Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1984 12 23

ID Number	AB1187605 2002003101445
Profile Type	PERSON
Name	CHITOROAGă DUMITRU DUMITRU CHITOROAGĂ
First Name	DUMITRU
Last Name	CHITOROAGă CHITOROAGĂ
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1984-12-23
Position	ADMINISTRATOR OF A MEDIA TRUST WHICH OWNS SEVERAL MEDIA COMMUNICATION CHANNELS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-23
Created At	2024-02-22
Modified At	2024-03-05
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 2002003101445 DUMITRU CHITOROAGă EST L’ADMINISTRATEUR D’UN TRUST MéDIATIQUE QUI POSSèDE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE PLUSIEURS CHAîNES MéDIATIQUES, DONT IL EST éGALEMENT DIRECTEUR. CES CHAîNES MéDIATIQUES DIFFUSENT FRéQUEMMENT DES MESSAGES VISANT à ENTRAVER ET à SAPER LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE PAR DES ALLéGATIONS MANIFESTEMENT FAUSSES CONCERNANT LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. ELLES EXPRIMENT EN OUTRE UN SOUTIEN MANIFESTE EN FAVEUR D’ILAN SHOR, UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE, ET DE SON PARTI POLITIQUE “SHOR” (“ŞOR”). CERTAINES DE CES CHAîNES éTAIENT DéTENUES OU ONT éTé FONDéES PAR ILAN SHOR AU MOYEN D’INTERMéDIAIRES. LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE A SUSPENDU LéGALEMENT LES LICENCES DE RADIODIFFUSION DE PLUSIEURS CHAîNES MéDIATIQUES, DONT “TV6” ET “ORHEI TV”, QUI SONT PLACéES SOUS L’ADMINISTRATION DE DUMITRU CHITOROAGă, POUR DIFFUSION D’INFORMATIONS ERRONéES SUR LES éVéNEMENTS POLITIQUES ACTUELS EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. PAR CONSéQUENT, EN ENTRAVANT ET EN COMPROMETTANT LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE, DUMITRU CHITOROAGă EST RESPONSABLE D’ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA DéMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à ILAN SHOR. NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP) : 2002003101445 PASSPORT NUMBER: AB1187605 DUMITRU CHITOROAGă IS THE ADMINISTRATOR OF A MEDIA TRUST WHICH OWNS SEVERAL MEDIA COMMUNICATION CHANNELS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, CHANNELS OF WHICH HE IS ALSO THE DIRECTOR. THOSE MEDIA COMMUNICATION CHANNELS FREQUENTLY PROMOTE MESSAGES AIMED AT OBSTRUCTING AND UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS THROUGH EVIDENTLY FALSE CLAIMS REGARDING THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. MOREOVER, THEY EXPRESS MANIFEST SUPPORT FOR LISTED PERSON ILAN SHOR AND HIS POLITICAL PARTY “SHOR” (“ŞOR”). SOME OF THOSE CHANNELS WERE OWNED OR FOUNDED BY ILAN SHOR THROUGH INTERMEDIARIES. THE REPUBLIC OF MOLDOVA HAS LEGALLY SUSPENDED THE BROADCASTING LICENCES OF SEVERAL MEDIA CHANNELS, INCLUDING THOSE OF “TV6” AND “ORHEI TV”, WHICH ARE UNDER THE ADMINISTRATION OF DUMITRU CHITOROAGă, FOR DISSEMINATING INCORRECT INFORMATION REGARDING CURRENT POLITICAL EVENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. THEREFORE, BY OBSTRUCTING AND UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS, DUMITRU CHITOROAGă IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH ILAN SHOR.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7148

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-02-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11402.56 Start Date: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: Belgium Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Program: MDA Reason: 2024/739 (OJ L22022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

2. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71303 Start Date: 2024-03-05 Listing Date: 2024-03-05 Country: Switzerland Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11402.56 Start Date: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: European Union Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Program: MDA Reason: 2024/739 (OJ L22022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400739

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/739 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11402.56 Country: France Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Program: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à entraver et à saper le processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ŞOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en entravant et en compromettant le processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-YuuGUSs2aGA5mb36q4DAHs Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024 Reason: Dumitru Chitoroagă est l’administrateur d’un trust médiatique qui possède en République de Moldavie plusieurs chaînes médiatiques, dont il est également directeur. Ces chaînes médiatiques diffusent fréquemment des messages visant à entraver et à saper le processus politique démocratique par des allégations manifestement fausses concernant le gouvernement de la République de Moldavie. Elles expriment en outre un soutien manifeste en faveur d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste, et de son parti politique “SHOR” (“ŞOR”). Certaines de ces chaînes étaient détenues ou ont été fondées par Ilan Shor au moyen d’intermédiaires. La République de Moldavie a suspendu légalement les licences de radiodiffusion de plusieurs chaînes médiatiques, dont “TV6” et “ORHEI TV”, qui sont placées sous l’administration de Dumitru Chitoroagă, pour diffusion d’informations erronées sur les événements politiques actuels en République de Moldavie. Par conséquent, en entravant et en compromettant le processus politique démocratique, Dumitru Chitoroagă est responsable d’actions qui compromettent et menacent la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Il est en outre associé à Ilan Shor. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. SARKIS AKOPYAN

Profile Type	PERSON
Name	SARKIS AKOPYAN
First Name	SARKIS
Last Name	AKOPYAN
Country	ARMENIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-12-23
Birth-Place	EREVAN CITY
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-204060

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/204060 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-204060 Program: Red Notice Reason: Murder, Kidnapping Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. Borshchevskyi Yevhen Volodymyrovych

Alias	BORSHCHEVSKII EVGENII Борщевский Евгений Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	Борщевський Євген Володимирович BORSHCHEVSKYI YEVHEN VOLODYMYROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-12-23
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-25
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

8 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10648-borsevskij-evgen-volodimirovic Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10648-borsevskij-evgen-volodimirovic Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10648-borsevskij-evgen-volodimirovic Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10648-borsevskij-evgen-volodimirovic Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10648-borsevskij-evgen-volodimirovic Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-30
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10648-borsevskij-evgen-volodimirovic Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10648-borsevskij-evgen-volodimirovic Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

8. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-10648-borsevskij-evgen-volodimirovic Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. LACY ROSE CHRISTIANSEN

Profile Type	PERSON
Name	LACY ROSE CHRISTIANSEN
First Name	LACY
Middle Name	ROSE
Last Name	CHRISTIANSEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-12-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	905 BARRY DR, KERRVILLE, TX 78028
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-lacy-rose-christiansen-78028-kerrville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. MELISSA ANN SUAREZ

Profile Type	PERSON
Name	MELISSA ANN SUAREZ
First Name	MELISSA
Middle Name	ANN
Last Name	SUAREZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-12-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3114 DERRY ROAD, PHILADELPHIA, PA 19154
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-ann-suarez-19154-philadelphia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp