Jihad in Iraq
AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION
ISLAMIC STATE OF IRAQ
جماعة التوحيد والجهاد
QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ
AL-QAIDA IN IRAQ
Al-Qaeda in Iraq
Al-Qaeda in the Land of the Two Rivers
Al Qaida in Iraq
AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ
AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
Islamic State of Iraq and Syria
Unity and Holy Struggle
Daesch
Kateab al-Tawhid
AQI
Al-Qaida of Jihad Organization in the Land of the Two Rivers
Al Qaeda in Iraq
al-Qaida in Iraq
Amaq News Agency
TANZIM QA’IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN
THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS
Al-Qaida in the Land of the Two Rivers
Al-Qaida Group of Jihad in the Land of the Two Rivers
تنظيم القاعدة في العراق
the Monotheism and Jihad Group
Al-Hayat Media Center
THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP
Brigades of Tawhid
Mujahidin Shura Council
Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN
Islamic State of Iraq
The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD
תנט'ים אלקאעדה פי אלעראק
THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA
Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn
al-Zarqawi Network.
Al Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers
Джама'Ат Ал-Таухид Уа'Ал-Джихад
Monotheism and Jihad Group
Група за монотеизъм и джихад
al-Tawhid
Tanzim al-Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain
Unity and Holy War
THE ORGANIZATION OF JIHAD’S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS
The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers
Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad
Islamic State of Iraq and al-Sham
Islamic State
ISI
Daech
Al-Tawhid
DAWLA AL ISLAMIYA
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ
Al-Qaida of Jihad in the land of the Two Rivers
Мрежата на ал-Заркауи
AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
The Organization of al-Jihad's Base in Iraq
AL-QAIDA IN IRAQ;
AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA
Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini
ал Таухид
Also known as: Daesh
Al Hayat Media Center
TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI
Unity and Jihad Group
AQI-Zarqawi
AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM
AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
Al-Qaida in Mesopotamia
DAESH
Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad
THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS
Islamic State in Iraq and the Levant
Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham
The Organization of al-Jihad's Base of Operations in the Land of the Two Rivers
al-Tawhid and al-Jihad
ISIL
AL-QAIDA OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
Etat Islamique en Irak et au Levant
Qaida of the Jihad in the land of the Two Rivers
Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ
TANZEEM QA’IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2801 http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8759 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-10/TERRORIST_ORGANIZATIONS_15102024.pdf
Alias AIKASHEVA OKSANA
Айкашева Оксана Сергеевна
Profile Type PERSON
Name AIKASHEVA OKSANA SERHIYIVNA
Айкашева Оксана Сергіївна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-01-01
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jRrQDYYViEqBgLCSJZo6yd

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001

Status: active
Alias Прудникова Нина Дмитриевна
Пруднікова Ніна Дмитрівна
Profile Type PERSON
Name PRUDNIKOVA NINA DMYTRIVNA
Пруднікова Ніна Дмитрівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1970-01-01
Birth-Place с. Джугастра Крижопільського району Вінницької області
Position депутат Севастопольської міської ради 6-го скликання
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-kKnrHpQNXgPA3ZdMciWYsy

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-kKnrHpQNXgPA3ZdMciWYsy

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active