Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 11

Registration Number	F6UPGY78K4D1
Alias	KOROLEV SERGEI SERGEY BORISOVICH KOROLEV Корольов Сергій Борисович KOROLYOV SERGEI BORISOVICH КОРОЛЕВ Сергей Борисович SERGEI KOROLYOV SERGEI BORISOVICH KOROLEV Королёв Сергей Борисович Сергей Борисович Королёв SERGEY BORISOVICH KOROLEV SERGEI BORISOVICH KOROLYOV
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI BORISOVICH KOROLEV SERGEY BORISOVICH KOROLEV Сергей Борисович Королев Корольов Сергій Борисович セルゲイ・ボリソヴィチ・コロリョフ KOROLEV SERGEI BORISSOVICH Сергей Борисович КОРОЛЕВ SERGEI B. KOROLEV SERGEY BORISOVICH KOROLEV KOROLEV, SERGEY BORISOVICH SERGEI BORISOVICH KOROLYOV SERGEI BORISSOVICH KOROLEV סרגיי קורוליוב Королёв, Сергей Борисович KOROLEV SERGEY BORISOVICH SERGEJ BORISOVITJ KOROLEV KOROLOV SERHII BORYSOVYCH
First Name	SERGEI BORISOVICH SERGEI BORISSOVICH SERGEI Сергей SERGEY BORISOVICH SERGEY
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	KOROLEV КОРОЛЕВ KOROLEV KOROLYOV Королев KOROLEV KOROLYOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-07-25 1952-07-25 1952-11-09
Birth-Place	BISHKEK BISHKEK, KYRGYZSTAN FRUNZE KYRGYZSTAN FRUNZE
Position	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FSB OF THE RUSSIAN FEDERATION FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE RUSSIAN FSB, SINCE FEBRUARY 2021 TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-05-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-04-21
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW 2 BOLSHAYA, LUBYANKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 107031 MOSCOW, RUS Киргизька Республіка, м. Бішкек
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY DIRECTOR, FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION SERGEI BORISSOVICH KOROLEV IS THE FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE RUSSIAN FSB, SINCE FEB 2021. HE IS REPORTED TO BE CLOSELY ASSOCIATED WITH FSB DIRECTOR ALEXANDER BORTNIKOV, AND BUSINESSMEN ARKADII AND BORIS ROTENBERG. HE IS INDICATED AS A POTENTIAL REPLACEMENT FOR BORTNIKOV IN THE POSITION OF HEAD OF THE FSB. HE IS A CAREER OFFICER IN THE FSB, HAVING SERVED THERE SINCE THE 2000S AND HAVING PREVIOUSLY SERVED AS THE DIRECTOR OF THE FSB’S ECONOMIC SECURITY SERVICE. IN 2021, VLADIMIR PUTIN AWARDED HIM THE RANK OF ARMY GENERAL, WHICH IS A DISTINCTIVE SENIOR RANK REWARD. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. THE FSB IS ONE OF THE INTELLIGENCE SERVICES THAT PROVIDED VLADIMIR PUTIN WITH INTELLIGENCE INFORMATION BEFORE THE COMMENCEMENT OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE ON 24 FEB 2022. SERGEI BORISSOVICH KOROLEV IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM SERGEI BORISSOVICH KOROLEV EST LE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU FSB RUSSE DEPUIS FéVRIER 2021. IL SERAIT éTROITEMENT ASSOCIé AU DIRECTEUR DU FSB, ALEXANDER BORTNIKOV, ET AUX HOMMES D'AFFAIRES ARKADII ET BORIS ROTENBERG. IL EST INDIQUé QU'IL POURRAIT REMPLACER BORTNIKOV AU POSTE DE DIRECTEUR DU FSB. IL EST CONSEILLER CARRIèRE AU SEIN DU FSB, Où IL TRAVAILLE DEPUIS LES ANNéES 2000 ET A PRéCéDEMMENT EXERCé LA FONCTION DE DIRECTEUR DU SERVICE DE SéCURITé éCONOMIQUE DU FSB. EN 2021, VLADIMIR POUTINE LUI A DéCERNé LE GRADE DE GéNéRAL D'ARMéE, QUI EST UNE DISTINCTION DE HAUT RANG. IL SOUTIENT DONC LES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE ET EN TIRE AVANTAGE. LE FSB EST L'UN DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT AYANT FOURNI à VLADIMIR POUTINE DES INFORMATIONS AVANT LE DéBUT DE L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE LE 24 FéVRIER 2022. SERGEI BORISSOVICH KOROLEV EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE RUSSIAN SECURITY OFFICIAL FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44098 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4946

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q112072473 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 16) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8638.40 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q112072473 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 560 Country: Canada Entity: Q112072473 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56163 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q112072473 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8638.40 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: Q112072473 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q112072473 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q112072473 Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergei Borissovich Korolev est le premier directeur adjoint du FSB russe depuis février 2021. Il serait étroitement associé au directeur du FSB, Alexander Bortnikov, et aux hommes d'affaires Arkadii et Boris Rotenberg. Il est indiqué qu'il pourrait remplacer Bortnikov au poste de directeur du FSB. Il est conseiller carrière au sein du FSB, où il travaille depuis les années 2000 et a précédemment exercé la fonction de directeur du service de sécurité économique du FSB. En 2021, Vladimir Poutine lui a décerné le grade de général d'armée, qui est une distinction de haut rang. Il soutient donc les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage. Le FSB est l'un des services de renseignement ayant fourni à Vladimir Poutine des informations avant le début de l'agression russe contre l'Ukraine le 24 février 2022. Sergei Borissovich Korolev est donc responsable d'actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1344 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2022-08-09 Country: United Kingdom Entity: Q112072473 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: General of the Army Sergei Borisovich KOROLYOV is a military official of the Russian Federation, he currently holds the position of First Deputy Director of the Federal Security Service (FSB) of the Russian Federation. He is considered to be or have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of operatives involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1344 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-21 Country: United Kingdom Entity: Q112072473 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: General of the Army Sergei Borisovich KOROLYOV is a military official of the Russian Federation, he currently holds the position of First Deputy Director of the Federal Security Service (FSB) of the Russian Federation. He is considered to be or have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of operatives involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q112072473 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Sergei Borissovich Korolev est le premier directeur adjoint du FSB russe depuis février 2021. Il serait étroitement associé au directeur du FSB, Alexander Bortnikov, et aux hommes d'affaires Arkadii et Boris Rotenberg. Il est indiqué qu'il pourrait remplacer Bortnikov au poste de directeur du FSB. Il est conseiller carrière au sein du FSB, où il travaille depuis les années 2000 et a précédemment exercé la fonction de directeur du service de sécurité économique du FSB. En 2021, Vladimir Poutine lui a décerné le grade de général d'armée, qui est une distinction de haut rang. Il soutient donc les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage. Le FSB est l'un des services de renseignement ayant fourni à Vladimir Poutine des informations avant le début de l'agression russe contre l'Ukraine le 24 février 2022. Sergei Borissovich Korolev est donc responsable d'actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-01 Country: New Zealand Entity: Q112072473 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 44098 Country: United States Entity: Q112072473 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q112072473 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM3Y4 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q112072473 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Ramon Alonso Carrizalez Rengifo

Alias	RAMON CARRIZALES Каррисалес, Рамон CARRIZALES Рамон Карисалес Карризалес, Рамон RAMON CARRIZALEZ RAMON CARRIZALES Каррисалес RAMóN CARRIZALEZ Карризалес
ID Number	2516238
Profile Type	PERSON
Name	RAMON ALONSO CARRIZALEZ RENGIFO Рамон Карризалес CARRIZALEZ RENGIFO, RAMON ALONSO 라몬 카리살레스 رامون كاريزاليس Ռամոն Կարիսալես RAMON ALONSO CARRIZALEZ RENGIFO RAMóN ALONSO CARRIZALEZ RENGIFO RAMóN CARRIZALES
First Name	RAMON RAMóN ALONSO RAMóN RAMON ALONSO
Middle Name	ALONSO
Last Name	CARRIZALES CARRIZALEZ RENGIFO CARRIZALEZ RENGIFO
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1952-11-08
Birth-Place	ZARAZA
Position	VICE PRESIDENT OF VENEZUELA VICE PRESIDENT OF VENEZUELA (2008-2010)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-02-26
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	APURE, APURE, VEN APURE
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26417

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 95 Country: Canada Entity: Q1185484 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26417 Country: United States Entity: Q1185484 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR88HVN Start Date: 2019-02-25 Listing Date: 2019-02-26 Country: United States Entity: Q1185484 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Peter Schoomaker

Alias	PETER JAN SCHOOMAKER ピーター・シューメーカー彼得·斯库梅克 PETER J. SCHOOMAKER SCHOOMAKER PETER SCHOOMAKER Шумейкер, Питер
Profile Type	PERSON
Name	بيتر شوميكر PETER JAN SCHOOMAKER ピーター・J・シューメイカー彼得·斯庫梅克 Питер Шумейкер Пітер Шумайкер PETER J. SCHOOMAKER פיטר סקומייקר PETER SCHOOMAKER
First Name	PETER JAN
Last Name	SCHOOMAKER
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1946-02-12
Birth-Place	DETROIT
Position	CHIEF OF STAFF OF THE UNITED STATES ARMY (2003-2007) CHAIRMAN OF THE JOINT CHIEFS OF STAFF 2007
First Seen	2023-09-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	CHIEF OF STAFF OF THE UNITED STATES ARMY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-05-30
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Violation of human rights (Crimes against humanity and participation in the torture of Abu-Ghraib, Guantanamo and Bagram prisoners) Start Date: 2011-07-24 Country: Iran Entity: Q1362004 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

4. Andrei Vyacheslavovich Yudin

Alias	ANDREJ JUDIN YUDIN ANDRII ANDREI YUDIN Юдін Андрій В’ячеславович Юдин, Андрей Вячеславович ANDREI JUDIN ANDREI ANDREY YUDIN Юдін Андрій В'ячеславович Юдин Андрей Вячеславович
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY VYACHESLAVOVICH YUDIN ANDREY VYAçESLAVOVIç YUDIN ANDREI WJATSCHESLAWOWITSCH JUDIN YUDIN ANDRII VIACHESLAVOVYCH 安德烈·尤金 ANDREI VYACHESLAVOVICH YUDIN ANDREJ VJAčESLAVOVIč JUDIN Андрей Вячеславович Юдин ANDREï IOUDINE ANDREJ VJATSJESLAVOVITSJ JOEDIN Юдін Андрій В'ячеславович
First Name	ANDREY VYACHESLAVOVICH ANDREY
Last Name	YUDIN YUDIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-04-02
Birth-Place	м. Армовір Краснодарського краю, Російська Федерація Російська Федерація, Краснодарський край, м. Армавір ARMAVIR
Position	заступник головнокомандуючого Військово-космічних сил Російської Федерації – командуючий Військово-повітряних сил Російської Федерації генерал-лейтенант заступник головнокомандуючого ВКС РФ – командуючий ВПС РФ генерал- лейтенант
First Seen	2023-11-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSIAN GENERAL

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 118 Country: Canada Entity: Q23656724 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q23656724 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q23656724 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Dmitry Kochnev

Alias	Дми́трий Ви́кторович Ко́чнев Кочнєв Дмитро Вікторович DMITRIJ WIKTOROWICZ KOCZNIEW Кочнев Дмитрий Викторович DMITRY VIKTOROVICH KOCHNEV KOCHNEV DMITRY Дмитрий Викторович Кочнев
Inn-Code	770305917677
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY KOCHNEV דמיטרי קוצ'נב Кочнєв Дмитро Вікторович Դմիտրի Կոչնև DMITRIJ KOCZNIEW KOCHNIEV DMYTRO VIKTOROVYCH KOCHNEV DMITRY VIKTOROVICH DMITRY VIKTOROVICH KOCHNEV ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ КОЧНЕВ Дмитрий Викторович Кочнев
First Name	DMITRY DMITRY VIKTOROVICH ДМИТРИЙ
Last Name	КОЧНЕВ KOCHNEV KOCHNEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-03-01
Birth-Place	MOSCOW
Position	SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 559 Country: Canada Entity: Q24258891 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q24258891 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Aleksander Emelianenko

Alias	Емельяненко, Александр Владимирович EMELIANENKO ALEXANDER Емельяненко Александр Владимирович ALEKSANDR VLADIMIROVIç YEMELYANENKO Александр Емельяненко ALEKSANDR VLADIMIROVICH YEMELYANENKO ALEKSANDER VLADIMIROVICH EMELIANENKO EMELIANENKO ALEKSANDR ALEKSANDER JEMIELJANIENKO ALEXANDER VLADIMIROVICH EMELIANENKO Ємельяненко Олександр Володимирович Александр Владимирович Емельяненко ALEXANDR JEMELJANěNKO ALEXANDER EMELIANENKO ALEKSANDR YEMELYANENKO ALEXANDER JEMELJANENKO Емельяненко, Александр
Title	екс-чемпіон світу за версією PROFC, багаторазовий чемпіон Російської Федерації та світу з бойового самбо, майстер спорту Російської Федерації із самбо, майстер спорту України міжнародного класу з бойового самбо, майстер спорту Російської Федерації із дзюдо
Profile Type	PERSON
Name	Ալեքսանդր Եմելյանենկո ألكسندر إميليانينكو YEMELIANENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH ALEKSANDER EMELIANENKO Ємельяненко Олександр Володимирович Александр Владимирович Емельяненко エメリヤーエンコ・アレキサンダー ALEXANDER EMELIANENKO ALEKSANDR JEMIELJANIENKO ALEXANDER WLADIMIROWITSCH JEMELJANENKO ALEKSANDR YEMELYANENKO ALEXANDR VLADIMIROVIč JEMELJANěNKO EMELIANENKO ALEXANDER VLADIMIROVICH الکساندر املیاننکو
First Name	ALEKSANDR
Last Name	YEMELYANENKO
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-08-02
Birth-Place	STARY OSKOL Російська Федерація, Білгородська область, м. Старий Оскол
Position	боєць змішаних єдиноборств
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BOXER AND JUDOKA ACTIVELY SUPPORTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2832513 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Alias	MOHAMED SLIM BEN MOHAMED HASSEN BEN SALAH CHIBOUB
ID Number	00400688
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMED SLIM BEN MOHAMED HASSEN BEN SALAH CHIBOUB SLIM CHIBOUB سليم شيبوب
First Name	MOHAMED MOHAMED SLIM BEN MOHAMED HASSEN BEN SALAH SLIM
Middle Name	SLIM BEN MOHAMED HASSEN BEN SALAH
Last Name	CHIBOUB
Country	TUNISIA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1959-01-13
Birth-Place	TUNIS
Position	CEO PDG DE SOCIéTé
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-01-28
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Address	RUE DU JARDIN, SIDI BOU SAïD, TUNIS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	FILS DE LEïLA CHAIBI - MARIé à DORSAF BEN ALI ; PERSONNE FAISANT L'OBJET, DE LA PART DES AUTORITéS TUNISIENNES, D'UNE PROCéDURE JUDICIAIRE OU D'UNE PROCéDURE DE RECOUVREMENT D'AVOIRS INITIéE à LA SUITE D'UNE DéCISION DE JUSTICE DéFINITIVE POUR COMPLICITé DANS LE DéTOURNEMENT PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DE FONDS PUBLICS, COMPLICITé DANS L'ABUS DE QUALITé PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC (EN L'OCCURRENCE L'EX- PRéSIDENT BEN ALI) POUR PROCURER à UN TIERS UN AVANTAGE INJUSTIFIé ET CAUSER UN PRéJUDICE à L'ADMINISTRATION, ET ABUS D'INFLUENCE AUPRèS D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN VUE DE L'OBTENTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AVANTAGES AU PROFIT D'AUTRUI. TUNISIAN VOLLEYBALL PLAYER SON OF LEïLA CHAIBI. MARRIED TO DORSAF BEN ALI. ADRESSE : TUNISIE : RUE DU JARDIN, SIDI BOU SAïD, TUNIS, AUTRE IDENTITé : 00400688 : PIèCE D'IDENTITé - DéLIVRéE EN TUNISIE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1284

4 Sanctions

1. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3450.59 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: Belgium Entity: Q3486682 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

2. Sanction Caption: TUN

Sanction Caption	TUN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3450.59 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-01-28 Country: European Union Entity: Q3486682 Program: TUN Reason: 2020/115 (OJ L22) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0115&from=EN

3. Sanction Caption: (UE) 101/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3450.59 Country: France Entity: Q3486682 Program: (UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) (UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011) Reason: fils de Leïla CHAIBI - marié à Dorsaf BEN ALI ; personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex- président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3486682 Provisions: (UE) 101/2011 du 04/02/2011,; (UE) 2016/111 du 28/01/2016,; (UE) 2020/115 du 27/01/2020 Reason: fils de Leïla CHAIBI - marié à Dorsaf BEN ALI ; personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex- président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Nikolay Abroskin

Alias	Аброськин Николай Николай Аброськин Аброськин Аброськин, Николай Аброськин, Николай Павлович Аброськин Н. Аброськін Микола Павлович Аброськин Н. П. NIKOLAY PAVLOVICH ABROSKIN Николай Павлович Аброськин Аброськин Николай Павлович NIKOLAJ ABROSKIN
Profile Type	PERSON
Name	NIKOłAJ ABROSKIN NIKOLAY ABROSKIN ABROSKIN MYKOLA PAVLOVYCH NYIKOLAJ PAVLOVICS ABROSZKIN Аброськин, Николай Павлович Аброськін Микола Павлович NIKOLAY PAVLOVITSJ ABROSKIN NIKOLAJ PAVLOVIč ABROSKIN
First Name	NIKOLAI
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-01-01
Birth-Place	с. Армієво, Шемишейський район, Пензенська область ARMIYOVO
Position	депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN GENERAL

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4055103 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4055103 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Yuri Vladimirovich YAKOVLEV

Alias	Яковлев Юрий Владимирович Яковлєв Юрій Володимирович IAKOVLEV IURII Юрий Владимирович Яковлев IOURI VLADIMIROVITCH IAKOVLEV
Profile Type	PERSON
Name	YAKOVLEV YURI VLADIMIROVICH Яковлев, Юрий Владимирович IOURI IAKOVLEV YURI VLADIMIROVICH YAKOVLEV Яковлєв Юрій Володимирович YAKOVLIEV YURII VOLODYMYROVYCH
First Name	YURI YURI VLADIMIROVICH
Last Name	YAKOVLEV YAKOVLEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-04-29
Birth-Place	BELOZERSKY DISTRICT
Position	MEMBER OF ROSATOM’S MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-02-24
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY GENERAL DIRECTOR FOR STATE SECURITY POLICY IN THE USE OF ATOMIC ENERGY FOR DEFENSE PURPOSES OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM RUSSISCH NATUURKUNDIGE

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1275 Country: Canada Entity: Q47088145 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1766 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q47088145 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yuri Vladimirovich YAKOVLEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1766 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q47088145 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yuri Vladimirovich YAKOVLEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q47088145 Program: 75/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Baghdadi Mahmudi

Alias	AL-BAGHDADI AL-MAHMOUDI AL-BAGHDADI ALI AHMAD AL-MAHMOUDI BAGHDADI ALI MAHMUDI ALBUGDADI ALI MAHMOUDI ALI AL-BAGHDADI AL-MAHMOUDI AL-MAHMOUDI AL-BAGHDADI ALI ALI AL-BAGHDADI Махмуди, Багдади BAGHDADI ALI AL MAHMUDI BAGHDADI MAHMUDI аль-Багдади Али аль-Махмуди ALI AL-MAHMOUDI ALI AL-MAHMOUDI AL-BAGHDADI البغدادي علي المحمودي BAGHDADI MAHMUDI AL-BAGHDADI ALI AL-MAHMUDI BAGHDADI ALI AL-MAHMOUDI ALI AL-MAHMOUDI AL BAGHDADI AL-BAGHDADI ALI AL-MAHMUDI
Profile Type	PERSON
Name	BAğDADI MAHMUDI BAGHDADI AL-MAHMOUDI Багдаді Махмуді BAGHDADI MAHMOUDI バグダーディ・アル＝マフムーディ AL BAGHDADI, ALI AL-MAHMOUDI 바그다디 마흐무디 ALI AL-MAHMOUDI AL BAGHDADI 巴格达迪·马哈茂迪 Багдади Махмуди ALI AL-MAHMOUDI AL BAGHDADI AL-BAGHDADI ALI AL-MAHMUDI Бағдодӣ Алӣ Маҳмудӣ البغدادي المحمودي BAGHDADI MAHMUDI Μπαγκντάντι Μαχμούτι AL-MAHMOUDI BAGHDADI بغدادی محمودی
First Name	ALI AL-MAHMOUDI ALI BAGHDADI ALI AL-MAHMOUDI
Last Name	AL-MAHMOUDI AL BAGHDADI AL-MAHMOUDI AL-BAGHDADI MAHMUDI
Country	UNITED ARAB EMIRATES
Nationality	LIBYA
Birth Date	1950 1945-07-01
Birth-Place	A) AL JAMIL, LIBYA; B) ALASSA, LIBYA; C) ZAOUIA, LIBYA ALASSA ZAWIYA AL JAMIL, LIBYA
Position	PRIME MINISTER OF LIBYA (2006-2011) PRIME MINISTER
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Created At	2011-04-08
Modified At	2024-06-11
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PRIME MINISTER OF COLONEL QADHAFI’S GOVERNMENT. CLOSELY ASSOCIATED WITH THE FORMER REGIME OF MUAMMAR QADHAFI. FORMER PRIME MINISTER AND HEAD OF QADHAFI GOVERNMENT. RESPONSIBLE FOR QADHAFI REGIME’S REPRESSIVE POLICIES BY CLOSE ASSOCIATION AND FOR LEGITIMATING THESE POLICIES. PRIME MINISTER OF LIBYA, 2006–2011
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12690

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Libya)

Sanction Caption	Autonomous (Libya)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: Q82093 Program: Autonomous (Libya) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA Consolidated List as 2011LBY0022. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Libya) List 2012 [F2012L00481] Relisting on 12 January 2024.

2. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 20659 Start Date: 2021-08-13 2015-08-28 End Date: 2021-11-24 Listing Date: 2021-08-13 2015-08-28 Country: Switzerland Entity: Q82093 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 20435 Start Date: 2021-08-13 2015-08-28 End Date: 2021-11-24 Listing Date: 2021-08-13 2015-08-28 Country: Switzerland Entity: Q82093 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12690 Country: United States Entity: Q82093 Program: SDN List Provisions: Block LIBYA2 Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R9SJ Listing Date: 2011-04-08 Country: United States Entity: Q82093 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view