Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1976 01 10

Alias	Зайнутдінов Шаміль Камалутдинович ZAINUTDINOV SHAMIL Зайнутдінов Шаміль Камалутдінович
Profile Type	PERSON
Name	ZAINUTDINOV SHAMIL KAMALUTDYNOVYCH Зайнутдінов Шаміль Камалутдинович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-01-10
Birth-Place	Чеченська Республіка Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-TznYnyiAmbz59iaRpDnTrg Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-TznYnyiAmbz59iaRpDnTrg Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Ali Cheharmahali

Registration Number	K8X6LKMXK523
Alias	علی چهارمحالی ALI CHEHARMAHALI ALI CHAHARMAHALI
ID Number	1880617978
Profile Type	PERSON
Name	ALI CHAHARMAHALI علی چهارمحالی ALI CHAHARMAHALI ALI CHEHARMAHALI ALI CHEHARMAHALI CHAHARMAHALI, ALI
First Name	علی ALI ALI
Last Name	CHAHARMAHALI CHEHARMAHALI چهارمحالی CHEHARMAHALI CHEHARMAHALI CHAHARMAHALI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1976-01-10
Birth-Place	SHUSHTAR, KHUZESTAN PROVINCE, IRAN
Position	THE DIRECTOR GENERAL OF PRISONS IN THE PROVINCE OF ALBORZ AND FORMER DIRECTOR OF EU-LISTED EVIN PRISON DIRECTOR GENERAL OF PRISONS FOR ALBORZ PROVINCE DIRECTOR GENERAL OF PRISONS FOR ALBORZ PROVINCE; FORMER DIRECTOR OF GREATER TEHRAN PENITENTIARY DIRECTEUR GéNéRAL DES PRISONS DE LA PROVINCE D’ALBORZ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-09
Modified At	2023-12-14
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KARAJ, ALBORZ PROVINCE, IRN ALVAND BUILDING, BELOW MADER SQUARE, KARAJ, MEHRAVILA KARAJ KARAJ – MEHRAVILA, GENERAL DIRECTORATE OF ALBORZ PRISONS, ALVAND BUILDING, BELOW MADER SQUARE, IRAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALI CHEHARMAHALI EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DES PRISONS DE LA PROVINCE D’ALBORZ ET ANCIEN DIRECTEUR DE LA PRISON D’EVIN INSCRITE SUR LES LISTES DE L’UE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE LA COMMISSION DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN, NOTAMMENT DES ACTES DE TORTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, LORS DES MANIFESTATIONS DE 2022-2023. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41236 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6422

9 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9639.27 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: Belgium Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9639.27 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: European Union Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/379 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Ali Cheharmahali est le directeur général des prisons de la province d’Alborz et ancien directeur de la prison d’Evin inscrite sur les listes de l’UE. À ce titre, il est responsable de la commission de graves violations des droits de l’homme en Iran, notamment des actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, lors des manifestations de 2022-2023. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0118 Start Date: 2022-12-08 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Ali Cheharmahali, is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because in his former positions as Director of Greater Tehran Penitentiary and Director of Evin Prison, he has been involved in the commission of serious human rights violations including being involved in, responsible for, supporting and facilitating conduct that amounts to serious violations of the right not to be subjected to torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0118 Start Date: 2022-12-09 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2022-12-09 Country: United Kingdom Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Ali Cheharmahali, is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because in his former positions as Director of Greater Tehran Penitentiary and Director of Evin Prison, he has been involved in the commission of serious human rights violations including being involved in, responsible for, supporting and facilitating conduct that amounts to serious violations of the right not to be subjected to torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41236 Country: United States Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

8. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2024-02-08
Sanction Last Change	2024-02-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRKB Start Date: 2023-03-08 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: NK-bAUt5XuYwp4tQ2ugdM2bnD Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Nikishyn Oleh Yuriiovych

Alias	NIKISHYN OLEH Никишин Олег Юрьевич Нікішин Олег Юрійович
Inn-Code	2803316111
Profile Type	PERSON
Name	NIKISHYN OLEH YURIIOVYCH Нікішин Олег Юрійович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-01-10 1976-10-01
Birth-Place	АР Крим, м. Ялта
Position	член територіальної виборчої комісії м. Ялти член так званої "ТВК Сімферопольського району"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Ялта, вул. Річкова, буд. 4, корп. А, кв. 22 (кв. 60)
Topics	SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-f7mhZYpEcqEfyn8SnL2QPE Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-f7mhZYpEcqEfyn8SnL2QPE Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-f7mhZYpEcqEfyn8SnL2QPE Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2031-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-f7mhZYpEcqEfyn8SnL2QPE Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Adel Anwar Al-Olabi

Alias	ADIL ANWAR AL-OLABI ANOUAR ADEL ANOUAR AL-OLABI ADIL ANWAR EL-OULABI ADIL ADEL ANWAR EL-OULABI ADEL ANOUAR EL-OULABI 'ADEL ANWAR AL-'ULABI ADIL ANWAR AL-OLABI EL-OULABI عادل أنور العلبي ADEL ANOUAR EL-OULABI 'ADEL ANWAR AL-'ULABI
Profile Type	PERSON
Name	ADEL ANOUAR AL-OLABI ÁDIL ANWAR AL-ULáBí AL-OLABI, ADEL ANWAR عادل انور العلبي ADIL ANWAR EL-OULABI ADEL ANWAR AL‐OLABI ADEL ANWAR AL-OLABI ADEL ANWAR EL-OULABI ADEL ANWAR AL-OLABI ADEL ANOUAR EL-OULABI ADIL ANWAR AL-OLABI عادل أنور العلبي ADIL ANWAR AL-OLABI ADEL ANWAR AL-OLABI
First Name	ÁDIL ANWAR ADEL ANWAR ADIL ANWAR ADEL ANOUAR ADIL عادل ADEL ADEL ANWAR 'ADEL
Middle Name	ANOUAR ANWAR انور
Last Name	العلبي AL‐OLABI AL-OLABI AL-OLABI EL-OULABI AL-OLABI AL-ULáBí AL-'ULABI
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1976-01-10
Birth-Place	DAMASCUS, SYRIA
Position	VICE-PRéSIDENT DE DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY (DCHC) CHAIRPERSON OF DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY (DCHC); GOVERNOR OF DAMASCUS, APPOINTED BY PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD IN NOVEMBER 2018. VICE-PRéSIDENT DE DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY (DCHC); GOUVERNEUR DE DAMAS CHAIRMAN OF DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY GOVERNOR OF DAMASCUS GOUVERNEUR DE DAMAS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-02-17
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	DAMASCUS DAMASCUS, SYR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HOMME D’AFFAIRES INFLUENT TIRANT AVANTAGE DU RéGIME SYRIEN ET SOUTENANT CELUI-CI. PRéSIDENT DE DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY (DCHC), éMANATION DU GOUVERNORAT DE DAMAS POUR LES INVESTISSEMENTS, CHARGéE DE GéRER LES BIENS DU GOUVERNORAT DE DAMAS ET DE RéALISER LE PROJET MAROTA CITY. ADEL ANWAR AL-OLABI EST éGALEMENT GOUVERNEUR DE DAMAS, NOMMé PAR LE PRéSIDENT BASHAR AL-ASSAD EN NOVEMBRE 2018. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR DE DAMAS ET DE PRéSIDENT DE LA SOCIéTé DCHC, IL EST RESPONSABLE DES EFFORTS DéPLOYéS POUR APPLIQUER LES POLITIQUES D’EXPLOITATION DE TERRES EXPROPRIéES MISES EN PLACE PAR LE RéGIME à DAMAS (NOTAMMENT LE DéCRET NO 66 ET LA LOI NO 10), TOUT PARTICULIèREMENT DANS LE CADRE DU PROJET MAROTA CITY. LEADING BUSINESSPERSON BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE SYRIAN REGIME. CHAIRPERSON OF DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY (DCHC), THE INVESTMENT ARM OF THE GOVERNORATE OF DAMASCUS MANAGING THE PROPERTIES OF THE GOVERNORATE OF DAMASCUS AND IMPLEMENTING THE MAROTA CITY PROJECT. ADEL ANWAR AL-OLABI IS ALSO THE GOVERNOR OF DAMASCUS, APPOINTED BY PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD IN NOVEMBER 2018. AS GOVERNOR OF DAMASCUS AND CHAIR OF DCHC, HE IS RESPONSIBLE FOR EFFORTS TO IMPLEMENT REGIME POLICIES OF DEVELOPING EXPROPRIATED LAND IN DAMASCUS (INCLUDING DECREE NO 66 AND LAW NO 10), MOST NOTABLY THROUGH THE MAROTA CITY PROJECT. CHAIRMAN OF DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY (DCHC) POSITION: CHAIRMAN OF DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY (DCHC); GOVERNOR OF DAMASCUS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29045 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1053

10 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-18
Sanction Last Change	2024-06-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5431.65 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 41361 Start Date: 2024-06-25 2020-02-27 2021-06-11 2020-06-26 Listing Date: 2020-02-27 2024-06-25 2021-06-11 2020-06-26 Country: Switzerland Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-06-17
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5431.65 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 2020/716 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5431.65 Country: France Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Program: (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/211 du 17/02/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Homme d’affaires influent tirant avantage du régime syrien et soutenant celui-ci. Président de Damascus Cham Holding Company (DCHC), émanation du gouvernorat de Damas pour les investissements, chargée de gérer les biens du gouvernorat de Damas et de réaliser le projet Marota City. Adel Anwar al-Olabi est également gouverneur de Damas, nommé par le président Bashar al-Assad en novembre 2018. En sa qualité de gouverneur de Damas et de président de la société DCHC, il est responsable des efforts déployés pour appliquer les politiques d’exploitation de terres expropriées mises en place par le régime à Damas (notamment le décret no 66 et la loi no 10), tout particulièrement dans le cadre du projet Marota City. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0356 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Leading businessperson benefiting from and supporting the regime. Vice Chairman of Damascus Cham Holding Company (DCHC), the investment arm of the Governorate of Damascus managing the properties of the Governorate of Damascus and implementing the Marota City Project. Adel Anwar Al-Olabi is also the Governor of Damascus, appointed by Bashar Al-Assad in November 2018. As Governor of Damascus and Vice Chair of DCHC, he is responsible for efforts to implement regime policies of developing expropriated land in Damascus (including Decree No.66 and Law No.10), most notably through the Marota City Project. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0356 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-02-14 Listing Date: 2020-02-17 Country: United Kingdom Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Leading businessperson benefiting from and supporting the regime. Vice Chairman of Damascus Cham Holding Company (DCHC), the investment arm of the Governorate of Damascus managing the properties of the Governorate of Damascus and implementing the Marota City Project. Adel Anwar Al-Olabi is also the Governor of Damascus, appointed by Bashar Al-Assad in November 2018. As Governor of Damascus and Vice Chair of DCHC, he is responsible for efforts to implement regime policies of developing expropriated land in Damascus (including Decree No.66 and Law No.10), most notably through the Marota City Project. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Provisions: (UE) 2020/211 du 17/02/2020; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2021/848 du 27/05/2021; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 Reason: Homme d’affaires influent tirant avantage du régime syrien et soutenant celui-ci. Président de Damascus Cham Holding Company (DCHC), émanation du gouvernorat de Damas pour les investissements, chargée de gérer les biens du gouvernorat de Damas et de réaliser le projet Marota City. Adel Anwar al-Olabi est également gouverneur de Damas, nommé par le président Bashar al-Assad en novembre 2018. En sa qualité de gouverneur de Damas et de président de la société DCHC, il est responsable des efforts déployés pour appliquer les politiques d’exploitation de terres expropriées mises en place par le régime à Damas (notamment le décret n° 66 et la loi n° 10), tout particulièrement dans le cadre du projet Marota City. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29045 Country: United States Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13573 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRCW7H1 Start Date: 2020-06-17 Listing Date: 2020-06-24 Country: United States Entity: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-fcaoaJFxU238SbnXfsp6q8 Object Object Caption: Damascus Cham Holding Company Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System Syrian Observatory of Political and Economic Networks UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Marota City, Eastern Villas, Mazeh, 096311 Damascus MAROTA CITY, EASTERN VILLAS, MAZEH, 096311 DAMASCUS, SYR Alias: DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY Damascus Cham Holding Private JSC دمشق شام القابضة DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC Damascus Cham Holding Company Damascus Cham Private Joint Stock Company القابضة الشام دمشق Legal Form: public-owned company under private law Real Estate Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1973 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28798

5. Valeriy Yevgenyevich Chekalov

Registration Number	FA2BWJLTSXJ8
Alias	VALERIJ ČEKALOV ヴァレリー・イェフゲニェヴィチ・チェカロフヴァレリー・エフゲニエヴィッチ・チェカロフ WALERI TSCHEKALOW Вале́рий Евге́ньевич Чека́лов ヴァレリー・エフゲニエヴィチ・チェカロフ Чекалов Валерий Евгеньевич CHEKALOV VALERII ヴァレリー・イェフゲニェヴィッチ・チェカロフ VALERY YEVGENYEVICH CHEKALOV ワレリー・チェカロフ Чекалов Валерій Євгенович VALERI IEVGUENIEVITX TXEKALOV
Inn-Code	410104446510
Profile Type	PERSON
Name	VALERIJ JEVGEňJEVIč ČEKALOV VALERIJ ČEKALOV CHEKALOV VALERII YEVHENOVYCH ヴァレリー・チェカロフ VALERIY YEVGENYEVICH CHEKALOV 瓦列里·切卡洛夫 VALERY CHEKALOV VALERIY YEVGENYEVICH CHEKALOV VALERI TXEKALOV WALERI JEWGENJEWITSCH TSCHEKALOW VALERIJ JEVGENYEVICS CSEKALOV 발레리 체칼로프 VALERI CHEKáLOV Валерий Евгеньевич Чекалов CHEKALOV, VALERIY YEVGENYEVICH Чекалов Валерій Євгенович ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЧЕКАЛОВ
First Name	VALERIY YEVGENYEVICH VALERIY VALERY ВАЛЕРИЙ
Middle Name	YEVGENYEVICH
Last Name	ЧЕКАЛОВ Чекалов CHEKALOV CHEKALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1976-01-10
Birth-Place	VLADIVOSTOK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-17
Modified At	2024-04-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST DPRK REPORTS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	WAGNER GROUP HEAD OF SECURITY AND FOREIGN LOGISTICS
Description	A RUSSIAN NATIONAL WITH AFFILIATION TO THE WAGNER GROUP, WHO IS REPORTED TO HAVE NEGOTIATED ARMS TRANSFERS FROM THE DPRK TO RUSSIA WITH REPRESENTATIVES OF THE KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID, KPE.001) IN 2022.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44293

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44293 Country: United States Entity: Q121832833 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q121832833 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM407 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q121832833 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	DPRK Reports
Link First Seen	2024-05-02
Link Last Change	2024-05-02
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Affiliated Subject: Q121832833 Object Object Caption: Wagner Group Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics DPRK Reports Object Dates Object First Seen: 2023-08-08 Object Last Change: 2024-06-18 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties

6. Matthew Akinola Babatunji LASEBIKAN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MATTHEW AKINOLA BABATUNJI LASEBIKAN
First Name	MATTHEW
Middle Name	AKINOLA BABATUNJI
Last Name	LASEBIKAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-01-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	26 THOMAS STREET, PORT TALBOT, UNITED KINGDOM, SA12 6LT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 JANUARY 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/4oUyRTTe9J3qLxpjDh4xVIVjC4g

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-01-09 End Date: 2030-01-08 Listing Date: 2018-12-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-4ouyrtte9j3qlxpjdh4xvivjc4g Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5082061 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. Rukavishnikova Iryna Viktorivna

Alias	Рукавишникова Ирина Викторовна Рукавішнікова Ірина Вікторівна
Title	кандидат історичних наук
Profile Type	PERSON
Name	RUKAVISHNIKOVA IRYNA VIKTORIVNA Рукавішнікова Ірина Вікторівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-01-10
Position	співробітник відділу скіфо-сарматської археології федеральної державної бюджетної установи науки Інститут археології Російської академії наук, керівник загону Східно-Кримської археологічної експедиції
First Seen	2024-03-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-03
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-13185-rukavisnikova-irina-viktorivna Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

8. MICHELLE P PALMER

Profile Type	PERSON
Name	MICHELLE P PALMER
First Name	MICHELLE
Middle Name	P
Last Name	PALMER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1417284548
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	31 5TH AVENUE, BUTLER, OH 44822
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-p-palmer-44822-butler Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. YOVANI SUAREZ

Profile Type	PERSON
Name	YOVANI SUAREZ
First Name	YOVANI
Last Name	SUAREZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-10
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-04-22
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MIAMI, FL 33101, USA P O BOX 019120, MIAMI, FL 33101
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yovani-suarez-33101-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR51277 Start Date: 2016-04-20 Listing Date: 2016-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-yovani-suarez-33101-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).