SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Bishkek

Alias SIDORENKO VALERIY VALERYEVICH
Сидоренко Валерий Валерьевич
Валерий Валерьевич Сидоренко
Сидоренко Валерій Валерійович
SIDORENKO VALERII
VALERY VALERYEVICH SIDORENKO
Inn-Code 690200997795
Profile Type PERSON
Name SYDORENKO VALERII VALERIIOVYCH
Сидоренко Валерій Валерійович
VALERIY VALERYEVICH SIDORENKO
VALERY VALERYEVICH SIDORENKO
SIDORENKO VALERY VALERYEVICH
First Name VALERY
VALERIY
VALERY
Last Name SIDORENKO
SIDORENKO
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-06-22
Birth-Place BISHKEK KYRGYZSTAN
BISHKEK
Position MEMBER OF VTB BANK'S SUPERVISORY BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC RUSNANO MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1641

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-MqGTmHd2q8dEihSzjdXabW

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Valeriy Valeryevich Sidorenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director or manager of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely VTB Bank PJSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director or manager of a Government of Russia-affiliated entity, namely VTB Bank PJSC which is owned or controlled directly by the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1641

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-MqGTmHd2q8dEihSzjdXabW

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Valeriy Valeryevich Sidorenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director or manager of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely VTB Bank PJSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director or manager of a Government of Russia-affiliated entity, namely VTB Bank PJSC which is owned or controlled directly by the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-MqGTmHd2q8dEihSzjdXabW

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number F6UPGY78K4D1
Alias KOROLEV SERGEI
SERGEY BORISOVICH KOROLEV
Корольов Сергій Борисович
KOROLYOV SERGEI BORISOVICH
КОРОЛЕВ Сергей Борисович
SERGEI KOROLYOV
SERGEI BORISOVICH KOROLEV
Королёв Сергей Борисович
Сергей Борисович Королёв
SERGEY BORISOVICH KOROLEV
SERGEI BORISOVICH KOROLYOV
Profile Type PERSON
Name SERGEI BORISOVICH KOROLEV
SERGEY BORISOVICH KOROLEV
Сергей Борисович Королев
Корольов Сергій Борисович
セルゲイ・ボリソヴィチ・コロリョフ
KOROLEV SERGEI BORISSOVICH
Сергей Борисович КОРОЛЕВ
SERGEI B. KOROLEV
SERGEY BORISOVICH KOROLEV
KOROLEV, SERGEY BORISOVICH
SERGEI BORISOVICH KOROLYOV
SERGEI BORISSOVICH KOROLEV
סרגיי קורוליוב
Королёв, Сергей Борисович
KOROLEV SERGEY BORISOVICH
SERGEJ BORISOVITJ KOROLEV
KOROLOV SERHII BORYSOVYCH
First Name SERGEI BORISOVICH
SERGEI BORISSOVICH
SERGEI
Сергей
SERGEY BORISOVICH
SERGEY
Middle Name BORISOVICH
Борисович
Last Name KOROLEV
КОРОЛЕВ
KOROLEV
KOROLYOV
Королев
KOROLEV
KOROLYOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-07-25
1952-07-25
1952-11-09
Birth-Place BISHKEK
BISHKEK, KYRGYZSTAN
FRUNZE KYRGYZSTAN
FRUNZE
Position FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FSB OF THE RUSSIAN FEDERATION
FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE RUSSIAN FSB, SINCE FEBRUARY 2021
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Руководители госкомпаний
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-05-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2022-04-21
Modified At 2024-06-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
2 BOLSHAYA, LUBYANKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 107031
MOSCOW, RUS
Киргизька Республіка, м. Бішкек
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FIRST DEPUTY DIRECTOR, FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
SERGEI BORISSOVICH KOROLEV IS THE FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE RUSSIAN FSB, SINCE FEB 2021. HE IS REPORTED TO BE CLOSELY ASSOCIATED WITH FSB DIRECTOR ALEXANDER BORTNIKOV, AND BUSINESSMEN ARKADII AND BORIS ROTENBERG. HE IS INDICATED AS A POTENTIAL REPLACEMENT FOR BORTNIKOV IN THE POSITION OF HEAD OF THE FSB. HE IS A CAREER OFFICER IN THE FSB, HAVING SERVED THERE SINCE THE 2000S AND HAVING PREVIOUSLY SERVED AS THE DIRECTOR OF THE FSB’S ECONOMIC SECURITY SERVICE. IN 2021, VLADIMIR PUTIN AWARDED HIM THE RANK OF ARMY GENERAL, WHICH IS A DISTINCTIVE SENIOR RANK REWARD. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. THE FSB IS ONE OF THE INTELLIGENCE SERVICES THAT PROVIDED VLADIMIR PUTIN WITH INTELLIGENCE INFORMATION BEFORE THE COMMENCEMENT OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE ON 24 FEB 2022. SERGEI BORISSOVICH KOROLEV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM
SERGEI BORISSOVICH KOROLEV EST LE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU FSB RUSSE DEPUIS FéVRIER 2021. IL SERAIT éTROITEMENT ASSOCIé AU DIRECTEUR DU FSB, ALEXANDER BORTNIKOV, ET AUX HOMMES D'AFFAIRES ARKADII ET BORIS ROTENBERG. IL EST INDIQUé QU'IL POURRAIT REMPLACER BORTNIKOV AU POSTE DE DIRECTEUR DU FSB. IL EST CONSEILLER CARRIèRE AU SEIN DU FSB, Où IL TRAVAILLE DEPUIS LES ANNéES 2000 ET A PRéCéDEMMENT EXERCé LA FONCTION DE DIRECTEUR DU SERVICE DE SéCURITé éCONOMIQUE DU FSB. EN 2021, VLADIMIR POUTINE LUI A DéCERNé LE GRADE DE GéNéRAL D'ARMéE, QUI EST UNE DISTINCTION DE HAUT RANG. IL SOUTIENT DONC LES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE ET EN TIRE AVANTAGE. LE FSB EST L'UN DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT AYANT FOURNI à VLADIMIR POUTINE DES INFORMATIONS AVANT LE DéBUT DE L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE LE 24 FéVRIER 2022. SERGEI BORISSOVICH KOROLEV EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE
RUSSIAN SECURITY OFFICIAL
FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44098
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4946

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-18
Country: Australia

Entity: Q112072473

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 16) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8638.40

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: Q112072473

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 560

Country: Canada

Entity: Q112072473

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56163

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: Q112072473

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8638.40

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: Q112072473

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q112072473

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q112072473

Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergei Borissovich Korolev est le premier directeur adjoint du FSB russe depuis février 2021. Il serait étroitement associé au directeur du FSB, Alexander Bortnikov, et aux hommes d'affaires Arkadii et Boris Rotenberg. Il est indiqué qu'il pourrait remplacer Bortnikov au poste de directeur du FSB. Il est conseiller carrière au sein du FSB, où il travaille depuis les années 2000 et a précédemment exercé la fonction de directeur du service de sécurité économique du FSB. En 2021, Vladimir Poutine lui a décerné le grade de général d'armée, qui est une distinction de haut rang. Il soutient donc les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage. Le FSB est l'un des services de renseignement ayant fourni à Vladimir Poutine des informations avant le début de l'agression russe contre l'Ukraine le 24 février 2022. Sergei Borissovich Korolev est donc responsable d'actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1344

Start Date: 2022-04-21
Modified At: 2022-08-09
Country: United Kingdom

Entity: Q112072473

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: General of the Army Sergei Borisovich KOROLYOV is a military official of the Russian Federation, he currently holds the position of First Deputy Director of the Federal Security Service (FSB) of the Russian Federation. He is considered to be or have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of operatives involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1344

Start Date: 2022-04-21
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: United Kingdom

Entity: Q112072473

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: General of the Army Sergei Borisovich KOROLYOV is a military official of the Russian Federation, he currently holds the position of First Deputy Director of the Federal Security Service (FSB) of the Russian Federation. He is considered to be or have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of operatives involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q112072473

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022

Reason: Sergei Borissovich Korolev est le premier directeur adjoint du FSB russe depuis février 2021. Il serait étroitement associé au directeur du FSB, Alexander Bortnikov, et aux hommes d'affaires Arkadii et Boris Rotenberg. Il est indiqué qu'il pourrait remplacer Bortnikov au poste de directeur du FSB. Il est conseiller carrière au sein du FSB, où il travaille depuis les années 2000 et a précédemment exercé la fonction de directeur du service de sécurité économique du FSB. En 2021, Vladimir Poutine lui a décerné le grade de général d'armée, qui est une distinction de haut rang. Il soutient donc les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage. Le FSB est l'un des services de renseignement ayant fourni à Vladimir Poutine des informations avant le début de l'agression russe contre l'Ukraine le 24 février 2022. Sergei Borissovich Korolev est donc responsable d'actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-11-01
Country: New Zealand

Entity: Q112072473

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-07-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44098

Country: United States

Entity: Q112072473

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q112072473

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3Y4

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: Q112072473

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Назаренко Світлана Анатоліївна
Светлана Анатольевна Назаренко
Назаренко Светлана Анатольевна
Світлана Анатоліївна Назаренко
NAZARENKO SVETLANA
Назаренко, Светлана Анатольевна
SWETLANA NASARENKO
Ая
Светлана Назаренко
Weak Alias Ая
Profile Type PERSON
Name Назаренко Світлана Анатоліївна
NAZARENKO SVETLANA ANATOLIEVNA
AYA
SWETLANA ANATOLJEWNA NASARENKO
SVETLANA NAZARENKO
Назаренко, Светлана Анатольевна
Ая
NAZARENKO SVITLANA ANATOLIYIVNA
First Name SVETLANA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
KYRGYZSTAN
Birth Date 1970-10-17
Birth-Place BISHKEK
Position російська та киргизька співачка, вокалістка групи «Город 312»
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-01
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-08-27
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
Address Киргизька Республіка, м. Фрунзе
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE
KYRGYZ SINGER

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q4312106

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number Q77PH9UGAE99
Alias USATIUK VALERII
УСАТЮК Валерий Петрович
Усатюк Валерий Петрович
Вале́рий Петро́вич Усатю́к
Усатюк Валерій Петрович
УСАТЮК ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
Валерий Петрович Усатюк
Profile Type PERSON
Name Усатюк, Валерий Петрович
VALERY USATYUK
VALERY PETROVICH USATYUK
VALERY PETROVICH USATYUK
VALERY PETROVICH USATYUK
VALERIJ PETROVITJ USATIUK
USATIUK VALERII PETROVYCH
Валерий Петрович УСАТЮК
Усатюк Валерій Петрович
Валерий Петрович Усатюк
USATYUK VALERY PETROVICH
USATYUK, VALERY PETROVICH
First Name VALERY PETROVICH
VALERY PETROVICH
VALERY PETROVICH
Валерий
VALERY
Middle Name PETROVICH
Петрович
Last Name УСАТЮК
USATYUK
Усатюк
USATYUK
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1948-07-14
1948-06-14
Birth-Place BISHKEK KYRGYZSTAN
BISHKEK
Киргизька Республіка, м. Бішкек
Position сенатор Російської Федерації
Низкий приоритет
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
LOW PRIORITY
представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Республіки Хакасія
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2018-2023)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-09-17
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN POLITICIAN
RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA.
MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36878
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4345

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-21
Country: Australia

Entity: Q59315167

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7681.1

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q59315167

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 700

Country: Canada

Entity: Q59315167

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52063

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q59315167

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7681.1

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q59315167

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q59315167

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q59315167

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0877

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q59315167

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0877

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q59315167

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q59315167

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q59315167

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36878

Country: United States

Entity: Q59315167

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q59315167

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PPD

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q59315167

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name YUSUP KHAYTAKHUNOVICH YUSUPOV
First Name YUSUP KHAYTAKHUNOVICH
Last Name YUSUPOV
Country KYRGYZSTAN
Nationality KYRGYZSTAN
Birth Date 1979-10-08
Birth-Place BISHKEK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color WHI
Height 1.90
Eye-Color GRE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2009-41872

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2009/41872

Country: Kyrgyzstan

Entity: interpol-red-2009-41872

Program: Red Notice

Reason: MURDER

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name AKRAM USHUROV
First Name AKRAM
Last Name USHUROV
Country KYRGYZSTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1995-04-20
Birth-Place BISHKEK CITY
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-70029

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/70029

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-70029

Program: Red Notice

Reason: Participation in the activity of terrorist organization; participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name SABYRZHAN ILYAKHUNOV
First Name SABYRZHAN
Last Name ILYAKHUNOV
Country KYRGYZSTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-11-10
Birth-Place BISHKEK CITY
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-70779

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/70779

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-70779

Program: Red Notice

Reason: Contribution to the terrorist activity; participation in the activity of terrorist organization; participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ABDUNABI ILIAKHUNOV
First Name ABDUNABI
Last Name ILIAKHUNOV
Country KYRGYZSTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1994-01-06
Birth-Place BISHKEK
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 70
Hair-Color BLA
Height 1.75
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-202979

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/202979

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-202979

Program: Red Notice

Reason: Participation in terrorist organization; organization of an illegal armed formation, or participation in it

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices