Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Shevtsov

Alias	ВIктар АркадзьевIч ШАЎЦОЎ SHEVTSOV VIKTOR ARKADIEVICH ШАЎЦОЎ ВIктар АркадзьевIч ШВЕЦОВ Виктор Аркадьевич Виктор Аркадьевич ШВЕЦОВ VIKTOR ARKADIEVICH SHEVTSOV
ID Number	3051263A036PB7 MP4572331 NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3051263A036P
Profile Type	PERSON
Name	VIKTAR ARKADZIEVICH SHAUTSOU ВIктар АркадзьевIч ШАЎЦОЎ VIKTOR ŠVECOV VIKTAR ŠAUCOU SHAUTSOU VIKTAR ARKADZIEVICH Виктор Аркадьевич ШВЕЦОВ VIKTOR ARKADIEVICH SHEVTSOV
First Name	ВIктар Виктор VIKTOR VIKTAR VIKTAR ARKADZIEVICH
Last Name	SHEVTSOV SHAUTSOU ШВЕЦОВ ŠAUCOU SHAUTSOU ŠVECOV ШАЎЦОЎ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1963-12-05
Birth-Place	BELARUS, RAZUMAVA VILLAGE BELARUS, RAZUMAVA VILLAGE VILLAGE DE RAZUMAVA (RéGION DE VITEBSK) : BIÉLORUSSIE VILLAGE DE RAZUMAVA, RéGION DE VITEBSK, BIéLORUSSIE
Position	BUSINESSMAN, INVESTOR HOMME D’AFFAIRES, INVESTISSEUR
First Seen	2024-08-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VIKTAR SHAUTSOU EST UN HOMME D’AFFAIRES EXERçANT SES ACTIVITéS EN BIéLORUSSIE, AVEC DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DE L’HOLOGRAPHIE. IL EST L’UNIQUE ACTIONNAIRE DE TEKHNOKHIMTRADE. JSC HOLOGRAPHY INDUSTRY EST CODéTENUE, ENTRE AUTRES, PAR TEKHNOKHIMTRADE ET DEUX ENTITéS PUBLIQUES. VIKTAR SHAUTSOU BéNéFICIE D’UN MONOPOLE CRéé ARTIFICIELLEMENT PAR L’ÉTAT, éTANT DONNé QUE, DEPUIS MARS 2011, JSC HOLOGRAPHY INDUSTRY EST LA SEULE SOCIéTé BIéLORUSSE AUTORISéE PAR LE MINISTèRE DES FINANCES DE BIéLORUSSIE à PRODUIRE DES HOLOGRAMMES ET DES CRYSTALLOGRAMMES (TERME EN ANGLAIS: “CRYSTALLOGRAM”) DE SéCURITé POUR DES FORMULAIRES ET DES DOCUMENTS SéCURISéS. LE CONSEIL DES MINISTRES DE BIéLORUSSIE A IMPOSé L’OBLIGATION D’APPOSER DES AUTOCOLLANTS HOLOGRAPHIQUES SUR UN LARGE éVENTAIL DE MARCHANDISES, DE CAISSES ENREGISTREUSES ET DE MACHINES à SOUS. CES AUTOCOLLANTS HOLOGRAPHIQUES SONT UNIQUEMENT PRODUITS PAR JSC HOLOGRAPHY INDUSTRY. VIKTAR SHAUTSOU TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA BUSINESSMAN, INVESTOR PERSONAL ID: 3051263A036PB7 VIKTAR SHAUTSOU IS A BUSINESSMAN OPERATING IN BELARUS, WITH BUSINESS INTERESTS IN HOLOGRAPHY. HE IS THE SOLE SHAREHOLDER OF TEKHNOKHIMTRADE. JSC HOLOGRAPHY INDUSTRY IS CO-OWNED BY, AMONG OTHERS, TEKHNOKHIMTRADE AND TWO STATE-OWNED ENTITIES. VIKTAR SHAUTSOU IS A BENEFICIARY OF A MONOPOLY ARTIFICIALLY CREATED BY THE STATE, AS, SINCE MARCH 2011, JSC HOLOGRAPHY INDUSTRY HAS BEEN THE ONLY BELARUSIAN COMPANY LICENSED BY THE MINISTRY OF FINANCE OF BELARUS TO PRODUCE SECURITY HOLOGRAMS AND CRYSTALLOGRAMS FOR SECURITY FORMS AND DOCUMENTS. THE COUNCIL OF MINISTERS OF BELARUS ISSUED A REQUIREMENT TO PUT HOLOGRAM STICKERS ON A WIDE RANGE OF GOODS, CASH REGISTERS AND SLOT MACHINES. THOSE HOLOGRAM STICKERS ARE PRODUCED SOLELY BY JSC HOLOGRAPHY INDUSTRY. THEREFORE, VIKTAR SHAUTSOU IS BENEFITTING FROM THE LUKASHENKA REGIME. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3051263A036PB7 PASSPORT NUMBER: MP4572331, ISSUED ON 12 FEBRUARY 2021
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7656

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12179.84 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-SVN4Y3hpkEq5XExikrh4GH Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77909 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-SVN4Y3hpkEq5XExikrh4GH Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12179.84 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-SVN4Y3hpkEq5XExikrh4GH Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

4. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SVN4Y3hpkEq5XExikrh4GH Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Viktar Shautsou est un homme d’affaires exerçant ses activités en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans le secteur de l’holographie. Il est l’unique actionnaire de Tekhnokhimtrade. JSC Holography Industry est codétenue, entre autres, par Tekhnokhimtrade et deux entités publiques. Viktar Shautsou bénéficie d’un monopole créé artificiellement par l’État, étant donné que, depuis mars 2011, JSC Holography Industry est la seule société biélorusse autorisée par le ministère des finances de Biélorussie à produire des hologrammes et des crystallogrammes (terme en anglais: “crystallogram”) de sécurité pour des formulaires et des documents sécurisés. Le Conseil des ministres de Biélorussie a imposé l’obligation d’apposer des autocollants holographiques sur un large éventail de marchandises, de caisses enregistreuses et de machines à sous. Ces autocollants holographiques sont uniquement produits par JSC Holography Industry. Viktar Shautsou tire donc profit du régime de Loukachenka Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SVN4Y3hpkEq5XExikrh4GH Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Viktar Shautsou est un homme d’affaires exerçant ses activités en Biélorussie, avec des intérêts commerciaux dans le secteur de l’holographie. Il est l’unique actionnaire de Tekhnokhimtrade. JSC Holography Industry est codétenue, entre autres, par Tekhnokhimtrade et deux entités publiques. Viktar Shautsou bénéficie d’un monopole créé artificiellement par l’État, étant donné que, depuis mars 2011, JSC Holography Industry est la seule société biélorusse autorisée par le ministère des finances de Biélorussie à produire des hologrammes et des crystallogrammes (terme en anglais: “crystallogram”) de sécurité pour des formulaires et des documents sécurisés. Le Conseil des ministres de Biélorussie a imposé l’obligation d’apposer des autocollants holographiques sur un large éventail de marchandises, de caisses enregistreuses et de machines à sous. Ces autocollants holographiques sont uniquement produits par JSC Holography Industry. Viktar Shautsou tire donc profit du régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Vladimir Antyufeyev

Alias	VADIM ȘEVțOV VLADIMIR SHEVTSOV VLADIMIR GHEORGHIEVICI ALEXANDROV VADIM ŞEVţOV VADIM SHEVSTOV VLADIMIR IURIEVICI ANTIUFEEV VLADIMIR IURIEVICI ANTIUFEEV, Володимир Юрійович Антюфеєв Антюфеев Владимир Юрьевич VLADIMIR LURIEVICI ANTIUFEEV VLADIMIR IURIEVICI ANTIUFEEV 弗拉迪米爾·安久費耶夫 VLADIMIR GHEORGHIEVICI ALEXANDROV VLADIMIR ANTYUFEYEV VADIM GHEORGHIEVICI SHEVTSOV VLADIMIR ANTIUFEEV Антюфеев Владимир VOLODYMYR YURIYOVYCH ANTYUFEEV VADIM GHEORGHIEVICI SHEVTSOV Володимир Антюфеєв VADIM SHEVTSOV Антюфєєв Володимир Юрійович VLADIMIR ANTIUFEYEV VLADIMIR GHEORGHIEVICI ALEXANDROV, ANTIUFEEV VLADIMIR VLADIMIR SHEVTSOV VADIM ANTIUFEEV SEVTOV ANTIUFIEIEV VOLODYMYR VLADIMIR YURYEVICH ANTYUFEYEV VLADIMIR YURIEVICH ANTYUFEYEV VLADIMIR JURIJEVIč ANťUFEJEV WLADIMIR ANTJUFEJEW VLADIMIR YURYEVICH ANTYUFEYEV LT. GEN. VLADIMIR YUREVICH ANTYUFEYEV Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ VLADIMIR LURIEVICI ANTYUFEYEV VLADIMIR SHEVTSOV,
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR GHEORGHIEVICI ALEXANDROV WLADIMIR JURJEWITSCH ANTJUFEJEW Владимир АНТЮФЕЕВ Уладзімір Юр'евіч Анцюфееў VLADIMIR ANTYUFEYEV VLADIMIR YUREVICH ANTYUFEYEV VLADIMIR IURIEVICI ANTIUFEEV ANTIUFIEIEV VOLODYMYR YURIIOVYCH Антюфеєв Володимир Юрійович ウラジーミル・アンチュフェエフ VADIM GHEORGHIEVICI SHEVTSOV VLADIMIR ANTOUFIEV VLADIMIR LURIEVICI ANTIUFEEV VLADIMIRS ANTJUFEJEVS 블라디미르 안튜페예프 VADIM GHEORGHIEVICI SHEVTSOV VLADIMIR ANTIUFEEV VLADIMIR(VOLODYMYR) ANTYUFEYEV(ANTYUFEEV) Антюфєєв Володимир Юрійович VLADIMIR SHEVTSOV ANTYUFEYEV, VLADIMIR VLADIMIR YURIEVICH ANTYUFEYEV VLADIMIR ANTYUFEYEV Владимир Юрьевич Антюфеев 弗拉基米尔·安秋费耶夫 VLADIMIR ANTIUFEJEV ANTYUFEYEV VLADIMIR VLADIMIR ANTJUFEJEV VLADIMIR LURIEVICI ANTYUFEYEV VLADIMIR JURJEVIč ANťUFEJEV
First Name	VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIR VADIM Владимир VADIM GHEORGHIEVICI
Middle Name	YURIEVICH YURYEVICH IURIEVICI GHEORGHIEVICI
Last Name	ALEXANDROV АНТЮФЕЕВ ANTIUFEEV ANTIUFEJEV ANTYUFEEV ANTIUFEEV ANTYUFEYEV ANTYUFEYEV SHEVTSOV Антюфеев ANTIUFEYEV
Country	RUSSIA UKRAINE TRANSNISTRIA (PMR)
Nationality	RUSSIA DONETSK (OCCUPIED UKRAINE) TRANSNISTRIA (PMR) SOVIET UNION MOLDOVA UKRAINE
Birth Date	1951-02-19
Birth-Place	NOVOSIBIRSK, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Новосибірськ м. Новосибірськ, Російська Федерація м. Новосибірськ Російської Федерації NOVOSIBIRSK RUSSIA NOVOSIBIRSK, RUSSIAN FEDERATION ノヴォシビルスク州（ロシア） NOVOSIBIRSK, RUSSIA NOVOSIBIRSK : RUSSIE NOVOSIBIRSK NOVOSIBIRSK REGION(RUSSIAN FEDERATION)
Position	DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF THE STATE-OWNED ENTERPRISE 'UNITED ENGINE CORPORATION' ANCIEN “MINISTRE DE LA SéCURITé D’ÉTAT” DANS LA RéGION SéPARATISTE DE TRANSNISTRIE з 9 липня по 23 вересня 2014 року — «перший віце-прем’єр-міністр незаконного збройного формування «ДНР» по роботі з правоохоронними органами». На даний час проживає на території Російської Федерації 「ドネツク人民共和国第一副首相」（自称） станом на 15 березня 2021 р. – заступник генерального директора АТ "Об’єднана двигунобудівна корпорація" MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ENTREPRISE D’ÉTAT “UNITED ENGINE CORPORATION” один з лідерів незаконного збройного формування «ДНР» SELF-PROCLAIMED “FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ANCIEN VICE-PREMIER MINISTRE DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” з 9 липня по 23 вересня 2014 р. – "перший віце-прем'єр-міністр по роботі з правоохоронними органами ДНР" з 9 липня по 23 вересня 2014 року – «перший віце-прем’єр-міністр незаконного збройного формування «ДНР» по роботі з правоохоронними органами» генерал-лейтенант так званий «міністр державної безпеки Придністровської Молдавської Республіки» (1992-2012) FORMER 'MINISTER OF STATE SECURITY' IN THE SEPARATIST REGION OF TRANSNISTRIA. FORMER VICE-PRIME MINISTER OF THE 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC', RESPONSIBLE FOR SECURITY AND LAW ENFORCEMENT. BOARD MEMBER AND DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF THE STATE-OWNED ENTERPRISE 'UNITED ENGINE CORPORATION', BOARD MEMBER OF THE STATE-OWNED JSC RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE 'TEMP' NAMED AFTER F. KOROTKOV. з 9 липня по 23 вересня 2014 року — «перший віцепрем’єр-міністр незаконного збройного формування «ДНР» по роботі з правоохоронними органами» Один з лідерів незаконного збройного формування "ДНР" Співробітник Федеральної Служби безпеки Російської Федерації (5 служба)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-09-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	TRANSNISTRIA Російська Федерація, м. Москва Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN “MINISTRE DE LA SéCURITé D’ÉTAT” DANS LA RéGION SéPARATISTE DE TRANSNISTRIE. ANCIEN VICE-PREMIER MINISTRE DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, RESPONSABLE DE LA SéCURITé ET DU MAINTIEN DE L’ORDRE. EN CETTE QUALITé, IL éTAIT RESPONSABLE DES ACTIVITéS “GOUVERNEMENTALES” SéPARATISTES DU SOI-DISANT “GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE L’ENTREPRISE D’ÉTAT “UNITED ENGINE CORPORATION”, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ENTREPRISE D’ÉTAT JSC RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE “TEMP” DU NOM DE F. KOROTKOV. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. TRANSNISTRIAN POLITICIAN PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER "FIRST VICE-PRIME MINISTER" OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER “MINISTER OF STATE SECURITY” IN THE SEPARATIST REGION OF TRANSNISTRIA. FORMER VICE-PRIME MINISTER OF THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, RESPONSIBLE FOR SECURITY AND LAW ENFORCEMENT. IN THIS CAPACITY, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. BOARD MEMBER AND DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF THE STATE-OWNED ENTERPRISE “UNITED ENGINE CORPORATION”, BOARD MEMBER OF THE STATE-OWNED JSC RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE “TEMP” NAMED AFTER F. KOROTKOV. DATE OF LISTING: 25/07/2014
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1428 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17265

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q2035045 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4003.90 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q2035045 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 42 Country: Canada Entity: Q2035045 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28279 Start Date: 2017-09-26 2020-09-29 2015-10-06 2016-10-11 2023-11-02 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-09-26 2020-09-29 2015-10-06 2016-10-11 2023-11-02 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q2035045 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4003.90 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q2035045 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2035045 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2035045 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien “ministre de la sécurité d’État” dans la région séparatiste de Transnistrie. Ancien vice-Premier ministre de la “République populaire de Donetsk”, responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre. En cette qualité, il était responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Donetsk”. Membre du conseil d’administration et directeur général adjoint de l’entreprise d’État “United Engine Corporation”, membre du conseil d’administration de l’entreprise d’État JSC Research and Production Enterprise “Temp” du nom de F. Korotkov. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0066 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q2035045 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former ‘Ministry of State Security’ in the separatist region of Transnistria. Since 9 July 2014, he has been the Former first vice-prime minister of Donetsk People's Republic, responsible for security and law enforcement. In his capacity, he is responsible for the separatist ‘governmental’ activities of the so called ‘government of the Donetsk People's Republic’. Board member of the State-owned enterprise 'United Engine Corporation', board member of the State owned JSC Research and Production Enterprise 'Temp' named after F. Korotkov. Remains active in supporting separatist actions and policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0066 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q2035045 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former ‘Ministry of State Security’ in the separatist region of Transnistria. Since 9 July 2014, he has been the Former first vice-prime minister of Donetsk People's Republic, responsible for security and law enforcement. In his capacity, he is responsible for the separatist ‘governmental’ activities of the so called ‘government of the Donetsk People's Republic’. Board member of the State-owned enterprise 'United Engine Corporation', board member of the State owned JSC Research and Production Enterprise 'Temp' named after F. Korotkov. Remains active in supporting separatist actions and policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 44 Start Date: 2014-12-09 Country: Japan Entity: Q2035045 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2035045 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien “ministre de la sécurité d’État” dans la région séparatiste de Transnistrie. Ancien vice-Premier ministre de la “République populaire de Donetsk”, responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre. En cette qualité, il était responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Donetsk”. Membre du conseil d’administration et directeur général adjoint de l’entreprise d’État “United Engine Corporation”, membre du conseil d’administration de l’entreprise d’État JSC Research and Production Enterprise “Temp” du nom de F. Korotkov. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q2035045 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17265 Country: United States Entity: Q2035045 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 126/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 176/2018 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2035045 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J57N Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q2035045 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Dzmitry Shautsou

Alias	DMITRII SHEVTSOV DZMITRY YAWHENAVICH SHAWTSOW DMITRIJ ŠEVCOV DMITRY SHEVTSOV ŠAŭCOŭ DZMITRY YAŭHIENAVIč DMITRIJ SHEVTSOV DMITRY YEVGENYEVICH SHEVTSOV DMITRI SHEVTSOV DZMITRY YAUHENIEVICH SHAUTSOU ШЕВЦОВ Дмитрий Евгеньевич DZMITRY YAŭHIENAVIč ŠAŬCOŬ DźMITRY ŠAŭCOŭ DSMITRYJ JAUHENAWITSCH SCHAUZOU Шевцов Дмитрий Евгеньевич Дмитрий ШЕВЦОВ Дзмітрый Шаўцоў ШАЎЦОЎ Дзмітрый Яўгенавіч SHEVTSOV DMITRY YEVGENYEVICH DMITRIY EVGENEVICH SHEVTSOV DZMITRY ŠAŭCOŭ DZMITRY SHAWTSOW DMITRIY EVGENIEVICH SHEVTSOV DMITRIY EVGENIVICH SHEVTSOV Дмитрий Шевцов Дмитрий Евгеньевич Шевцов
ID Number	3031173H001PB8
Profile Type	PERSON
Name	SHAUTSOU, DZMITRY YAUHENIEVICH דזמיטרי שאוטסו DZMITRYY YAUHENAVICH SHAUTSOU DMITRIJ ŠEVCOV SHEVTSOV DMITRY DZMITRYY YAUHENIVICH SHAUTSOU Дмитрий Евгеньевич ШЕВЦОВ DZMITRIJ ŠAUCOU DMITRY YEVGENYEVICH SHEVTSOV DMITRY SHEVTSOV DSMITRYJ SCHAUZOU Дзмітрый Яўгенавіч ШАЎЦОЎ DZMITRY YAUHENIEVICH SHAUTSOU 吉米特里·肖特苏 DZMITRY YAŭHIENAVIč ŠAŬCOŬ DZMITRY SHAUTSOU Дзмітрый Яўгеньевіч Шаўцоў Дзмітрый Яўгенавіч Шаўцоў DZMITRY YAŭHIENAVIč SHAUTSOU Дмитрий Евгеньевич Шевцов SHAUTSOU DZMITRY YAŭHIENAVIč
First Name	DMITRIY DZMITRYY DMITRY Дзмітрый DZMITRY Дмитрий DZMITRY YAŭHIENAVIč
Middle Name	Евгеньевич Яўгеньевіч YAUHENIVICH YAŭHIENAVIč YAUHENIEVICH YEVGENYEVICH EVGENIEVICH
Last Name	SHEVTSOV ШЕВЦОВ Шаўцоў Шевцов SHAUTSOU ŠAŬCOŬ SHAUTSOU SHEVTSOV ШАЎЦОЎ ŠAŭCOŭ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1973-11-03 1973-12-03
Birth-Place	ZHLOBIN BIÉLORUSSIE
Position	SECRETARY GENERAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-) SECRéTAIRE GéNéRAL DE LA CROIX-ROUGE BIéLORUSSE MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2012-2016) GENERAL SECRETARY OF THE BELARUS RED CROSS SECRéTAIRE GéNéRAL DE LA CROIX-ROUGE BIéLORUSSE
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN PRO-GOVERNMENT PHYSICIAN AND POLITICIAN DZMITRY SHAUTSOU EST LE SECRéTAIRE GéNéRAL DE LA CROIX-ROUGE BIéLORUSSE. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. DZMITRY SHAUTSOU EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES ET BIéLORUSSES. IL A RENDU VISITE à DES ENFANTS UKRAINIENS EN BIéLORUSSIE ET DANS LES TERRITOIRES DE L’UKRAINE OCCUPéS PAR LA RUSSIE EN PORTANT DES VêTEMENTS MILITAIRES PRO-RUSSES ORNéS DU SYMBOLE “Z”. DZMITRY SHAUTSOU UTILISE LA CROIX-ROUGE BIéLORUSSE POUR ORGANISER ET FACILITER LE DéPLACEMENT D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE. PAR SES ACTES, IL VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, DZMITRY SHAUTSOU EST RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DZMITRY SHAUTSOU IS THE GENERAL SECRETARY OF THE BELARUS RED CROSS. IN THIS ROLE, HE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE REPUBLIC OF BELARUS. DZMITRY SHAUTSOU IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN AND BELARUSIAN FAMILIES. HE VISITED CHILDREN FROM UKRAINE IN BOTH BELARUS AND RUSSIAN-OCCUPIED UKRAINE AND WORE PRO-RUSSIA MILITARY APPAREL WITH THE “Z”. DZMITRY SHAUTSOU USES THE BELARUS RED CROSS TO ORGANISE AND FACILITATE THE MOVEMENT OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS. HIS ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, DZMITRY SHAUTSOU IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: GENERAL SECRETARY OF THE BELARUS RED CROSS SECRETARY GENERAL OF THE BELARUS RED CROSS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46473 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7160

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q26897742 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11281.82 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q26897742 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72871 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q26897742 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q26897742 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11281.82 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q26897742 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q26897742 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q26897742 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dzmitry Shautsou est le secrétaire général de la Croix-Rouge biélorusse. En cette qualité, il est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Biélorussie. Dzmitry Shautsou est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Il a rendu visite à des enfants ukrainiens en Biélorussie et dans les territoires de l’Ukraine occupés par la Russie en portant des vêtements militaires pro-russes ornés du symbole “Z”. Dzmitry Shautsou utilise la Croix-Rouge biélorusse pour organiser et faciliter le déplacement d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Dzmitry Shautsou est responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q26897742 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Dzmitry Shautsou est le secrétaire général de la Croix-Rouge biélorusse. En cette qualité, il est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Biélorussie. Dzmitry Shautsou est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Il a rendu visite à des enfants ukrainiens en Biélorussie et dans les territoires de l’Ukraine occupés par la Russie en portant des vêtements militaires pro-russes ornés du symbole “Z”. Dzmitry Shautsou utilise la Croix-Rouge biélorusse pour organiser et faciliter le déplacement d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Dzmitry Shautsou est responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-24
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-09-20 Country: New Zealand Entity: Q26897742 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the forced relocation of Ukrainian children from Ukraine to Belarus Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-05
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46473 Country: United States Entity: Q26897742 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. VLADIMIR SHEVTSOV

Alias	VLADIMIR ANTYUFEYEV
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR SHEVTSOV
First Name	VLADIMIR
Last Name	SHEVTSOV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J57J Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4j57j Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. VADIM SHEVTSOV

Alias	VLADIMIR ANTYUFEYEV
Profile Type	PERSON
Name	VADIM SHEVTSOV
First Name	VADIM
Last Name	SHEVTSOV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J57L Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4j57l Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view