Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Penza : russie

Registration Number	V3HDSWR5UKL8
Alias	維亞切斯拉夫·格拉德科夫 Гладков, Вячеслав Владимирович VYACHESLAV VOLODYMYROVYCH HLADKOV ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Вячаслаў Уладзіміравіч ГЛАДКОЎ ГЛАДКОЎ Вячаслаў Уладзіміравіч VJAčESLAV GLADKOV VJATJESLAV VLADIMIROVITJ GLADKOV VIATCHESLAV VLADIMIROVITCH GLADKOV 维亚切斯拉夫·格拉德科夫 Вячеслав Владимирович Гладков VIACHESLAV GLADKOV Вячеслав Гладков Хлопков Гладков Вячеслав Владимирович VYACHESLAV VLADIMIROVICH GLADKOV VIATXESLAV VLADíMIROVITX GLADKOV Гладков В’ячеслав Володимирович Вячеслав Владимирович ГЛАДКОВ VIACHESLAV VLADíMIROVICH GLADKOV グラドコフ知事 ויאצ'סלב ולדימירוביץ' גלדקוב VIACHESLAV VLADIMIROVICH GLADKOV
ID Number	5602771258
Inn-Code	583800610358
Profile Type	PERSON
Name	WIACZESłAW GłADKOW VIATCHESLAV GLADKOV VJATJESLAV GLADKOV HLADKOV VIACHESLAV VOLODYMYROVYCH VYACHESLAV VLADIMIROVICH GLADKOV ヴャチェスラフ・グラトコフ WJATSCHESLAW GLADKOW Вячаслаў Уладзіміравіч ГЛАДКОЎ VYACHESLAV VLADIMIROVICH GLADKOV GLADKOV VYACHESLAV VLADIMIROVICH ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ГЛАДКОВ VYACHESLAV GLADKOV VJATšESLAV GLADKOV VJAčESLAV GLADKOV ויאצ'סלב גלדקוב VIAčESLAV GLADKOV VIATXESLAV GLADKOV Вячеслав Владимирович Гладков VIACHESLAV GLADKOV Гладков В'ячеслав Володимирович VJAčESLAV VLADIMIROVIč GLADKOV VYACHESLAV VLADIMIROVICH GLADKOV Гладков В’ячеслав Володимирович Вячеслав Владимирович ГЛАДКОВ 维亚切斯拉夫·弗拉基米罗维奇·格拉德科夫 Вячаслаў Уладзіміравіч Гладкоў GLADKOV, VYACHESLAV VLADIMIROVICH
First Name	Вячеслав WJATSCHESLAW VYACHESLAV VLADIMIROVICH VIACHESLAV VYACHESLAV ВЯЧЕСЛАВ VYACHESLAV VLADIMIROVICH Вячаслаў
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	GLADKOV Гладков ГЛАДКОЎ GLADKOV ГЛАДКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-01-15
Birth-Place	KUCHKI VILLAGE, PENZA REGION, RUSSIA KUCHKI, RUSSIAN FEDERATION с. Кучки Каменського району Пензенської області РФ KUCHKI KUCHKI,DISTRICT DE KAMENSKY, OBLAST DE PENZA, FéDéRATION DE RUSSIE KUCHKI, RUSSIA PENZA OBLAST PENZA OBLAST RUSSIA KUCHKI, DISTRICT DE KAMENSKY, OBLAST DE PENZA : RUSSIE KUCHKI, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE GOUVERNEUR DE LA RéGION DE BELGOROD “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE BELGOROD REGION GOVERNOR OF BELGOROD OBLAST (2021-) REGION HEADS MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE «заступник губернатора – глави уряду Севастополя» GOVERNOR OF BELGOROD Главы регионов Функционеры «Единой России» GOUVERNEUR DE LA RéGION DE BELGOROD
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-02
Tax Number	583800610358
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	BELGOROD REGION BELGOROD REGION, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GOVERNOR OF BELGOROD OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VYACHESLAV GLADKOV EST GOUVERNEUR DE LA RéGION DE BELGOROD ET UN MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. EN TANT QUE GOUVERNEUR, VYACHESLAV GLADKOV A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. VYACHESLAV GLADKOV PARTICIPE éGALEMENT à LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RéGION DE BELGOROD. DEPUIS LE LANCEMENT DE SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, LA RUSSIE TRANSFèRE DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS LA RéGION DE BELGOROD. VYACHESLAV GLADKOV EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, IL VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, VYACHESLAV GLADKOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE BELGOROD REGION MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE BELGOROD REGION NUMéRO DE PASSEPORT: 5602771258 RUSSIAN STATESMAN AND POLITICIAN VYACHESLAV GLADKOV IS THE GOVERNOR OF THE BELGOROD REGION AND A MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS ROLE, HE MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. AS GOVERNOR, VYACHESLAV GLADKOV HAS BENEFITED FROM PRESIDENT VLADIMIR PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HIM THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. VYACHESLAV GLADKOV IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE BELGOROD REGION. SINCE ITS WAR OF AGGRESSION IN UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO THE BELGOROD REGION. VYACHESLAV GLADKOV IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. HIS ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, VYACHESLAV GLADKOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE BELGOROD REGION MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE BELGOROD REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PASSPORT NUMBER: 5602771258
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7153 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40257

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q102076857 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11273.14 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q102076857 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71965 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q102076857 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11273.14 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q102076857 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q102076857 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q102076857 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Gladkov est gouverneur de la région de Belgorod et un membre du Conseil d’État de la Fédération de Russie. À ce titre, il gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Vyacheslav Gladkov a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Vyacheslav Gladkov participe également à la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la région de Belgorod. Depuis le lancement de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, la Russie transfère de nombreux civils ukrainiens vers la région de Belgorod. Vyacheslav Gladkov est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Vyacheslav Gladkov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1674 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2022-12-01 Country: United Kingdom Entity: Q102076857 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vyacheslav GLADKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is Governor of Belgorod, and therefore, a regional governor of the Russian Federation and an involved person in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; and 2) he is or has engaged in the partial mobilisation of military reservists in Belgorod region, and therefore, a policy and action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1674 Start Date: 2022-11-30 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-30 Country: United Kingdom Entity: Q102076857 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vyacheslav GLADKOV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: 1) he is Governor of Belgorod, and therefore, a regional governor of the Russian Federation and an involved person in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; and 2) he is or has engaged in the partial mobilisation of military reservists in Belgorod region, and therefore, a policy and action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q102076857 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Vyacheslav Gladkov est gouverneur de la région de Belgorod et un membre du Conseil d’État de la Fédération de Russie. À ce titre, il gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Vyacheslav Gladkov a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Vyacheslav Gladkov participe également à la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la région de Belgorod. Depuis le lancement de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, la Russie transfère de nombreux civils ukrainiens vers la région de Belgorod. Vyacheslav Gladkov est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Vyacheslav Gladkov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q102076857 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40257 Country: United States Entity: Q102076857 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q102076857 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q102076857 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF958 Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q102076857 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Oleg Vladimirovich MELNICHENKO

Registration Number	K52HC9DFDLY1
Alias	OLEG VLADIMIROVICH MELNICHENKO Алег Уладзіміравіч Мельнічэнка 奧列格·梅利尼琴科 Мельниченко Олег Владимирович МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович MELNICHENKO OLEG Мельниченко Олег Володимирович
Inn-Code	583605899270
Profile Type	PERSON
Name	MELNICHENKO OLEG VLADIMIROVICH OLEG MELNIčENKO OLEG MELNITSCHENKO OLEG MEľNIčENKO אולג מלניצ'נקו Мельниченко Олег Володимирович OLEG VLADIMIROVICH MELNICHENKO ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ МЕЛЬНИЧЕНКО Алег Мельнічэнка MELNYCHENKO OLEH VOLODYMYROVYCH Олег Владимирович Мельниченко オレグ・メルニチェンコ Ολέγκ Μελνιτσένκο Олег Владимирович МЕЛЬНИЧЕНКО MELNICHENKO, OLEG VLADIMIROVICH OLEG VLADIMIROVICH MELNICHENKO OLEG MELNICHENKO OLEG VLADIMIROVICH MELNICHENKO 奥列格·弗拉基米罗维奇·梅利尼琴科 OLEG MEL'NITJENKO Олег Мельниченко OLEG MELNITCHENKO Мельниченко, Олег Владимирович
First Name	OLEG OLEG VLADIMIROVICH OLEG VLADIMIROVICH ОЛЕГ Олег
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	МЕЛЬНИЧЕНКО Мельниченко MELNICHENKO MELNICHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-05-21
Birth-Place	PENZA, RUSSIAN FEDERATION PENZA, RUSSIAN FEDERATION PENZA : RUSSIE PENZA PENZA, PENZA REGION, RUSSIA
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2017-2021) “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES REGION HEADS GOUVERNEUR DE LA RéGION DE PENZA, SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE PENZA DU PARTI “RUSSIE UNIE” Главы регионов GOUVERNEUR DE LA RéGION DE PENZA SECRéTAIRE DE LA SECTION RéGIONALE DE PENZA DU PARTI “RUSSIE UNIE” Функционеры «Единой России» GOVERNOR OF THE PENZA REGION, SECRETARY OF THE PENZA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-30
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PENZA REGION, RUS PENZA REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE PENZA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." FUNCTION: GOVERNOR OF THE PENZA REGION, SECRETARY OF THE PENZA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY GOVERNOR OF PENZA OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OLEG MELNICHENKO EST GOUVERNEUR DE LA RéGION DE PENZA, NOMMé PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, OLEG MELNICHENKO GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. EN TANT QUE GOUVERNEUR, OLEG MELNICHENKO A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. OLEG MELNICHENKO EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, OLEG MELNICHENKO VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, OLEG MELNICHENKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE RUSSIAN POLITICIAN OLEG MELNICHENKO IS THE GOVERNOR OF PENZA REGION, APPOINTED BY PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, OLEG MELNICHENKO MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. AS GOVERNOR, OLEG MELNICHENKO HAS BENEFITED FROM PRESIDENT VLADIMIR PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HIM THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. OLEG MELNICHENKO IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. OLEG MELNICHENKO ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, OLEG MELNICHENKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41105 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7155

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11275.12 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q56311119 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71935 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q56311119 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11275.12 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q56311119 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q56311119 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q56311119 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Oleg Melnichenko est gouverneur de la région de Penza, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Oleg Melnichenko gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Oleg Melnichenko a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Oleg Melnichenko est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Oleg Melnichenko viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Oleg Melnichenko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q56311119 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Oleg Melnichenko est gouverneur de la région de Penza, nommé par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Oleg Melnichenko gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Oleg Melnichenko a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Oleg Melnichenko est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Oleg Melnichenko viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Oleg Melnichenko soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41105 Country: United States Entity: Q56311119 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q56311119 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRHL Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q56311119 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view