SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1971 01 17

Alias Волков Михайло Юрійович
Волков Михаил Юрьевич
VOLKOV MIKHAIL
Profile Type PERSON
Name VOLKOV MYKHAILO YURIIOVYCH
Волков Михайло Юрійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-01-17
Birth-Place м. Ташкент, Узбекистан
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Севастополь, АР Крим
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-FNn2kMfg3kP4JCDmMeU3D9

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-FNn2kMfg3kP4JCDmMeU3D9

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-FNn2kMfg3kP4JCDmMeU3D9

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Бондаренко Эллада Николаевна
Бондаренко Еллада Миколаївна
Inn-Code 771528608804
Profile Type PERSON
Name Бондаренко Еллада Миколаївна
BONDARENKO ELLADA MYKOLAYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-01-17
Position суддя Московського міського суду
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address РФ, м. Москва, вул. Костромська, 6/2 (кв. 94)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-YbguK3bZKqbHDhdEc5WB6Q

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias JASON D. BROWN
JOHN BROWN
DEREK BROWN
HARLINE JOHNSON
GREG JOHNSON
GREG HARLINE JOHNSON
JAY BROWN
Weak Alias HARLINE JOHNSON, GREG HARLINE JOHNSON, JOHN BROWN, JAY BROWN
Profile Type PERSON
Name جیسون دراک براون
ジェイソン・デレク・ブラウン
جيسون ديريك براون
JASON DEREK BROWN
傑森·德里克·布朗
JASON DEREK BROWN
First Name JASON
JASON DEREK
Last Name BROWN
BROWN
Country UNITED STATES
Nationality UNITED STATES
Birth Date 1969-07-01
1971-01-17
Birth-Place LOS ANGELES
CALIFORNIA
Position GOLF EQUIPMENT IMPORTER
First Seen 2023-07-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-04
Modified At 2023-09-15
Gender MALE
Weight 78.50
170 TO 180 POUNDS
Hair-Color BLOND
YELB
Height 5'10"
1.77
Eye-Color GREEN
GRE
Datasets WIKIDATA
US FBI MOST WANTED
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes BUILD: MEDIUM
JASON DEREK BROWN IS WANTED FOR MURDER AND ARMED ROBBERY IN PHOENIX, ARIZONA. DURING NOVEMBER OF 2004, BROWN ALLEGEDLY SHOT AND KILLED AN ARMORED CAR GUARD OUTSIDE A MOVIE THEATER AND THEN FLED WITH THE MONEY.
AMERICAN MURDERER AND FUGITIVE
COMPLEXION: LIGHT
BROWN SPEAKS FLUENT FRENCH AND HAS A MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS. HE IS AN AVID GOLFER, SNOWBOARDER, SKIER, AND DIRT BIKER. BROWN ENJOYS BEING THE CENTER OF ATTENTION AND HAS BEEN KNOWN TO FREQUENT NIGHTCLUBS WHERE HE ENJOYS SHOWING OFF HIS HIGH-PRICED VEHICLES, BOATS, AND OTHER TOYS. BROWN WAS A MEMBER OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, AND COMPLETED HIS MORMON MISSION NEAR PARIS, FRANCE.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2008-26815
https://www.fbi.gov/wanted/murders/jason-derek-brown

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2008/26815

Country: United States

Entity: Q6162368

Program: Red Notice

Reason: 1) First Degree Murder (1 count) 2) Armed Robbery (1 count)

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Title MR
Profile Type PERSON
Name AMJAD SHAHEEN ZORAB
First Name AMJAD
Middle Name SHAHEEN
Last Name ZORAB
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-01-17
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FLAT 30, CLIFTON COURT, NORTHWICK TERRACE, LONDON, UNITED KINGDOM, NW8 8TH
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 17 JANUARY 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/aEALanHBsPBYucVHU8gvNzR7gxg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-02-27
End Date: 2031-02-26
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-aealanhbspbyucvhu8gvnzr7gxg

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2023-004214

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MARTIN DOKSANSKY
First Name MARTIN
Last Name DOKSANSKY
Country CZECH REPUBLIC
Nationality CZECH REPUBLIC
Birth Date 1971-01-17
Birth-Place KLADNO
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BRO
Height 1.96
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-45750

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2014/45750

Country: Czech Republic

Entity: interpol-red-2014-45750

Program: Red Notice

Reason: evasión de impuestos, tasas y otros pagos obligatorios

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name BARBARA LYNN DALY
First Name BARBARA
Middle Name LYNN
Last Name DALY
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-01-17
Position NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2005-02-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 182 IVES STREET REAR, HAMDEN, CT 06518
HAMDEN, CT 06518, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-barbara-lynn-daly-06518-hamden

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3P9S5

Start Date: 2005-01-19
Listing Date: 2005-02-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-barbara-lynn-daly-06518-hamden

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3P9S5

Start Date: 2005-03-14
Listing Date: 2005-03-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-barbara-lynn-daly-06518-hamden

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Registration Number CV2GMVPN6C84
Profile Type PERSON
Name JADA GILBERT
First Name JADA
Last Name GILBERT
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-01-17
Position PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Created At 2024-06-11
Npi Code 1861720690
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2415 HOLLYWOOD AVE, LIBERTY, TX 77575
LIBERTY, TX 77575, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jada-gilbert-77575-liberty

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-13
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRT7N34
S4MRSVJH8

Start Date: 2024-04-30
Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jada-gilbert-77575-liberty

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name MELISSA SUMEROUR
First Name MELISSA
Last Name SUMEROUR
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-01-17
Position CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 805 FM 2643, LORENA, TX 76655
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melissa-sumerour-76655-lorena

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp