Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Penza, russia

Registration Number	L5VEGK8GCR85
Profile Type	PERSON
Name	BULAT AKHATOVICH YANBORISOV BULAT AKHATOVICH YANBORISOV YANBORISOV, BULAT AKHATOVICH
First Name	BULAT AKHATOVICH BULAT
Middle Name	AKHATOVICH
Last Name	YANBORISOV YANBORISOV
Country	FRANCE BULGARIA CYPRUS
Nationality	CYPRUS
Birth Date	1970-01-01
Birth-Place	PENZA, RUSSIA
First Seen	2024-06-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	51 RUE DE PRONY, PARIS SOZOPOL, BGR SYTZIA, IOANNI KAPODISTRIA STR, DALI RESIDENCE MEZ.6, POTAMOS GERMASOGIAS, 4046 LIMASSOL SOZOPOL
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49531

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49531 Country: United States Entity: NK-7J3KMJ6zs3jN5ck6uJnKgJ Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL97X Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-7J3KMJ6zs3jN5ck6uJnKgJ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Shevchuk Stanislav Anatoliiovych

Registration Number	UG64C42J76K5
Alias	STANISLAV ANATOLEVICH SHEVCHUK STANISLAV ANATOLYEVICH SHEVCHUK STANISLAV CHEVTCHOUK SHEVCHUK STANISLAV Шевчук Станислав Анатольевич Шевчук Станіслав Анатолійович
Profile Type	PERSON
Name	STANISLAV SHEVCHUK SHEVCHUK, STANISLAV Шевчук Станіслав Анатолійович SHEVCHUK STANISLAV ANATOLIIOVYCH STANISLAV SHEVCHUK
First Name	STANISLAV STANISLAV
Middle Name	ANATOLYEVICH ANATOLEVICH
Last Name	SHEVCHUK SHEVCHUK CHEVTCHOUK
Country	RUSSIA SPAIN BELARUS
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-08-19 1975-07-14
Birth-Place	PENZA, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	UL ASANALIEVA 8 24, MINSK BLR, MINSK C. DE VILLARROEL 159 4 4, L'EIXAMPLE, 08036 BARCELONA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34416

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34416 Country: United States Entity: NK-hJ7hWVguWFrrrvQZSDJnMz Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-hJ7hWVguWFrrrvQZSDJnMz Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZX5 Start Date: 2022-06-15 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-hJ7hWVguWFrrrvQZSDJnMz Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Oleg Vladimirovich MELNICHENKO

Registration Number	K52HC9DFDLY1
Alias	OLEG VLADIMIROVICH MELNICHENKO Алег Уладзіміравіч Мельнічэнка 奧列格·梅利尼琴科 Мельниченко Олег Владимирович МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович MELNICHENKO OLEG Мельниченко Олег Володимирович
Inn-Code	583605899270
Profile Type	PERSON
Name	MELNICHENKO OLEG VLADIMIROVICH OLEG MELNIčENKO OLEG MELNITSCHENKO OLEG MEľNIčENKO אולג מלניצ'נקו Мельниченко Олег Володимирович OLEG VLADIMIROVICH MELNICHENKO ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ МЕЛЬНИЧЕНКО Алег Мельнічэнка MELNYCHENKO OLEH VOLODYMYROVYCH Олег Владимирович Мельниченко オレグ・メルニチェンコ Ολέγκ Μελνιτσένκο Олег Владимирович МЕЛЬНИЧЕНКО MELNICHENKO, OLEG VLADIMIROVICH OLEG VLADIMIROVICH MELNICHENKO OLEG MELNICHENKO OLEG VLADIMIROVICH MELNICHENKO 奥列格·弗拉基米罗维奇·梅利尼琴科 OLEG MEL'NITJENKO Олег Мельниченко OLEG MELNITCHENKO Мельниченко, Олег Владимирович
First Name	OLEG OLEG VLADIMIROVICH OLEG VLADIMIROVICH ОЛЕГ Олег
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	МЕЛЬНИЧЕНКО Мельниченко MELNICHENKO MELNICHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-05-21
Birth-Place	PENZA, RUSSIAN FEDERATION PENZA, RUSSIAN FEDERATION PENZA : RUSSIE PENZA PENZA, PENZA REGION, RUSSIA
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2017-2021) “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES REGION HEADS GOUVERNEUR DE LA RéGION DE PENZA, SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE PENZA DU PARTI “RUSSIE UNIE” Главы регионов GOUVERNEUR DE LA RéGION DE PENZA SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE PENZA DU PARTI “RUSSIE UNIE” Функционеры «Единой России» GOVERNOR OF THE PENZA REGION, SECRETARY OF THE PENZA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-30
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PENZA REGION, RUS PENZA REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE PENZA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." FUNCTION: GOVERNOR OF THE PENZA REGION, SECRETARY OF THE PENZA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY GOVERNOR OF PENZA OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OLEG MELNICHENKO EST GOUVERNEUR DE LA RéGION DE PENZA, NOMMé PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, OLEG MELNICHENKO GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. EN TANT QUE GOUVERNEUR, OLEG MELNICHENKO A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. OLEG MELNICHENKO EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, OLEG MELNICHENKO VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, OLEG MELNICHENKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE RUSSIAN POLITICIAN OLEG MELNICHENKO IS THE GOVERNOR OF PENZA REGION, APPOINTED BY PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, OLEG MELNICHENKO MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. AS GOVERNOR, OLEG MELNICHENKO HAS BENEFITED FROM PRESIDENT VLADIMIR PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HIM THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. OLEG MELNICHENKO IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. OLEG MELNICHENKO ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, OLEG MELNICHENKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41105 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7155

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11275.12 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q56311119 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71935 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q56311119 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11275.12 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q56311119 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q56311119 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q56311119 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Oleg Melnichenko est gouverneur de la région de Penza, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Oleg Melnichenko gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Oleg Melnichenko a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Oleg Melnichenko est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Oleg Melnichenko viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Oleg Melnichenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q56311119 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Oleg Melnichenko est gouverneur de la région de Penza, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Oleg Melnichenko gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Oleg Melnichenko a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Oleg Melnichenko est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Oleg Melnichenko viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Oleg Melnichenko soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41105 Country: United States Entity: Q56311119 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q56311119 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRHL Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q56311119 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Maria Alexeyevna LVOVA-BELOVA

Registration Number	QRSHSG3JK5V3
Alias	MARIJA ALEKSIEJEWNA LWOWA-BIEłOWA マリア・リヴォワ＝ベロワマリア・リボワベロワ Львова-Белова, Мария Алексеевна LVOVA-BELOVA MARIA ALEXEYEVNA マリヤ・リボワベロワ LVOVA-BELOVA MARIA 玛丽亚·利沃瓦-贝洛娃玛丽亚·阿列克谢耶夫娜·利沃瓦-贝洛娃 MARIA ALEKSEEVNA LVOVA-BELOVA MARIJA ALEKSEJEVNA LVOVA-BELOVA マリア・リボワ＝ベロワ MARíA ALEKSEIEVNA LVOVA-BELOVA MARIA ALEXEYEVNA LVOVA-BELOVA MARIA ALEKSEïEVNA LVOVA-BELOVA MARíA ALEKSéIEVNA LVOVA-BELOVA Мария Алексеевна Львова-Белова 玛丽亚·阿列克谢耶夫娜·利沃娃-贝洛娃 MARIJA LVOVA-BěLOVA マリア・ルボワ・ベロワ Мария Львова-Белова MARIJA LWOWA-BELOWA マリヤ・リボワ＝ベロワ MARIA ALEKSEYEVNA LVOVA-BELOVA ЛЬВОВА-БЕЛОВА Мария Алексеевна Львова-Бєлова Марія Олексіївна MARIA ALEKSéIEVNA LVOVA-BELOVA MARIJA L'VOVA-BELOVA Львова-Белова Мария Алексеевна MARIA ALEKSEJEVNA LVOVA-BELOVA
Inn-Code	583712612853
Profile Type	PERSON
Name	MARIA ALEKSEEVNA LVOVA-BELOVA LVOVA-BELOVA MARIA ALEKSEEVNA MARIJA ALEKSEEVNA L'VOVA-BELOVA MARIJA ALEXEJEWNA LWOWA-BELOWA LVOVA-BELOVA MARIA ALEXEYEVNA MARIA ALEXEJEVNA LVOVA-BELOVá MARIA ALEXEYEVNA LVOVA-BELOVA מריה לבובה-בלובה МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЛЬВОВА-БЕЛОВА Μαρία Λβόβα-Μπελόβα MARIJA ALEKSEJEVNA LVOVA-BELOVA MARIA ALEKSEEVNA LVOVA-BELOVA MARIYA LVOVA-BELOVA Մարիա Լվովա-Բելովա Марыя Аляксееўна Львова-Бялова MARIA ALEXEYEVNA LVOVA-BELOVA LVOVA-BELOVA, MARIA ALEXEYEVNA 玛丽亚·利沃娃-贝洛娃 MARIA ALEXEYEVNA LVOVA-BELOVA MARIJA LVOVA-BELOVA MARIA LVOVA-BELOVA MARIJA LWOWA-BIEłOWA Мария Алексеевна Львова-Белова マリヤ・リヴォヴァ＝ベロヴァ MARIA LVOVA_BELOVA MARíA LVOVA-BELOVA Львова-Бєлова Марія Олексіївна 마리야 리보바벨로바 Марија Љвова Белова ماريا لفوفا بيلوفا MARIJA LVOVOVá-BěLOVOVá ماریا لووا-بلوا LVOVA-BIELOVA MARIIA OLEKSIYIVNA Мария Алексеевна ЛЬВОВА-БЕЛОВА マリヤ・リヴォワ＝ベロワ
First Name	МАРИЯ MARIA ALEXEYEVNA MARIJA Мария MARIA ALEKSEEVNA MARIA ALEXEYEVNA MARIA MARIYA
Middle Name	ALEKSEJEVNA ALEXEJEVNA ALEKSEEVNA ALEXEYEVNA Алексеевна
Last Name	LVOVA-BELOVA LVOVA-BELOVA Львова-Белова LVOVA-BELOVA LVOVA-BELOVá ЛЬВОВА-БЕЛОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1984-10-25
Birth-Place	PENZA, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) PENZA, RUSSIA PENZA, RUSSIAN FEDERATION PENZA, RUSSIAN FEDERATION PENZA PENZA RUSSIA PENZA: RUSSIE
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2020-2021) PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN'S RIGHTS (RUSSIA) Доверенные лица президента на выборах COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION Уповноважена з прав дитини при Президентові Російської Федерації ロシア連邦子どもの権利担当大統領全権代表 CHILDREN'S RIGHTS COMMISSIONER FOR THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2021-) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-16
Modified At	2024-09-17
Tax Number	583712612853
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Пенза
Topics	WANTED PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MARIA ALEXEYEVNA LVOVA-BELOVA EST COMMISSAIRE PRéSIDENTIELLE AUX DROITS DE L’ENFANT ET A LANCé LA SIMPLIFICATION DE LA PROCéDURE D’OCTROI DE LA CITOYENNETé AUX ENFANTS ORPHELINS EN UKRAINE. ELLE EST L’UNE DES PERSONNES LES PLUS IMPLIQUéES DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, MARIA ALEXEYEVNA LVOVA-BELOVA VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. ELLE A PUBLIQUEMENT SOUTENU L’ANNEXION DE LA RéGION DU DONBASS PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ELLE EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES. COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS IN RUSSIA MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1984) COMMISIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION MARIA ALEXEYEVNA LVOVA-BELOVA IS A PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS AND INITIATED THE SIMPLIFICATION OF THE PROCEDURE FOR GRANTING CITIZENSHIP TO ORPHANED CHILDREN IN UKRAINE. SHE IS ONE OF THE MOST INVOLVED PERSONS IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. MARIA ALEXEYEVNA LVOVA-BELOVA’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. SHE PUBLICLY SUPPORTED THE ANNEXATION OF THE DONBASS REGION BY THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE SHE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. PRESIDENTIAL PRESIDENTIAL RIGHTS OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4919 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38877

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q99521842 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8482.67 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q99521842 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 929 Country: Canada Entity: Q99521842 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56244 Start Date: 2022-07-29 2023-12-21 Listing Date: 2022-07-29 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q99521842 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8482.67 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q99521842 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q99521842 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q99521842 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maria Alexeyevna Lvova-Belova est commissaire présidentielle aux droits de l’enfant et a lancé la simplification de la procédure d’octroi de la citoyenneté aux enfants orphelins en Ukraine. Elle est l’une des personnes les plus impliquées dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Maria Alexeyevna Lvova-Belova viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Elle a publiquement soutenu l’annexion de la région du Donbass par la Fédération de Russie. Par conséquent, elle est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient ou met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1478 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2022-06-15 Country: United Kingdom Entity: Q99521842 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Maria Lvova-Belova (henceforth Lvova-Belova) is an involved person under the Russia (Sanctions)(EU Exit) Regulation 2019 because she is responsible for, and provides support for, policies or actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, in her role as the Commissioner for Children’s Rights under the President of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1478 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-16 Country: United Kingdom Entity: Q99521842 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Maria Lvova-Belova (henceforth Lvova-Belova) is an involved person under the Russia (Sanctions)(EU Exit) Regulation 2019 because she is responsible for, and provides support for, policies or actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, in her role as the Commissioner for Children’s Rights under the President of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 623 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q99521842 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q99521842 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Maria Alexeyevna Lvova-Belova est commissaire présidentielle aux droits de l’enfant et a lancé la simplification de la procédure d’octroi de la citoyenneté aux enfants orphelins en Ukraine. Elle est l’une des personnes les plus impliquées dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Maria Alexeyevna Lvova-Belova viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Elle a publiquement soutenu l’annexion de la région du Donbass par la Fédération de Russie. Par conséquent, elle est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient ou met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: Q99521842 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38877 Country: United States Entity: Q99521842 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q99521842 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PYL Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q99521842 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view