SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Gre

Profile Type PERSON
Name RAMZAN DZHAVATKHANOV
First Name RAMZAN
Last Name DZHAVATKHANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1988-11-16
Birth-Place GUDERMES TOWN, GUDERMES DISTRICT
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.75
Eye-Color GRE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-64680

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/64680

Country: Russia

Entity: NK-8CyvDzDTUDhzeAyZhGGGGm

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Registration Number V4AGGRRQVB45
Alias УСС Артем Александрович
УСС Артём Александрович
ARTYOM USS
USS ARTYOM ALEXANDROVICH
Артем Александрович УСС
ARTYOM ALEKSANDROVICH USS
Усс Артем Олександрович
ARTEM USS
Артём Александрович УСС
ARTYOM ALEXANDROVICH USS
USS ARTEM
Усс Артем Александрович
Inn-Code 246606011108
Profile Type PERSON
Name アルチョム・ウス
ARTEM ALEXANDROVICH USS
USS, ARTEM ALEXANDROVICH
Артем Александрович УСС
ARťOM ALEXANDROVIč USS
USS ARTEM OLEKSANDROVYCH
Усс Артем Олександрович
ARTEM ALEXANDROVICH USS
ARTEM(ARTYOM) USS
ARTEM ALEXANDROVICH USS
Артём Александрович УСС
ARTEM ALEKSANDROVICH USS
ARTYOM ALEXANDROVICH USS
USS ARTEM ALEXANDROVICH
ARTIOM ALEKSANDROVITJ USS
Артем Александрович Усс
АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ УСС
First Name ARťOM
ARTIOM
ARTEM
АРТЕМ
Артём
Артем
ARTYOM
ARTEM ALEXANDROVICH
ARTEM ALEXANDROVICH
Middle Name ALEXANDROVICH
ALEXANDROVIč
ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
Last Name USS
УСС
Усс
USS
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-04-22
Birth-Place EX-URSS : RUSSIE
RUSSIA
Position OWNER OF NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH
PROPRIéTAIRE DE SIBOUGOL LCC
シブウゴリLCC所有者
OWNER OF SIBOUGOL LCC
PROPRIéTAIRE DE SIBOUGOL LCC
OWNER OF SIBUGOL LCC
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-12-23
Modified At 2023-06-28
Tax Number 246606011108
Gender MALE
Weight APPROXIMATELY 180 POUNDS
Hair-Color BROWN
Height APPROXIMATELY 5’10”
Eye-Color GREEN/BLUE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US FBI MOST WANTED
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ANN_GRAPH_TOPICS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics CRIME
CLOSE ASSOCIATE
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: OWNER OF SIBOUGOL LCC
ARTEM ALEKSANDROVICH USS, THE SON OF A FORMER RUSSIAN GOVERNOR AND THE CO-OWNER OF GERMANY-BASED COMPANY NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH (NDA GMBH), IS WANTED FOR ALLEGEDLY USING NDA GMBH TO PURCHASE MILLIONS OF DOLLARS WORTH OF SENSITIVE UNITED STATES TECHNOLOGIES FOR SANCTIONED RUSSIAN END-USERS THAT WERE ASSOCIATED WITH RUSSIA’S MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX.  THIS OCCURRED FROM JANUARY 1, 2018, TO OCTOBER 17, 2022, IN THE UNITED STATES, GERMANY, AND UNITED ARAB EMIRATES.  ADDITIONALLY, USS ALLEGEDLY USED NDA GMBH TO PURCHASE MILLIONS OF BARRELS OF OIL FROM ENTITIES IN VENEZUELA FOR RUSSIAN AND CHINESE CUSTOMERS, INCLUDING A COMPANY OWNED BY A RUSSIAN OLIGARCH, IN VIOLATION OF UNITED STATES SANCTIONS.
LANGUAGES: RUSSIAN
ARTEM USS IS THE OWNER OF SIBOUGOL LCC, A KEY SIBERIAN COMPANY WHICH PRODUCES MORE THAN 2 MILLION TONNES OF COAL PER YEAR, WITH A REVENUE OF MORE THAN RUB 2 000 000 000 REGISTERED IN 2020. TOGETHER WITH HIS FAMILY, HE IS ALSO ASSOCIATED WITH THE COMPANY “KRASNOYARSKLESOMATERIALY”, ONE OF THE LARGEST EXPORTERS OF SIBERIAN TIMBER. SIBOUGOL LCC HAS RECEIVED LARGE GOVERNMENT CONTRACTS THANKS TO ARTEM USS’S FATHER, ALEXANDER USS, DURING HIS MANDATE AS GOVERNOR OF THE KRASNOYARSK REGION. FURTHERMORE, ON 20 APR 2023, ALEXANDER USS PUBLICLY THANKED PRESIDENT PUTIN AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THEIR SUPPORT IN GETTING HIS SON BACK TO RUSSIA. ARTEM USS IS ALSO INVOLVED IN THE BUSINESS ACTIVITIES OF SEVERAL OTHER COMPANIES, INCLUDING NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU, OF WHICH HE IS CO-OWNER. HE HAS PROVIDED THE RUSSIAN FEDERATION WITH MILITARY AND DUALUSE TECHNOLOGIES THROUGH HIS COMPANY NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU. THEREFORE, ARTEM USS IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, ARTEM USS IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
USS HAS TIES TO RUSSIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES.
ARTEM USS EST LE PROPRIéTAIRE DE SIBOUGOL LCC, UNE ENTREPRISE SIBéRIENNE CLé QUI PRODUIT PLUS DE DEUX MILLIONS DE TONNES DE CHARBON PAR AN, AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUS DE 2 000 000 000 RUB ENREGISTRé EN 2020. AVEC SA FAMILLE, IL EST éGALEMENT ASSOCIé à LA SOCIéTé "KRASNOYARSKLESOMATERIALY", L’UN DES PLUS GRANDS EXPORTATEURS DE BOIS DE SIBéRIE. SIBOUGOL LCC A REçU D’IMPORTANTS MARCHéS PUBLICS GRâCE AU PèRE D’ARTEM USS, ALEXANDER USS, LORS DE SON MANDAT DE GOUVERNEUR DE LA RéGION DE KRASNOïARSK. EN OUTRE, LE 20 AVRIL 2023, ALEXANDER USS A PUBLIQUEMENT REMERCIé LE PRéSIDENT POUTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LEUR SOUTIEN DANS LE RETOUR DE SON FILS EN RUSSIE. ARTEM USS EXERCE éGALEMENT DES ACTIVITéS COMMERCIALES DANS PLUSIEURS AUTRES SOCIéTéS, Y COMPRIS LA SOCIéTé NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU, DONT IL EST COPROPRIéTAIRE. IL A FOURNI à LA FéDéRATION DE RUSSIE DES TECHNOLOGIES MILITAIRES ET à DOUBLE USAGE PAR L’INTERMéDIAIRE DE SA SOCIéTé NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU. ARTEM USS EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AYANT UNE ACTIVITé EN RUSSIE DANS UN SECTEUR éCONOMIQUE QUI CONSTITUE UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. DE PLUS, ARTEM USS APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DONT IL TIRE AVANTAGE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6741
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/artem-aleksandrovich-uss
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40272

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10261.59

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63187

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10261.59

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Artem Uss est le propriétaire de Sibougol LCC, une entreprise sibérienne clé qui produit plus de deux millions de tonnes de charbon par an, avec un chiffre d’affaires de plus de 2 000 000 000 RUB enregistré en 2020. Avec sa famille, il est également associé à la société "Krasnoyarsklesomaterialy", l’un des plus grands exportateurs de bois de Sibérie. Sibougol LCC a reçu d’importants marchés publics grâce au père d’Artem Uss, Alexander Uss, lors de son mandat de gouverneur de la région de Krasnoïarsk. En outre, le 20 avril 2023, Alexander Uss a publiquement remercié le président Poutine et le gouvernement de la Fédération de Russie pour leur soutien dans le retour de son fils en Russie. Artem Uss exerce également des activités commerciales dans plusieurs autres sociétés, y compris la société Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, dont il est copropriétaire. Il a fourni à la Fédération de Russie des technologies militaires et à double usage par l’intermédiaire de sa société Nord-Deutsche Industrieanlagenbau. Artem Uss est donc un homme d’affaires influent ayant une activité en Russie dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. De plus, Artem Uss apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie dont il tire avantage.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-03-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 728

Start Date: 2024-03-01
Country: Japan

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Artem Uss est le propriétaire de Sibougol LCC, une entreprise sibérienne clé qui produit plus de deux millions de tonnes de charbon par an, avec un chiffre d’affaires de plus de 2 000 000 000 RUB enregistré en 2020. Avec sa famille, il est également associé à la société Krasnoyarsklesomaterialy, l’un des plus grands exportateurs de bois de Sibérie. Sibougol LCC a reçu d’importants marchés publics grâce au père d’Artem Uss, Alexander Uss, lors de son mandat de gouverneur de la région de Krasnoïarsk. En outre,le 20 avril 2023, Alexander Uss a publiquement remercié le président Poutine et le gouvernement de la Fédération de Russie pour leur soutien dans le retour de son fils en Russie. Artem Uss exerce également des activités commerciales dans plusieurs autres sociétés, y compris la société Nord-Deutsche Industrieanlagenbau, dont il est copropriétaire. Il a fourni à la Fédération de Russie des technologies militaires et à double usage par l’intermédiaire de sa société Nord-Deutsche Industrieanlagenbau. Artem Uss est donc un homme d’affaires influent ayant une activité en Russie dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. De plus, ArtemUss apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie dont il tire avantage.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40272

Country: United States

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF95P

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-DojUHni4o6peYCdRWqbBV9

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name SHARIF KORZ
SHARIF KORZ
First Name SHARIF
Last Name KORZ
Country NETHERLANDS
Birth Date 1978-05-09
Birth-Place TEGELEN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BLACK
BLA
Height 0
Eye-Color BRO
GREEN/GREY
Datasets NETHERLANDS POLICE NATIONALE OPSPORINGSLIJST
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes HE STILL HAS TO SERVE 4217 DAYS OF THIS SENTENCE.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2010-936
https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2010/december/02-sharif-korz.html

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2010/936

Country: Netherlands

Entity: NK-RghTXMH9q6AusJTn3Y7zBV

Program: Red Notice

Reason: art 289: Murder art 47: accomplice

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 8905915521
Profile Type PERSON
Name Ислям Мянсурович Рамазанов
РАМАЗАНОВ ИСЛЯМ МЯНСУРОВИЧ
ISLYAM RAMAZANOV
First Name Ислям
ISLYAM
Last Name Рамазанов
RAMAZANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-11-25
Birth-Place с. Белозерье Ромодановского района Республики Мордовия
BELOZERIE SETTLEMENT OF MORDOVIYA REPUBLIC
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2017-10-28
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.78
Eye-Color GRE
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes WEAK EYESIGHT IN THE RIGHT EYE, THE RIGHT EYELID A LITTLE BIT LOWERED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-50658

3 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/50658

Country: Russia

Entity: NK-UCBVzyEFc6bbem962DhcN7

Program: Red Notice

Reason: Participation in an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-UCBVzyEFc6bbem962DhcN7

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-UCBVzyEFc6bbem962DhcN7

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Inn-Code 8999024271
Profile Type PERSON
Name MYANSUR RAMAZANOV
РАМАЗАНОВ МЯНСУР АЙСЕЕВИЧ
Мянсур Айсеевич Рамазанов
First Name MYANSUR
Мянсур
Last Name RAMAZANOV
Рамазанов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-06-11
Birth-Place BELOZERIE SETTLEMENT OF MORDOVIYA REPUBLIC
с. Белозерье Ромодановский района Республики Мордовия
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2017-10-28
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.78
Eye-Color GRE
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-50650

3 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/50650

Country: Russia

Entity: NK-hPN3JRGWzPcTUnmWM63BKL

Program: Red Notice

Reason: Participation in an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-hPN3JRGWzPcTUnmWM63BKL

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-hPN3JRGWzPcTUnmWM63BKL

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Inn-Code 6304615289
Profile Type PERSON
Name МАГОМАДОВ АБУБЕШИР САЛМАНОВИЧ
ABUBESHIR MAGOMADOV
Абубешир Салманович Магомадов
АБУБЕШИР САЛМАНОВИЧ МАГОМАДОВ
First Name ABUBESHIR
Абубешир
АБУБЕШИР
Last Name MAGOMADOV
Магомадов
МАГОМАДОВ
Country KAZAKHSTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1957-01-07
Birth-Place с. Ново-Троицкий Чуйского района Джамбульской области Казахской ССР
NOVO TROITSKIY SETTLEMENT, CHUYSKIY DISTR, DZHAMBUL REGION
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2017-10-28
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.73
Eye-Color GRE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-173406

3 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/173406

Country: Russia

Entity: NK-nYwMtvXumeWbqPh2CFz8Mn

Program: Red Notice

Reason: Participation in the activity of terrorist organization; participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-nYwMtvXumeWbqPh2CFz8Mn

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. С 2014 г в САР

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-nYwMtvXumeWbqPh2CFz8Mn

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias DAVID MACDONALD CARROLL
Profile Type PERSON
Name DAVID MACDONALD CARROL
DAVID CARROLL
First Name DAVID MACDONALD
Last Name CARROL
Country CANADA
Nationality CANADA
Birth Date 1952-04-01
Birth-Place SYDNEY, NOVA SCOTIA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Modified At 2024-03-05
Gender MALE
Weight 90
Height 1.82
Eye-Color GRE
Datasets WIKIDATA
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes CANADIAN OUTLAW BIKER AND GANGSTER
HELLS ANGELS TATTOOS ON RIGHT ARM AND ON BACK
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/1994-41113

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 1994/41113

Country: Canada

Entity: Q112861165

Program: Red Notice

Reason: Conspiracy to murder (1 count), conspiracy to drug trafficking (2 counts), drug trafficking (2 counts), participating in a criminal organization related to drug trafficking (1 count), participating in a criminal organization concerning the conspiracy to murder (1 count), murder (13 counts), attempted murder (3 counts)

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias TIBOR THEODOR FOCO
Profile Type PERSON
Name TIBOR THEODOR FOCO
FOCO, TIBOR
TIBOR FOCO
First Name TIBOR THEODOR
THEODOR
TIBOR
Last Name FOCO
FOCO
Country AUSTRIA
Nationality AUSTRIA
Birth Date 1956-04-18
Birth-Place LINZ
LINZ
First Seen 2023-07-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-25
Modified At 2024-10-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BRO
Height 175 CM
1.75
Eye-Color GRE
BLU
BLUE
Datasets WIKIDATA
EUROPE MOST WANTED FUGITIVES
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes 5-CM SCAR ON LEFT ELBOW
MURDER, GRIEVOUS BODILY INJURY
öSTERREICHISCHER MOTORRADRENNFAHRER UND MUTMAßLICHER PROSTITUIERTENMöRDER
ONGOING INVESTIGATION
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/1995-17414
https://eumostwanted.eu/foco-tibor

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 1995/17414

Country: Austria

Entity: Q1361035

Program: Red Notice

Reason: MURDER

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias IHOR STRIELKOV
Рунов Сергій
IHOR STRELKOV
ÍGOR VSéVOLODOVITX GUïRKIN
І́гор Все́володович Гі́ркін
이고리 스트렐코프
Сергей Рунов
IHOR VSEVOLODOVYCH HIRKIN
Стрелков Игорь Иванович
IGOR STRELKOV
(ALSO KNOWN AS IGOR STRELKOV)
Сергей Викторович Рунов
SERGEY VIKTOROVICH RUNOV
伊戈爾·基爾金
GIRKIN IGOR
SERGEY RUNOV
伊戈爾·斯特列爾科夫
Игорь Иванович Стрелков
IGOR STRELOK
IGOR IVANOVICH STRELKOV
Гі́ркін І́гор Все́володович
Ігор Стрєлков
イーゴリ・ストレルコフ
IGOR STRELKOV
IGOR‘ VSEVOLODOVIč GIRKIN
IHOR STRIELKOV
Стрєлков Ігор Іванович
STRELKOV IGOR
IHOR IVANOVYCH STRELKOV
Ігор Гіркін
イゴール・ストレルコフ
Гіркін Ігор
IGOR WSEWOLODOWITSCH GIRKIN
IGOR VSEVOLODOVICH PERVIY
Стрелок
SHOOTER
IGOR IVANOVICI STRELKOV
IGOR IWANOWICZ STRIEłKOW
伊戈尔·伊万诺维奇·斯特列尔科夫
IGOR IVANOVIč STRELKOV
Ігор Іванович Стрєлков
IHOR STRELKOV
IGOR IVANOVICH STRELKOV
IGOR IVANOVITCH STRELKOV
ÍGOR STRELKOV
IGOR STRIEłKOW
IGOR GIRKIN
Игорь Гиркин
Сергій Вікторович Рунов
IGOR WSIEWOłODOWICZ GIRKIN
IGOR STRELOK
Гиркин, Игорь
STRELKOV IGOR IVANOVICH
IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN
Игорь Стрелков
Стрєлков Ігор
IGOR VSEVOLODOVIč GIRKIN
IGOR GIRKIN
IGOR VSEVOLODOVITJ GIRKIN
Гиркин Игорь Всеволодович
Игорь Всеволодович ГИРКИН
IGOR IVANOVICH STRELKOV
Игорь Всеволодович Гиркин
И́горь Все́володович Ги́ркин
IGOR VSEVOLODOVITCH GUIRKINE
Weak Alias Стрелок
Игорь Иванович Стрелков
Сергей Викторович Рунов
Profile Type PERSON
Name GIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH
იგორ სტრელკოვი
IGORS GIRKINS
IGOR STRELKOV
Гіркін Ігор Всеволодович
IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN (STRELKOV OR PERVIY)
IGOR IWANOWITSCH STRELKOW
Стрелков, Игорь Иванович
איגור גירקין
IGOR STRELKOV
Игор Гиркин
IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN
IHOR STRIELKOV
IGORIS GIRKINAS
Ігар Іванавіч Стралкоў
GIRKIN, IGOR VSEVOLODOVICH
ÍGOR GUïRKIN
HIRKIN IHOR VSEVOLODOVYCH
IGOR VSEVOLODOVITJ GIRKIN
IGOR VSZEVOLODOVICS GIRKIN
이고리 기르킨
IGOR GIRKIN
Игорь Гиркин
IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN
イーゴリ・ギルキン
伊戈尔·斯特列尔科夫
IGOR GUIRKINE
IGOR GIRKIN
ÍGOR GUIRKIN
IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN
إيغور جيركين
Игорь Всеволодович ГИРКИН
İGOR GIRKIN
ایگور گیرکین
First Name IGOR VSEVOLODOVICH
Игорь
IGOR
IGOR
IHOR
IGOR VSEVOLODOVICH
Middle Name Всеволодович
VSEVOLODOVICH
IVANOVICH
VSEVOLODOVITJ
VSEVOLODOVICH
Last Name Гиркин
STRELOK
ГИРКИН
STRIELKOV
SHOOTER
GIRKIN
GIRKIN
GIRKIN 
STRELKOV
STRELKOV
STRIELKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1970-12-17
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
モスクワ(ロシア)
MOSCOU
MOSCOU : RUSSIE
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
Position MEMBRE DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L'éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GRU)
STAFF OF MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). ASSISTANT ON SECURITY ISSUES TO SERGEY AKSIONOV, SELF- PROCLAIMED PRIME-MINISTER OF CRIMEA.
IDENTIFIED AS STAFF OF MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). FORMER ‘MINISTER OF DEFENCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’.
「ドネツク人民共和国軍最高司令官」(自称)
MINISTER OF DEFENCE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
CHEF DU MOUVEMENT PUBLIC "NOUVELLE RUSSIE"
ANCIEN "MINISTRE DE LA DéFENSE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK
SELF-PROCLAIMED “COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-23
Created At 2014-04-29
Modified At 2024-10-20
Gender MALE
Hair-Color DARK BROWN/ SLIGHTLY GREYING
Eye-Color BLUE/ GREY
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
NETHERLANDS POLICE NATIONALE OPSPORINGSLIJST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address SHENKURSKIY PASSAGE (PROYEZD), HOUSE 8-6, APARTMENT 136, MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics POLITICIAN
SANCTIONED ENTITY
CRIME
WANTED
SPY
PERSON OF INTEREST
MILITARY
Notes PREVIOUSLY WORKED IN MAIN INTELLIGENCE DIRECTOR OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES (GRU) AND ORGANIZER OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'S" MILITANT GROUPS.
A SUSPECTED MILITARY EMPLOYEE OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU); LEADER OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. STEPPED DOWN FROM ROLE IN DONETSK IN AUGUST 2014. RETURNED TO RUSSIA AND IS BELIEVED TO BE IN SEVERAL LEFT-WING "PATRIOTIC" ORGANISATIONS INCLUDING HEAD OF ‘NOVOROSSIA’ PUBLIC MOVEMENT. FORMER ‘MINISTER OF DEFENCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIVITY IN EASTERN UKRAINE. ONE OF THE ORGANISERS OF THE ‘RUSSIAN MARCH’ IN NOVEMBER 2016
IDENTIFIé COMME MEMBRE DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GRU). IL A éTé IMPLIQUé DANS DES INCIDENTS à SLOVIANSK. CHEF DU MOUVEMENT PUBLIC “NOUVELLE RUSSIE”. ANCIEN “MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. A ORGANISé, LE 4 NOVEMBRE 2016, à MOSCOU, UNE MARCHE RUSSE POUR LES NATIONALISTES RUSSES QUI SOUTIENNENT LES SéPARATISTES DE L’EST DE L’UKRAINE. IL A SOUTENU ACTIVEMENT LES ACTIVITéS SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE ET SOUTIENT PUBLIQUEMENT LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE ET APPELLE RéGULIèREMENT LES RUSSES à REJOINDRE LES DéTACHEMENTS DE VOLONTAIRES MILITAIRES.
A NATIONAL AND AN INTERNATIONAL ALERT HAVE BEEN ISSUED AGAINST THE WANTED PERSON. CURRENT INFORMATION CAN BE FOUND ON
IDENTIFIED AS STAFF OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). HE WAS INVOLVED IN INCIDENTS IN SLOVIANSK. HEAD OF THE “NOVOROSSIA” PUBLIC MOVEMENT. FORMER “MINISTER OF DEFENCE” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ORGANISED, ON 4 NOVEMBER 2016, A RUSSIAN MARCH IN MOSCOW FOR RUSSIAN NATIONALISTS WHO SUPPORT THE SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE. HE ACTIVELY SUPPORTED THE SEPARATIST ACTIVITIES IN EASTERN UKRAINE AND HE PUBLICLY SUPPORTS THE WAR AGAINST UKRAINE AND REGULARLY CALLS ON RUSSIANS TO JOIN MILITARY VOLUNTEER DETACHMENTS.
RUSSIAN MILITARY, STATE AND POLITICAL FIGURE, PUBLICIST. AN EMPLOYEE OF THE FSB OF RUSSIA (1996-2013), AN ACTIVIST IN THE SELF-PROCLAIMED DPR (2014). BY DECISION OF THE DISTRICT COURT OF THE HAGUE, HE WAS RECOGNIZED AS ONE OF THE PERPETRATORS OF THE DESTRUCTION OF THE MALAYSIAN BOEING AND THE MURDER OF 298 PEOPLE ON BOARD, FOR WHICH HE WAS SENTENCED IN ABSENTIA TO LIFE IMPRISONMENT IN THE NETHERLANDS.
RUSSIAN CITIZEN FROM MOSCOW WHO PLAYED A SIGNIFICANT ROLE IN THE WAR IN DONBASS
HEAD OF ‘NOVOROSSIA’ PUBLIC MOVEMENT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1263
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16961
https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/igor-vsevolodovich-girkin.html

22 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q16474356

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3040.4

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q16474356

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 43

Country: Canada

Entity: Q16474356

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27607

Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02
Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q16474356

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3040.4

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q16474356

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16474356

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3696.74

Country: France

Entity: Q16474356

Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Chef du mouvement public “Nouvelle Russie”. Ancien “ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, une Marche russe pour les nationalistes russes qui soutiennent les séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a soutenu activement les activités séparatistes dans l’est de l’Ukraine et soutient publiquement la guerre contre l’Ukraine et appelle régulièrement les Russes à rejoindre les détachements de volontaires militaires.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0097

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q16474356

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Identified as staff of the Main Intelligence Director of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU). He was involved in incidents in Sloviansk. Head of 'Novorussia' public movement. Former 'Ministry of Defence' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. Organised on 4 November 2016, a Russian March in Moscow for Russian nationalists who support the separatists in Ukraine. Remains active in supporting separatist activity in Eastern Ukraine. One of the organisers of the 'Russian March' in November 2016. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0097

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-04-29
Country: United Kingdom

Entity: Q16474356

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Identified as staff of the Main Intelligence Director of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU). He was involved in incidents in Sloviansk. Head of 'Novorussia' public movement. Former 'Ministry of Defence' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. Organised on 4 November 2016, a Russian March in Moscow for Russian nationalists who support the separatists in Ukraine. Remains active in supporting separatist activity in Eastern Ukraine. One of the organisers of the 'Russian March' in November 2016.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 18

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q16474356

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16474356

Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Chef du mouvement public “Nouvelle Russie”. Ancien “ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, une Marche russe pour les nationalistes russes qui soutiennent les séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a soutenu activement les activités séparatistes dans l’est de l’Ukraine et soutient publiquement la guerre contre l’Ukraine et appelle régulièrement les Russes à rejoindre les détachements de volontaires militaires.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q16474356

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16961

Country: United States

Entity: Q16474356

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16474356

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16474356

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q16474356

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16474356

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16474356

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16474356

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16474356

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16474356

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G5D4

Listing Date: 2014-07-31
Country: United States

Entity: Q16474356

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias JASON D. BROWN
JOHN BROWN
DEREK BROWN
HARLINE JOHNSON
GREG JOHNSON
GREG HARLINE JOHNSON
JAY BROWN
Weak Alias HARLINE JOHNSON, GREG HARLINE JOHNSON, JOHN BROWN, JAY BROWN
Profile Type PERSON
Name جیسون دراک براون
ジェイソン・デレク・ブラウン
جيسون ديريك براون
JASON DEREK BROWN
傑森·德里克·布朗
JASON DEREK BROWN
First Name JASON
JASON DEREK
Last Name BROWN
BROWN
Country UNITED STATES
Nationality UNITED STATES
Birth Date 1969-07-01
1971-01-17
Birth-Place LOS ANGELES
CALIFORNIA
Position GOLF EQUIPMENT IMPORTER
First Seen 2023-07-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-04
Modified At 2023-09-15
Gender MALE
Weight 78.50
170 TO 180 POUNDS
Hair-Color BLOND
YELB
Height 5'10"
1.77
Eye-Color GREEN
GRE
Datasets WIKIDATA
US FBI MOST WANTED
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes BUILD: MEDIUM
JASON DEREK BROWN IS WANTED FOR MURDER AND ARMED ROBBERY IN PHOENIX, ARIZONA. DURING NOVEMBER OF 2004, BROWN ALLEGEDLY SHOT AND KILLED AN ARMORED CAR GUARD OUTSIDE A MOVIE THEATER AND THEN FLED WITH THE MONEY.
AMERICAN MURDERER AND FUGITIVE
COMPLEXION: LIGHT
BROWN SPEAKS FLUENT FRENCH AND HAS A MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS. HE IS AN AVID GOLFER, SNOWBOARDER, SKIER, AND DIRT BIKER. BROWN ENJOYS BEING THE CENTER OF ATTENTION AND HAS BEEN KNOWN TO FREQUENT NIGHTCLUBS WHERE HE ENJOYS SHOWING OFF HIS HIGH-PRICED VEHICLES, BOATS, AND OTHER TOYS. BROWN WAS A MEMBER OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, AND COMPLETED HIS MORMON MISSION NEAR PARIS, FRANCE.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2008-26815
https://www.fbi.gov/wanted/murders/jason-derek-brown

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2008/26815

Country: United States

Entity: Q6162368

Program: Red Notice

Reason: 1) First Degree Murder (1 count) 2) Armed Robbery (1 count)

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices