Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 2024 03 05

Alias	ARINA CORSICOVA
ID Number	0962011898118
Profile Type	PERSON
Name	CORşICOVA ARINA EVGHENI ARINA EVGHENI CORȘICOVA CORşICOVA ARINA
First Name	ARINA EVGHENI CORşICOVA ARINA
Last Name	CORȘICOVA CORşICOVA ARINA
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1974-12-28
Position	LEADS SEVERAL COMMUNICATIONS MEDIA TRUSTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-23
Created At	2024-02-22
Modified At	2024-03-05
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ARINA CORșICOVA DIRIGE PLUSIEURS TRUSTS MéDIATIQUES EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, DONT L’UN POSSèDE DEUX CHAîNES DE TéLéVISION, “ACCENT TV” ET “PRIMUL ÎN MOLDOVA”, DONT LES LICENCES DE RADIODIFFUSION ONT éTé SUSPENDUES PAR LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE POUR DIFFUSION D’INFORMATIONS ERRONéES CONCERNANT LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET LES éVéNEMENTS POLITIQUES ACTUELS EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. MALGRé LA PERTE DE SA LICENCE DE TéLéVISION, “PRIMUL îN MOLDOVA” POURSUIT LA DIFFUSION DE FAUSSES DéCLARATIONS VISANT à DéSTABILISER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. DANS CE CONTEXTE, ARINA CORșICOVA PORTE éGALEMENT ATTEINTE AU PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE PAR LA CAMPAGNE DE DéSINFORMATION QU’ELLE MèNE ET PAR LE SOUTIEN POLITIQUE QU’ELLE REçOIT DE LA PART D’ILAN SHOR, UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE. EN OUTRE, ELLE EST UNE ASSOCIéE DE LONGUE DATE D’ILAN SHOR, DONT ELLE A FINANCé DANS LE PASSé LES CAMPAGNES éLECTORALES, ET ELLE EST UNE ACTIONNAIRE INDIRECTE DE LA “BANCA SOCIALă”, IMPLIQUéE DANS L’AFFAIRE DE “FRAUDE BANCAIRE”. EN PORTANT ATTEINTE AU PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE ET EN DéSTABILISANT L’ORDRE CONSTITUTIONNEL, ARINA CORșICOVA SOUTIENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES QUI PORTENT ATTEINTE ET QUI MENACENT LA DéMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT ET LA STABILITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. ELLE EST EN OUTRE ASSOCIéE à ILAN SHOR. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP) : 0962011898118 ARINA CORșICOVA LEADS SEVERAL COMMUNICATIONS MEDIA TRUSTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, ONE OF WHICH OWNS TWO TELEVISION CHANNELS, “ACCENT TV” AND “PRIMUL ÎN MOLDOVA”, THE BROADCASTING LICENCES OF WHICH WERE SUSPENDED BY THE REPUBLIC OF MOLDOVA, FOR DISSEMINATING INCORRECT INFORMATION CONCERNING THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND CURRENT POLITICAL EVENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. DESPITE LOSING ITS TELEVISION BROADCASTING LICENCE, “PRIMUL îN MOLDOVA” CONTINUES TO DISSEMINATE FALSE STATEMENTS AIMED AT DESTABILISING THE CONSTITUTIONAL ORDER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. IN THIS CONTEXT, ARINA CORșICOVA IS ALSO UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA BY LEADING A DISINFORMATION CAMPAIGN AND BY BEING POLITICALLY BACKED BY LISTED PERSON ILAN SHOR. FURTHERMORE, SHE IS A LONG-TIME ASSOCIATE OF ILAN SHOR, HAVING FUNDED HIS ELECTORAL CAMPAIGNS IN THE PAST AND BEING AN INDIRECT SHAREHOLDER OF THE “BANCA SOCIALă”, INVOLVED IN THE “BANK FRAUD” CASE. BY UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS AND DESTABILISING THE CONSTITUTIONAL ORDER ARINA CORșICOVA IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, AND STABILITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH ILAN SHOR. STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 0962011898118
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7147

7 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-02-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11401.57 Start Date: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: Belgium Entity: NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P Program: MDA Reason: 2024/739 (OJ L22022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

2. Sanction Caption: Moldova

Sanction Caption	Moldova
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 16 Country: Canada Entity: NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P Program: Moldova Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71293 Start Date: 2024-03-05 Listing Date: 2024-03-05 Country: Switzerland Entity: NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11401.57 Start Date: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: European Union Entity: NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P Program: MDA Reason: 2024/739 (OJ L22022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2024/739 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11401.57 Country: France Entity: NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P Program: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie pour diffusion d’informations erronées concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et les événements politiques actuels en République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie. Dans ce contexte, Arina Corșicova porte également atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie par la campagne de désinformation qu’elle mène et par le soutien politique qu’elle reçoit de la part d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En outre, elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9mUhWEQrTJVpa3E8hf764P Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 Reason: Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie pour diffusion d’informations erronées concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et les événements politiques actuels en République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie. Dans ce contexte, Arina Corșicova porte également atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie par la campagne de désinformation qu’elle mène et par le soutien politique qu’elle reçoit de la part d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En outre, elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Dumitru CHITOROAGĂ

ID Number	AB1187605 2002003101445
Profile Type	PERSON
Name	CHITOROAGă DUMITRU DUMITRU CHITOROAGĂ
First Name	DUMITRU
Last Name	CHITOROAGă CHITOROAGĂ
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1984-12-23
Position	ADMINISTRATOR OF A MEDIA TRUST WHICH OWNS SEVERAL MEDIA COMMUNICATION CHANNELS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-23
Created At	2024-02-22
Modified At	2024-03-05
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 2002003101445 DUMITRU CHITOROAGă EST L’ADMINISTRATEUR D’UN TRUST MéDIATIQUE QUI POSSèDE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE PLUSIEURS CHAîNES MéDIATIQUES, DONT IL EST éGALEMENT DIRECTEUR. CES CHAîNES MéDIATIQUES DIFFUSENT FRéQUEMMENT DES MESSAGES VISANT à ENTRAVER ET à SAPER LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE PAR DES ALLéGATIONS MANIFESTEMENT FAUSSES CONCERNANT LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. ELLES EXPRIMENT EN OUTRE UN SOUTIEN MANIFESTE EN FAVEUR D’ILAN SHOR, UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE, ET DE SON PARTI POLITIQUE “SHOR” (“ŞOR”). CERTAINES DE CES CHAîNES éTAIENT DéTENUES OU ONT éTé FONDéES PAR ILAN SHOR AU MOYEN D’INTERMéDIAIRES. LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE A SUSPENDU LéGALEMENT LES LICENCES DE RADIODIFFUSION DE PLUSIEURS CHAîNES MéDIATIQUES, DONT “TV6” ET “ORHEI TV”, QUI SONT PLACéES SOUS L’ADMINISTRATION DE DUMITRU CHITOROAGă, POUR DIFFUSION D’INFORMATIONS ERRONéES SUR LES éVéNEMENTS POLITIQUES ACTUELS EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. PAR CONSéQUENT, EN ENTRAVANT ET EN COMPROMETTANT LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE, DUMITRU CHITOROAGă EST RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA DéMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à ILAN SHOR. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP) : 2002003101445 PASSPORT NUMBER: AB1187605 DUMITRU CHITOROAGă IS THE ADMINISTRATOR OF A MEDIA TRUST WHICH OWNS SEVERAL MEDIA COMMUNICATION CHANNELS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, CHANNELS OF WHICH HE IS ALSO THE DIRECTOR. THOSE MEDIA COMMUNICATION CHANNELS FREQUENTLY PROMOTE MESSAGES AIMED AT OBSTRUCTING AND UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS THROUGH EVIDENTLY FALSE CLAIMS REGARDING THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. MOREOVER, THEY EXPRESS MANIFEST SUPPORT FOR LISTED PERSON ILAN SHOR AND HIS POLITICAL PARTY “SHOR” (“ŞOR”). SOME OF THOSE CHANNELS WERE OWNED OR FOUNDED BY ILAN SHOR THROUGH INTERMEDIARIES. THE REPUBLIC OF MOLDOVA HAS LEGALLY SUSPENDED THE BROADCASTING LICENCES OF SEVERAL MEDIA CHANNELS, INCLUDING THOSE OF “TV6” AND “ORHEI TV”, WHICH ARE UNDER THE ADMINISTRATION OF DUMITRU CHITOROAGă, FOR DISSEMINATING INCORRECT INFORMATION REGARDING CURRENT POLITICAL EVENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. THEREFORE, BY OBSTRUCTING AND UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS, DUMITRU CHITOROAGă IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH ILAN SHOR.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7148

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-02-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11402.56 Start Date: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: Belgium Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Program: MDA Reason: 2024/739 (OJ L22022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

2. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71303 Start Date: 2024-03-05 Listing Date: 2024-03-05 Country: Switzerland Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11402.56 Start Date: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: European Union Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Program: MDA Reason: 2024/739 (OJ L22022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/739 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11402.56 Country: France Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Program: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à entraver et à saper le processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ŞOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en entravant et en compromettant le processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 Reason: Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à entraver et à saper le processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ŞOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en entravant et en compromettant le processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Victor PETROV

ID Number	0973004885136
Profile Type	PERSON
Name	PETROV VICTOR VICTOR PETROV
First Name	VICTOR
Last Name	PETROV PETROV
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1975-06-29
Position	HOMME POLITIQUE, MEMBRE DE L’ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE POLITICIAN, MEMBER OF THE PEOPLE’S ASSEMBLY OF GAGAUZIA; A DEPUTY TO THE BASHKAN OF THE PEOPLE’S ASSEMBLY OF GAGAUZIA AND THE LEADER OF THE PEOPLE’S UNION OF GAGAUZIA
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2024-02-22
Modified At	2024-03-05
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VICTOR PETROV EST ADJOINT DU BASHKAN DE L’ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE ET CHEF DE L’UNION POPULAIRE DE GAGAOUZIE, UN MOUVEMENT SOCIOPOLITIQUE MANIFESTEMENT PRO-RUSSE QUI A FUSIONNé AVEC LE PARTI POLITIQUE “RENAșTERE”. IL BéNéFICIE DU SOUTIEN POLITIQUE D’ILAN SHOR, UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE. VICTOR PETROV PARTICIPE ACTIVEMENT à LA DIFFUSION DE LA DéSINFORMATION ET à L’INCITATION à LA VIOLENCE ET à LA PEUR AUPRèS DE LA POPULATION GAGAOUZE DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE AU SUJET D’UNE PERTE POTENTIELLE D’AUTONOMIE PROVOQUéE PAR LES AUTORITéS DE CHIșINăU. EN CONSéQUENCE, LES AUTORITéS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE ONT BLOQUé L’UN DE SES SITES INTERNET, “GAGAUZNEWS.MD”. LA DIFFUSION SE POURSUIT NéANMOINS PAR L’INTERMéDIAIRE D’UN NOUVEAU DOMAINE, “GAGAUZNEWS.COM” ET DES DéCLARATIONS DE PETROV. EN PORTANT ATTEINTE AU PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE ET EN DéSTABILISANT L’ORDRE CONSTITUTIONNEL, VICTOR PETROV SOUTIENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES QUI PORTENT ATTEINTE ET QUI MENACENT LA DéMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT ET LA STABILITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST éGALEMENT ASSOCIé à ILAN SHOR. VICTOR PETROV IS A DEPUTY TO THE BASHKAN OF THE PEOPLE’S ASSEMBLY OF GAGAUZIA AND THE LEADER OF THE PEOPLE’S UNION OF GAGAUZIA, A MANIFESTLY PRO-RUSSIAN SOCIO-POLITICAL MOVEMENT THAT MERGED WITH THE “RENAșTERE” POLITICAL PARTY. HE RECEIVES POLITICAL BACKING FROM LISTED PERSON ILAN SHOR. VICTOR PETROV IS ACTIVELY ENGAGED IN THE DISSEMINATION OF DISINFORMATION, AND IN INCITING VIOLENCE AND FEAR AMONG THE GAGAUZIAN PEOPLE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA REGARDING A POTENTIAL LOSS OF AUTONOMY PROVOKED BY THE AUTHORITIES IN CHIșINăU. AS A RESULT, AUTHORITIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA HAVE BLOCKED ONE OF HIS WEBSITES, “GAGAUZNEWS.MD”. NEVERTHELESS, THE DISSEMINATION IS CONTINUED THROUGH A NEW DOMAIN, “GAGAUZNEWS.COM” AND THROUGH PETROV’S DECLARATIONS. BY UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS AND DESTABILISING THE CONSTITUTIONAL ORDER, VICTOR PETROV IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, AND STABILITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH ILAN SHOR. STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 0973004885136 NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP) : 0973004885136 POLITICIAN, MEMBER OF THE PEOPLE’S ASSEMBLY OF GAGAUZIA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7150

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-02-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11404.54 Start Date: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: Belgium Entity: NK-ajJvvyr6rKq9eMYHv2pyo9 Program: MDA Reason: 2024/739 (OJ L22022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

2. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71323 Start Date: 2024-03-05 Listing Date: 2024-03-05 Country: Switzerland Entity: NK-ajJvvyr6rKq9eMYHv2pyo9 Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11404.54 Start Date: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: European Union Entity: NK-ajJvvyr6rKq9eMYHv2pyo9 Program: MDA Reason: 2024/739 (OJ L22022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ajJvvyr6rKq9eMYHv2pyo9 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/739 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11404.54 Country: France Entity: NK-ajJvvyr6rKq9eMYHv2pyo9 Program: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ajJvvyr6rKq9eMYHv2pyo9 Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 Reason: Victor Petrov est adjoint du Bashkan de l’Assemblée populaire de Gagaouzie et chef de l’Union populaire de Gagaouzie, un mouvement sociopolitique manifestement pro-russe qui a fusionné avec le parti politique “Renaștere”. Il bénéficie du soutien politique d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Victor Petrov participe activement à la diffusion de la désinformation et à l’incitation à la violence et à la peur auprès de la population gagaouze de la République de Moldavie au sujet d’une perte potentielle d’autonomie provoquée par les autorités de Chișinău. En conséquence, les autorités de la République de Moldavie ont bloqué l’un de ses sites internet, “gagauznews.md”. La diffusion se poursuit néanmoins par l’intermédiaire d’un nouveau domaine, “gagauznews.com” et des déclarations de Petrov. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Victor Petrov soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Il est également associé à Ilan Shor. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Brian E. Nelson

Profile Type	PERSON
Name	BRIAN E. NELSON
First Name	BRIAN
Last Name	NELSON
Country	UNITED STATES
Position	DEPUTY SECRETARY OF TREASURY FINANCIAL INFORMATION AND TERRORISM
First Seen	2024-05-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Modified At	2024-03-05
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN GOVERNMENT OFFICIAL

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2022-10-31 Country: Iran Entity: Q107012718 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

5. Din Mohammad Hanif

Alias	QARI DIN MOHAMMAD, Кари Дин Мохаммад قاری دین محمد حنیف دين محمد حنيف QARI DIN MOHAMMAD HANIF IADENA MOHAMMAD QARI DIN MOHAMMAD QARI DIN MOHAMMAD IADENA MOHAMMAD, BORN 1 JAN. 1969 IN BADAKHSHAN دین محمد حنیف دین محمد حنیف HANIF
Weak Alias	カリ・ディン・モハンマド IADENA MOHAMMAD, DOB: 01 JAN.1969. POB: BADAKHSHAN.) イアデナ・モハンマド、1969年1月1日生まれ。出生地：BADAKHSHAN。 QARI DIN MOHAMMAD
ID Number	OA 454044
Title	QARI QARI （カリ）
Profile Type	PERSON
Name	DIN MOHAMMAD HANIF دين_محمد_حنيف ディン・モハンマド・ハニフ דין מחמד חניף دين محمد حنيف IADENA MOHAMMAD QARI DIN MOHAMMAD MOHAMMAD QARI DIN دین محمد حنیف DIN MOHAMMAD HANIF
First Name	DIN MOHAMMAD دین محمد Кари DIN QARI DIN MOHAMMAD QARI IADENA MOHAMMAD, BORN 1 JAN. 1969 IN BADAKHSHAN DIN MOHAMMAD دین محمد حنیف DIN
Last Name	MOHAMMAD DIN MOHAMMAD HANIF HANIF Мохаммад HANIF DIN MOHAMMAD HANIF
Country	AFGHANISTAN
Nationality	AFGHANISTAN
Birth Date	1969-01-01 1955-01-01
Birth-Place	SHAKARLAB VILLAGE, YAFTALI PAIN DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE YAFTALI SUFLA SHAKARLAB VILLAGE, AFGHANISTAN SHAKARLAB VILLAGE, YAFTALI PAIN DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE AFGHANISTAN SHAKARLAB VILLAGE, YAFTALI PAIN DISTRICT, AFGHANISTAN SHAKARLAB VILLAGE YAFTALI PAIN DISTRICT BADAKHSHAN PROVINCE BADAKHSHAN SHAKARLAB VILLAGE, YAFTALI PAIN DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN SHAKARLAB VILLAGE YAFTALI PAIN DISTRICT BADAKHSHAN PROVINCE : AFGHANISTAN SHAKARLAB VILLAGE, YAFTALI PAIN DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN SHAKARLAB VILLAGE, YAFTALI PAIN DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN. FOR THIS AKA ONLY, ALT POB BADAKHSHAN
Position	A) MINISTER OF PLANNING UNDER THE TALIBAN REGIME B) MINISTER OF HIGHER EDUCATION UNDER THE TALIBAN REGIME A) MINISTER OF PLANNING UNDER THE TALIBAN REGIME B) MINISTER OF HIGHER EDUCATION UNDER THE TALIBAN REGIME MEMBRE DU CONSEIL SUPRêME DES TALIBAN RESPONSABLE DES PROVINCES DE TAKHAR ET BADAKHSHAN министър на висшето образование MINISTER OF HIGHER EDUCATION UNDER THE TALIBAN REGIME MINISTER OF HIGHER EDUCATION （高等教育大臣） QARI, MINISTRE DE LA PLANIFICATION SOUS LE RéGIME DES TALIBAN, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR SOUS LE RéGIME DES TALIBAN, MEMBRE DU CONSEIL SUPRêME DES TALIBAN RESPONSABLE DES PROVINCES DE TAKHAR ET BADAKHSHAN MINISTER OF HIGHER EDUCATION (1996-2001) MINISTER OF PLANNING （計画大臣） MINISTRE DE LA PLANIFICATION SOUS LE RéGIME DES TALIBAN (A) MINISTER OF PLANNING UNDER THE TALIBAN REGIME, (B) MINISTER OF HIGHER EDUCATION UNDER THE TALIBAN REGIME. QARI MINISTER OF ECONOMY (2021-) MINISTER OF PLANNING UNDER THE TALIBAN REGIME MINISTER OF PLANNING UNDER THE TALIBAN REGIME. MINISTER OF HIGHER EDUCATION MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR SOUS LE RéGIME DES TALIBAN
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2001-01-25
Modified At	2024-03-05
Gender	MALE
Datasets	BULGARIAN PERSONS OF INTEREST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM POLITICIAN
Notes	MEMBER OF TALIBAN SUPREME COUNCIL RESPONSIBLE FOR TAKHAR AND BADAKHSHAN PROVINCES. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. PICTURE AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE MEMBER OF TALIBAN SUPREME COUNCIL RESPONSIBLE FOR TAKHAR AND BADAKHSHAN PROVINCES. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL 2010. PICTURE AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. MEMBER OF TALIBAN SUPREME COUNCIL RESPONSIBLE FOR TAKHAR AND BADAKHSHAN PROVINCES. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. PICTURE AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. TITLE: QARI. DESIGNATION: A) MINISTER OF PLANNING UNDER THE TALIBAN REGIME B) MINISTER OF HIGHER EDUCATION UNDER THE TALIBAN REGIME. MEMBER OF TALIBAN SUPREME COUNCIL RESPONSIBLE FOR TAKHAR AND BADAKHSHAN PROVINCES. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. PICTURE AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. PASSPORT NUMBER OA 454044, ISSUED IN AFGHANISTAN. N° PASSEPORT : OA 454044 : PASSEPORT SOUS LE NOM DE IADENA MOHAMMAD MINISTER OF PLANNING UNDER THE TALIBAN REGIME. MINISTER OF HIGHER EDUCATION UNDER THE TALIBAN REGIME. MEMBER OF TALIBAN SUPREME COUNCIL RESPONSIBLE FOR TAKHAR AND BADAKHSHAN PROVINCES. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. PICTURE AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/ HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 27 JUL. 2010. PICTURE AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. . AFGHAN TALIBAN LEADER AND POLITICIAN SE TROUVERAIT DANS LA RéGION FRONTALIèRE ENTRE L'AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN - PHOTOGRAPHIE DISPONIBLE EN VUE DE SON AJOUT à LA NOTICE SPéCIALE INTERPOL-CONSEIL DE SéCURITé DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES. タハール州及びバダフシャーン州（TAKHAR AND BADAKHSHAN PROVINCES）を管轄するタリバーン最高評議会のメンバー。アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にいると思われている。安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年7月27日に終了した。写真はインターポール（国際警察刑事機構）･国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。 ANGGOTA TALIBAN PROVINSI TAKHAR DAN BADAKHSHAN. MINISTER OF HIGHER EDUCATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2941 https://www.counterextremism.com/extremists/din-mohammad-hanif https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2001-01-25 Listing Date: 2001-01-25 Country: Argentina Entity: Q108130732 Program: UN List Taliban UNSC Id: TAi.043 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1988 (Taliban)

Sanction Caption	1988 (Taliban)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-09-08 Country: Australia Entity: Q108130732 Program: 1988 (Taliban) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by UN 1267 Committee on 25 January 2001 (amended 9 July 2007, 21 Sep 2007, 29 Nov 2011, 25 Oct 2012, 7 Sep. 2016)

3. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.337.7 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: Belgium Entity: Q108130732 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

4. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.694.88 Start Date: 2002-05-30 Listing Date: 2002-05-29 Country: Belgium Entity: Q108130732 Program: TAQA Reason: 881/2002 (OJ L139) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:139:0009:0022:EN:PDF

5. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 18439 Start Date: 2016-09-07 Listing Date: 2016-09-08 Country: Switzerland Entity: Q108130732 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: TI.H.43.01. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.694.88 Start Date: 2002-05-30 Listing Date: 2002-05-29 Country: European Union Entity: Q108130732 Program: TAQA Reason: 881/2002 (OJ L139) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:139:0009:0022:EN:PDF

7. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.337.7 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: European Union Entity: Q108130732 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108130732 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0486-20220205

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108130732 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

10. Sanction Caption: (UE) 2016/1736 du...

Sanction Caption	(UE) 2016/1736 du 29/09/2016 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108130732 Program: (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 2016/1736 du 29/09/2016 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 753/2011 du 02/08/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 451/2013 du 16/05/2013 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) Reason: Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

11. Sanction Caption: The Afghanistan (...

Sanction Caption	The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AFG0038 Start Date: 2001-01-25 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q108130732 Program: The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: TAi.043 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

12. Sanction Caption: Afghanistan

Sanction Caption	Afghanistan
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AFG0038 Start Date: 2001-01-25 Modified At: 2021-02-01 Listing Date: 2001-04-02 Country: United Kingdom Entity: Q108130732 Program: Afghanistan Provisions: Asset freeze UNSC Id: TAi.043 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILT-050 Country: Indonesia Entity: Q108130732 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

14. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: Q108130732 Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: 97 TI.H.43.01 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

15. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 43 Start Date: 2001-01-25 2003-09-03 2013-07-04 2012-03-27 2008-06-25 2016-09-30 2012-10-25 2007-07-09 2011-11-29 2001-09-22 2016-09-07 Country: Japan Entity: Q108130732 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108130732 Provisions: décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001,; (UE) 753/2011 du 02/08/2011,; (UE) 968/2011 du 29/09/2011,; (UE) 263/2012 du 23/03/2012,; (UE) 1139/2012 du 03/12/2012,; (UE) 451/2013 du 16/05/2013,; (UE) 2016/1736 du 29/09/2016,; (UE) 2017/404 du 07/03/2017 Reason: Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

17. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1988 (2011)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-10-06 Listing Date: 2016-10-06 Country: Ukraine Entity: Q108130732 Program: Резолюція РБ ООН 1988 (2011) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

18. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2001-01-25 Modified At: 2016-09-07 Listing Date: 2001-01-25 Entity: Q108130732 Program: Taliban UNSC Id: TAi.043 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2001-01-25 Country: South Africa Entity: Q108130732 UNSC Id: TAi.043 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

6. DAVID MACDONALD CARROL

Alias	DAVID MACDONALD CARROLL
Profile Type	PERSON
Name	DAVID MACDONALD CARROL DAVID CARROLL
First Name	DAVID MACDONALD
Last Name	CARROL
Country	CANADA
Nationality	CANADA
Birth Date	1952-04-01
Birth-Place	SYDNEY, NOVA SCOTIA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Modified At	2024-03-05
Gender	MALE
Weight	90
Height	1.82
Eye-Color	GRE
Datasets	WIKIDATA INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	CANADIAN OUTLAW BIKER AND GANGSTER HELLS ANGELS TATTOOS ON RIGHT ARM AND ON BACK
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/1994-41113

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 1994/41113 Country: Canada Entity: Q112861165 Program: Red Notice Reason: Conspiracy to murder (1 count), conspiracy to drug trafficking (2 counts), drug trafficking (2 counts), participating in a criminal organization related to drug trafficking (1 count), participating in a criminal organization concerning the conspiracy to murder (1 count), murder (13 counts), attempted murder (3 counts) Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. Aung Soe

Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	AUNG SOE SOE, AUNG AUNG SOE
First Name	AUNG AUNG
Last Name	SOE AUNG SOE AUNG SOE SOE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1963-12-03
Birth-Place	PA THEIN TOWN, BURMA
Position	COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 4 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS JANVIER 2021 GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE COMMANDER OF BUREAU SPECIAL OPERATION 4 OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW). PREVIOUSLY, HE WAS THE DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS, THEN THE CHIEF OF BUREAU SPECIAL OPERATION 6. GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE, COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES N° 4 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW).
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-28
Created At	2021-03-29
Modified At	2024-03-05
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	NAYPYITAW NAYPYITAW, MMR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE CORPS D’ARMéE AUNG SOE EST LE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 4 DES FORCES ARMéES DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE (TATMADAW) DEPUIS JANVIER 2021. AUPARAVANT, IL A éTé VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR JUSQU’EN MARS 2018, PUIS CHEF DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 6. EN TANT QUE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 4, AUNG SOE COMMANDE ET CONTRôLE LES FORCES MILITAIRES DU COMMANDEMENT DE LA RéGION CôTIèRE DANS LA DIVISION TANINTHARYI ET DU COMMANDEMENT SUD-EST DANS LES ÉTATS MON ET KAREN. LES FORCES MILITAIRES PLACéES SOUS SON COMMANDEMENT ONT COMMIS DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, DES CRIMES ET DES ATROCITéS, NOTAMMENT DES MEURTRES, DES ATTAQUES TERRESTRES ET AéRIENNES CONTRE DES CIVILS, DES ARRESTATIONS ILLéGITIMES ET LE RECOURS à L’ARTILLERIE. L’ÉTAT DE KAYIN/KAREN, L’UNE DES RéGIONS PLACéES SOUS LE COMMANDEMENT D’AUNG SOE, A ENREGISTRé 3993 INCIDENTS VIOLENTS ENTRE LE COUP D’ÉTAT ET JUILLET 2022. EN SA QUALITé DE COMMANDANT DU BUREAU DES OPéRATIONS SPéCIALES NO 4, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, D’ACTIVITéS PORTANT ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. BURMESE ARMY OFFICER LIEUTENANT GENERAL AUNG SOE IS THE COMMANDER OF BUREAU SPECIAL OPERATION 4 (BSO 4) OF THE MYANMAR ARMED FORCES (TATMADAW) SINCE JANUARY 2021. PREVIOUSLY, HE WAS THE DEPUTY MINISTER OF HOME AFFAIRS UNTIL MARCH 2018, THEN THE CHIEF OF BUREAU SPECIAL OPERATION 6. AS COMMANDER OF BSO 4, AUNG SOE COMMANDS AND CONTROLS MILITARY FORCES OF THE COASTAL COMMAND IN TANINTHARYI DIVISION AND THE SOUTH EASTERN COMMAND IN MON AND KAREN STATE. MILITARY FORCES UNDER HIS COMMAND COMMITTED SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, CRIMES AND ATROCITIES, INCLUDING KILLINGS, GROUND AND AERIAL ATTACKS AGAINST CIVILIANS, ILLEGITIMATE ARRESTS AND THE USE OF ARTILLERY FIRE. KAYIN/KAREN STATE, ONE OF THE REGIONS UNDER AUNG SOE’S COMMAND, RECORDED 3993 VIOLENT INCIDENTS FROM THE COUP UNTIL JULY 2022. IN HIS CAPACITY AS COMMANDER OF BSO 4, HE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, FOR ACTIVITIES UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, AS WELL AS FOR ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR/BURMA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31512 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5042

9 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9040.48 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: Belgium Entity: Q116980523 Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 86 Country: Canada Entity: Q116980523 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57457 Start Date: 2022-11-22 Listing Date: 2022-11-22 Country: Switzerland Entity: Q116980523 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9040.48 Start Date: 2022-11-08 Listing Date: 2022-11-08 Country: European Union Entity: Q116980523 Program: MMR Reason: 2022/2177 (OJ L286 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q116980523 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2177 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q116980523 Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général de corps d’armée Aung Soe est le commandant du Bureau des opérations spéciales no 4 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis janvier 2021. Auparavant, il a été vice-ministre de l’intérieur jusqu’en mars 2018, puis chef du Bureau des opérations spéciales no 6. En tant que commandant du Bureau des opérations spéciales no 4, Aung Soe commande et contrôle les forces militaires du commandement de la région côtière dans la division Tanintharyi et du commandement Sud-Est dans les États Mon et Karen. Les forces militaires placées sous son commandement ont commis de graves violations des droits de l’homme, des crimes et des atrocités, notamment des meurtres, des attaques terrestres et aériennes contre des civils, des arrestations illégitimes et le recours à l’artillerie. L’État de Kayin/Karen, l’une des régions placées sous le commandement d’Aung Soe, a enregistré 3993 incidents violents entre le coup d’État et juillet 2022. En sa qualité de commandant du Bureau des opérations spéciales no 4, il est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q116980523 Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 Reason: Le général de corps d’armée Aung Soe est le commandant du Bureau des opérations spéciales n° 4 des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) depuis janvier 2021. Auparavant, il a été viceministre de l’intérieur jusqu’en mars 2018, puis chef du Bureau des opérations spéciales n° 6. En tant que commandant du Bureau des opérations spéciales n° 4, Aung Soe commande et contrôle les forces militaires du commandement de la région côtière dans la division Tanintharyi et du commandement Sud-Est dans les États Mon et Karen. Les forces militaires placées sous son commandement ont commis de graves violations des droits de l’homme, des crimes et des atrocités, notamment des meurtres, des attaques terrestres et aériennes contre des civils, des arrestations illégitimes et le recours à l’artillerie. L’État de Kayin/Karen, l’une des régions placées sous le commandement d’Aung Soe, a enregistré 3993 incidents violents entre le coup d’État et juillet 2022. En sa qualité de commandant du Bureau des opérations spéciales n° 4, il est responsable de graves violations des droits de l’homme, d’activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31512 Country: United States Entity: Q116980523 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGKLTF Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-29 Country: United States Entity: Q116980523 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Michael Bimha

Alias	BIMHA, MICHAEL MICHAEL CHAKANAKA BIMHA
Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL CHAKANAKA BIMHA MICHAEL BIMHA
First Name	MICHAEL CHAKANAKA MICHAEL
Last Name	BIMHA
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Position	HOUSE OF ASSEMBLY (MEMBER, 2013-) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-03-05
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHIKOMBA WEST MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY AND MINISTER OF INDUSTRY AND COMMERCE ZIMBABWEAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Zimbabwe

Sanction Caption	Zimbabwe
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 76 Country: Canada Entity: Q6828646 Program: Zimbabwe Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng