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1 SapherCheck records found for Person Village d’aliya, région de chita : russie

Registration Number	HZSSKWS8YRB5
Alias	Борис Яковлевич ВОЛОГДИН ВОЛОГДИН Борис Яковлевич
Inn-Code	701700134280
Profile Type	PERSON
Name	БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ ВОЛОГДИН BORIS YAKOVLEVICH VOLOGDIN VOLOGDIN, BORIS YAKOVLEVICH VOLOGDIN BORIS YAKOVLEVICH BORIS YAKOVLEVICH VOLOGDIN Борис Яковлевич ВОЛОГДИН BORIS YAKOVLEVICH VOLOGDIN
First Name	BORIS YAKOVLEVICH BORIS BORIS YAKOVLEVICH БОРИС Борис
Middle Name	YAKOVLEVICH
Last Name	ВОЛОГДИН VOLOGDIN VOLOGDIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-07-22
Birth-Place	VILLAGE D’ALIYA, RéGION DE CHITA, URSS VILLAGE D’ALIYA, RéGION DE CHITA : RUSSIE ALIYA VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION ALIYA VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION ALIYA VILLAGE, CHITA REGION, RUSSIA
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	701700134280
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BORIS VOLOGDIN EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT. L’ENTREPRISE EST UN DES FOURNISSEURS DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT MODERNISE LES T-90 EN COOPéRATION AVEC SA SOCIéTé MèRE URALVAGONZAVOD ET SOUS LA DIRECTION DE CETTE DERNIèRE. PAR CONSéQUENT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, BORIS VOLOGDIN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT BORIS VOLOGDIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT. THE COMPANY IS A SUPPLIER OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION. JSC TOMSK ELECTROTECHNICAL PLANT MODERNISES T-90 WITH THE COOPERATION AND UNDER THE MANAGEMENT OF ITS PARENT COMPANY URALVAGONZAVOD. THEREFORE, IN HIS ROLE, BORIS VOLOGDIN IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48879 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7248

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11197.36 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72486 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11197.36 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Boris Vologdin est directeur général de la société JSC Tomsk Electrotechnical Plant. L’entreprise est un des fournisseurs des forces armées de la Fédération de Russie. JSC Tomsk Electrotechnical Plant modernise les T-90 en coopération avec sa société mère Uralvagonzavod et sous la direction de cette dernière. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Boris Vologdin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Boris Vologdin est directeur général de la société JSC Tomsk Electrotechnical Plant. L’entreprise est un des fournisseurs des forces armées de la Fédération de Russie. JSC Tomsk Electrotechnical Plant modernise les T-90 en coopération avec sa société mère Uralvagonzavod et sous la direction de cette dernière. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Boris Vologdin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-05-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48879 Country: United States Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL56R Start Date: 2024-05-01 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-SbrCX2tJkYR6Qpqn3wawvy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view