Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Igor ivanovich strelkov

Alias	IHOR STRIELKOV Рунов Сергій IHOR STRELKOV ÍGOR VSéVOLODOVITX GUïRKIN І́гор Все́володович Гі́ркін 이고리 스트렐코프 Сергей Рунов IHOR VSEVOLODOVYCH HIRKIN Стрелков Игорь Иванович IGOR STRELKOV (ALSO KNOWN AS IGOR STRELKOV) Сергей Викторович Рунов SERGEY VIKTOROVICH RUNOV 伊戈爾·基爾金 GIRKIN IGOR SERGEY RUNOV 伊戈爾·斯特列爾科夫 Игорь Иванович Стрелков IGOR STRELOK IGOR IVANOVICH STRELKOV Гі́ркін І́гор Все́володович Ігор Стрєлков イーゴリ・ストレルコフ IGOR STRELKOV IGOR‘ VSEVOLODOVIč GIRKIN IHOR STRIELKOV Стрєлков Ігор Іванович STRELKOV IGOR IHOR IVANOVYCH STRELKOV Ігор Гіркін イゴール・ストレルコフ Гіркін Ігор IGOR WSEWOLODOWITSCH GIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH PERVIY Стрелок SHOOTER IGOR IVANOVICI STRELKOV IGOR IWANOWICZ STRIEłKOW 伊戈尔·伊万诺维奇·斯特列尔科夫 IGOR IVANOVIč STRELKOV Ігор Іванович Стрєлков IHOR STRELKOV IGOR IVANOVICH STRELKOV IGOR IVANOVITCH STRELKOV ÍGOR STRELKOV IGOR STRIEłKOW IGOR GIRKIN Игорь Гиркин Сергій Вікторович Рунов IGOR WSIEWOłODOWICZ GIRKIN IGOR STRELOK Гиркин, Игорь STRELKOV IGOR IVANOVICH IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN Игорь Стрелков Стрєлков Ігор IGOR VSEVOLODOVIč GIRKIN IGOR GIRKIN IGOR VSEVOLODOVITJ GIRKIN Гиркин Игорь Всеволодович Игорь Всеволодович ГИРКИН IGOR IVANOVICH STRELKOV Игорь Всеволодович Гиркин И́горь Все́володович Ги́ркин IGOR VSEVOLODOVITCH GUIRKINE
Weak Alias	Стрелок Игорь Иванович Стрелков Сергей Викторович Рунов
Profile Type	PERSON
Name	GIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH იგორ სტრელკოვი IGORS GIRKINS IGOR STRELKOV Гіркін Ігор Всеволодович IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN (STRELKOV OR PERVIY) IGOR IWANOWITSCH STRELKOW Стрелков, Игорь Иванович איגור גירקין IGOR STRELKOV Игор Гиркин IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN IHOR STRIELKOV IGORIS GIRKINAS Ігар Іванавіч Стралкоў GIRKIN, IGOR VSEVOLODOVICH ÍGOR GUïRKIN HIRKIN IHOR VSEVOLODOVYCH IGOR VSEVOLODOVITJ GIRKIN IGOR VSZEVOLODOVICS GIRKIN 이고리 기르킨 IGOR GIRKIN Игорь Гиркин IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN イーゴリ・ギルキン伊戈尔·斯特列尔科夫 IGOR GUIRKINE IGOR GIRKIN ÍGOR GUIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN إيغور جيركين Игорь Всеволодович ГИРКИН İGOR GIRKIN ایگور گیرکین
First Name	IGOR VSEVOLODOVICH Игорь IGOR IGOR IHOR IGOR VSEVOLODOVICH
Middle Name	Всеволодович VSEVOLODOVICH IVANOVICH VSEVOLODOVITJ VSEVOLODOVICH
Last Name	Гиркин STRELOK ГИРКИН STRIELKOV SHOOTER GIRKIN GIRKIN GIRKIN STRELKOV STRELKOV STRIELKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1970-12-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION モスクワ(ロシア) MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	MEMBRE DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L'éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GRU) STAFF OF MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). ASSISTANT ON SECURITY ISSUES TO SERGEY AKSIONOV, SELF- PROCLAIMED PRIME-MINISTER OF CRIMEA. IDENTIFIED AS STAFF OF MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). FORMER ‘MINISTER OF DEFENCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. 「ドネツク人民共和国軍最高司令官」(自称) MINISTER OF DEFENCE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014) CHEF DU MOUVEMENT PUBLIC "NOUVELLE RUSSIE" ANCIEN "MINISTRE DE LA DéFENSE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK SELF-PROCLAIMED “COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-10-20
Gender	MALE
Hair-Color	DARK BROWN/ SLIGHTLY GREYING
Eye-Color	BLUE/ GREY
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS NETHERLANDS POLICE NATIONALE OPSPORINGSLIJST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	SHENKURSKIY PASSAGE (PROYEZD), HOUSE 8-6, APARTMENT 136, MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CRIME WANTED SPY PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	PREVIOUSLY WORKED IN MAIN INTELLIGENCE DIRECTOR OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES (GRU) AND ORGANIZER OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'S" MILITANT GROUPS. A SUSPECTED MILITARY EMPLOYEE OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU); LEADER OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. STEPPED DOWN FROM ROLE IN DONETSK IN AUGUST 2014. RETURNED TO RUSSIA AND IS BELIEVED TO BE IN SEVERAL LEFT-WING "PATRIOTIC" ORGANISATIONS INCLUDING HEAD OF ‘NOVOROSSIA’ PUBLIC MOVEMENT. FORMER ‘MINISTER OF DEFENCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIVITY IN EASTERN UKRAINE. ONE OF THE ORGANISERS OF THE ‘RUSSIAN MARCH’ IN NOVEMBER 2016 IDENTIFIé COMME MEMBRE DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GRU). IL A éTé IMPLIQUé DANS DES INCIDENTS à SLOVIANSK. CHEF DU MOUVEMENT PUBLIC “NOUVELLE RUSSIE”. ANCIEN “MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. A ORGANISé, LE 4 NOVEMBRE 2016, à MOSCOU, UNE MARCHE RUSSE POUR LES NATIONALISTES RUSSES QUI SOUTIENNENT LES SéPARATISTES DE L’EST DE L’UKRAINE. IL A SOUTENU ACTIVEMENT LES ACTIVITéS SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE ET SOUTIENT PUBLIQUEMENT LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE ET APPELLE RéGULIèREMENT LES RUSSES à REJOINDRE LES DéTACHEMENTS DE VOLONTAIRES MILITAIRES. A NATIONAL AND AN INTERNATIONAL ALERT HAVE BEEN ISSUED AGAINST THE WANTED PERSON. CURRENT INFORMATION CAN BE FOUND ON IDENTIFIED AS STAFF OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). HE WAS INVOLVED IN INCIDENTS IN SLOVIANSK. HEAD OF THE “NOVOROSSIA” PUBLIC MOVEMENT. FORMER “MINISTER OF DEFENCE” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ORGANISED, ON 4 NOVEMBER 2016, A RUSSIAN MARCH IN MOSCOW FOR RUSSIAN NATIONALISTS WHO SUPPORT THE SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE. HE ACTIVELY SUPPORTED THE SEPARATIST ACTIVITIES IN EASTERN UKRAINE AND HE PUBLICLY SUPPORTS THE WAR AGAINST UKRAINE AND REGULARLY CALLS ON RUSSIANS TO JOIN MILITARY VOLUNTEER DETACHMENTS. RUSSIAN MILITARY, STATE AND POLITICAL FIGURE, PUBLICIST. AN EMPLOYEE OF THE FSB OF RUSSIA (1996-2013), AN ACTIVIST IN THE SELF-PROCLAIMED DPR (2014). BY DECISION OF THE DISTRICT COURT OF THE HAGUE, HE WAS RECOGNIZED AS ONE OF THE PERPETRATORS OF THE DESTRUCTION OF THE MALAYSIAN BOEING AND THE MURDER OF 298 PEOPLE ON BOARD, FOR WHICH HE WAS SENTENCED IN ABSENTIA TO LIFE IMPRISONMENT IN THE NETHERLANDS. RUSSIAN CITIZEN FROM MOSCOW WHO PLAYED A SIGNIFICANT ROLE IN THE WAR IN DONBASS HEAD OF ‘NOVOROSSIA’ PUBLIC MOVEMENT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1263 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16961 https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/igor-vsevolodovich-girkin.html

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q16474356 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3040.4 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q16474356 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 43 Country: Canada Entity: Q16474356 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27607 Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16474356 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3040.4 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q16474356 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16474356 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2017/437 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3696.74 Country: France Entity: Q16474356 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Chef du mouvement public “Nouvelle Russie”. Ancien “ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, une Marche russe pour les nationalistes russes qui soutiennent les séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a soutenu activement les activités séparatistes dans l’est de l’Ukraine et soutient publiquement la guerre contre l’Ukraine et appelle régulièrement les Russes à rejoindre les détachements de volontaires militaires. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0097 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q16474356 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Identified as staff of the Main Intelligence Director of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU). He was involved in incidents in Sloviansk. Head of 'Novorussia' public movement. Former 'Ministry of Defence' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. Organised on 4 November 2016, a Russian March in Moscow for Russian nationalists who support the separatists in Ukraine. Remains active in supporting separatist activity in Eastern Ukraine. One of the organisers of the 'Russian March' in November 2016. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0097 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q16474356 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Identified as staff of the Main Intelligence Director of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU). He was involved in incidents in Sloviansk. Head of 'Novorussia' public movement. Former 'Ministry of Defence' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. Organised on 4 November 2016, a Russian March in Moscow for Russian nationalists who support the separatists in Ukraine. Remains active in supporting separatist activity in Eastern Ukraine. One of the organisers of the 'Russian March' in November 2016. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16474356 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16474356 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Chef du mouvement public “Nouvelle Russie”. Ancien “ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, une Marche russe pour les nationalistes russes qui soutiennent les séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a soutenu activement les activités séparatistes dans l’est de l’Ukraine et soutient publiquement la guerre contre l’Ukraine et appelle régulièrement les Russes à rejoindre les détachements de volontaires militaires. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16474356 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16961 Country: United States Entity: Q16474356 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-30
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5D4 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q16474356 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view