1 SapherCheck records found for Person Леонид Владимирович mихайлюк
1. Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK
2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...
3. Sanction Caption: UKR
4. Sanction Caption: Sanction
5. Sanction Caption: (UE) 2021/1791 du...
6. Sanction Caption: Sanction
7. Sanction Caption: SDN List
8. Sanction Caption: 20/2022
9. Sanction Caption: 556/2021
10. Sanction Caption: Reciprocal
10 Sanctions
1. Sanction Caption: UKR| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-04-20 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6636.66 Start Date: 2021-10-11 Listing Date: 2021-10-11 Country: Belgium Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Program: UKR Reason: 2021/1791 (OJ L359I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC |
| Sanction Caption | Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-16 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-23 |
| Sanction Properties |
Authority:
State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46383 Start Date: 2021-10-25 Listing Date: 2021-10-25 Country: Switzerland Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html |
| Sanction Caption | UKR |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6636.66 Start Date: 2021-10-11 Listing Date: 2021-10-11 Country: European Union Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Program: UKR Reason: 2021/1791 (OJ L359I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914 |
| Sanction Caption | (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Chef du Service fédéral de la sécurité (FSB) en Crimée et à Sébastopol et du comité régional de lutte contre le terrorisme. Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 Reason: Il a dirigé les forces du FSB qui ont renforcé la campagne de répression des opposants à l’occupation illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie. Certains des militants pro-ukrainiens détenus par les unités du FSB placées sous son commandement ont été transférés de force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |
| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31573 Country: United States Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Sanction Caption | 20/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 Status: active |
| Sanction Caption | 556/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Program: 556/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRZWN Start Date: 2021-04-15 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: NK-8QYCbsMKQzdrb6oEQNTwXy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |