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1 SapherCheck records found for Person Sok kha

1. Chol Sok KIM

Alias	LEE UN-KANG LI YUN CHIANG CHANG SOK-KHA CHANG SOK KHA LI YUN-CHIANG KANG HYOK LEE UN KANG SOK KHA STEVEN LEE
ID Number	D0004492
Profile Type	PERSON
Name	LEE UN-KANG CHANG SOK-KHA LI YUN-CHIANG KANG HYOK CHOL SOK KIM KIM CHOL SOK SOK KHA STEVEN LEE
First Name	CHOL SOK
Last Name	KIM KIM
Nationality	NORTH KOREA CAMBODIA
Birth Date	1970-01-01 1970-01-21
Position	AN INTELLIGENCE OFFICER OF THE RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU OF THE DPRK
First Seen	2023-08-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-05-31
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) DPRK REPORTS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES FAIT éTAT D'UN OFFICIER DU RENSEIGNEMENT DU BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE DE LA RPDC NOMMé KIM CHOL SOK QUI EXPLOITAIT DES HôTELS, DES CASINOS, DES RESTAURANTS ET DES BARS AU CAMBODGE à LA MI-2020 ET S'EMPLOYAIT à éTENDRE SES ACTIVITéS DANS LE TOURISME AINSI QUE DANS D'AUTRES SECTEURS COMMERCIAUX, COMME L'EXTRACTION DE MéTAUX PRéCIEUX. PAR SON ACTIVITé ILLICITE AU CAMBODGE, IL GéNèRE DES REVENUS EN DEVISES éTRANGèRES TOUT EN TRAVAILLANT POUR LE BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE. LE BUREAU GéNéRAL DE RECONNAISSANCE DE LA RPDC FAIT L'OBJET DE SANCTIONS DES NATIONS UNIES DEPUIS LA RéSOLUTION 2270 (2016) DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES DU 2 MARS 2016. KIM CHOL SOK EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA VIOLATION DES RéSOLUTIONS DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES ET DANS LA FOURNITURE DE FONDS POUR LES PROGRAMMES ILLICITES DE LA RPDC. THE CAMBODIAN PASSPORTS OF THIS INDIVIDUAL'S ALIAS "SOK KHA" USE 1970 AS THE YEAR OF BIRTH. SOME OF THE PASSPORTS CLEARLY HAVE THE BIRTH DATE JAN 1ST 1970, SOME OF THE LESS CLEAR IMAGES FOR PASSPORTS APPEAR TO HAVE THE BIRTH DATE JAN 21ST 1970.
Description	INTELLIGENCE OFFICER OF THE RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU (RGB; KPE.031). AS OF OCTOBER 2021, THE CAMBODIAN AUTHORITIES WERE TAKING LEGAL ACTION TO BRING SOK KHA TO TRIAL. HOWEVER, HE HAS NOT RETURNED TO CAMBODIA SINCE LEAVING THE COUNTRY IN NOVEMBER 2020. OPERATED HOTELS, CASINOS, RESTAURANTS AND BARS IN CAMBODIA AS OF MID-2020 AND WORKED TO EXPAND HIS BUSINESS ACTIVITIES IN TOURISM AS WELL AS IN OTHER BUSINESS SECTORS SUCH AS PRECIOUS METAL MINING. USED THE CAMBODIAN DIPLOMATIC PASSPORT (ID D0004492) WITH HIS FAKE ALIAS SOK KHA. CAMBODIAN AUTHORITIES NULLIFIED ALL DOCUMENTS OF THAT ALIAS INCLUDING PASSPORTS. FORMER DIRECTOR OF C.H. WORLD TRAVEL CO. LTD., WHICH WAS SHUT DOWN BY CAMBODIAN AUTHORITIES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7438

5 Sanctions

1. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11892.7 Start Date: 2024-05-31 Listing Date: 2024-05-31 Country: Belgium Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN Program: PRK Reason: 2024/1602 (OJ L31052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602

2. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11892.7 Start Date: 2024-05-31 Listing Date: 2024-05-31 Country: European Union Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN Program: PRK Reason: 2024/1602 (OJ L31052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730

4. Sanction Caption: (UE) 2024/1602 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN Program: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) Reason: Le groupe d'experts des Nations unies fait état d'un officier du Renseignement du Bureau général de reconnaissance de la RPDC nommé Kim Chol Sok qui exploitait des hôtels, des casinos, des restaurants et des bars au Cambodge à la mi-2020 et s'employait à étendre ses activités dans le tourisme ainsi que dans d'autres secteurs commerciaux, comme l'extraction de métaux précieux. Par son activité illicite au Cambodge, il génère des revenus en devises étrangères tout en travaillant pour le Bureau général de reconnaissance. Le Bureau général de reconnaissance de la RPDC fait l'objet de sanctions des Nations unies depuis la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mars 2016. Kim Chol Sok est directement impliqué dans la violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et dans la fourniture de fonds pour les programmes illicites de la RPDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-UX6YrHwX2Na4cfsCFTZLHN Provisions: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 Reason: Le groupe d'experts des Nations unies fait état d'un officier du Renseignement du Bureau général de reconnaissance de la RPDC nommé Kim Chol Sok qui exploitait des hôtels, des casinos, des restaurants et des bars au Cambodge à la mi-2020 et s'employait à étendre ses activités dans le tourisme ainsi que dans d'autres secteurs commerciaux, comme l'extraction de métaux précieux. Par son activité illicite au Cambodge, il génère des revenus en devises étrangères tout en travaillant pour le Bureau général de reconnaissance. Le Bureau général de reconnaissance de la RPDC fait l'objet de sanctions des Nations unies depuis la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mars 2016. Kim Chol Sok est directement impliqué dans la violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et dans la fourniture de fonds pour les programmes illicites de la RPDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/