Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 2024 04 06

Alias	ALEKPEROVA LARISA Лариса Алекперова Алекперова Лариса Викторовна
Inn-Code	770300105960
Profile Type	PERSON
Name	Лариса Викторовна Алекперова ALEKPEROVA LARYSA VIKTORIVNA Алекперова Лариса Вікторівна
First Name	LARISA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-08-25
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-04-09
Modified At	2024-04-06
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSISCH ZAKENVROUW

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100663165 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Valeriy Yevgenyevich Chekalov

Registration Number	FA2BWJLTSXJ8
Alias	VALERIJ ČEKALOV ヴァレリー・イェフゲニェヴィチ・チェカロフヴァレリー・エフゲニエヴィッチ・チェカロフ WALERI TSCHEKALOW Вале́рий Евге́ньевич Чека́лов ヴァレリー・エフゲニエヴィチ・チェカロフ Чекалов Валерий Евгеньевич CHEKALOV VALERII ヴァレリー・イェフゲニェヴィッチ・チェカロフ VALERY YEVGENYEVICH CHEKALOV ワレリー・チェカロフ Чекалов Валерій Євгенович VALERI IEVGUENIEVITX TXEKALOV
Inn-Code	410104446510
Profile Type	PERSON
Name	VALERIJ JEVGEňJEVIč ČEKALOV VALERIJ ČEKALOV CHEKALOV VALERII YEVHENOVYCH ヴァレリー・チェカロフ VALERIY YEVGENYEVICH CHEKALOV 瓦列里·切卡洛夫 VALERY CHEKALOV VALERIY YEVGENYEVICH CHEKALOV VALERI TXEKALOV WALERI JEWGENJEWITSCH TSCHEKALOW VALERIJ JEVGENYEVICS CSEKALOV 발레리 체칼로프 VALERI CHEKáLOV Валерий Евгеньевич Чекалов CHEKALOV, VALERIY YEVGENYEVICH Чекалов Валерій Євгенович ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЧЕКАЛОВ
First Name	VALERIY YEVGENYEVICH VALERIY VALERY ВАЛЕРИЙ
Middle Name	YEVGENYEVICH
Last Name	ЧЕКАЛОВ Чекалов CHEKALOV CHEKALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1976-01-10
Birth-Place	VLADIVOSTOK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Modified At	2024-04-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST DPRK REPORTS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	WAGNER GROUP HEAD OF SECURITY AND FOREIGN LOGISTICS
Description	A RUSSIAN NATIONAL WITH AFFILIATION TO THE WAGNER GROUP, WHO IS REPORTED TO HAVE NEGOTIATED ARMS TRANSFERS FROM THE DPRK TO RUSSIA WITH REPRESENTATIVES OF THE KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID, KPE.001) IN 2022.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44293

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44293 Country: United States Entity: Q121832833 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q121832833 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM407 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q121832833 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	DPRK Reports
Link First Seen	2024-05-02
Link Last Change	2024-05-02
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Affiliated Subject: Q121832833 Object Object Caption: Wagner Group Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics DPRK Reports Object Dates Object First Seen: 2023-08-08 Object Last Change: 2024-06-18 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties

3. Tan Tieniu

Profile Type	PERSON
Name	鐵牛譚 TAN TIENIU 谭铁牛譚鉄牛 TAN, TIENIU 铁牛谭 TIENIU TAN Тан Тієній
First Name	鐵牛铁牛 TIENIU
Last Name	谭 TAN 譚
Country	CHINA HONG KONG SAR CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1964-01-20 1963-10-31 1963-10-01 1964-01-01
Birth-Place	CHALING COUNTY, ZHUZHOU, HUNAN PROVINCE, CHINA
Position	MEMBER OF THE NATIONAL COMMITTEE OF THE CHINESE PEOPLE'S POLITICAL CONSULTATIVE CONFERENCE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-04-06
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHINESE RESEARCHER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32475

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32475 Country: United States Entity: Q28413403 Program: SDN List Provisions: HK-EO13936 Block Reason: Executive Order 13936 (HK) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

4. Viktor Leonidovich YEVTUKHOV

Alias	EVTUKHOV VIKTOR Євтухов Віктор Леонідович Евтухов Виктор Леонидович Виктор Леонидович Евтухов ЕВТУХОВ Виктор Леонидович
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 781001361883
Inn-Code	781001361883
Profile Type	PERSON
Name	Евтухов, Виктор Леонидович VIKTOR LEONIDOVITJ JEVTUCHOV VIKTOR LEONIDOVICH YEVTUKHOV YEVTUKHOV VIKTOR LEONIDOVYCH Виктор Леонидович ЕВТУХОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ ЕВТУХОВ YEVTUKHOV VIKTOR LEONIDOVICH Євтухов Віктор Леонідович VIKTOR YEVTUKHOV EVTUKHOV, VIKTOR LEONIDOVICH VIKTOR LEONIDOVITSJ EVTOECHOV Виктор Леонидович Евтухов VIKTOR LEONIDOVICH EVTUKHOV
First Name	VIKTOR ВИКТОР VIKTOR LEONIDOVICH Виктор
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH
Last Name	EVTUHOV Евтухов YEVTUKHOV EVTUKHOV ЕВТУХОВ YEVTUKHOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-03-02
Birth-Place	SAINT PETERSBURG LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIA LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE) LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
Position	STATE SECRETARY OF MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2014). DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2012) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2009-2011) VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2012), SECRéTAIRE D’ÉTAT AU MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2014). FONCTION: VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2012), SECRéTAIRE D’ÉTAT AU MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2014) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-06
Tax Number	781001361883
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VIKTOR YEVTUKHOV EST VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DEPUIS 2012. EN 2014, IL A éTé NOMMé SECRéTAIRE D’ÉTAT. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE ET DE SECRéTAIRE D’ÉTAT, VIKTOR YEVTUKHOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 781001361883. FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2012), STATE SECRETARY OF MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2014) TAX ID NO.: 781001361883 VIKTOR YEVTUKHOV IS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SINCE 2012. IN 2014, HE WAS APPOINTED STATE SECRETARY. THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS DEPUTY MINISTER AND STATE SECRETARY OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. RUSSIAN ECONOMIST
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46010 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6476

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9679.0 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q4173490 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60284 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q4173490 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9679.0 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q4173490 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4173490 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4173490 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktor Yevtukhov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2012. En 2014, il a été nommé secrétaire d’État. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce et de secrétaire d’État, Viktor Yevtukhov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4173490 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Viktor Yevtukhov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2012. En 2014, il a été nommé secrétaire d’État. Le ministère de l’industrie etdu commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce et de secrétaire d’État, Viktor Yevtukhov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-02
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46010 Country: United States Entity: Q4173490 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4173490 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

5. Mounir El Motassadeq

Alias	MOUNIR AL MOTASSADEQ Мунир Ел Мотассадек AL MOTASSADEQ MOUNIR AL-MOTASSADEQ MOUNIR EL MOTASSADEQ ムニール・エル・モタサデク MOUNIR EL MOTASSADEQ منير المتصدق MOTASSADEQ MOUNIR EL MOUTASSADEQ منير المتصدق EL MOTASSADEQ
Weak Alias	ムニール・エル・ムタサッディク MOUNIR EL MOUTASSADEQ)
ID Number	H 236483 E-491591 モロッコ国民IDカード E-491591
Profile Type	PERSON
Name	MOUNIR AL MOTASSADEQ MOUNIR EL MOTASSADEQ ムニール・エル・ムタサッディク MOUNIR EL MOTASSADEQ MOUNIR AL-MOTASSADEQ MOUNIR EL MOUTASSADEQ מוניר אל מתצדק منير المتصدق) منير المتصدق EL MOTASSADEQ, MOUNIR Мунір ель-Мотасадек ムニル・アル＝モタサデク MOUNIR EL-MOTASSADEQ MOUNIR EL MOTASSADEQ
First Name	Мунир MOUNIR MOUNIR منير المتصدق منير MOUNIR EL MOUTASSADEQ
Last Name	MOUNIR EL MOTASSADEQ EL MOUTASSADEQ EL MOTASSADEQ EL MOUTASSADEQ Ел Мотассадек EL MOTASSADEQ MOUNIR EL MOTASSADEQ
Country	MOROCCO GERMANY
Nationality	MOROCCO
Birth Date	1974-04-03
Birth-Place	MAROKO MARRAKECH MARRAKECH : MAROC MARRAKESH MARRAKECH, MOROCCO MARRAKESH, MOROCCO MARRAKESH MOROCCO MARRAKESH, MOROCCO Маракеш, Мароко
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2002-09-30
Modified At	2024-04-06
Gender	MALE
Datasets	BULGARIAN PERSONS OF INTEREST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	GOSCHENSTRASSE 13, 21073 HAMBURG, GERMANY GOSCHENSTASSE 13, 21073 HAMBURG 21073 HAMBURG, DEU 21073 Хамбург, GцSCHENSTRASSE 13/EL MOTASSADEQ, MOUNIR
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	2001年11月28日逮捕され、ドイツにおいて殺人幇助行為及びテロ組織所属の罪で有罪となり2007年1月8日に懲役15年の判決を受けた。父の名前は BRAHIM BRIK、母の名前は HABIBA ABBES。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年5月20日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月4日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： ARRESTED ON 28 NOV. 2001 AND FOUND GUILTY IN GERMANY OF BEING AN ACCESSORY TO MURDER AND OF MEMBERSHIP IN A TERRORIST ORGANIZATION AND SENTENCED TO 15 YEARS OF IMPRISONMENT ON 8 JAN. 2007. FATHER'S NAME IS BRAHIM BRIK. MOTHER'S NAME IS HABIBA ABBES. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019 PASSPORT NO. H 236483 (ISSUED ON OCTOBER 24, 2000 BY THE EMBASSY OF MOROCCO IN BERLIN) ARRESTED ON 28 NOV. 2001 AND FOUND GUILTY IN GERMANY OF BEING AN ACCESSORY TO MURDER AND OF MEMBERSHIP IN A TERRORIST ORGANIZATION AND SENTENCED TO 15 YEARS OF IMPRISONMENT ON 8 JAN. 2007. FATHER'S NAME IS BRAHIM BRIK. MOTHER'S NAME IS HABIBA ABBES. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. GERMANY, IN PRISON PASSPORT NO.: MOROCCAN PASSPORT H 236483 NATIONAL IDENTIFICATION NO.: MOROCCAN NATIONAL IDENTITY CARD E-491591. ARRESTED ON 28 NOV. 2001 AND FOUND GUILTY IN GERMANY OF BEING AN ACCESSORY TO MURDER AND OF MEMBERSHIP IN A TERRORIST ORGANIZATION AND SENTENCED TO 15 YEARS OF IMPRISONMENT ON 8 JAN. 2007. FATHER'S NAME IS BRAHIM BRIK. MOTHER'S NAME IS HABIBA ABBES. N° PASSEPORT : H 236483, AUTRE IDENTITé : E-491591 : N° D'IDENTIFICATION NATIONALE MAROCAINE TERRORIST SUSPECT паспорт №: H 236483 (издаден на 24 октомври 2000 от посолството на Мароко в Берлин) DéTENU EN ALLEMAGNE -- NOM DE SON PèRE : BRAHIM BRIK, NOM DE SA MèRE : HABIBA ABBES ARRESTED ON 28 NOV. 2001 AND FOUND GUILTY IN GERMANY OF BEING AN ACCESSORY TO MURDER AND OF MEMBERSHIP IN A TERRORIST ORGANIZATION AND SENTENCED TO 15 YEARS OF IMPRISONMENT ON 8 JAN. 2007. FATHERS NAME IS BRAHIM BRIK. MOTHERS NAME IS HABIBA ABBES. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019 ARRESTED ON 28 NOV 2001 AND FOUND GUILTY IN GERMANY OF BEING AN ACCESSORY TO MURDER AND OF MEMBERSHIP IN A TERRORIST ORGANIZATION AND SENTENCED TO 15 YEARS OF IMPRISONMENT ON 8 JAN 2007. FATHER'S NAME IS BRAHIM BRIK. MOTHER'S NAME IS HABIBA ABBES. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC 2019. AVAILABLE. DITAHAN DI JERMAN ARRESTED ON 28 NOV. 2001 AND FOUND GUILTY IN GERMANY OF BEING AN ACCESSORY TO MURDER AND OF MEMBERSHIP IN A TERRORIST ORGANIZATION AND SENTENCED TO 15 YEARS OF IMPRISONMENT ON 8 JAN. 2007. FATHER'S NAME IS BRAHIM BRIK. MOTHER'S NAME IS HABIBA ABBES. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 MAY 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS. GERMANY, IN PRISON
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3071 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7266

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2002-09-30 Listing Date: 2002-09-30 Country: Argentina Entity: Q450052 Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.082 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1267/1989/2253 (I...

Sanction Caption	1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2020-01-31 Country: Australia Entity: Q450052 Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by UN 1267 Committee on 30 September 2002 (amended on 26 November 2004 and 7 September 2007, 6 Dec 2019).

3. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.550.29 Start Date: 2011-01-18 Listing Date: 2011-01-19 Country: Belgium Entity: Q450052 Program: TAQA Reason: 36/2011 (OJ L14) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0036&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 15497 Start Date: 2020-01-14 Listing Date: 2020-01-16 Country: Switzerland Entity: Q450052 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.E.82.02. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.550.29 Start Date: 2011-01-18 Listing Date: 2011-01-19 Country: European Union Entity: Q450052 Program: TAQA Reason: 36/2011 (OJ L14) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0036&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q450052 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

7. Sanction Caption: (UE) 36/2011 du 1...

Sanction Caption	(UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.550.29 Country: France Entity: Q450052 Program: (CE) 1754/2002 du 01/10/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 1104/2007 du 25/09/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 36/2011 du 18/01/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) Reason: détenu en Allemagne -- nom de son père : Brahim Brik, nom de sa mère : Habiba Abbes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0254 Start Date: 2002-09-30 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q450052 Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.082 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0254 Start Date: 2002-09-30 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2002-10-01 Country: United Kingdom Entity: Q450052 Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.082 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-07
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILQ-112 Country: Indonesia Entity: Q450052 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2013-01-02 Country: Israel Entity: Q450052 Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 מועבי"ט - או"ם Reason: QI.E.82.02 257 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 325 Start Date: 2010-12-23 2007-09-07 2011-04-22 2019-12-06 2020-01-20 2004-11-26 2002-10-02 2002-09-30 Country: Japan Entity: Q450052 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q450052 Provisions: (CE) 1754/2002 du 01/10/2002,; (CE) 2145/2004 du 15/12/2004,; (CE) 1104/2007 du 25/09/2007,; (UE) 36/2011 du 18/01/2011 Reason: détenu en Allemagne -- nom de son père : Brahim Brik, nom de sa mère : Habiba Abbes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q450052 Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7266 Country: United States Entity: Q450052 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

16. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2020-01-17 Listing Date: 2020-01-17 Country: Ukraine Entity: Q450052 Program: Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

17. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2002-09-30 Modified At: 2019-12-06 Listing Date: 2002-09-30 Entity: Q450052 Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.082 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PDJN Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q450052 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2002-09-30 Country: South Africa Entity: Q450052 UNSC Id: QDi.082 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

6. Yevgeny Valeryevich NIKIFOROV

Alias	Моргун Євген Валерійович НИКИФОРОВ Евгений Валерьевич EVGENY VALERIEVICH NIKIFOROV Никифоров Євгений Валерьевич позивний: «Тамбов» Евгений Валерьевич НИКИФОРОВ Евгений Валерьевич Никифоров JEVGENIJ NIKIFOROV YEVGENY NIKIFOROV Никифоров Евгений Валерьевич JEVGENIJ VALERIEVITJ NIKIFOROV Нікіфоров Євген Валерійович
Title	COLONEL GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	エヴゲーニー・ニキフォロフ NIKIFOROV YEVHEN VALERIIOVYCH JEVGENIJ VALERJEVITJ NIKIFOROV NIKIFOROV EVGENY VALERIEVICH Евгений Валерьевич НИКИФОРОВ JEVGENIJ VALERJEVIč NIKIFOROV JEWGENI WALERJEWITSCH NIKIFOROW Евгений Валерьевич Никифоров JEVGENIJ NIKIFOROV EVGENIY NIKIFOROV YEVGENY NIKIFOROV YEVGENY VALERYEVICH NIKIFOROV NIKIFOROV YEVGENY VALERYEVICH Нікіфоров Євген Валерійович
First Name	Евгений JEVGENIJ EVGENY YEVGENY YEVGENY VALERYEVICH
Middle Name	VALERYEVICH VALERJEVITJ Валерьевич
Last Name	НИКИФОРОВ NIKIFOROV NIKIFOROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-10 1970-01-01
Birth-Place	AKSHA, RUSSIAN FEDERATION AKSHA CHITA OBLAST AKSHA, RUSSIAN FEDERATION AKSHA, EX-URSS : RUSSIE
Position	заступник командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT COLONEL GéNéRAL нині – командувач 58-ї загальновійськової армії Південного ВО ЗС РФ генерал- майор COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL COLONEL-GENERAL, COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL. COLONEL GéNéRAL. генерал-майор з 2012 р. – заступник командувача 58-ї загальновійськової армії Південного ВО ЗС РФ ロシア連邦西部軍管区司令官・大将
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-01-21
Modified At	2024-04-06
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	LE COLONEL GéNéRAL YEVGENY NIKIFOROV EST, DEPUIS JANVIER 2023, LE COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SON COMMANDEMENT, LES FORCES ARMéES RUSSES, Y COMPRIS LES TROUPES DU DISTRICT MILITAIRE OCCIDENTAL, POURSUIVENT LEURS ATTAQUES CONTRE L’UKRAINE, DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, LE COLONEL GéNéRAL YEVGENY NIKIFOROV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. COLONEL GENERAL YEVGENY NIKIFOROV IS, SINCE JAN 2023, THE COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION. UNDER HIS COMMAND, THE RUSSIAN ARMED FORCES, INCLUDING TROOPS OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT, ARE CONTINUING THEIR ATTACKS AGAINST UKRAINE, IN THE CONTEXT OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, COLONEL GENERAL YEVGENY NIKIFOROV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. APPOINTED COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT ON JANUARY 23, 2023. COMMANDER OF A GROUPING OF RUSSIAN TROOPS DURING THE INVASION OF UKRAINE. на території України перебуває під вигаданим прізвищем «Моргун» Примітка: на території України перебуває під вигаданим прізвищем «Моргун», позивний: «Тамбов» FUNCTION: COMMANDER OF THE WESTERN MILITARY DISTRICT; COLONEL GENERAL RUSSIAN ARMY OFFICER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6696

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10279.20 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q47453160 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63433 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q47453160 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10279.20 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q47453160 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q47453160 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q47453160 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel général Yevgeny Nikiforov est, depuis janvier 2023, le commandant du district militaire occidental de la Fédération de Russie. Sous son commandement, les forces armées russes, y compris les troupes du district militaire occidental, poursuivent leurs attaques contre l’Ukraine, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le colonel général Yevgeny Nikiforov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 709 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q47453160 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q47453160 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Le colonel général Yevgeny Nikiforov est, depuis janvier 2023, le commandant du district militaire occidental de la Fédération de Russie. Sous son commandement, les forces armées russes, y compris les troupes du district militaire occidental, poursuivent leurs attaques contre l’Ukraine, dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le colonel général Yevgeny Nikiforov est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

10. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q47453160 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Alexander Mikhailovich TERENTYEV

Alias	TERENTEV ALEKSANDR Терентьєв Олександр Михайлович Терентьев Александр Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ Александр Михайлович TERENTYEV ALEXANDER MIKHAILOVICH
Profile Type	PERSON
Name	TERENTYEV ALEXANDER MIKHAILOVICH TERENTIEV ALEXANDER MIKHAILOVICH TERENTIEV OLEKSANDR MYKHAILOVYCH Александр Михайлович ТЕРЕНТЬЕВ ALEXANDER MIKHAILOVICH TERENTYEV Терентьєв Олександр Михайлович Терентьев, Александр Михайлович
First Name	Александр ALEXANDER ALEKSANDR ALEXANDER MIKHAILOVICH
Middle Name	MIKHAILOVICH Михайлович
Last Name	TERENTYEV TERENTYEV ТЕРЕНТЬЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-06-13
Birth-Place	YUğARı OSLAN VERKHNY USLON, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) VERKHNY USLON, RUSSIAN FEDERATION VERKHNY USLON, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2022-) Депутаты и сенаторы
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-16
Modified At	2024-04-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ALEXANDER TERENTYEV EST MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE QUI, LE 4 OCTOBRE 2022, A RATIFIé LES QUATRE TRAITéS ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK, LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, LA RéGION DE ZAPORIJJIA ET LA RéGION DE KHERSON, AINSI QUE LEUR ADMISSION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL A SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. Заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан ALEXANDER TERENTYEV IS A MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO ON 4 OCT 2022 RATIFIED THE FOUR TREATIES BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC, THE ZAPORIZHZHIA REGION, AND THE KHERSON REGION, AND THEIR ADMISSION TO THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, HE HAS SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5229

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9237.90 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q99238214 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58105 Start Date: 2023-02-15 2022-12-21 Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q99238214 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9237.90 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q99238214 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q99238214 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q99238214 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Terentyev est membre du Conseil de la Fédération de Russie qui, le 4 octobre 2022, a ratifié les quatre traités entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk, la République populaire de Louhansk, la région de Zaporijjia et la région de Kherson, ainsi que leur admission dans la Fédération de Russie. Par conséquent, il a soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q99238214 Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 Status: active