6 SapherCheck records found for Person Dumitru

ID Number AB1187605
2002003101445
Profile Type PERSON
Name CHITOROAGă DUMITRU
DUMITRU CHITOROAGĂ
First Name DUMITRU
Last Name CHITOROAGă
CHITOROAGĂ
Nationality MOLDOVA
Birth Date 1984-12-23
Position ADMINISTRATOR OF A MEDIA TRUST WHICH OWNS SEVERAL MEDIA COMMUNICATION CHANNELS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
First Seen 2024-02-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-23
Created At 2024-02-22
Modified At 2024-03-05
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 2002003101445
DUMITRU CHITOROAGă EST L’ADMINISTRATEUR D’UN TRUST MéDIATIQUE QUI POSSèDE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE PLUSIEURS CHAîNES MéDIATIQUES, DONT IL EST éGALEMENT DIRECTEUR. CES CHAîNES MéDIATIQUES DIFFUSENT FRéQUEMMENT DES MESSAGES VISANT à ENTRAVER ET à SAPER LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE PAR DES ALLéGATIONS MANIFESTEMENT FAUSSES CONCERNANT LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. ELLES EXPRIMENT EN OUTRE UN SOUTIEN MANIFESTE EN FAVEUR D’ILAN SHOR, UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE, ET DE SON PARTI POLITIQUE “SHOR” (“ŞOR”). CERTAINES DE CES CHAîNES éTAIENT DéTENUES OU ONT éTé FONDéES PAR ILAN SHOR AU MOYEN D’INTERMéDIAIRES. LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE A SUSPENDU LéGALEMENT LES LICENCES DE RADIODIFFUSION DE PLUSIEURS CHAîNES MéDIATIQUES, DONT “TV6” ET “ORHEI TV”, QUI SONT PLACéES SOUS L’ADMINISTRATION DE DUMITRU CHITOROAGă, POUR DIFFUSION D’INFORMATIONS ERRONéES SUR LES éVéNEMENTS POLITIQUES ACTUELS EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. PAR CONSéQUENT, EN ENTRAVANT ET EN COMPROMETTANT LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE, DUMITRU CHITOROAGă EST RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA DéMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à ILAN SHOR.
NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP) : 2002003101445
PASSPORT NUMBER: AB1187605
DUMITRU CHITOROAGă IS THE ADMINISTRATOR OF A MEDIA TRUST WHICH OWNS SEVERAL MEDIA COMMUNICATION CHANNELS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, CHANNELS OF WHICH HE IS ALSO THE DIRECTOR. THOSE MEDIA COMMUNICATION CHANNELS FREQUENTLY PROMOTE MESSAGES AIMED AT OBSTRUCTING AND UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS THROUGH EVIDENTLY FALSE CLAIMS REGARDING THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. MOREOVER, THEY EXPRESS MANIFEST SUPPORT FOR LISTED PERSON ILAN SHOR AND HIS POLITICAL PARTY “SHOR” (“ŞOR”). SOME OF THOSE CHANNELS WERE OWNED OR FOUNDED BY ILAN SHOR THROUGH INTERMEDIARIES. THE REPUBLIC OF MOLDOVA HAS LEGALLY SUSPENDED THE BROADCASTING LICENCES OF SEVERAL MEDIA CHANNELS, INCLUDING THOSE OF “TV6” AND “ORHEI TV”, WHICH ARE UNDER THE ADMINISTRATION OF DUMITRU CHITOROAGă, FOR DISSEMINATING INCORRECT INFORMATION REGARDING CURRENT POLITICAL EVENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. THEREFORE, BY OBSTRUCTING AND UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS, DUMITRU CHITOROAGă IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH ILAN SHOR.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7148

6 Sanctions

Sanction Caption MDA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-02-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11402.56

Start Date: 2024-02-22
Listing Date: 2024-02-22
Country: Belgium

Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs

Program: MDA

Reason: 2024/739 (OJ L22022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

Sanction Caption Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 71303

Start Date: 2024-03-05
Listing Date: 2024-03-05
Country: Switzerland

Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs

Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

Sanction Caption MDA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11402.56

Start Date: 2024-02-22
Listing Date: 2024-02-22
Country: European Union

Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs

Program: MDA

Reason: 2024/739 (OJ L22022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

Sanction Caption (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.11402.56

Country: France

Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs

Program: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Reason: Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à entraver et à saper le processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ŞOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en entravant et en compromettant le processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs

Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024

Reason: Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à entraver et à saper le processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ŞOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en entravant et en compromettant le processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-08-25
End Date: 2026-08-24
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-48d9-ul7v1e4aoltyuu56ksg69g

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2020-000922

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-07-18
End Date: 2035-07-17
Listing Date: 2024-06-27
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-qey-o88xfv6-9rquow58vxudcc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6745585

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-01-26
End Date: 2034-01-25
Listing Date: 2024-01-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-ssy6kqdxuyu0gffkhfuwrpi8ive

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6962759

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-02-14
End Date: 2029-02-13
Listing Date: 2022-01-24
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-wxm3sjgznp-wtrpuhci1yjmiel0

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6272867

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2013/40649

Country: Romania

Entity: interpol-red-2013-40649

Program: Red Notice

Reason: VOL AVEC VIOLENCE

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices