SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1972 01 10

Alias Судья Светлана Николаевна
Судья Світлана Миколаївна
SUDYA SVETLANA
Inn-Code 101100156486
Profile Type PERSON
Name SUDIA SVITLANA MYKOLAYIVNA
Судья Світлана Миколаївна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-01-10
Birth-Place Російська Федерація
Position конкурсний керуючий акціонерного товариства «Мурманське морське пароплавство»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-YaPkpKiYbv55M8TcWnrkZD

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Леонид Харченко
Харченко Леонід Володимирович
Крот
Л. В. Харченко
KROT
Харченко Леонид Владимирович
Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО
Харченко Леонид
Харченко, Л. В.
ХАРЧЕНКО Леонид Владимирович
Харченко, Леонид Владимирович
Харченко, Леонид
Харченко Л. В.
KHARCHENKO LEONID
Profile Type PERSON
Name LEONID VOLODYMYROVIYCH KHARCHENKO
Харченко Леонід Володимирович
LEONID KHARCHENKO
Крот
レオニード・ハルチェンコ（クロト）
KROT
Леонид Владимирович ХАРЧЕНКО
Леонид Владимирович Харченко
LEONID VLADIMIROVICH KHARCHENKO
LEONID KHARCHENKO (KROT)
KHARCHENKO LEONID VLADIMIROVICH
KHARCHENKO LEONID VOLODYMYROVYCH
LEONID CHARTSJENKO
LEONID VLADIMIROVITJ CHARTJENKO
LEONID VOLODOMYROVYCH KHARCHENKO (KROT)
LEONID VLADIMIROVIč CHARČENKO
First Name LEONID VLADIMIROVICH
LEONID
Леонид
Middle Name VLADIMIROVIč
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name CHARČENKO
KHARCHENKO
ХАРЧЕНКО
KHARCHENKO
CHARTJENKO
Country RUSSIA
Nationality UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
SOVIET UNION
Birth Date 1972-01-10
Birth-Place KOSTYANTYNIVKA, DONETSK OBLAST, UKRAINE
KOSTYANTYNIVKA, RUSSIAN FEDERATION
KOSTYANTYNIVKA
KOSTYANTYNIVKA, RUSSIAN FEDERATION
KOSTYANTYNIVKA, EX-URSS : RUSSIE
Position HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SELF-PROCLAIMED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
CHEF DU BATAILLON DE RECONNAISSANCE KROT DU 2E DéPARTEMENT DE L’AGENCE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE (GRU) DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
CHEF DU BATAILLON DE RECONNAISSANCE KROT DU 2E DéPARTEMENT DE L’AGENCE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE (GRU) DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国」（自称）軍情報総局（GRU）第２局クロト偵察大隊隊長
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-23
Created At 2023-06-23
Modified At 2024-10-14
Gender MALE
Hair-Color THINNING DARK, GREYING HAIR
Eye-Color BLUE/ GREY
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
NETHERLANDS POLICE NATIONALE OPSPORINGSLIJST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes LEONID KHARCHENKO WAS COMMANDER OF THE “RECONNAISSANCE BATTALION” INTELLIGENCE UNIT OF THE SOCALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND TOOK AN ACTIVE PART IN THE SEPARATIST MOVEMENT AT AN EARLY STAGE OF THE ARMED CONFLICT IN UKRAINE. HE WAS FOUND GUILTY BY A DUTCH COURT OVER THE DOWNING OF MALAYSIA AIRLINES FLIGHT MH17 IN 2014. IN 2018, KHARCHENKO RETIRED WITH THE RANK OF LIEUTENANT COLONEL FROM THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FORCES. HE TOOK PART IN LOCAL ELECTIONS IN CRIMEA FOLLOWING HIS RECOMMENDATION TO THE COMMISSION BY THE CRIMEAN REPUBLICAN BRANCH OF THE “COMMUNISTS OF RUSSIA”. THESE ELECTIONS WERE IN BREACH OF UKRAINIAN LAW AND THEREFORE ILLEGAL. THEREFORE, LEONID KHARCHENKO IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FORMER SO-CALLED ‘COMMANDER’ OF A RECONNAISSANCE BATTALION OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY OF THE ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’ AND CONVICTED BY THE DISTRICT COURT OF THE HAGUE FOR THE DOWNING OF FLIGHT MH17 ON 17 NOVEMBER 2022.
LEONID KHARCHENKO éTAIT LE COMMANDANT DE L’UNITé DE RENSEIGNEMENT DU "BATAILLON DE RECONNAISSANCE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET A PARTICIPé DE MANIèRE ACTIVE AU MOUVEMENT SéPARATISTE à UN STADE PRéCOCE DU CONFLIT ARMé EN UKRAINE. IL A éTé RECONNU COUPABLE PAR UN TRIBUNAL NéERLANDAIS DE LA DESTRUCTION DE L’APPAREIL DU VOL MH17 DE LA MALAYSIA AIRLINES EN 2014. EN 2018, KHARCHENKO A PRIS SA RETRAITE DES FORCES DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" AU RANG DE LIEUTENANT-COLONEL. IL A PARTICIPé AUX éLECTIONS LOCALES, EN CRIMéE, à LA SUITE DE SA RECOMMANDATION à LA COMMISSION PAR LA BRANCHE RéPUBLICAINE DE CRIMéE DES "COMMUNISTES DE RUSSIE". CES éLECTIONS ONT VIOLé LA LOI UKRAINIENNE ET SONT PAR CONSéQUENT ILLéGALES. PAR CONSéQUENT, LEONID KHARCHENKO EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
командир разведподразделения ГРУ ДНР
FUNCTION: HEAD OF THE KROT RECONNAISSANCE BATTALION OF THE 2ND DEPARTMENT OF THE MILITARY INTELLIGENCE AGENCY (GRU) OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
A NATIONAL AND AN INTERNATIONAL ALERT HAVE BEEN ISSUED AGAINST THE WANTED PERSON. CURRENT INFORMATION CAN BE FOUND ON
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6739
https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/leonid-volodomyrovych-kharchenko.html

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-06-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-24
Country: Australia

Entity: Q87412978

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10263.57

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q87412978

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63114

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q87412978

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10263.57

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q87412978

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q87412978

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q87412978

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Leonid Kharchenko était le commandant de l’unité de renseignement du "bataillon de reconnaissance" de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et a participé de manière active au mouvement séparatiste à un stade précoce du conflit armé en Ukraine. Il a été reconnu coupable par un tribunal néerlandais de la destruction de l’appareil du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014. En 2018, Kharchenko a pris sa retraite des forces de la "République populaire de Donetsk" au rang de lieutenant-colonel. Il a participé aux élections locales, en Crimée, à la suite de sa recommandation à la commission par la branche républicaine de Crimée des "Communistes de Russie". Ces élections ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. Par conséquent, Leonid Kharchenko est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 326

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: Q87412978

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q87412978

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Leonid Kharchenko était le commandant de l’unité de renseignement du bataillon de reconnaissance de la soi-disant République populaire de Donetsk et a participé de manière active au mouvement séparatiste à un stade précoce du conflit armé en Ukraine. Il a été reconnu coupable par un tribunal néerlandais de la destruction de l’appareil du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014. En 2018, Kharchenko a pris sa retraite des forces de la République populaire de Donetsk au rang de lieutenant-colonel. Il a participé aux élections locales, en Crimée, à la suite de sa recommandation à la commission par la branche républicaine de Crimée des Communistes de Russie. Ces élections ont violé la loi ukrainienne et sont par conséquent illégales. Par conséquent, Leonid Kharchenko est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q87412978

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name PHILIP MATALEVITCH
First Name PHILIP
Last Name MATALEVITCH
Birth Date 1972-01-10
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address STATIONSSTRAAT 56, UITHOORN, 1421 AA , NETHERLANDS, NETHERLANDS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 10 JANUARY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zlAd7Nx7XoMrgFPQDfT0PFQGszs

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-01-19
End Date: 2026-01-18
Listing Date: 2017-12-29
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zlad7nx7xomrgfpqdft0pfqgszs

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5002447

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DAVID R LOPEZ
First Name DAVID
Middle Name R
Last Name LOPEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-01-10
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-05-29
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address FRESNO, CA 93703, USA
4447 E FLORADORA AVE, FRESNO, CA 93703
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-david-r-lopez-93703-fresno

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QNKP

Start Date: 2008-05-20
Listing Date: 2008-05-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-david-r-lopez-93703-fresno

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name DOMINIQUE JAMES BOWLES
First Name DOMINIQUE
Middle Name JAMES
Last Name BOWLES
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-01-10
Position THERAPIST
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-06-27
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address SAN JACINTO, CA 92583, USA
1231 S BUENA VISTA ST, STE H, SAN JACINTO, CA 92583
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dominique-james-bowles-92583-san-jacinto

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PJDD

Start Date: 2007-06-20
Listing Date: 2007-06-27
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dominique-james-bowles-92583-san-jacinto

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3PJDD

Start Date: 2007-08-13
Listing Date: 2007-09-04
Country: United States

Entity: us-fed-excl-dominique-james-bowles-92583-san-jacinto

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public